证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2024-035 山东威达机械股份有限公司 关于第二期股票期权激励计划第三个行权期采用自主行权模式的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 特别提示 1、公司本次股票期权代码：037896；期权简称：山威 JLC2。 2、公司本次股票期权符合行权条件的激励对象共 22 名，可行权的股票期权数量共计 288,000 份，行权价格为 10.31 元/股。 3、公司第二期股票期权激励计划共分为三个行权期。根据可行权日必须为交易日的规定， 第三个行权期可行权期限为 2024 年 2 月 5 日至 2025 年 1 月 28 日，实际可行权期限自中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司的手续办理完成之日起至 2025 年 1 月 28 日。截至本公 告日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的手续已办理完成。 4、本次可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。 山东威达机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 20 日召开第九届董事 会第十七次会议、第九届监事会第十八次会议， ...

证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2024-034 山东威达机械股份有限公司 关于部分股票期权注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 山东威达机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 20 日召开第九届董事 会第十七次会议、第九届监事会第十八次会议，分别审议并通过了《关于调整第二期股票期 权激励计划激励对象、期权数量及注销部分期权的议案》，同意因第二期股票期权激励计划 激励对象离职及个人或所在单位 2023 年度业绩考核不合格等原因，对第二期股票期权激励计 划激励对象、期权数量进行相应调整，并注销部分期权。本次调整后，第二期股票期权激励 计划的激励对象由 287 人调整为 286 人，股票期权数量由 13,567,784 份调整为 5,111,784 份，共注销 8,456,000 份。详细内容请见公司于 2024 年 4 月 23 日刊登在《中国证券报》、 《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于调整第二期股票期权激励计 划激励对象、期权数量及注销部分 ...

2023 年度 专项说明 | 专项说明 1-2 | | | --- | --- | | 索引 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 贡码 | 山东威达机械股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 北京市东城区朝阳门北大街 联系由话· 8 号宣化十周 A 麻 Q 关于山东威达机械股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024XAAA4F0004 山东威达机械股份有限公司 山东威达机械股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了山东威达机械股份有限公司(以下简称山 东威达公司 )2023 年度财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 20 日出具了 XYZH/2024XAAAB0034 号无保留 意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》(证监会公告(2022)26号),以及深圳证券交易所相关披 ...

证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2024-027 山东威达机械股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 山东威达机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 20 日分别召开第九届董 事会第十七次会议、第九届监事会第十八次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，公司本次会计政策变更事 项无需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、本次会计政策变更概述 1、会计政策变更的原因 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 16 号>的通知》（以 下简称"《企业会计准则解释第 16 号》"），其中"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延 所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的规定自 2023 年 1 月 1 日起施行。 2、变更前公司采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具 体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以 ...

国金证券股份有限公司 关于山东威达机械股份有限公司 2023年度募资金存放与使用情况的专项核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"）作为山东威达机械股份有 限公司（以下简称"山东威达"、"公司"）非公开发行股票的保荐机构，根据 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》等相关法规和规范性文件的要求，对山东威达机械股 份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，情况如下： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东威达机械股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2021]3143 号）核准，公司完成非公开发行 17,500,165 股股票，每股发行价格为人民币 9.08 元，募集资金总额为人民币 158,901,498.20 元，扣除与募集资金相关的发行费用总计人民币 3,860,000.00 元后，实际募集资 金净额为人民币 155,041,498.20 元。上述募集资金已于 2021 年 ...

山东威达机械股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范山东威达机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事程序，提 高董事会的工作效率和科学决策水平，公司根据《中华人民共和国公司法（》以下简称"《公 司法》"）、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《山东威达机械股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，制定本议事规 则。 第二条 董事会是公司股东大会的执行机构，依据《公司法》、《公司章程》、本议事规则 及其他有关法律、法规和规范性文件的规定履行职责、执行股东大会通过的各项决议，向股 东大会负责并报告工作。 第三条 本议事规则为规范董事会行为、保证董事会科学高效运作的具有法律约束力的文 件。 第二章 董事会组成 第一节 一般规定 第四条 董事会由九名董事组成，设董事长一人，独立董事三人。 董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员，但兼任总经理、副总经理或 者其他高级管理人员职务的董事不得超过公司董事会成员总数的二分之一。 第五条 董事为自然人，无须持有公司股份。 第六条 有下列情形之一的，不得担任公司的董事： （一）无民事行为 ...

山东威达机械股份有限公司 | 独立董事姓名 | 应出席的 | 现场出席的 | 通讯方式参加的 | 出席股东大会次数 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 董事会次数 | 董事会次数 | 董事会次数 | | | 黄宾 | 7 | 0 | 7 | 0 | 2023 年度独立董事述职报告（黄宾） 各位股东及股东代表： 本人自 2022 年 2 月 18 日起经公司股东大会选举成为第九届董事会独立董事，任期至 2025 年 2 月 17 日届满。作为山东威达机械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》的规定，诚实、勤勉、独立地 履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现将本人 2023 年度履行职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 黄宾，男，1970 年出生，中国国籍，专科，注册会计师。先后在陕西会计师事务所、岳 华会计师事务所有限责任公司、中喜会计师事务所（特殊普通合伙）工作，历任 ...

证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2024-020 山东威达机械股份有限公司 关于拟续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 山东威达机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 20 日召开第九届董事会 第十七次会议，审议通过了《关于拟续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘信永中和会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年，财务 报告审计费用为 80 万元，内部控制审计费用为 20 万元。该议案尚需提交公司股东大会审议通 过。现将有关事宜公告如下： 信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之 和超过 2 亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠 纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。 3、诚信记录 截至 2023 年 12 月 31 日，信永中和会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行 政处罚 1 次、 ...

山东威达机械股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（张兰田） 各位股东及股东代表： 本人自 2022 年 2 月 18 日起经公司股东大会选举成为第九届董事会独立董事，任期至 2025 年 2 月 17 日届满。作为山东威达机械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》的规定，诚实、勤勉、独立地 履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现将本人 2023 年度履行职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 张兰田，男，1974 年出生，中国国籍，本科。曾任国浩律师（上海）事务所律师、天津 天大求实电力新技术股份有限公司独立董事、上海零碳在线投资股份有限公司董事、上海股 权托管交易中心股份有限公司注册委员会委员、宁波精达成形装备股份有限公司独立董事、 上海克来机电自动化工程股份有限公司独立董事、永祺（中国）车业股份有限公司独立董事。 现任国浩律师（上海）事务所合伙人、上海勘察设计研究院（集团）股份有限公司独立董事、 ...

证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2024-019 山东威达机械股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 山东威达机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 20 日分别召开第九届 董事会第十七次会议、第九届监事会第十八次会议，审议通过了《2023 年度利润分配预案》， 本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。现将具体内容公告如下： 公司本年度拟派发的现金红利 53,466,020.16 元（含税），占 2023 年度归属于上市公司 股东的净利润的比例为 32.13%。 二、相关决策程序及审核意见 1、董事会审议情况 2024 年 4 月 20 日，公司召开第九届董事会第十七次会议，审议通过了《2023 年度利润 分配预案》。董事会认为，公司 2023 年度利润分配预案符合公司正常经营和长远发展需要， 并综合考虑公司股东利益，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的 通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》等相 ...