上海科华生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 4 日召开 第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会 的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 | 证券代码：002022 | 证券简称：科华生物 | | | --- | --- | --- | | 债券代码：128124 | 债券简称：科华转债 | 公告编号：2024-025 | 上海科华生物工程股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件以及《上海科华生物工程股份有限公司章程》的 规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议时间：2024 年 3 月 20 日（星期三）下午 14: ...

上海科华生物工程股份有限公司 关联交易管理制度 （2024 年 3 月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范上海科华生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）的 关联交易行为，保证公司关联交易的合法性、合规性、公允性，保障股东和公司 的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等有关法律、法规、 规范性文件及《上海科华生物工程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，制定《上海科华生物工程股份有限公司关联交易管 理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 公司在决策和实施关联交易时，应遵循以下原则： 1、尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； 2、因业务发展需要，公司与关联人之间发生必要的关联交易时，须严格遵 守《股票上市规则》等监管规则要求，遵循"公平、公正、公开"的原则，履行 决策审批和信息披露义务； 3、审议关联交易事项时，关联董事和关联股东回避表决。 第三条 公司在决策实施与关联人之间的关联交易时，不得损害全体股东 特别是中小股东的合法权益。 第二章 关联人和关联关系 第四条 公司的关联 ...

上海科华生物工程股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年 3 月修订） 为进一步完善上海科华生物工程股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司规范运作，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在 公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《股票上市规则》"）等法律法规、规范性文件和《上海科华生物工程 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第一章 一般规定 第一条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照 相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董 事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中 小股东合法权益。 第三条 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：002022 证券简称：科华生物 公告编号：2024-022 债券代码：128124 债券简称：科华转债 上海科华生物工程股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会提前换届选举的公告》 （公告编号：2024-024）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1、第九届监事会第六次会议决议。 特此公告。 上海科华生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第六次会议 （以下简称"本次会议"或"会议"）通知于2024年3月1日以邮件方式送达各位监事， 会议于2024年3月4日以通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席谢岚女士主持，会 议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上海科华生物工程股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）和《上海科华生物工程股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。 二 ...

上海科华生物工程股份有限公司 关于董事会、监事会提前换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海科华生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会、监事 会原定任期至 2026 年 6 月 27 日届满。公司原第一大股东珠海保联投资控股有 限公司（以下简称"珠海保联"）于 2024 年 1 月 11 日与西安致同本益企业管理 合伙企业（有限合伙）（以下简称"西安致同"）签署了《股份转让协议》及《表 决权委托协议》，并于 2024 年 2 月 29 日完成了转让股份的过户登记手续。鉴于 公司股权结构发生了重大变化，为完善公司治理结构，保障公司有效决策和平稳 发展，根据《中华人民共和国公司法》及《上海科华生物工程股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定和《股份转让协议》的相关约定，公 司拟提前进行董事会、监事会换届选举，并将董事会成员人数由5人调增为9人。 公司于 2024 年 3 月 4 日召开第九届董事会第八次会议、第九届监事会第六 次会议，分别审议通过了《关于董事会提前换届选举第十届董事会非独立董事的 议案》、 ...

上海科华生物工程股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人西安致同本益企业管理合伙企业（有限合伙）现就提名 张镇西为上海科华生物工程股份有限公司第十届董事会独立董事候 选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为上海科华生物工程股 份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过上海科华生物工程股份有限公司第九届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提 名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ ...

上海科华生物工程股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2024 年 3 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应上海科华生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司的治理机构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事 管理办法》、《上海科华生物工程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制订本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三至五名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，由董事会选举产生。 第六条 战略委员会任期与公司董事的任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根 据上述第三条至第五条规定补足委员人数。 第七条 董事会办公室负责战略委员会日常工作联络和会议组织等工作。 第三章 职责权限 第八条 战略 ...

上海科华生物工程股份有限公司 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构。 第三条 本工作细则所称的高级管理人员包括公司总裁、（高级）副总裁、 董事会秘书、财务负责人。 第二章 人员组成 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2024 年 3 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全上海科华生物工程股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管 理办法》、《上海科华生物工程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制订本工作 细则。 第三章 职责权限 第九条 薪酬与考核委员会的主要职责权限： 1、根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他 相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案； 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名至五名董事组成，独立董事过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体 董事的三分之一以上提名，并由全体董事的过半数选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设立主任 ...

（2024 年 3 月修订） 第一章 总则 第一条 为有效控制上海科华生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）对 外担保风险，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 等法律法规、规范性文件及《上海科华生物工程股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"），制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及合并报表范围内的子公司（以下简称"子公司"）。 第三条 本制度所称对外担保是指公司及子公司为他人提供的担保，包括公 司对子公司的担保。 子公司为公司合并报表范围内的法人或者其他组织提供担保的，公司应当在 子公司履行审议程序后及时披露。按照《股票上市规则》及《公司章程》规定， 需要提交公司股东大会审议的担保事项除外。 公司子公司为前款规定主体以外的其他主体提供担保的，视同公司提供担保， 应当遵守本制度相关规定。 上海科华生物工程股份有限公司 对外担保管理制度 公司及子公司提供反担保应当比照担保的相关规定执行，以其提供的反担保 金额为标准履行相应审议程序和信息披露义务，但公司及子公司为以自身债务为 基础的担保提供反担保的 ...

| 证券代码：002022 | 证券简称：科华生物 | 公告编号：2024-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128124 | 债券简称：科华转债 | | 上海科华生物工程股份有限公司 关于原第一大股东协议转让公司部分股份完成过户登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、本次股份协议转让的基本情况 上海科华生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）公司原第一大股东珠海保 联投资控股有限公司（以下简称"珠海保联"）通过公开征集受让方的方式协议转让 其持有的公司 5%股份，并将其持有的公司 10.64%股份对应的表决权无偿委托给受让 方；经公开征集及评审，珠海保联与西安致同本益企业管理合伙企业（有限合伙）（以 下简称"西安致同"）于 2024 年 1 月 11 日签署了《股份转让协议》和《表决权委托 协议》（以下简称"本次交易"）。本次交易已获得珠海市人民政府国有资产监督管理 委员会批复同意，并通过了国家市场监督管理总局经营者集中反垄断审查。具体内容 详见公司于 2023 年 12 月 9 日、12 月 15 日 ...