WANGNENG(002034)

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旺能环境:2023年度监事会工作报告
2024-04-26 12:12
旺能环境股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 报告期内,公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议 事规则》等有关法律法规的要求,从切实维护公司利益和广大股东权益出发,认真履 行了监督职责。 一、监事会会议情况 报告期内,公司监事会共召开 7 次会议,审议通过了 19 项议案,会议情况具体如 下: | 会议届次 | 召开日期 | 主要内容 | | --- | --- | --- | | 第八届监事会 | 2023年01月 | 审议通过了以下1个议案: | | 第十五次会议 | 04日 | 《关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三个 | | | | 解除限售期解除限售条件成就的议案》 审议通过了以下12个议案: | | | | 1、《2022年度监事会工作报告》 2、《2022年度利润分配预案》 3、《2022年年度报告及其摘要》 | | | | 4、《2022年度财务决算报告》 | | | | 5、《关于预计2023年度日常关联交易额度的议案》 | | 第八届监事会 | 2023年04月 | 6、《关于预计2023年度对子公司提供担保额度的议案》 | | 第十六次会 ...
旺能环境:2023年度独立董事述职报告(张益)
2024-04-26 12:12
旺能环境股份有限公司 二、发表独立意见情况 1 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表: 本人作为旺能环境股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会的独立董 事,2023 年度根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章 程》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《上市公司治理准则》等相 关法律、法规的规定和要求,本着勤勉尽职的态度,谨慎、认真、负责、忠实地履 行了独立董事的职责,积极出席任期内公司召开的相关会议,并对有关重要事项发 表了独立意见,运用自身的专业知识,对公司的定期报告和规范运作提出意见和建 议,切实维护了公司、股东尤其是广大中小投资者的利益。现将 2023 年度履行职责 情况述职如下: 一、出席会议及表决情况 2023 年度,公司共召开 8 次董事会和 4 次股东大会,本人严格按照有关法律、 法规的要求,勤勉尽责,出席有关会议情况如下表: | 独立董事 | 报告期应 | 现场出席 | 通讯方式 | 委托出席 | 缺席 | 是否连续两次 | 出席股东大 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ...
旺能环境:年度股东大会通知
2024-04-26 12:12
| | | 旺能环境股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 旺能环境股份有限公司(以下简称"公司")将于 2024 年 5 月 21 日召开 2023 年 度股东大会,现就本次股东大会相关事项通知如下: 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会届次:2023 年度股东大会。 (二)股东大会的召集人:公司第九届董事会 公司于 2024 年 4 月 25 日召开的第九届董事会第三次会议审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》。 (三)会议召开的合法、合规性:公司董事会认为本次股东大会的召开符合有关 法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 (四)会议召开的日期、时间: 现场会议时间:2024 年 5 月 21 日(星期二)下午 2:45,会期半天。 网络投票时间:2024 年 5 月 21 日。其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的具体时间为 2024 年 5 月 21 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00 -15:00; 通过深圳证券交易所互 ...
旺能环境:2023年度独立董事述职报告(曹悦)
2024-04-26 12:12
旺能环境股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表: 本人作为旺能环境股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会的独立董 事,2023 年度根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章 程》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《上市公司治理准则》等相 关法律、法规的规定和要求,本着勤勉尽职的态度,谨慎、认真、负责、忠实地履 行了独立董事的职责,积极出席任期内公司召开的相关会议,并对有关重要事项发 表了独立意见,运用自身的专业知识,对公司的定期报告和规范运作提出意见和建 议,切实维护了公司、股东尤其是广大中小投资者的利益。现将 2023 年度履行职责 情况述职如下: 一、出席会议及表决情况 2023 年度,公司共召开 8 次董事会和 4 次股东大会,本人严格按照有关法律、 法规的要求,勤勉尽责,出席有关会议情况如下表: | 独立董事 | 报告期应 | 现场出席 | 通讯方式 | 委托出席 | 缺席 | 是否连续两次 | 出席股东大 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 参加董事 | | | ...
旺能环境:关于公司董事及高级管理人员薪酬的公告
2024-04-26 12:12
关于公司董事及高级管理人员薪酬的公告 | 证券代码:002034 | 证券简称:旺能环境 | 公告编号:2024-26 | | --- | --- | --- | | 债券代码:128141 | 债券简称:旺能转债 | | 旺能环境股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 25 日,旺能环境股份有公司(以下简称"公司")召开第九届 董事会第三次会议,提出《关于公司董事及高级管理人员薪酬的议案》,因全体 董事回避表决,该议案直接提交公司股东大会审议。具体情况如下: 一、2023 年薪酬支付情况 依照薪酬考核协议,公司 2023 年度支付给任期内董事和高管的薪酬总额为 345.91 万元,具体情况如下: | 姓名 | 职务 | 税前报酬总额 | 是否在公司关 | | --- | --- | --- | --- | | | | (万元) | 联方获取报酬 | | 单超 | 董事长 | 103.25 | 否 | | 芮勇 | 董事 | 3.60 | 是 | | 金来富 | 董事 | 3.60 | 是 | | 方明康 | 董事 | ...
