报告导读 | 时间范围 | 2023年1⽉1⽇⾄2023年12⽉31⽇（部分内容超出上述范围） 。 | | --- | --- | | 发布周期 | 本报告为年度报告。本报告是美年⼤健康产业控股股份有限公司公开发布的第九份企业社会责 | | | 任报告。 | | 组织范围 | 覆盖美年⼤健康产业控股股份有限公司及其下属公司和分⽀机构，为了便于表达，也⽤"美年 | | | 健康""美年""集团""公司"等表⽰"美年⼤健康产业控股股份有限公司"。 | | 参考依据 | 中国社会科学院《中国企业社会责任报告指南（CASS-ESG 5.0）》 | | | 联合国2030年可持续发展⽬标（SDGs） | | | 全球报告倡议组织《可持续发展报告标准（GRI Standards）》 | | | 中国国家标准《社会责任报告编写指南》GB/T36001-2015 | | | 《深圳证券交易所上市公司⾃律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 | | 数据说明 | 本报告涉及的所有数据均来⾃美年健康正式⽂件及统计报告，且通过相关部⻔层层审核，报告 | | | 中的财务数据以⼈⺠币为单位，特别说明的除外。公司郑重承诺，本报告内 ...

关于美年大健康产业控股股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 众环专字（2024）0201361号 目 录 起始页码 鉴证报告 募集资金专项报告 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 1 关于美年大健康产业控股股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 众环专字（2024）0201361 号 美年大健康产业控股股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"美年健康"） 截至 2023 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》 进行了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等有关规定，编制《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的 专项报告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及 我们认为必要的其他证据，是美年健康董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础 上，对《董事会关于募集资金年度存放与实际使 ...

美年大健康产业控股股份有限公司 审 计 报 告 众环审字（2024）0201696号 目 录 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | 1 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | | 财务报表附注补充资料 | 236 | 起始页码 审 计 报 告 众环审字（2024）0201696 号 一、审计意见 我们审计了美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"美年健康"）财务报表，包 括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公 司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 美年健康 2023 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2023 年度合并及公司的经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照 ...

美年大健康产业控股股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 美年大健康产业控股股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 美年大健康产业控股股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监督要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合美年大健康产业控股股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥10,893,535,007.49, representing a 26.44% increase compared to ¥8,532,848,220.98 in 2022[20]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥505,621,135.98, a significant turnaround from a loss of ¥533,137,230.32 in 2022, marking a 190.45% improvement[20]. - The net cash flow from operating activities increased by 30.34% to ¥2,023,559,606.53 in 2023, compared to ¥1,541,134,114.23 in 2022[21]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥0.13, a recovery from a loss of ¥0.14 in 2022, reflecting a 192.86% increase[21]. - The company reported a net profit margin of 6.64% for 2023, a significant improvement from -6.88% in 2022[21]. - The total revenue for 2023 reached ¥10,893,535,007.49, representing a year-on-year increase of 26.44% compared to ¥8,615,698,216.86 in 2022[86]. - Revenue from the healthcare sector accounted for ¥10,870,327,703.56, which is 99.79% of total revenue, with a year-on-year growth of 26.38%[86]. - The revenue from health check services was ¥10,561,257,875.81, making up 96.95% of total revenue, and increased by 28.81% compared to the previous year[86]. Market Trends and Opportunities - The health examination market in China is expected to expand significantly due to favorable policies and increasing health awareness among the population[31]. - The health check market in China grew from 46.8 billion yuan in 2012 to 189 billion yuan in 2021, with a compound annual growth rate of 16.78%[35]. - By 2025, the health check market in China is expected to reach 390 billion yuan, indicating significant growth potential compared to developed countries where penetration rates exceed 70%[35]. - The overall health management market in China is projected to surpass 30 trillion yuan by 2028, with a compound annual growth rate of 12.5% from 2023 to 2028[35]. - In 2023, per capita healthcare expenditure reached 2,460 yuan, a 16.0% increase, marking the highest proportion of total consumption expenditure at 9.2% in the past five years[36]. - The population aged 65 and above in China exceeded 216 million by the end of 2023, accounting for 15.4% of the total population, driving demand for elder health services[37]. Business Transformation and Strategy - The company has undergone a business transformation since its listing in 2015, shifting from garment manufacturing to primarily focusing on professional health examination services[17]. - The company aims to upgrade from a leading preventive medical enterprise to a digital health management leader throughout the entire lifecycle[40]. - The company is focusing on AI applications to enhance the health examination service experience, indicating a strategic move towards technological innovation[31]. - The company is committed to fulfilling its social responsibility by promoting healthcare reforms and enhancing the supply of medical services[41]. - The company is actively responding to the national "Data Element × Three-Year Action Plan (2024-2026)" to enhance personal health data archives and optimize data resource applications[48]. Operational Efficiency and Quality Management - The company has established a quality assurance system for laboratories based on the 15189 standard, reinforcing its commitment to medical quality management[45]. - The company is enhancing its organizational capabilities and execution strength by focusing on talent training and the integration of management and medical expertise[50]. - The company is committed to a customer-centric approach, continuously improving service quality and customer satisfaction through high-quality health examination services[43]. - The company has implemented AI technology across various diagnostic products, including lung nodules and stroke diagnostics, enhancing the quality of health examinations[46]. - The company is focusing on expanding its digital asset management and deepening the application of health data to enhance service quality and operational efficiency[49]. Shareholder and Governance Matters - The company plans to distribute a cash dividend of 0.19 CNY per 10 shares to all shareholders, based on a total of 3,914,253,923 shares[4]. - The actual controller of the company, Yu Rong, and his concerted actors hold a total of 17.4218% of the company's shares[18]. - The company has not reported any significant discrepancies between financial data under international and Chinese accounting standards[22][23]. - The company is committed to transparent information disclosure and improving investor relations management[154]. - The company has established an internal audit mechanism to oversee financial conditions and project operations, ensuring the protection of investor rights[155]. Research and Development - Research and development expenses rose by 11.17% to ¥62,649,103.69, while the total R&D investment decreased by 5.87% to ¥98,252,744.84[96][97]. - The number of R&D personnel increased by 17.19% to 375, with a notable rise in master's degree holders by 133.33%[97]. - The company is investing 500 million RMB in R&D for new technologies aimed at enhancing user experience and data analytics capabilities[186]. Future Outlook and Growth Plans - The company provided a positive outlook for 2024, projecting a revenue growth of 12% to 15% driven by new product launches and market expansion strategies[181]. - The company plans to expand its market presence by entering three new provinces in China by the end of 2024, aiming to increase its footprint in the healthcare sector[181]. - A strategic acquisition of a regional health management firm is anticipated, which is expected to contribute an additional 1 billion RMB in revenue annually[181]. - The company aims to enhance its digital health services, with an investment of 500 million RMB allocated for technology upgrades in 2024[181]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its service offerings, with a budget of 1 billion RMB allocated for potential deals[183].

