本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2024-064 山东威达机械股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东 可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东可以选择现场投票、深圳证券交 易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复表决的，以第一次投票表决结果为准。 经山东威达机械股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十一次会议决议， 公司定于 2024 年 11 月 19 日（星期二）召开 2024 年第一次临时股东大会，本次股东大会将 采取现场投票与网络投票相结合的方式。现将本次会议有关事项公告如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第九届董事会第二 ...

证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2024-063 山东威达机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 26 日分别召开第九届 董事会第二十一次会议、第九届监事会第二十二次会议，审议通过了《2024 年前三季度利润 分配预案》，本议案需提交公司股东大会审议。现将具体内容公告如下： 一、2024 年前三季度利润分配预案的基本情况 根据《山东威达机械股份有限公司 2024 年第三季度报告》（未经审计），2024 年前三季度 公司实现归属于上市公司股东的净利润为 199,435,160.88 元，母公司实现净利润为 146,809,203.81 元。截至 2024 年 9 月 30 日，公司合并报表的期末未分配利润为 1,440,745,173.17 元，母公司的期末未分配利润为 1,377,585,673.95 元。根据合并报表、母 公司报表未分配利润孰低原则，公司 2024 年前三季度实际可供分配利润为 1,377,585,673.95 元。 山东威达机械股份有限公司 关于 2024 年前三季度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， ...

证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2024-060 山东威达机械股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、会议召开情况 山东威达机械股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十一次会议于 2024 年 10 月 16 日以书面形式发出会议通知，于 2024 年 10 月 26 日以通讯和现场相结合的方式召开。 会议应出席会议董事 9 名，实际出席董事 9 名。其中，董事梁勇先生和独立董事万勇先生、张兰 田先生、黄宾先生以通讯表决的方式出席会议。本次会议由公司董事长杨明燕女士主持，公司高 级管理人员列席会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 根据《山东威达机械股份有限公司 2024 年第三季度报告》（未经审计），2024 年前三季度公 司实现归属于上市公司股东的净利润为 199,435,160.88 元，母公司实现净利润为 146,809,203.81元。截至2024年9月30日，公司合并报表的期末未分配利润为1,440,745,173.17 元，母公司 ...