旺能环境:2023年度独立董事述职报告(蔡海静)
2024-04-26 12:12
旺能环境股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表: 本人作为旺能环境股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会的独立董 事,2023 年度根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章 程》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《上市公司治理准则》等相 关法律、法规的规定和要求,本着勤勉尽职的态度,谨慎、认真、负责、忠实地履 行了独立董事的职责,积极出席任期内公司召开的相关会议,并对有关重要事项发 表了独立意见,运用自身的专业知识,对公司的定期报告和规范运作提出意见和建 议,切实维护了公司、股东尤其是广大中小投资者的利益。现将 2023 年度履行职责 情况述职如下: 一、出席会议及表决情况 2023 年度,公司共召开 8 次董事会和 4 次股东大会,本人严格按照有关法律、 法规的要求,勤勉尽责,出席有关会议情况如下表: | 独立董事 | 报告期应 | 现场出席 | 通讯方式 | 委托出席 | 缺席 | 是否连续两次 | 出席股东大 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 参加董事 | | | ...
旺能环境:关于2023年度会计师事务所履职情况的评估报告
2024-04-26 12:12
旺能环境股份有限公司 1 1、 基本信息 事务所名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙 注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人 王国海 上年末合伙人数量 238 人 上年末执业人员 数量 注册会计师 2,272 人 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836 人 2023 年(经审计) 业务收入 业务收入总额 34.83 亿元 审计业务收入 30.99 亿元 证券业务收入 18.40 亿元 2023 年上市公司 (含 A、B 股)审 计情况 客户家数 675 家 审计收费总额 6.63 亿元 涉及主要行业 制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发 和零售业,电力、热力、燃气及水生产和供应业, 水利、环境和公共设施管理业,租赁和商务服务业, 科学研究和技术服务业,金融业,房地产业,交通 运输、仓储和邮政业,采矿业,文化、体育和娱乐 业,建筑业,农、林、牧、渔业,住宿和餐饮业, 卫生和社会工作,综合等 本公司同行业上市公司审计客户家数 12 | 何时开始在本所执业 | 2003 | 2010 | 2009 | | ...
旺能环境:2023年年度审计报告
2024-04-26 12:12
目 录 | | | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | | 页 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | (一)合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 | | 页 | | (二)母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 | | 页 | | (三)合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 | | 页 | | (四)母公司利润表………………………………………………第 | 10 | | | 页 | | (五)合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | | | 页 | | (六)母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | | | 页 | | (七)合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | | 页 | | | (八)母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | | 页 | | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕4063 号 旺能环境股份有限公司全体股东: 一、审计意见 ...
旺能环境:关于续聘2024年度会计师事务所的公告
2024-04-26 12:12
| 证券代码:002034 | 证券简称:旺能环境 | 公告编号:2024-32 | | --- | --- | --- | | 债券代码:128141 | 债券简称:旺能转债 | | 旺能环境股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 25 日,旺能环境股份有公司(以下简称"公司")召开第九届董事 会第三次会议和第九届监事会第二次会议,审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师 事务所的议案》,公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2024 年 度审计机构,聘期一年。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如 下: 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 (一)机构信息 1. 基本信息 | 事务所名称 | | | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 | 18 | 日 | | ...
旺能环境:关于收购股权暨关联交易的公告
2024-04-26 12:12
| 证券代码:002034 | 证券简称:旺能环境 | 公告编号:2024-25 | | --- | --- | --- | | 债券代码:128141 | 债券简称:旺能转债 | | 旺能环境股份有限公司 关于收购股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 旺能环境股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月25日召开第九届 董事会第三次会议和第九届监事会第二次会议,审议通过了《关于收购股权暨关 联交易的议案》,关联董事单超先生、芮勇先生、金来富先生、方明康先生回避 表决。具体情况如下: 一、交易基本情况 公司下属炉渣资源化板块浙江欣能再生资源利用有限公司(以下简称"浙江 欣能"),为了快速发展的需要,拟以自筹资金收购美欣达集团有限公司(以下 简称"美欣达集团")下属 2 家控股子公司,许昌欣旺能源有限公司(以下简称 "许昌欣旺")和浙江欣拓环境科技有限公司(以下简称"浙江欣拓")的 100% 股权。 交易双方一致同意以两家目标公司 2024 年 2 月 29 日(即基准日)的《资产 评估报告书》的净资产评估值为基础确定交易价格。本 ...