贵州航天电器股份有限公司 章程 2025 年 11 月修订 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节股份发行 第二节股份增减和回购 第三节 股份转让 第四节 特别规定 第四章 股东和股东会 第一节股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第九章财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第七节 股东会的表决和决议 第五章 董事和董事会 第一节 董事的一般规定 第二节独立董事 第三节董事会 第四节 董事会专门委员会 第六章 高级管理人员 第七章 党委 第八章 依法治企 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 1 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节解散和清算 2 第十二章 特别规定 第十三章 修改章程 第十四章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组 织和行为，全面贯彻落实"两个一以贯之"重要要求，坚持和加强党的全面领导， 完善公司法人 ...

航天电器公告，公司控股子公司航电系统注册资本5000万元，公司持股68%，深圳科工持股32%。深圳 科工拟通过公开挂牌方式转让其持有的航电系统32%股权，挂牌转让底价为4659.03万元。董事会同意 公司使用自有资金以公开竞价摘牌方式参与购买，交易完成后，公司持有航电系统股权比例将增加至 100%，航电系统将成为公司全资子公司。 ...

证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2025-69 贵州航天电器股份有限公司 关于拟以公开摘牌方式购买深圳市航天电机系统有限公司 32%股 权的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 贵州航天电器股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司深圳市航天电 机系统有限公司（以下简称"航电系统"）成立于2015年4月，注册资本:5,000 万元(其中,公司持股68.00%、航天科工深圳（集团）有限公司持股32.00%)。 根据深圳联合产权交易所公告信息，航天科工深圳（集团）有限公司（以下 简称"深圳科工"）拟通过公开挂牌方式转让其持有的航电系统32.00%股权，挂 牌转让底价为4,659.03万元。 2025年11月21日,公司第八届董事会2025年第十二次临时会议审议通过《关 于拟以公开摘牌方式购买深圳市航天电机系统有限公司32%股权的议案》。为加 快落实公司民用电机产业布局规划、整合电机业务，促进航电系统高质量发展， 经审议,董事会同意公司使用自有资金以公开竞价摘牌方式参与航天科工深圳 （集团）有限公司挂 ...

证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2025-68 贵州航天电器股份有限公司 关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州航天电器股份有限公司（以下简称"公司"或"航天电器"）于 2025 年 11 月 21 日召开第八届董事会 2025 年第十二次临时会议、第八届监事会第十 一次会议，审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 议案》,鉴于公司 2021 年度非公开发行股票募集资金投资项目已全部建设完成并 达到可使用状态，为有效发挥资金使用效率，经审议，董事会同意公司将节余募 集资金 7,752.17 万元（含利息收入、尚未支付的项目尾款及工程质保金）永久 补充流动资金，最终金额以资金转出当日银行结算余额为准。后续公司对于尚未 到期的合同款项在满足付款条件时将用自有资金继续支付，同时公司及控股子公 司将相应的募集资金专户进行销户，相关募集资金三方监管协议予以终止。 公司本次节余募集资金 7,752.17 万元，占总募集资金净额的 5.45%。根据 《深圳证券交 ...

贵州航天电器股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2025-67 贵州航天电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 21 日召 开公司第八届董事会 2025 年第十二次临时会议，审议通过《关于续聘信永中和 会计师事务所为公司 2025 年度审计机构的议案》，拟续聘信永中和会计师事务 所（特殊普通合伙）(以下简称"信永中和"）为公司 2025 年度审计机构，并提 交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 ㈠机构信息 1.基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日（京财会许可【2011】0056 号） 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。签署过证券服务业务 ...

3 | | 第二十八条 公司因本章程第二十 | | | | --- | --- | --- | --- | | | 六条第（一）项、第（二）项的原因收 | | | | | 购本公司股份的，应当经股东大会决 | 第二十九条 公司因本章程第二十 | | | | 议。公司因第二十六条第（三）项、第 | 七条第一款第（一）项、第（二）项规 | | | | （五）项、第（六）项的情形收购本公 | 定的情形收购本公司股份的，应当经股 | | | | 司股份的，可以经三分之二以上董事出 | 东会决议。公司因第二十七条第一款第 | | | | 席的董事会会议决议。 | （三）项、第（五）项、第（六）项情 | | | | 公司依照第二十六条规定收购本 | 形收购本公司股份的，可以依照本章程 | | | | 公司股份后，属于第（一）项情形的， | 的规定或者股东会的授权，经三分之二 | | | | 应当自收购之日起 10 日内注销；属于 | 以上董事出席的董事会会议决议。 | | | | 第（二）项、第（四）项情形的，应当 | 公司依照本章程第二十七条第一 | | | 17 | 在 6 个月内转让或者注销；属于第（三） | 款规 ...

