四川海特高新技术股份有限公司 会计师事务所选聘制度 目录 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 会计师事务所执业质量要求 | 2 | | 第三章 | 会计师事务所的选聘程序 | 3 | | 第四章 | 改聘会计师事务所特别规定 | 9 | | 第五章 | 监督及处罚 | 10 | | 第六章 | 附则 | 11 | 第一章 总则 第一条 为规范四川海特高新技术股份有限公司（以下简称 "公司"）会计师事务所的选聘（包括续聘、改聘，下同）管理 与相关信息披露，确保公司聘用合格的会计师事务所，提高审计 工作和财务信息的质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共 和国公司法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》以及公司章程等有关规定，制定本制度。 第二条 公司选聘执行财务会计报告审计业务的会计师事务 所，应当遵照本制度选聘程序，披露相关信息。公司聘任会计师 事务所从事其他法定审计业务的，可以参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以 下简称"审计委员会"）审核后，报经董事会和股东大会审议。 公司不得在董事会、股东大会审议前聘请 ...

1.召开时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）15:00-16:30 2.出席人员：公司董事长万涛先生，总经理谭建国先生，财务总监邓媛媛女士， 独立董事许兵伦先生，董事会秘书张龙勇先生。 3.投资者参与方式： 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提前向 投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 9 日 （星期四）下午 17：00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/或者扫描下方二维码，进入 问题征集专题页面。 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 四川海特高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露《2023 年年度报告》及摘要，为便 于广大投资者进一步了解公司 2023 年年度报告及年度经营情况，公司定于 2024 年 5 月 10 日（星期五）召开 2023 年度业绩说明会。业绩说明会安排如下： 证券代码： ...

审计报告 XYZH/2024CDAA2B0108 四川海特高新技术股份有限公司 四川海特高新技术股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了四川海特高新技术股份有限公司（以下简称"海特高新公司"）财务报 表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附 注。 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这 些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单 独发表意见。 营业收入 | 关键审计事项 | 审计中的应对 | | --- | --- | | 收入确认的会计政策及收入金额请参 | 我们针对收入实施的主要审计程序如下： | | 阅财务报表附注三、30 及附注五、42。 | 1、我们了解、评估和测试了海特高新公司与 | | 2023 年度，海特高新公司营业收入 | 收入相关的内部控制设计和执行的有效 | 1 | 信求中和 ShineWing | | --- | 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制 ...

2023 年度董事会工作报告 2023 年，四川海特高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监 管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的要求和《公 司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，恪尽职守，切实履行股东大会赋予的 各项职责，认真贯彻落实股东大会决议，积极推进公司各项重点工作，切实提高 公司核心竞争力，全力维护了公司及全体股东的合法权益，实现公司可持续高质 量发展。现将 2023 年度董事会工作情况报告如下： 一、2023 年公司总体经营情况 2023 年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，也是航空运输全面复苏、 制造产业高质量发展之年。面对新的经济增长动能及市场环境，董事会坚定高端 航空核心装备研制与保障、航空工程技术与服务、高性能第二/三代化合物半导 体的 "三位一体"的发展战略，抓住产业发展的契机，严格执行战略规划和经 营管理计划，进一步调整和优化各产业发展方向及路径，生产、科研进度加速发 展；公司经营管理持续贯彻"做精、做优、做强、做大"的经营理念，坚持"技 术产品化、产品市场化"的经 ...

