大族激光科技产业集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人大族控股集团有限公司现就提名邓磊 大族激光科技产业集团股份有限公司 8届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意出任大族激光科技产业集团股份有限公司 8届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过大族激光科技产业集团股份有限公司股份有限公司第8届董事会提名委员会或者独立董事专门会 证券代码: 002008 证券简称: 大族激光 议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 ...

大族激光科技产业集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人大族控股集团有限公司现就提名刘宁 大族激光科技产业集团股份有限公司 8届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意出任大族激光科技产业集团股份有限公司 8届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过大族激光科技产业集团股份有限公司股份有限公司第8届董事会提名委员会或者独立董事专门会 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 证券代码: 002008 证券简称: 大族激光 议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥2,655,635,712.91, representing a 9.51% increase compared to ¥2,425,072,389.45 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥988,980,528.81, a significant increase of 594.31% from ¥142,440,396.14 in the previous year[5] - The basic earnings per share rose to ¥0.94, up 571.43% from ¥0.14 in the same period last year[5] - The weighted average return on equity increased to 6.40%, up 5.40 percentage points from 1.00% in the previous year[5] - The operating profit for Q1 2024 was ¥1,037,033,977.69, compared to ¥126,324,457.43 in Q1 2023, indicating a substantial increase[21] - The comprehensive income attributable to shareholders of the parent company was ¥942,936,960.04, compared to ¥178,239,569.94 in the same period last year, showing a growth of 428.5%[21] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥32,840,535,022.49, a decrease of 3.98% from ¥34,200,363,737.11 at the end of the previous year[5] - As of March 31, 2024, the company's total assets amounted to approximately 32.84 billion RMB, down from 34.20 billion RMB at the beginning of the period[18] - The total liabilities decreased to approximately 15.65 billion RMB from 17.82 billion RMB[18] - The total cash inflow from operating activities was CNY 3,000,936,557.56, a decrease of 4.1% compared to CNY 3,128,671,341.10 in the previous period[23] - The total liabilities and equity decreased to ¥32,840,535,022.49 from ¥34,200,363,737.11, indicating a reduction in financial leverage[22] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was -¥310,337,654.94, a decline of 31.74% compared to -¥235,576,847.48 in the same period last year[5] - The net cash outflow from operating activities was CNY -310,337,654.94, worsening from CNY -235,576,847.48 in the same period last year[23] - Cash inflow from investment activities totaled CNY 687,795,237.22, an increase of 41.7% from CNY 485,386,220.96 in the previous year[24] - The net cash flow from investment activities was CNY 355,432,698.61, a significant improvement from CNY -92,259,613.22 in the previous period[24] - The ending cash and cash equivalents balance was CNY 5,210,362,791.98, down from CNY 6,052,375,804.02 at the end of the previous period[24] Borrowings and Financial Expenses - The company experienced a 114.55% increase in short-term borrowings, rising to ¥2,103,078,565.27 from ¥980,221,937.50[8] - Short-term borrowings increased significantly as a result of external borrowing during the reporting period[9] - The company's long-term borrowings increased to approximately 2.25 billion RMB from 2.12 billion RMB[18] - The company’s financial expenses fluctuated due to reduced interest expenses and increased interest income, alongside currency exchange rate impacts[15] Investments and R&D - Investment income increased by 548.84%, reaching ¥1,049,984,135.83 compared to ¥161,824,758.04 in the previous year[8] - Research and development expenses increased due to higher capitalized R&D investments during the reporting period[10] - Research and development expenses increased to ¥381,842,684.74, up from ¥318,644,164.98, reflecting a growth of 19.8%[20] - The company’s sales and research expenses rose significantly due to stock incentive costs and increased R&D investments[14] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 186,346, with the largest shareholder, Dazhu Holdings Group, holding 15.37%[11] - The company repurchased 2,641,943 shares, representing 0.25% of the total share capital, at an average price between 15.41 RMB and 20.26 RMB, totaling approximately 51.62 million RMB[16] - The company plans to use between 500 million RMB and 1 billion RMB for share repurchase at a price not exceeding 25 RMB per share[15] Other Financial Activities - The company recorded a net loss from non-operating income and expenses of ¥994,561,354.36, primarily due to non-recurring losses[6] - The company agreed to sell 65.375% of its subsidiary, Shenzhen Dazhuo Siter Technology Co., Ltd., for a valuation of 1.6 billion RMB, receiving 1.046 billion RMB from 16 investment entities[15] - The company experienced fluctuations in investment income and net profit due to the disposal of shares in Dazhu Siter, impacting overall financial performance[19] - The fair value changes in financial assets led to notable fluctuations in other income compared to the previous year[16]

