山 东 德 衡 律 师 事 务 所 SHANDONG DH LAW FIRM 山东德衡（济南）律师事务所 关于山东威达机械股份有限公司调整第二期股票期权激励 计划激励对象、期权数量及注销部分期权、第二期股票期权 激励计划第三个可行权期行权事宜的 法律意见书 德衡证律意见(2024)第 00053 号 致：山东威达机械股份有限公司 山东德衡（济南）律师事务所（以下简称"本所"）接受山东威达机械股份 有限公司（以下简称"山东威达"或"公司"）的委托，就公司调整第二期股票 期权激励计划激励对象、期权数量（以下简称"本次调整"）及注销部分期权（以 下简称"本次注销"）、第二期股票期权激励计划第三个可行权期行权事宜（以 下简称"本次行权"）所涉及的相关法律事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次调整、本次注销、本次行权的条件进 行了核查，对有关文件资料和事实进行了核查和验证。对本法律意见书，本所律 师作出如下声明： 1．本所律师在工作过程中，已得到山东威达的保证：即公司业已向本所律 师提供了本所律师认为制作法律意见书所必需的原始书面材料、副本材料和口头 证言，其所提供的文件和材料是真实、完整和有效的， ...

证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2024-023 山东威达机械股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规 定，公司编制了截至 2023 年 12 月 31 日募集资金年度存放与使用情况的专项报告。现将相关 内容说明如下： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东威达机械股份有限公司非公开发行股票的批 复》（证监许可[2021]3143 号）核准，公司完成非公开发行 17,500,165 股股票，每股发行价 格为人民币 9.08 元，募集资金总额为人民币 158,901,498.20 元，扣除与募集资金相关的发 行费用总计人民币 3,860,000.00 元后，实际募集资金净额为人民币 155,041,498.20 元。上 述募集资金已于 2021 ...

山东威达机械股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 | 第一章 总 | 则…………………………………………………………………………...4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围………………………………………………………… …5 | | 第三章 股 | 份……………………………………………………………………..…….5 | | 第一节 | 股份发行…………………………………………………...……………..5 | | 第二节 | 股份增减和回购………………………………………………………….6 | | 第三节 | 股份转让…………………………………………………………….… 7 | | 第四章 | 股东和股东大会…………………………….……………………………..…..7 | | 第一节 | 股东…………………………………………………………………..……8 | | 第二节 | 股东大会一般规定……………………………………………….………10 | | 第三节 | 股东大会的召集………………………………………………….………11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知……………………………………… ...

证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2024-022 山东威达机械股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 1、投资目的 为充分利用公司闲置自有资金，提高资金使用效率，使股东收益最大化，并且在确保资 金安全、操作合法合规的前提下，公司拟利用自有闲置资金进行委托理财，提高闲置自有资 金收益。 2、投资额度 公司拟使用不超过人民币 10 亿元的闲置自有资金进行委托理财。在上述额度内，资金可 以滚动使用，且任意时点进行委托理财的总金额不超过 10 亿元（含前述投资的收益进行再投 资的相关金额）。 3、投资品种 山东威达机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 20 日召开第九届董事 会第十七次会议、第九届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委 托理财的议案》。现将相关情况公告如下： 一、委托理财概述 1、为充分利用公司闲置自有资金，提高资金使用效率，使股东收益最大化，公司拟使用 不超过人民币 10 亿元的闲置自有资金进行委托理财。在上述额度内，资金可以滚 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2024-028 山东威达机械股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 山东威达机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 20 日召开第九届董事 会第十七次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。本议案尚需提交公司 2023 年 度股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、《公司章程》修订条款的具体内容 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司章程指引》等相关法律法规及规范性文 件，并结合企业的实际情况，公司拟对《公司章程》的部分条款予以修订。具体内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十四条 公司的经营范围：钻夹头及配件、 | 第十四条 公司的经营范围：机床功能部件及附件制造；机 | | 粉末冶金制品、精密铸造制品、机床及附件、 | 床功能部件及附件销售；通用设备制造（不含特种设备制 | | 电动工具及配件、锯片、带锯条、电子开关、 | 造）；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售； ...

