| 证券代码：002034 | 证券简称：旺能环境 | 公告编号：2024-09 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128141 | 债券简称：旺能转债 | | 序号 股东名称 持股数量（股） 持有比例（%） 1 美欣达集团有限公司 142,866,210 33.26 2 单建明 74,472,826 17.34 3 长城（天津）股权投资基金管理有限责任公司－长城 国泰－高端装备并购契约型私募投资基金 15,529,485 3.62 4 宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司－凌顶新享 三号私募证券投资基金 10,258,854 2.39 5 鲍凤娇 10,140,500 2.36 6 北京鼎翰投资有限公司－湖州惠赢投资合伙企业（有 限合伙） 7,989,269 1.86 一、前十大股东持股情况 | 7 | 中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账 | 7,536,508 | 1.75 | | --- | --- | --- | --- | | | 户 | | | | 8 | 华泰证券股份有限公司－中庚价值领航混合型证券投 | 6,928,945 | 1.61 | | | 资基金 ...

| 证券代码：002034 | 证券简称：旺能环境 | 公告编号：2024-07 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128141 | 债券简称：旺能转债 | | 旺能环境股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 重要内容提示： 1、旺能环境股份有限公司（以下简称"公司"）计划通过集中竞价交易方 式回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，本次回购价格不超过人民 币13.00元/股。本次回购的总金额不低于2,500万元人民币，不超过5,000万元人 民币。按上述价格上限及回购金额测算，本次回购的股份数量不低于约1,920,000 股，占本次回购前公司总股本的约0.4470%；不高于约3,840,000股，占本次回购 前公司总股本的约0.8941%。具体回购数量以回购完成时实际回购的股份数量为 准。本次回购的股份将用于注销以减少注册资本，实施期限为自股东大会审议通 过之日起12个月内。 2、公司实施本次回购的资金来源为公司自有资金。 3、公司控股股东、实际控制人及其一致行动人未来 6 个月内不存在减持公 司股份的计划。 4、风险提示： （1）本次回购方案需由公司股东大会最终审议决定， ...

| 证券代码：002034 | 证券简称：旺能环境 | 公告编号：2024-08 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128141 | 债券简称：旺能转债 | | 旺能环境股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 旺能环境股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 2 月 23 日召开 2024 年 第二次临时股东大会，现就本次股东大会相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 现场会议时间：2024 年 2 月 23 日（星期五）下午 2：50，会期半天。 网络投票时间：2024 年 2 月 23 日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的具体时间为2024年2月23日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 2 月 23 日 9:15-15:00 的任意时间。 （五）会议的召开方式： 本次股东大 ...

| 证券代码：002034 | 证券简称：旺能环境 | 公告编号：2024-06 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128141 | 债券简称：旺能转债 | | 旺能环境股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 旺能环境股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二次会议于 2024 年 2 月 6 日下午在公司总部一楼会议室以现场加通讯表决的形式召开。召开本次会议 的通知于 2024 年 2 月 1 日以电话的方式告知。本次会议由董事长单超先生主持，会 议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中 3 名独立董事以通讯表决形式参加会议， 公司全体高管列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 具体内容详见刊登于 2024 年 2 月 7 日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯 网上的《关于回购公司股份方案的公告》（2024-07）。 该项议案需提交公司股东大会最终审议决定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议， ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 旺能环境股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 为出具本法律意见书，本所律师出席了公司本次股东大会，审查了公司提供 的本次股东大会的有关文件的原件及复印件，包括但不限于公司召开本次股东大 会的各项议程及相关决议等文件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。 二零二四年一月 国浩律师（杭州）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 旺能环境股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律 ...

| 证券代码：002034 | 证券简称：旺能环境 | 公告编号：2024-05 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128141 | 债券简称：旺能转债 | | 旺能环境股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 旺能环境股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第一次会议于 2024 年 1 月 8 日下午在公司总部一楼会议室以现场表决的形式召开。会议通知 于 2024 年 1 月 8 日以口头形式通知全体监事，经全体监事一致同意豁免本次董 事会会议通知时限。当日公司 2024 年第一次临时股东大会完成选举后产生的 2 位股东代表监事杨瑛女士、黄永强先生及职工代表大会选举产出的职工代表监事 张学迪先生出席了本次会议，会议由杨瑛主持。会议的召开和表决程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第九届监事会主席的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 附简历： 1、杨瑛，女，中国国籍，1978 ...

| 证券代码：002034 | 证券简称：旺能环境 | 公告编号：2024-03 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128141 | 债券简称：旺能转债 | | 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议时间：2024 年 1 月 8 日（星期一）下午 2：30，会期半天。 网络投票时间：2024 年 1 月 8 日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的具体时间为2024年1月8日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 1 月 8 日 9:15-15:00 的任意时间。 旺能环境股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 2、现场会议召开地点：浙江省湖州市吴兴区龙溪街道环山路 899 号 B 座一楼会 议室 3、会议召开方式： ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 | 证券代码：002034 | 证券简称：旺能环境 | 公告编号：2024-04 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128141 | 债券简称：旺能转债 | | 旺能环境股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 旺能环境股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第一次会议于 2024 年 1 月 8 日下午在公司总部一楼会议室以现场表决的形式召开。会议通知于 2024 年 1 月 8 日以口头形式通知全体董事，经全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知时 限。当日公司 2024 年第一次临时股东大会完成选举后产生的第九届董事会成员：单 超、芮勇、金来富、宋平、方明康、姜晓明、傅涛、胡俊杰、谢乔昕共计 9 位董事出 席本次会议，本次会议由单超先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议一致通过了以下事项： （一）审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》 表决结果：9 票同意、 ...

| 证券代码：002034 | 证券简称：旺能环境 | 公告编号：2024-02 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128141 | 债券简称：旺能转债 | | 旺能环境股份有限公司 关于选举产生第九届监事会职工代表监事的公告 1 特此公告！ 旺能环境股份有限公司监事会 2024年1月4日 附：职工监事简历 张学迪，男，中国国籍，1984 年出生，汉族，中共党员，本科学历，拥有中级会计师、中 级审计师、中级经济师职称。历任杭州明德会计师事务所审计员、湖州冠民会计师事务所高级审 计员、美欣达集团有限公司资深审计专员。现任公司审计监察部总监。截至公告日，张学迪先生 未持有公司股份，与公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被最高人民法院认定为"失信 被执行人"的情形，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 旺能环境股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会任期即将届满，为 保证监事会正常运作，根据《 ...

| 证券代码：002034 | 证券简称：旺能环境 | 公告编号：2024-01 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128141 | 债券简称：旺能转债 | | 旺能环境股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于核准旺能环境股份有限公司公开发行可转换 公司债券的批复》（证监许可[2020]2770 号）核准，公司于 2020 年 12 月 17 日公开 发行 1,400 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额为人民币 14 亿元。 （二）可转债上市情况 经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）"深证上[2021]26 号"文同意，公 司可转换公司债券于 2021 年 1 月 18 日起在深交所挂牌交易，债券简称"旺能转债"， 债券代码"128141"。 2023 年第四季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： | 证券代码：002034 | | | | | | 证券简称：旺能环境 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...