美年大健康产业控股股份有限公司 第三条 公司选聘会计师事务所应经公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"）审核后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、股东大会审 议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向公司 指定会计师事务所，不得干预公司审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）规定的开展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构、完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"）选聘会计师 事务所的工作，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件 ...

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2024-040 美年大健康产业控股股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 二、利润分配预案的合规性及合理性说明 公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》、中国证券监督管理委员会《关 于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号— 上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，符合公司利润分配政策，本次 利润分配预案符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性及合理性。 三、公司 2023 年度现金分红比例低于净利润 30%的情况说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日 召开了公司第八届董事会第三十三次会议、第八届监事会第二十一次会议，审议 通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议， 现将具体情况公告如下： 一、公司 2023 年度利润分配预案 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表 实现归属 ...

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2024-047 美年大健康产业控股股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度股东大会现 场会议的召开地点为上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼三楼公司会议 室，敬请投资者特别留意。 公司于 2024 年 4 月 23 日召开第八届董事会第三十三次会议，审议通过《关 于召开 2023 年度股东大会的议案》，本次股东大会采用现场记名投票和网络投票 相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、本次会议召开基本情况 1、股东大会届次：公司 2023 年度股东大会。 2）通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 15 日 9:15- 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式： 本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票相结合的方式召开。公司将 通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东 ...

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2024-048 为规范公司募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，根据《上市公司 监管指引 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范 性文件以及公司《募集资金管理办法》的有关规定，公司及时与保荐机构、专户开 户银行签订三方或四方监管协议，未发生违反相关规定及协议的情况。 美年大健康产业控股股份有限公司 关于部分募集资金专用账户销户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准美年大健康产业控股股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1556 号）核准，美年大健康产业控股股份 有限公司（以下简称"公司、美年健康"）采用非公开发行方式发行人民币普通股（A 股 ） 177,139,393 股，发行价格为 11.55 元 / 股 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 2,045,959,989.15 元，扣除本次发行费用人 ...

美年大健康产业控股股份有限公司 证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2024-042 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开了公司第八届董事会第三十三次会议、第八届监事会第二十一次 会议，审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，公司拟续聘中审众环 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）为公司 2024 年度财务 审计机构和内部控制审计机构，该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议， 现将具体事项公告如下： 成立日期：2013年11月6日 企业类型：特殊普通合伙企业 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本情况 机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 统一社会信用代码：91420106081978608B 执行事务合伙人：管云鸿、杨荣华、石文先 首席合伙人：石文先 3、业务信息 （1）2022 年经审计总收入 213,165.06 万元、审计业务收入 1 ...

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2024-037 美年大健康产业控股股份有限公司 第八届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十三 次会议于 2024 年 4 月 12 日以电子发送等形式发出会议通知，会议于 2024 年 4 月 23 日上午 9 时在上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼四楼公司会议室以现 场结合通讯方式召开。应出席本次会议的董事为 11 名，实际出席会议的董事为 11 名。会议由公司董事长俞熔先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。 本次会议的出席人数、召开表决程序、议事内容均符合《公司法》、《公司章程》等 有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《公司 2023 年度总裁工作报告》 表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司董事会认真听取了总裁所作的《2023 年度总裁工作报告》，认为该报告客 观、真实的反映了 2023 年度公司经营管理层的 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于美年大健康产业控股股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"、"保荐机构"或"持 续督导机构"）作为美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"美年健康"、 "上市公司"或"公司"）2019 年度非公开发行股票的持续督导机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等相关法律、法规的规定，对美年健康 2023 年度募集资金存放与使用情 况进行核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准美年大 健康产业控股股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1556 号） 核准，本公司采用非公开发行方式发行人民币普通股（A 股）177,139,393 股， 发行价格为 11.55 元/股，募集资金总额为人民币 2,045,959,989.15 元，扣除本次 发行费用人民币 40, ...

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2024-044 美年大健康产业控股股份有限公司 关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日 召开第八届董事会第三十三次会议和第八届监事会第二十一次会议，分别审议通 过《关于 2024 年度公司董事薪酬的议案》、《关于 2024 年度公司高级管理人员薪 酬的议案》和《关于 2024 年度公司监事薪酬的议案》，涉及讨论具体董事、监事 和高级管理人员报酬时，该董事、监事已回避表决。现将相关情况公告如下： 一、适用对象：董事、监事、高级管理人员。 二、适用期限：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 三、薪酬原则：为提高公司经营管理水平，促进公司稳健、有效、长远健康 发展，根据《公司章程》、《公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关制 度，参考国内同行业上市公司董事、监事、高级管理人员的薪酬水平，结合公司 实际经营情况与未来的经营目标，采用年薪制，以年度 ...

美年大健康产业控股股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2024-043 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日 召开的公司第八届董事会第三十三次会议、第八届监事会第二十一次会议，审议 通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》，公司 2023 年度计提资产减 值准备合计 8,026.90 万元。现将具体内容公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、2023 年度计提坏账准备情况 公司 2023 年度拟计提坏账准备合计为-851.82 万元。 单位：万元 | 项目 | 期初余额 | 年度计提 | 年度 | 其他1 | 期末余额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （2023-01-01） | | 核销 | | （2023-12-31） | | 应收账款坏账准备 | 53,867.50 | -1,561.22 | 450.92 ...

公司与沈阳奥亚、深圳益尔康、成都金牛美年、厦门慈铭合并前后均受同一 实际控制人俞熔先生控制且该控制并非暂时性的，因此公司对沈阳奥亚、深圳益 证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2024-045 美年大健康产业控股股份有限公司 关于同一控制下企业合并进行追溯调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日 召开了公司第八届董事会第三十三次会议、第八届监事会第二十一次会议，审议 通过《关于同一控制下企业合并进行追溯调整的议案》，现将具体事宜公告如下： 一、追溯调整的原因说明 2023 年 10 月 25 日，公司召开第八届董事会第二十八次（临时）会议，2023 年 11 月 10 日召开 2023 年第六次临时股东大会，分别审议通过了《关于收购云 南慈铭健康服务有限公司等十三家公司部分股权暨关联交易的议案》，同意公司 下属子公司以人民币 3,332.79 万元收购沈阳和平奥亚医院有限公司1（以下简称 "沈阳奥亚"）88.0782%股权，以人民币 5,8 ...