山东威达机械股份有限公司 第五条 公司变更会计政策、会计估计和更正会计差错，由财务负责人负责事项研究、草 拟有关方案、文件，与为公司提供审计服务的会计师事务所的咨询沟通；并由董事会秘书负 责与深圳证券交易所、山东证监局等监管部门的咨询沟通工作，按有关程序报公司董事会、 股东大会审核通过后贯彻执行。 第六条 公司会计政策变更、会计估计变更及会计差错更正事项，应严格按照有关法律法 规和本制度的规定，完善内部控制，履行相应的决策审批程序。 会计政策、会计估计变更及会计差错更正管理制度 第一章 总 则 第一条 为适应山东威达机械股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作的需要，加强 财务会计管理，确保公司会计信息的真实性、准确性和完整性，规范公司会计政策变更、会 计估计变更及会计差错更正的程序及信息披露，保护广大投资者的合法权益，根据《企业会 计准则》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号--财务信息的更正及 相关披露》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》和《山 东威达机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用 ...

电子邮箱：weida@weidapeacock.com。 联系地址：山东省威海市临港经济技术开发区蔄山镇中韩路 2 号 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 山东威达机械股份有限公司（以下简称"公司"）因办公电话系统调整，对投资者联系 传真号码进行了变更，由原号码"0631-8545018"变更为"0631-8548999"，自本公告日起 正式启用。投资者可通过电话、传真、电子邮箱方式与公司进行交流。具体联系方式列示如 下： 投资者联系电话：0631-8549156 传真号码：0631-8548999 证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2024-030 山东威达机械股份有限公司 关于变更投资者联系传真号码的公告 邮政编码：264414 敬请广大投资者注意。由此给广大投资者带来的不便，敬请谅解。 特此公告。 山东威达机械股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 23 日 ...

首席合伙人：谭小青先生 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层 一、2023年度会计师事务所基本情况 1、基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012年3月2日 组织形式：特殊普通合伙企业 山东威达机械股份有限公司 董事会审计委员会关于会计师事务所2023年度履职情况评估报告 暨履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，山东威达机械股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现 将审计委员会对公司年审会计师事务所信永中和会计师事务所（特殊普通合伙，以下简称" 信永中和"）2023年度履职评估暨履行监督职责的情况汇报如下： 信永中和2022年度业务收入为39.35亿元，其中，审计业务收入为29.34亿元，证券业务 收入为8.89亿元。2022年度，信永中和上市公司年报审计项目366家，收费总额4.62亿元， 涉及的主要行业包括 ...

山东威达机械股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会按照《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等规定，本着 对全体股东负责的原则，严格依法履行职责，积极有效地开展工作，认真履行各项职权，切 实维护公司及全体股东的合法权益。现将本报告期内监事会工作情况报告如下： 一、监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开 8 次会议，具体情况如下： | 序号 | 会议日期 | 会议届次 | 议案内容 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 1、关于公司与山东威达雷姆机械有限公司 2023 年度预计日 | | | 2023 年 | 第九届监事会 | 常关联交易的议案； | | 1 | | | 2、关于公司与山东威达集团有限公司 2023 年度预计日常关 | | | 1 月 14 日 | 第八次临时会议 | 联交易的议案； | | | | | 3、关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案。 | | 2 | 2023 年 | 第九届监事会 | 1、关于调整第二期股票期权激励计划 ...

第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备以下资格： 山东威达机械股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范山东威达机械股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、改聘， 下同）执行年报审计业务的会计师事务所的有关行为，提高财务信息质量，切实维护股东利 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》《山东威达机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关规定，特制定本制度。 第二条 公司聘任会计师事务所对财务会计报告、内部控制等发表审计意见、出具审计报 告的行为，应当遵照本制度，履行选聘程序。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审 计之外的其他法定审计业务的，可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）审 核，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、股东大会审议决定前聘请会 计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向公司指定会 计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核 ...