四川海特高新技术股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 四川海特高新技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合四川海特高新技术股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现公司发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外， ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥1,053,438,643.98, representing a 15.81% increase compared to ¥909,652,879.21 in 2022[21]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥46,836,253.04, a significant increase of 263.21% from ¥12,865,795.27 in 2022[21]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥10,232,637.29, showing a decrease of 73.19% compared to ¥38,133,640.71 in 2022[21]. - The cash flow from operating activities for 2023 was ¥338,108,579.45, down 29.27% from ¥478,030,037.93 in 2022[21]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥0.0632, a 263.22% increase from ¥0.0170 in 2022[21]. - Total assets at the end of 2023 amounted to ¥7,378,300,126.12, reflecting a 4.79% increase from ¥7,038,188,026.48 at the end of 2022[22]. - The net assets attributable to shareholders increased by 1.50% to ¥4,253,691,934.69 at the end of 2023, compared to ¥4,190,667,237.74 at the end of 2022[22]. - The company reported a quarterly revenue of ¥322,333,631.70 in Q4 2023, with total annual revenue distributed across the quarters as follows: Q1: ¥228,562,244.72, Q2: ¥273,880,458.42, Q3: ¥228,662,309.14[26]. - The company recognized non-recurring gains of ¥26,269,660.86 in 2023, compared to a loss of ¥957,039.19 in 2022[28]. - The weighted average return on equity for 2023 was 1.11%, up from 0.31% in 2022[22]. Dividend and Shareholder Information - The company plans to distribute a cash dividend of 0.5 yuan per 10 shares to all shareholders, based on a total of 740,860,235 shares[4]. - The total distributable profit for the year was 643,382,775.31 CNY, with a cash dividend of 37,043,011.75 CNY (0.5 CNY per 10 shares) proposed[157]. - The cash dividend accounted for 100% of the profit distribution total, adhering to the policy of a minimum of 80% for mature companies[157]. - The company did not distribute cash dividends in the previous year, despite having positive distributable profits[156]. Corporate Governance - The company has maintained a robust governance structure, with 9 board members including 3 independent directors, ensuring compliance with legal and regulatory requirements[116]. - The board of directors held ten meetings during the reporting period, with all resolutions passed unanimously without dissenting votes[144]. - The company has a clear and independent financial management system, with no non-operational fund occupation by the controlling shareholder[123]. - The company has implemented a performance evaluation and incentive mechanism to enhance operational efficiency and employee motivation[119]. - The company has established a comprehensive internal audit system to ensure compliance and operational integrity[120]. Research and Development - The company has allocated 100 million for research and development in advanced aviation technologies, focusing on enhancing operational efficiency and safety[111]. - Research and development expenses amounted to 64,546,390.73 CNY, a 9.81% increase from 58,781,697.68 CNY in 2022, with a capitalization rate of 37.36%[89]. - The company has applied for a total of 857 patents, including 308 invention patents and 540 utility model patents, with 594 patents having been granted effective authorization[61]. - The company has a strong R&D team with over 30 years of experience in aviation technology and semiconductor fields, ensuring continuous innovation and technological advancement[65]. Market Expansion and Strategic Initiatives - The company plans to expand its market presence by entering three new international markets in 2024, aiming for a 25% increase in market share[111]. - The company aims to achieve a 30% increase in production capacity by the end of 2024 through the construction of new facilities[112]. - The company is actively developing new production lines for passenger-to-freighter conversions, with three new lines under construction expected to be operational by 2025[76]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its service offerings, with a budget of 500 million yuan allocated for potential mergers[138]. Environmental Responsibility - The company is classified as a key pollutant discharge unit and complies with environmental protection regulations[169]. - The company has obtained the pollution discharge permit and adheres to its management requirements since July 2020[169]. - The company emphasizes green and low-carbon development, actively controlling high energy consumption and emissions[177]. - The company has implemented a quarterly pollution monitoring program through a qualified environmental testing service[174]. Employee and Talent Development - The total number of employees at the end of the reporting period is 1,364, with 190 in the parent company and 1,174 in major subsidiaries[152]. - The company has a talent development mechanism to enhance employee satisfaction and retention[181]. - A comprehensive training system has been implemented to enhance employee skills and management capabilities, ensuring sustainable development[154]. - The company has a robust mechanism for employee training, including external experts and internal mentorship programs[154]. Financial Management and Audit - The internal control system has been established and effectively implemented, with no significant defects reported during the reporting period[163]. - The internal control audit report issued a standard unqualified opinion, confirming effective financial reporting internal controls as of December 31, 2023[167]. - The company has maintained a continuous relationship with its domestic accounting firm for 17 years, with an audit fee of CNY 1,075,000[194]. Future Guidance - Future guidance indicates a revenue target of 1.5 billion for 2024, with a projected net profit margin of 12%[112]. - The company provided guidance for 2024, projecting revenue growth of 15% to 1.725 billion yuan, driven by new product launches and market expansion[127].

四川海特高新技术股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 1 | | | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 19 | | 第一节 | 董事 19 | | 第二节 | 董事会 21 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 26 | | 第七章 | 监事会 27 | | 第一节 | 监事 27 | | 第二节 | 监事会 28 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 29 | | 第一节 | 财务会计制度 29 | | 第二节 | 内部审计 32 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 33 | | 第 ...

四川海特高新技术股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 本人作为四川海特高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司 独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定，诚信、勤勉、独立地履行职责， 有效发挥独立董事的作用，切实维护了公司及股东特别是中小股东的合法权益。 现将我2023年度履行独立董事职责情况述职如下： 一、出席会议情况 2023年，本人积极参加公司股东大会、董事会，认真审议各次会议的议案及 相关材料，积极参与各项会议议案的讨论并提出合理建议。公司股东大会、董事 会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的 审批程序。 2、2023年度，本人出席股东大会会议的情况如下： | 应参加 | 亲自出席 | 委托出 | | --- | --- | --- | | 股东大会次数 | 次数 | 席次数 | | 5 | 5 | 0 | 3、2023年度，本人对董事会审议通过的所有议案无异议，均投赞成票。 二、独立董事年度履职重点关注事项 ...

股票代码：002023 股票简称：海特高新 公告编号：2024-009 四川海特高新技术股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川海特高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十一次会议 通知于2024年4月13日以邮件形式发出，会议于2024年4月23日在成都市科园南一路9号 公司四楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事8 名,独立董事任治新先生因个人原因未出席本次会议。公司监事及高级管理人员列席了 会议。会议由公司董事长万涛先生召集并主持，本次会议的召集、召开与表决程序符合 《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，会议审议并通过了以下决议： （一）、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2023年度总经理工作报告》； （二）、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2023年度董事会工作报告》； 《2023年度董事会工作报告》具体内容刊登于2024年4月25日巨潮资讯网 ...

四川海特高新技术股份有限公司 章程修正案 (2024 年 4 月) 四川海特高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日 召开第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，根 据《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等有关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行相应修订。具体 修订内容如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 公司董事会根据公司的实际盈利状 | 公司董事会应当综合考虑所处行业特 | | | 况及资金需求状况可以提议公司进 | 点、发展阶段、自身经营模式、盈利水 | | | 行中期现金分红。 | 平、债务偿还能力、以及是否有重大资 | | | 公司董事会应当综合考虑所处行业 | 金支出安排等和投资者回报等因素，区 | | | 特点、发展阶段、自身经营模式、盈 | 分下列情形，并按照本章程规定的程序， | | | 利水平以及是否有重大资金支出安 | 提出差异化的现金分红政策： ...