山东威达机械股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 第一章 总 则 第一条 为充分利用深圳证券交易所搭建的互动易平台，规范山东威达机械股份有限公司 （以下简称"公司"）通过互动易平台与投资者交流，根据中国证券监督管理委员会《上市 公司信息披露管理办法》、《上市公司投资者关系管理工作指引》以及深圳证券交易所《深圳 证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二章 总体要求 第二条 互动易平台管理是公司投资者关系管理的重要组成部分，公司通过互动易平台发 布信息或回复投资者提问，应当坚守诚信原则，严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，尊重并平等对待所有投资者，主动 加强与投资者的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，营造健康良好的市场生态。 第三条 公司在互动易平台发布信息或回复投资者提问时，应当谨慎、理性、 客观，以 事实为依据，保证发布的信息和回复的内容真实、准确、完整。公司信息披露以指定信息披 露媒体披露的内容为准，不得通过互动易平台披露未公开的重 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥534,569,984.65, a decrease of 12.28% compared to ¥772,750,741.00 in the same period last year[2] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2024 reached ¥55,013,904.44, representing a significant increase of 70.80% from ¥32,209,051.00 in the previous year[2] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥45,322,316.35, up 29.97% from ¥34,871,850.03 in the same period last year[2] - Basic earnings per share for Q3 2024 was ¥0.12, an increase of 71.43% compared to ¥0.07 in the same period last year[3] - The net profit attributable to shareholders of the parent company for Q3 2024 was CNY 199,435,160.88, an increase from CNY 103,931,952.81 in Q3 2023, representing a growth of approximately 91.8%[15] - The total profit for Q3 2024 reached CNY 225,710,426.78, compared to CNY 125,085,477.96 in the same period last year, indicating a year-over-year increase of about 80.5%[15] - The company reported a net profit margin improvement, with net profit for the period reflecting a more favorable cost structure despite lower revenues[14] Cash Flow - The company's cash flow from operating activities for the year-to-date period was ¥99,409,968.17, down 36.53% from ¥156,634,362.65 in the previous year[2] - Net cash flow from operating activities decreased by 36.53% to 99,409,968.17 RMB from 156,634,362.65 RMB, primarily due to the contraction of the battery swap business[8] - Cash received from tax refunds rose by 84.78% to 75,366,885.22 RMB from 40,787,243.73 RMB, mainly due to increased export sales revenue[8] - Cash inflows from operating activities for the current period amounted to CNY 1,777,394,587.18, down from CNY 1,878,945,088.84 in the previous year, a decrease of about 5.4%[17] - The net cash received from sales of goods and services was CNY 1,653,298,619.52, compared to CNY 1,756,775,110.46 in the same period last year, indicating a decline of approximately 5.9%[17] - The net cash flow from operating activities for Q3 2024 was ¥99,409,968.17, a decrease of 36.5% compared to ¥156,634,362.65 in Q3 2023[18] Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2024, were ¥4,883,747,446.84, reflecting a decrease of 7.82% from ¥5,298,087,917.38 at the end of the previous year[3] - Current assets decreased to CNY 3,335,729,759.02 from CNY 3,636,360,325.20 at the beginning of the year, reflecting a decline of 8.3%[13] - Total liabilities decreased to CNY 1,298,211,767.09 from CNY 1,843,878,309.59, a reduction of 29.7%[14] - The company's equity attributable to shareholders increased by 4.22% to ¥3,565,330,319.59 from ¥3,420,823,340.33 at the end of the previous year[3] - The company's equity attributable to shareholders increased to CNY 3,565,330,319.59 from CNY 3,420,823,340.33, an increase of 4.2%[14] Investment and Financing Activities - The total cash outflow from investing activities was ¥548,123,467.51, down from ¥2,620,982,604.96 in the same period last year[18] - The cash paid for investments dropped by 80.50% to 483,903,136.00 RMB from 2,480,990,000.00 RMB, mainly due to reduced purchases of bank wealth management products[8] - The cash paid for fixed assets, intangible assets, and other long-term assets was ¥62,181,469.48, down from ¥122,725,217.14 in Q3 2023[18] - The cash inflow from financing activities totaled ¥721,406,249.98, compared to ¥656,558,689.62 in the same quarter last year[18] - The net cash flow from financing activities was ¥28,447,428.35, a significant improvement from a negative cash flow of ¥73,708,408.86 in Q3 2023[18] Other Financial Metrics - The company recognized non-recurring gains totaling ¥9,691,588.09 for the current period, with government subsidies contributing ¥1,845,218.68[4] - Financial expenses decreased by 74.89% to -7,664,959.53 RMB compared to -30,529,690.00 RMB in the same period last year, primarily due to exchange losses this period versus significant exchange gains last year[7] - Other income increased by 76.40% to 16,992,668.67 RMB from 9,632,982.17 RMB, mainly due to VAT refunds for advanced manufacturing enterprises[7] - Investment income surged by 332.25% to 22,571,636.65 RMB from -9,718,844.06 RMB, attributed to the closure of loss-making foreign exchange forward contracts and increased investment income from joint ventures[7] - The company reported a net loss from credit impairment of CNY -4,390,911.02 in Q3 2024, contrasting with a gain of CNY 3,163,469.77 in Q3 2023[15] - The company experienced a decrease in other comprehensive income, with a net amount of CNY -2,003,255.43 in Q3 2024, compared to CNY 256,260.83 in Q3 2023[16]

证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2024-061 山东威达机械股份有限公司 第九届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 《2024 年第三季度报告》刊登在 2024 年 10 月 29 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮 资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。 2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《2024 年前三季度利润分配 预案》； 经审核，监事会认为，公司 2024 年前三季度利润分配预案充分考虑了公司 2024 年前三季度 盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司及全体股东的利益；公司 董事会就该事项的决策程序合法合规，不存在损害公司股东利益的情形。因此，我们一致同意该 议案。 《关于 2024 年前三季度利润分配预案的公告》刊登在 2024 年 10 月 29 日的《中国证券报》、 《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。 本议案需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 一、会议 ...