声明人刘宁，作为大族激光科技产业集团股份有限公司 8届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与 一、本人已经通过大族激光科技产业集团股份有限公司股份有限公司第8届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然 大族激光科技产业集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相 ...

证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编码：2024041 大族激光科技产业集团股份有限公司 关于2023年年度股东大会增加议案暨补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"大族激光"）第七届 董事会第三十四次会议决议，公司定于 2024 年 5 月 8 日召开 2023 年年度股东大会，具体内 容详见 2024 年 4 月 18 日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《大族激光科技产业集团股份有 限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024034）。 公司于 2024 年 4 月 23 日分别召开第七届董事会第三十五次会议、第七届监事会第二十 二次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第八届董事会非独立董事的议案》《关 于董事会换届选举暨选举第八届董事会独立董事的议案》《关于公司第八届董事会非独立董 事薪酬方案的议案》《关于公司第八届董事会独立 ...

声明人潘同文，作为大族激光科技产业集团股份有限公司 8届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 一、本人已经通过大族激光科技产业集团股份有限公司股份有限公司第8届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然 大族激光科技产业集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 关规定。 √ 是 ...

声明人王天广，作为大族激光科技产业集团股份有限公司 8届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 一、本人已经通过大族激光科技产业集团股份有限公司股份有限公司第8届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然 大族激光科技产业集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人大族控股集团有限公司现就提名潘同文 大族激光科技产业集团股份有限公司 8届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意出任大族激光科技产业集团股份有限公司 8届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过大族激光科技产业集团股份有限公司股份有限公司第8届董事会提名委员会或者独立董事专门会 证券代码: 002008 证券简称: 大族激光 大族激光科技产业集团股份有限公司 议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 ...

证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编号：2024038 具体内容详见 2024 年 4 月 25 日 公 司 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《大 族激光科技产业集团股份有限公司2024年第一季度报告》（公告编号：2024040）。 《大族激光科技产业集团股份有限公司2024年第一季度报告》已经过公司第七届董事会 审计委员会第十六次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于董事会换届选举暨选举第八届董事会非独立董事的议案》 同意提名高云峰先生、张建群先生、胡殿君先生、吕启涛先生、周辉强先生、张永龙先 生、欧阳静女士为公司第八届董事会非独立董事候选人。第八届董事会非独立董事候选人任 期自股东大会通过之日起三年。（非独立董事候选人简历请见附件） 大族激光科技产业集团股份有限公司 第七届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大 ...

证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编号：2024037 大族激光科技产业集团股份有限公司 关于股东股份解除质押及质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"大族激光"）近日接到公司股 东大族控股集团有限公司（以下简称"大族控股"）的告知函，获悉其持有本公司的部分股份 进行了解除质押及质押登记，具体情况如下： 一、 股东股份质押基本情况 （一） 股东股份质押基本情况 | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次解除质押 | | 占其所持 | 占公司总 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 大股东及其 | 股份数量 | （股） | 股份比例 | 股本比例 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | | 一致行动人 | | | | | | | | | 大族 | | | | | | | | 上海浦东发展 | | 控股 | 是 | | 9,396,000 | 5.81% | 0.8 ...