贵州航天电器股份有限公司 关于董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履行监督职责情况的报告 贵州航天电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》 《董事会审计委员会实施细则》等规定和要求，本着勤勉尽 责的原则，对公司 2024 年度审计机构信永中和会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）履行了监督职 责，具体情况如下： 一、信永中和基本情况 （一）会计师事务所基本情况 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日（京财会许可【2011】0056 号） 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青 截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审计报告的 1 注册会计师人数超过 700 人。 信 ...

证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2025-22 贵州航天电器股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 贵州航天电器股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 3 月 29 日召开第八届董事会第二次会议，审议通过《关于会计政策变更 的议案》，根据相关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。 现将有关情况公告如下： 计准则解释公告以及其他相关规定。 一、本次会计政策变更概述 ㈠变更原因 2024 年 12 月，财政部发布《关于印发<企业会计准则解释第 18 号>的通知》（财会〔2024〕24 号）（以下简称"《解释第 18 号》"， 对"关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产后续计量"、 "关于不属于单项约义务的保证类质量保证的会计处理"两方面内容 进行进一步规范及明确，解释第 18 号自印发之日起施行，允许企业 自发布年度提前执行。 根据上述文件要求，公司需要对会计政策进行相应变更。 ㈡变更前公司采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则— —基本准 ...

证券代码：002025 证券简称：航天电器 一、科工财务公司基本情况 航天科工财务有限责任公司（以下简称"科工财务公司"）经中国银 行保险监督管理委员会批准（金融许可证编号：L0009H211000001）、北 京市市场监督管理局登记注册（统一社会信用代码：911100007109288907） 的非银行金融机构，依法接受国家金融监督管理总局的监督管理。 注册资本：438,489 万元人民币 法定代表人：王厚勇 关于对航天科工财务有限责任公司的风险评估报告 2025年3月29日，贵州航天电器股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于对航天科工财务有限责 任公司的风险评估报告》，关联董事李凌志、张晨、于思京、陈勇、饶伟 先生回避了表决，非关联董事以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果 通过上述议案。按照《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述 关联交易事项无需提交股东大会审议。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—交易和关联交 易》的要求，公司通过查验航天科工财务有限责任公司的《金融许可证》、 《企业法人营业执照》等证照资料，并审阅该公司2024年度财务报 ...

年度董事会工作报告 航天电器 2024 贵州航天电器股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2024年度公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《贵州 航天电器股份有限公司章程》等有关规定和要求，规范开展董事会相 关工作，认真履行股东大会赋予的职责，全体董事科学、审慎决策， 积极履行董事会"定战略、作决策、防风险"职责，持续规范公司治 理，董事会高效运行，公司抗风险能力进一步增强，有效保障了公司 及全体股东利益。现将2024年度公司董事会工作报告如下： 一、2024 年度公司经营情况 2024 年面对复杂多变的经营形势，公司围绕主责主业，狠抓市场 开发、新产品开发，聚焦国家战略新兴产业和未来产业，坚持"市场 优先强能力、科技创新增动力、科改行动激活力、产业协同聚合力" 的工作思路，持续加大科技创新、新品研发和产业发展投入，通讯、 商业航天、低空经济、数据中心、新能源等战新产业布局与拓展取得 新突破，市场成效逐步显现，为后续产业发展打下良好基础。2024 年 公司各项重点任务有序推进，并圆满完成神舟十八、十九号载人飞船， 嫦娥六号等国家重大工程 ...

贵州航天电器股份有限公司章程修订对照表 （2025 年 3 月修订） | 序号 | 修订前 | 修订后 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的 | 第一条 为维护公司、股东和债权人的 | | | | 合法权益，规范公司的组织和行为，坚 | 合法权益，规范公司的组织和行为，全 | | | | 持和加强党的全面领导，完善公司法人 | 面贯彻落实"两个一以贯之"重要要求， | | | | | 坚持和加强党的全面领导，完善公司法 | | | | 治理结构，建设中国特色现代国有企业 | 人治理结构，建设中国特色现代国有企 | | | | 制度，维护股东、公司、债权人的合法 | 业制度，维护股东、公司、债权人的合 | | | | 权益，根据《中华人民共和国公司法》 | | | | | （以下简称《公司法》）、《中华人民共 | 法权益，根据《中华人民共和国公司法》 | | | 1 | 和国证券法》（以下简称《证券法》）《中 | （以下简称《公司法》）、《中华人民共 | 修改 | | | 华人民共和国企业国有资产法》、《企业 | 和国证券法》（以下简称《证 ...