Financial Performance - The estimated net profit for the first three quarters of 2024 is projected to be between 170 million to 210 million CNY, representing a year-on-year growth of 63.57% to 102.06% compared to 103.93 million CNY in the same period last year[2] - The estimated net profit after deducting non-recurring gains and losses is expected to be between 160 million to 185 million CNY, indicating a year-on-year increase of 52.73% to 76.59% from 104.76 million CNY last year[2] - The basic earnings per share for the first three quarters is projected to be between 0.38 CNY to 0.47 CNY, compared to 0.23 CNY in the same period last year[2] - For the third quarter of 2024, the estimated net profit is expected to be between 50 million to 60 million CNY, reflecting a year-on-year growth of 55.24% to 86.28% from 32.21 million CNY last year[3] - The estimated net profit after deducting non-recurring gains and losses for the third quarter is projected to be between 40 million to 48 million CNY, showing a year-on-year increase of 14.71% to 37.65% from 34.87 million CNY last year[3] - The basic earnings per share for the third quarter is expected to be between 0.11 CNY to 0.13 CNY, compared to 0.07 CNY in the same period last year[3] Operational Improvements - The company has increased its R&D investment and actively developed new projects and products, leading to a higher volume of new projects entering mass production in 2024[4] - The company has strengthened management and continuously improved production processes, enhancing product quality and reducing manufacturing costs[4] - The performance improvement is attributed to a sufficient market order volume and increased customer satisfaction[4] Financial Reporting - The financial data provided is preliminary and has not been audited by the accounting firm, with final figures to be confirmed in the Q3 2024 report[4]

关于公司全资子公司银行账户部分资金被冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 山东威达机械股份有限公司（以下简称"公司"）于近日获悉，公司全资子公司苏州德 迈科电气有限公司（以下简称"苏州德迈科"）的一个银行账户部分资金被冻结。现将相关 情况公告如下： 一、本次被冻结银行账户基本情况 单位：元 | 苏州德迈科 | 中信银行 | 73232101**** | 基本户 | 1,246,033.86 | 上海市徐汇区 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 公司名称 电气有限公司 | 开户行 昆山支行 | 账号 **74407 | 账户性质 | 冻结金额 | 冻结法院 人民法院 | 二、本次银行账户被冻结的情况说明 2024 年 10 月 6 日，公司收到上海市徐汇区人民法院邮寄送达的编号为（2024）沪 0104 民初 20450 号法院传票及由牛眼智能物流设备（苏州）有限公司（以下简称"牛眼公司"、"原 告"）向上海市徐汇区人民法院提交的《民事起诉状》等文件，获悉本次银行账户被冻结系因 苏州德迈科与牛 ...

国金证券股份有限公司 关于山东威达机械股份有限公司 使用募集资金向全资子公司增资的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"保荐机构"）作为山东威达 机械股份有限公司（以下简称"山东威达"、"公司"）非公开发行股票（以下简称 "本次发行"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司使用募集资金对 公司全资子公司上海拜骋电器有限公司（以下简称"上海拜骋"）进行增资的事 项进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东威达机械股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2021]3143 号）核准，公司完成非公开发行 17,500,165 股股票，每股发行价格为人民币 9.08 元，募集资金总额为人民币 158,901,498.20 元，扣除与募集资金相关的发行费用总计人民币 3,860,000.00 元后，实际募集资 金净额为 ...

山东威达机械股份有限公司 第九届监事会第二十一次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、会议召开情况 山东威达机械股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第二十一次临时会议于2024 年 9 月 14 日以书面形式发出会议通知，于 2024 年 9 月 21 日在公司三楼会议室召开。会议应 出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席林燕玲女士主持，会议的召集和 召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2024-056 《关于使用募集资金向全资子公司增资的公告》刊登在 2024 年 9 月 24 日的《中国证券 报》、《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。 三、备查文件 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 1、会议以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于使用募集资金向全 资子公司增资的议案》； 其中，关联监事林燕玲女士 ...