山东威达机械股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（万勇） 各位股东及股东代表： 本人万勇，于 2022 年 2 月 18 日起任山东威达机械股份有限公司（以下简称"公司"） 第九届董事会独立董事。作为公司独立董事，本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》的规定， 诚实、勤勉、独立地履行职责，充分发挥独立董事作用，维护了公司整体利益和全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 万勇，男，1973 年出生，中国国籍，博士研究生，注册会计师。曾任厦门市资本运营顾 问有限公司上市顾问、深圳证券交易所副总监、中国证监会主板发审委专职委员、心怡科技 股 份有限公司独立董事、新时代证券股份有限公司副总经理、常务副总经理、中科招商投资 控 股有限公司董事兼总经理；现任宁波梅山保税港区沅启投资管理有限公司执行董事兼经理、 国城集团控股有限公司董事、国城矿业股份有限公司董事、山东威达机械股份有限公司独立 董事、北京颍泰嘉和生物科技股份有限公司独立董事、东方时尚驾驶学校股份有限公司 ...

山东威达机械股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（张兰田） 各位股东及股东代表： 本人张兰田，自 2022 年 2 月 18 日起担任山东威达机械股份有限公司（以下简称"公司"） 第九届董事会独立董事。在过去的一年里，我始终秉持着诚实、勤勉、独立的原则，严格依 照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律法规以及《公司章程》的要求，全身心投入工作，切实履行独立董事职责，全力维护公 司整体利益，尤其注重保障全体股东，特别是中小股东的合法权益。以下是我对 2024 年度履 行职责情况的详细汇报： 一、独立董事基本情况 张兰田，男，1974 年出生，中国国籍，本科。曾任国浩律师（上海）事务所律师、天津 天大求实电力新技术股份有限公司独立董事、上海零碳在线投资股份有限公司董事、上海股 权托管交易中心股份有限公司注册委员会委员、宁波精达成形装备股份有限公司独立董事、 上海克来机电自动化工程股份有限公司独立董事、永祺（中国）车业股份有限公司独立董事、 上海勘察设计研究院（集团）股份有限公司独立董事。 截至 2024 年末，我担任国浩律师（上海）事务所合伙人，同时兼任 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等规定，独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情 况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见。基于 此，山东威达机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司独立董事万勇先生（已离 任）、张兰田先生（已离任）及在任独立董事于以贵先生、黄宾先生、王立业先生的独立性情 况进行评估，并出具如下专项意见： 经核查公司时任独立董事万勇先生（已离任）、张兰田先生（已离任）及在任独立董事于 以贵先生、黄宾先生、王立业先生的任职经历以及其本人签署的相关自查文件，上述人员任 职期间未在公司担任除独立董事以外的任何职务，未在公司主要股东及其附属企业任职，与 公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在 影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 关于独立董事独立性情况的评估专项意见 山东威达机械股份有限公司董事会 2025 年 ...

证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2025-036 山东威达机械股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示 一、回购方案的主要内容 山东威达机械股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）拟使用自有资金以集中 竞价交易方式回购公司部分股份，回购方案的主要内容如下： 1、回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）。 2、回购资金总额：本次拟用于回购的资金总额不低于人民币 3,000.00 万元（含本数） 且不超过人民币 6,000.00 万元（含本数）。 3、回购期限：自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。回购方案实施 期间，公司股票如因筹划重大事项连续停牌十个交易日以上的，回购期限可予以顺延，顺延 后不得超出中国证监会及深圳证券交易所规定的最长期限。 4、回购股份的用途：将全部用于注销并减少公司注册资本。 5、回购股份的资金来源：自有资金。 6、回购股份价格：不超过人民币 17.70 元/股（含本数）。 7、回购股份的数量及占公司总股本的比例： 本次回购股 ...

Core Viewpoint - The company plans to repurchase a portion of its shares using its own funds, with a total repurchase amount between 30 million yuan and 60 million yuan [1] Group 1 - The repurchase will be conducted through centralized bidding transactions [1] - The repurchase period is set for 12 months from the date the shareholders' meeting approves the repurchase plan [1] - All repurchased shares will be canceled, leading to a reduction in the company's registered capital [1] Group 2 - The source of the repurchase funds will be the company's own funds [1] - The maximum repurchase price is set at 17.7 yuan per share [1]