证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2025-70 贵州航天电器股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第四次临时股东大会 2、股东会的召集人：贵州航天电器股份有限公司董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 12 日上午 9:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为 2025 年 12 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 贵州航天电器股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十一次会 议通知于 2025 年 11 月 17 日以书面、电子邮件方式发出，2025 年 11 月 21 日 上午 11:30 在公司三楼会议室以通讯表决方式召开。会议由监事会主席蔡景元先 生主持，会议应出席监事 3 人，亲自出席监事 3 人，本次会议召集、召开程序符 合《公司法》、《公司章程》的规定，本次会议审议通过以下议案： 证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2025-66 贵州航天电器股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告 特此公告。 贵州航天电器股份有限公司监事会 2025 年 11 月 22 日 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过公司《关于募投项目 结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 全体监事认为：公司 2021 年非公开发行股票募集资金投资项目已全部实施 完毕并达到可使用状态，公司将节余募集资金永久补充流动资金，审议程序符合 中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关 ...

贵州航天电器股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2025 年第十 二次临时会议通知于 2025 年 11 月 17 日以书面、电子邮件方式发出，2025 年 11 月 21 日上午 9:00 在公司三楼会议室以通讯表决方式召开。会议由公司董事长李凌 志先生主持，公司应出席董事 9 人，亲自出席董事 9 人。本次会议召集、召开程序符 合《公司法》、《公司章程》的规定。公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席会议。 经与会董事审议，会议形成如下决议： 一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过《关于修订<公司章 程>的议案》 证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2025-65 贵州航天电器股份有限公司 第八届董事会 2025 年第十二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市 公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》（2025年修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作 （2 ...

Investment Rating - The report maintains a "Positive" outlook on the defense and military industry, indicating a turning point in profitability and growth potential [6][4]. Core Insights - The military industry is expected to enter a new growth cycle driven by the initiation of the "14th Five-Year Plan" equipment construction, military trade, and commercial aerospace advancements [2][3]. - The overall revenue for the military sector increased by 3.07% year-on-year in the first three quarters of 2025, while net profit attributable to shareholders decreased by 9.89%, showing a narrowing decline compared to the previous year [6][11]. - Key segments such as components, sub-systems, and assembly levels have shown signs of recovery, with revenue growth turning positive for the first time since 2021 [18][25]. Summary by Sections 1. Performance Analysis - In Q3 2025, revenue growth rates for components, sub-systems, and assembly levels were 8.30%, 3.37%, and 1.16% respectively, marking a positive shift from negative growth in 2024 [18][19]. - The net profit for the components level increased by 6.94% year-on-year, while sub-systems and assembly levels saw declines of 28.98% and 19.48% respectively [18][23]. 2. Cash Flow Improvement - The cash flow from operations for sub-systems and assembly levels improved, while components faced temporary pressure [40][42]. - The sales collection ratio for assembly levels rose significantly by 23.23 percentage points to 92.50% in Q3 2025, indicating better cash flow management [40][41]. 3. Prepayments and Inventory - Prepayments (including contract liabilities) across all levels showed an upward trend, with assembly levels increasing by 21.85% to 63.345 billion yuan [48][49]. - Inventory levels for components, sub-systems, and assembly increased by 12.57%, 8.81%, and 19.82% respectively, suggesting a positive outlook for future performance [53][54]. 4. Segment Performance - The weaponry segment led revenue growth with a remarkable 27.52% increase, while the aerospace segment grew by 6.17% and the information technology segment by 5.37% [35][36]. - The information technology segment achieved a net profit growth rate of 136.38%, indicating strong performance and future growth potential [36][39].