山东威达机械股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 重要提示 证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2024-037 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长杨明燕女士 6、本次会议的召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 5 月 21 日上午 9:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 21 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体 时间为 2024 年 5 月 21 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议地点：山东省威海临港经济技术开发区苘山镇中韩路 2 号公司副楼三楼会议 室。 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 通过网络 ...

证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2024-036 山东威达机械股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东威达机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日在《证券时报》《中 国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露了《关于召开 2023 年度股东大会的 通知》（公告编号：2024-029），为保护广大投资者的合法权益，方便各位股东行使股东大会 表决权，现将有关事项再次提示如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第九届董事会第十七次会议审议通过，决定召开 2023 年度股东大会。本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 21 日上午 9:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易系统进行网 ...

证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2024-035 山东威达机械股份有限公司 关于第二期股票期权激励计划第三个行权期采用自主行权模式的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 特别提示 1、公司本次股票期权代码：037896；期权简称：山威 JLC2。 2、公司本次股票期权符合行权条件的激励对象共 22 名，可行权的股票期权数量共计 288,000 份，行权价格为 10.31 元/股。 3、公司第二期股票期权激励计划共分为三个行权期。根据可行权日必须为交易日的规定， 第三个行权期可行权期限为 2024 年 2 月 5 日至 2025 年 1 月 28 日，实际可行权期限自中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司的手续办理完成之日起至 2025 年 1 月 28 日。截至本公 告日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的手续已办理完成。 4、本次可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。 山东威达机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 20 日召开第九届董事 会第十七次会议、第九届监事会第十八次会议， ...

证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2024-034 山东威达机械股份有限公司 关于部分股票期权注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 山东威达机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 20 日召开第九届董事 会第十七次会议、第九届监事会第十八次会议，分别审议并通过了《关于调整第二期股票期 权激励计划激励对象、期权数量及注销部分期权的议案》，同意因第二期股票期权激励计划 激励对象离职及个人或所在单位 2023 年度业绩考核不合格等原因，对第二期股票期权激励计 划激励对象、期权数量进行相应调整，并注销部分期权。本次调整后，第二期股票期权激励 计划的激励对象由 287 人调整为 286 人，股票期权数量由 13,567,784 份调整为 5,111,784 份，共注销 8,456,000 份。详细内容请见公司于 2024 年 4 月 23 日刊登在《中国证券报》、 《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于调整第二期股票期权激励计 划激励对象、期权数量及注销部分 ...

2023 年度 专项说明 | 专项说明 1-2 | | | --- | --- | | 索引 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 贡码 | 山东威达机械股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 北京市东城区朝阳门北大街 联系由话· 8 号宣化十周 A 麻 Q 关于山东威达机械股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024XAAA4F0004 山东威达机械股份有限公司 山东威达机械股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了山东威达机械股份有限公司(以下简称山 东威达公司 )2023 年度财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 20 日出具了 XYZH/2024XAAAB0034 号无保留 意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》(证监会公告(2022)26号),以及深圳证券交易所相关披 ...

山 东 德 衡 律 师 事 务 所 SHANDONG DH LAW FIRM 山东德衡（济南）律师事务所 关于山东威达机械股份有限公司调整第二期股票期权激励 计划激励对象、期权数量及注销部分期权、第二期股票期权 激励计划第三个可行权期行权事宜的 法律意见书 德衡证律意见(2024)第 00053 号 致：山东威达机械股份有限公司 山东德衡（济南）律师事务所（以下简称"本所"）接受山东威达机械股份 有限公司（以下简称"山东威达"或"公司"）的委托，就公司调整第二期股票 期权激励计划激励对象、期权数量（以下简称"本次调整"）及注销部分期权（以 下简称"本次注销"）、第二期股票期权激励计划第三个可行权期行权事宜（以 下简称"本次行权"）所涉及的相关法律事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次调整、本次注销、本次行权的条件进 行了核查，对有关文件资料和事实进行了核查和验证。对本法律意见书，本所律 师作出如下声明： 1．本所律师在工作过程中，已得到山东威达的保证：即公司业已向本所律 师提供了本所律师认为制作法律意见书所必需的原始书面材料、副本材料和口头 证言，其所提供的文件和材料是真实、完整和有效的， ...

山东威达机械股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的评估专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等规定，独立董事应当每年对独立性关于独立意见的发表情况进 行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并 出具专项意见。基于此，山东威达机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任 独立董事的独立性情况进行评估，并出具如下专项意见： 山东威达机械股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 20 日 经核查公司独立董事万勇先生、张兰田先生、黄宾先生的任职经历以及其本人签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，未在公司主要股东及其附 属企业任职，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的 相关要求。 ...

证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2024-025 山东威达机械股份有限公司 关于调整第二期股票期权激励计划激励对象、期权数量及注销部分期权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 山东威达机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 20 日分别召开第九届 董事会第十七次会议、第九届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整第二期股票期权 激励计划激励对象、期权数量及注销部分期权的议案》。现将相关事项公告如下： 一、第二期股票期权激励计划履行的相关审批程序 1、2020 年 12 月 15 日，公司分别召开第八届董事会第十四次临时会议、第八届监事会 第十三次临时会议，审议通过了《关于〈公司第二期股票期权激励计划（草案）及其摘要〉 的议案》、《关于〈公司第二期股票期权激励计划考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股 东大 会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案，公司独立董事对此 发表了同意的独立意见，山东德衡（济南）律师事务所出具了法律意见书。 2、2021 年 1 月 5 日，公司召开 2021 ...

证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2024-023 山东威达机械股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规 定，公司编制了截至 2023 年 12 月 31 日募集资金年度存放与使用情况的专项报告。现将相关 内容说明如下： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东威达机械股份有限公司非公开发行股票的批 复》（证监许可[2021]3143 号）核准，公司完成非公开发行 17,500,165 股股票，每股发行价 格为人民币 9.08 元，募集资金总额为人民币 158,901,498.20 元，扣除与募集资金相关的发 行费用总计人民币 3,860,000.00 元后，实际募集资金净额为人民币 155,041,498.20 元。上 述募集资金已于 2021 ...

证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2024-017 山东威达机械股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、会议召开情况 山东威达机械股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十七次会议于 2024 年 4 月 10 日以书面形式发出会议通知，于 2024 年 4 月 20 日以现场和通讯相结合的方式召开。 本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。其中，董事梁勇先生、独立董事万勇先生以 通讯表决的方式出席会议。会议由公司董事长杨明燕女士主持，公司高级管理人员列席了会 议，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、会议审议情况 1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《2023 年度总经理工作报 告》； 2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《2023 年度董事会工作报 告》； 《 2023 年度董事会工作报告》刊登在 2024 年 4 月 23 日的巨潮资讯网 http://www.cninfo.com ...