合并资产负债表 2024年12月31日 法定代表人：李凌志 主管会计工作负责人：孙潇潇 会计机构负责人：成建南 1 合并资产负债表 (续) 2024年12月31日 | 编制单位：贵州航天电器股份有限公司 | | | | 单位：人民币元 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项 | 目 | 附注 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | | 流动负债： | | | | | | 短期借款 | | | 60,000,000.00 | 40,000,000.00 | | 向中央银行借款 | | | | | | 拆入资金 | | | | | | 交易性金融负债 | | | | | | 衍生金融负债 | | | | | | 应付票据 | | | 1,121,857,057.10 | 1,155,261,580.55 | | 应付账款 | | | 2,046,524,110.83 | 1,763,895,437.86 | | 预收款项 | | | | | | 合同负债 | | | 137,464,221.20 | 73,329,631.77 | | 卖出回购金融资产款 | ...

证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2025-21 贵州航天电器股份有限公司 关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准贵州航天电器股份有限 公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2341 号）核准， 贵州航天电器股份有限公司 （以下简称"公司"或"航天电器"） 以每股 60.46 元的价格非公开发行了人民币普通股（A 股） 23,662,256 股，实际募集资金总额为人民币 1,430,619,997.76 元， 扣除各项发行费用人民币 8,182,700.25 元（不含税）后，募集资金 净额为人民币 1,422,437,297.51 元。 上述资金已于 2021 年 8 月 13 日全部到位，经天职国际会计师事 务所（特殊普通合伙）于 2021 年 8 月 17 日对公司本次非公开发 行股票募集资金到账情况进行验证并出具《验资报告》(天职业字 [2021]37506 号)。募集资金全 ...

융 航天电器 地址：贵州省贵阳经济技术开发区红河路7号 邮编： 550025 电话: 0851-88697012 邮箱：htdq@gzhtdq.com.cn 网址：gzhtdq.com.cn 贵 州 航 天 电 器 股 份 有 限 公 司 Guizhuo Space Appliance Co., Ltd 连接世界 驱动未来 2024 年度 环境、社会和公司治理报告 Environmental, Social and Governance Report 股票简称：航天电器 股票代码：002025 （深圳证券交易所发行上市 ) 关于本报告 本报告是贵州航天电器股份有限公司发布的第二份环境、社会及治理（ESG）报告，本着客观、规范、透明和全面的原则, 详细披露了航天电器 2024 年在积极承担社会责任、有效管理 ESG 风险与机遇等方面的具体举措、重点实践、亮点案例和 关键绩效，旨在回应利益相关方的期望，未来更好地履行社会责任。 时间范畴 本报告为年度报告，报告期间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，部分内容可能超出此时间范围。 报告范围 编制依据 本报告主要依据《深圳证券交易所上 ...

航天电器 内部控制评价报告 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安 全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现 发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能为实现上述目标提 供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当， 或遵循控制政策和程序的程度降低，因此，根据内部控制评价结果推 测未来内部控制的有效性具有一定风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评 贵州航天电器股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 贵州航天电器股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范 ...

贵州航天电器股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，贵州航天电器股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》《公司章程》等有关规定和要求，认真、勤勉履行监事会职责，全体 监事会成员均出席历次监事会会议，认真审阅各项议案；通过列席董事会、股东 大会，直接听取公司各项工作报告及公司重大事项；定期与公司管理层进行沟通， 查阅相关资料，检查公司财务、内控制度执行情况，对公司董事、高级管理人员 履职情况进行监督，助力公司规范运作。现将 2024 年度公司监事会工作报告如 下： 一、监事会工作情况 2024 年公司监事会共召开 6 次会议，具体情况如下： 1.公司第七届监事会第十八次会议于 2024 年 3 月 28 日下午 5:00 在公司办公 楼三楼会议室召开，会议出席监事 3 人，亲自出席监事 3 人，审议并通过如下议 案： ⑴《2023 年度监事会工作报告》 ⑵《2023 年年度报告及 2023 年年度报告摘要》 ⑶《2023 年度内部控制评价报告》 本次监事会决议公告刊登在 2024 年 3 月 30 ...