Core Viewpoint - The company is actively expanding its business across various sectors, including electric tools, new energy, and high-end equipment, leading to significant growth in performance and revenue forecasts for 2024 [1][2]. Electric Tools Sector - The company has a leading global market share of approximately 50% in key electric tool components, particularly drill chucks, and achieved a revenue of 5.95 billion yuan in the first half of 2024, representing a year-on-year growth of 33.71% [1]. - The electric tools segment accounted for 55.11% of total revenue in the same period [1]. Overseas Expansion - The company is implementing a strategic layout centered around Weihai, China, with additional bases in Vietnam and Mexico, aiming to enhance its international presence [2]. - The Vietnamese subsidiary reported a sales revenue of 0.52 billion yuan in the first half of 2024, marking an 85.13% increase year-on-year [2]. New Energy Business - The new energy segment, which includes lithium battery packs and charging stations, saw a revenue of 3.67 billion yuan in the first half of 2024, a decline of 31.39% due to reduced orders for charging stations [2]. - The company is positioned to become a leading supplier for battery swapping stations in collaboration with NIO, with plans to expand its network significantly [4]. Lithium Battery Development - The company has diversified its lithium battery applications into various sectors, including smart appliances and electric vehicles, with a revenue of 2.82 billion yuan from battery packs and chargers in the first half of 2024, reflecting a year-on-year growth of 48.83% [3]. High-End Equipment Sector - The high-end equipment division generated a revenue of 84.76 million yuan in the first half of 2024, with a year-on-year increase of 14.75% [5]. - The company is focusing on automation and robotics, streamlining its operations to enhance efficiency and competitiveness in the market [7]. Investment Outlook - The company is projected to achieve revenues of 24.56 billion yuan, 28.63 billion yuan, and 33.25 billion yuan from 2024 to 2026, with corresponding net profits of 2.88 billion yuan, 3.36 billion yuan, and 3.93 billion yuan [8].

证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2025-024 山东威达机械股份有限公司 | 注册资本 | 肆亿肆仟伍佰伍拾伍万零壹佰陆拾捌 | 肆亿肆仟伍佰柒拾万零叁仟叁佰叁拾 | | --- | --- | --- | | 变更项目 | 变更前 元整 | 变更后 玖元整 | 除上述内容变更之外，公司营业执照的其他登记事项不变。 特此公告。 山东威达机械股份有限公司 董 事 会 2025 年 3 月 21 日 关于完成工商登记变更并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 山东威达机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 18 日召开的第十届董 事会第一次临时会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、实收资本并修改<公司章程>的 议案》，同意公司的注册资本和实收资本由 445,550,168 元变更为 445,703,339 元，并对《公 司章程》的相应条款进行修订。详细内容请见公司分别于 2025 年 2 月 19 日刊登在《中国证 券报》、《证券时报》 和巨潮资讯网 http://www.cninfo. ...

证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2025-023 山东威达机械股份有限公司 关于部分股票期权注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 山东威达机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 18 日召开第十届董事 会第一次临时会议、第十届监事会第一次临时会议，分别审议并通过了《关于对第二期股票 期权激励计划第三个行权期已到期未行权股票期权予以注销的议案》，公司第二期股票期权 激励计划第三个行权期已到期，尚有 134,829 份股票期权未行权，公司决定对该部分股票期 权予以注销。详细内容请见公司于 2025 年 2 月 19 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》 及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于对第二期股票期权激励计划第三个行权期 已到期未行权股票期权予以注销的公告》（公告编号：2025-022）。 近日，公司已向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交了注销上述失效股票期 权的申请。截至本公告日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已 完成上述 ...

证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2025-022 山东威达机械股份有限公司 关于对第二期股票期权激励计划第三个行权期已到期未行权股票期权 予以注销的公告 一、第二期股票期权激励计划履行的相关审批程序 1、2020 年 12 月 15 日，公司分别召开第八届董事会第十四次临时会议、第八届监事会 第十三次临时会议，审议通过了《关于〈公司第二期股票期权激励计划（草案）及其摘要〉 的议案》、《关于〈公司第二期股票期权激励计划考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股 东大 会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案，公司独立董事对此 发表了同意的独立意见，山东德衡（济南）律师事务所出具了法律意见书。 4、2021 年 6 月 19 日，公司分别召开第八届董事会第十八次临时会议、第八届监事会第 十六次临时会议，审议通过了《关于调整第二期股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》， 因公司实施 2020 年年度权益分派方案，根据公司《第二期股票期权激励计划（草案）》的规 定，公司董事会依据 2021 年第一次临时股东大会授权，对第二期股权激励计划股票期权行权 价格进行了调整，同意将公司第二 ...

山 东 德 衡 律 师 事 务 所 SHANDONG DH LAW FIRM 山东德衡（济南）律师事务所 德衡证律意见(2025)第 00011 号 致：山东威达机械股份有限公司 山东德衡（济南）律师事务所（以下简称"本所"）接受山东威达机械股份 有限公司（以下简称"山东威达"或"公司"）的委托，就公司注销第二期股票 期权激励计划第三个行权期已到期未行权股票期权（以下简称"本次注销"）所 涉及的相关法律事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次注销的条件进行了核查，对有关文件 资料和事实进行了核查和验证。对本法律意见书，本所律师作出如下声明： 1．本所律师在工作过程中，已得到山东威达的保证：即公司业已向本所律 师提供了本所律师认为制作法律意见书所必需的原始书面材料、副本材料和口头 证言，其所提供的文件和材料是真实、完整和有效的，且无隐瞒、虚假和重大遗 漏之处。 2．本所律师依据本法律意见书出具之日以前已经发生或者已经存在的事实 和国家现行法律、法规、规范性文件和中国证监会的有关规定发表法律意见。 3．对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所律 师有赖于有关政府部门、山东威达 ...