贵 州 航 天 电 器 股 份 有 限 公 司 董 事 会 议 事 规 则 （2025 年 11 月修订） 为规范董事会的决策程序和行为，确保董事会高效运作和科学决策，根据《公 司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》和公司 章程的有关规定，特制定本规则。 第一章 董事会组成及其职权 第一条 公司设董事会，董事会对内管理公司事务、对外代表公司的执行机 构。 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任董事会办 公室负责人。 第二条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。设董事长 1 人，副董 事长 1 人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。外部董 事人数原则上应超过董事会全体成员的半数。 董事会设董事会秘书 1 名。 第三条 董事由股东会选举或者更换，并可在任期届满前由股东会解除其职 务。董事任期三年，任期届满可连选连任。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满 未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门 规章和本章程的规定，履行董事职务。 董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员 ...

贵州航天电器股份有限公司独立董事工作办法 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善贵州航天电器股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，促进公司规范运作，保障公司独立董事依法行使职权，切实保护投 资者特别是社会公众投资者的合法权益不受损害，根据《公司法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定 和要求，特制定本办法。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及公 司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司设 3 名独立董事，其中至少包括一名会计专业人士（会计专业 人士是指具有高级职称或注册会计师资格的人士）。 公司董事会下设的审计、提名、薪酬与考核委员会中，独立董事应占多数并 担任召集人，审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士并由独立董事 中会计专业人士担任召集人。 第四条 独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照监管部门的要求，参加 培训。 第二章 独立董事的任职条件 第五条 担任独立董事应当符合下列条件： （一）根据法律、行政法规和其 ...

贵州航天电器股份有限公司募集资金管理办法 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范贵州航天电器股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金管理， 提高募集资金使用效率，根据《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和 规范性文件的相关规定制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质的 证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励计划募 集的资金。 本办法所称超募资金，是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司董事会负责建立健全公司募集资金管理制度对募集资金专户存放、 管理、使用和责任追究等内容进行明确规定，并确保该制度的有效实施。 第四条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防范投 资风险，提高募集资金使用效益。 第五条 公司的董事、高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募集资金安全，不 得操控公司擅自或变相改变募集资金用途。 第六条 募集资金投资 ...

第一章 总则 第一条 为进一步规范贵州航天电器股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露行为和完善公司治理结构，加强公司与投资者（以下投资者均包括潜在投资 者）之间的信息交流和沟通，加深投资者对公司的了解和认同度，促进公司与投 资者之间建立长期、稳定的良性互动关系，不断提升和增强公司的核心竞争力和 持续发展动力，实现公司、投资者及其他权益人合法利益最大化。根据《公司法》 《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司投资者关系管理工作指引》 和《公司章程》等法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 投资者关系管理是指：公司通过便利股东权利行使、信息披露、互 动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者 对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、 回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司在开展投资者关系管理工作时应该客观、真实、准确、完整的 介绍和反映公司的实际状况，避免过度宣传或披露不充分可能给投资者造成误导 的情况发生。同时保证不影响公司正常的生产经营和不泄露公司商业秘密。 第四条 公司的投资者关系管理工作将严格遵守《公司 ...

贵州航天电器股份有限公司 内幕信息知情人登记管理办法 第一章 总 则 第一条 为完善贵州航天电器股份有限公司（以下简称 "公司"）内幕信息管理制度，做好内幕信息保密工作，有 效防范和打击内幕交易等证券违法违规行为，根据《中华人 民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法 规和规范性文件的规定，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司、全资子公司、控股子公司 和参股公司。 本办法所称"内幕信息"是指涉及公司的经营、财务或 者对公司证券市场价格有重大影响的尚未公开的信息。 第三条 董事会是公司内幕信息的管理机构，应当保证 公司内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为第一 责任人。 公司董事会审计委员会对公司内幕信息知情人登记管 理制度实施情况进行监督。 第四条 董事会秘书为公司内幕信息保密工作负责人， 证券事务管理办公室具体负责公司内幕信息的登记入档、报 送等工作。 1 第二章 内幕信息知情人的范围 第五条 本办法所指的内幕信息知情人，是指公司内幕 信息公开前，能够直接或间接获取内幕信息的人（包括自然 人和法人）。 以下人员属于内幕信息知情人： （一）公司董事、高级管理人员； （二）持有公司百分之五以 ...

贵州航天电器股份有限公司董事、高级管理人员离职管理办法 第一章 总则 第二条 本办法适用于公司所有董事、高级管理人员的离职管理。 公司董事、高级管理人员离职包含任期届满未连任，主动辞职、被解除职务 或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守相关法律法规、监管规定及《公司章程》的 要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职相 关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不影响公司正常经营和 治理结构的稳定性； （四）保护股东权益原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离 职相关信息。 第二章 离职情形与程序 第一条 为规范贵州航天电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员离职管理，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件及 《贵州航天电器股份有限公司章程 ...

贵州航天电器股份有限公司董事会秘书工作办法 第一章 总则 第一条 为规范贵州航天电器股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会秘书的工作和行为，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规 的规定，特制定本办法。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理 人员，对公司和董事会负责。承担法律法规及公司章程对公司高级管 理人员所要求的义务，享有相应的工作职权。 第三条 董事会设董事会办公室作为董事会常设工作机构，在董 事会秘书的领导下开展工作。董事会办公室应配备协助董事会秘书工 作的专职人员，包括但不限于证券事务代表等。 第二章 任职资格及任免程序 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法 律专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，并取得深圳证券交易 所颁发的董事会秘书资格证书。 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： ㈠有《公司法》第一百七十八条规定情形之一的； ㈡最近三十六个月受到中国证监会行政处 ...

第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证监会和深圳证券交易所规定或者要求披露的内容，适 用本办法。 贵州航天电器股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理办法 第一章 总则 第一条 为规范贵州航天电器股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂 缓、豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者合法权益，根 据《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司信息披 露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定，结合公司实际，制定本办法。 第六条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉 及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以下 统称"国家秘密"），依法豁免披露。 第七条 公司和其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息 披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何形式泄露国家秘密，不得以 信息涉密为名进行业务宣传。 1 公司的董事长、董事会 ...

第一条 为规范贵州航天电器股份有限公司（以下简称"公司"） 行为，保证股东会依法行使职权，保证公司股东会的正常秩序和议事 效率，完善公司的法人治理结构和工作效率,保障股东的合法权益， 特制定本规则。 第二条 本规则系根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《公司法》"）《上市公 司股东会规则》《上市公司治理准则》《贵州航天电器股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）及其它有关法律、法规、规范性文件的 规定,结合本公司实际情况制定。 第三条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规 则。 第四条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程 的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 贵州航天电器股份有限公司 股东会议事规则 (2025 年 11 月修订) 第一章 总 则 （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第二章 股东会职权 第七条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第五条 股东会应当在《公司法》和公司 ...

贵州航天电器股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 2025 年 11 月修订 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确 定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重 大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其 他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会根据公司章程有关规定 设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资 决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 5 名董事组成，其中应至少包括一 名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或 者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第三章 职责权限 第七条 战略委员会的主要职责： ㈠ 对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； １ ㈡ 对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案 进行研究并提出建议； ㈢ 对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资 产经营项目进行研究并提出建议； ㈣ 对其他影 ...