美年大健康产业控股股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况 评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告 美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司 章程》《董事会审计委员会议事规则》的规定和要求，现将董事会审计委员会对中 审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）2023 年度履职评 估及履行监督职责的情况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所的基本情况 （一）基本情况 机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 统一社会信用代码：91420106081978608B 执行事务合伙人：管云鸿、杨荣华、石文先 首席合伙人：石文先 成立日期：2013 年 11 月 6 日 组织形式：特殊普通合伙企业 主要经营场所：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 楼 经营范围：审查企业会计报表 ...

美年大健康产业控股股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023年度，公司监事会按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等 规定和要求，本着对全体股东负责的精神，认真履行自身职责，依法独立行使职 权，以保证公司规范运作，维护公司和投资者利益。监事通过列席董事会及出席 股东大会，对公司经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行 职责情况进行了监督，促进公司规范运作和健康发展。现将2023年度工作情况汇 报如下： 一、报告期内监事会会议召开情况 | 序 | 会议名称 | 会议时间 | | 议案名称 | 表决 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 情况 | | 1 | 第八届监事会第十次 | 2023/1/12 | 1 | 关于使用部分闲置募集资金暂时 | 通过 | | | （临时）会议 | | | 补充流动资金的议案 | | | | | | 1 | 公司2022年度监事会工作报告 | | | | | | 2 | 公司2022年年度报告及摘要 | | | | | | 3 | 公司2022年度财务决算报告 | | | | | | ...

关于美年大健康产业控股股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字（2024）0201362号 目 录 起始页码 关于美年大健康产业控股股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字（2024）0201362 号 美年大健康产业控股股份有限公司全体股东： 专项审核报告 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 1 我们接受委托，在审计了美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"美年健康"） 2023 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2023 年度合并及公司的利润表、合并及公司 的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市 公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》（以下简称"汇总表"） 进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整 的审核证据是美年健康管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表 专项审核意 ...

美年大健康产业控股股份有限公司 董 事 会 二〇二四年四月二十三日 美年大健康产业控股股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，并结合独立董事出 具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，美年大健康产业控股股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事王辉、施东辉、王海桐、李慧英 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事王辉、施东辉、王海桐、李慧英的任职经历以及签署的相关 自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独 立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法 规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

关于美年大健康产业控股股份有限公司 2023年度对以前年度报告披露的财务报表 数据由于同一控制下企业合并进行追溯调 整的专项说明 众环审字（2024）0201363号 目 录 起始页码 专项审核报告 追溯调整的专项说明 追溯调整的专项说明 1 关于美年大健康产业控股股份有限公司 2023 年度对以前年度报告披露的财务报表数据 由于同一控制下企业合并进行追溯调整的专项说明 众环专字（2024）0201363 号 美年大健康产业控股股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"美年健康"）2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量 表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注进行了审计，并出具了标准无保留意见的 审计报告，报告号为众环审字（2024）0201696 号。 美年健康编制了《美年大健康产业控股股份有限公司 2023 年度对以前年度报告披露的 财务报表数据由于同一控制下企业合并进行追溯调整的专项说明》（以下简称"追溯调整专 项说明"）。如实编制和对外披露追溯调整专项说明，并确保其真实、合法、完整是美年健 ...