公司与沈阳奥亚、深圳益尔康、成都金牛美年、厦门慈铭合并前后均受同一 实际控制人俞熔先生控制且该控制并非暂时性的，因此公司对沈阳奥亚、深圳益 证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2024-045 美年大健康产业控股股份有限公司 关于同一控制下企业合并进行追溯调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日 召开了公司第八届董事会第三十三次会议、第八届监事会第二十一次会议，审议 通过《关于同一控制下企业合并进行追溯调整的议案》，现将具体事宜公告如下： 一、追溯调整的原因说明 2023 年 10 月 25 日，公司召开第八届董事会第二十八次（临时）会议，2023 年 11 月 10 日召开 2023 年第六次临时股东大会，分别审议通过了《关于收购云 南慈铭健康服务有限公司等十三家公司部分股权暨关联交易的议案》，同意公司 下属子公司以人民币 3,332.79 万元收购沈阳和平奥亚医院有限公司1（以下简称 "沈阳奥亚"）88.0782%股权，以人民币 5,8 ...

美年大健康产业控股股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字（2024）0201697号 如美年健康董事会 2023 年度财务报告内部控制评价报告所述，美年健康于 2023 年收购 福建美年大健康管理有限公司、阳江美年大健康健康管理有限公司、东莞东城美兆健康医疗 门诊部有限公司、达州美年大健康管理有限公司、成都双流美年大健康体检门诊部有限公司、 宜宾美年大健康管理有限公司、慈溪美年综合门诊部有限公司、杭州美年美贸医疗门诊部有 限公司、安庆美年大健康管理有限公司、美年三六五健康管理（济南）有限公司、郑州美兆 健康医疗管理有限公司、沈阳和平奥亚医院有限公司、厦门市慈铭健康管理有限公司、深圳 市益尔康健康管理有限公司、成都金牛美年大健康管理咨询有限公司、抚州美年大健康管理 有限公司（"被收购公司"），并将其纳入了 2023 年度财务报表的合并范围，按照中国证券监 督管理委员会发布《上市公司实施企业内部控制规范体系监管问题解答》（2011 年第 1 期） 的相关豁免规定，美年健康在对财务报告内部控制于 2023 年 12 月 31 日的有效性评价时， 未将被收购公司的内部控制制度包括在评价范围内。按照中国注册会计师协会 ...

美年大健康产业控股股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"、"美年健康"） 董事会全体成员遵循《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公 司章程》和《董事会议事规则》等相关规定，本着对公司和全体股东负责的原则， 恪尽职守，忠实履行股东大会赋予的职权，贯彻落实股东大会做出的各项决议， 勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理水平的提高和公司各项业务发展。 截至目前，公司第八届董事会共有 11 名董事，其中：3 名董事为女性、独立董 事共有 4 名。现将 2023 年度董事会的重点工作报告如下： 一、报告期内公司经营情况 报告期内，公司实现营业收入 108.94 亿元，同比增幅 26.44%；归属于上市 公司股东的净利润 5.06 亿元，较上年同期增加 10.65 亿元，实现扭亏为盈。 2023 年，健康体检行业强劲复苏，公司经营进入需求推动、量价齐升的良 性发展通道，公司坚定贯彻"医疗导向、品质驱动、服务支撑、创新引领"的核心 战略方针，推动数智化与精细化运营快速发展，充分发挥全国体检中心专业化、 标准化、规模化的运营优势，强化集团 ...

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2024-038 美年大健康产业控股股份有限公司 第八届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二十 一次会议于 2024 年 4 月 12 日以电子发送等形式发出会议通知，会议于 2024 年 4 月 23 日上午 11 时在上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼四楼公司会议 室以现场结合通讯方式召开。应出席本次会议的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名，会议由监事会主席夏庆仁先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公 司章程》及有关法律、法规的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过《公司 2023 年度监事会工作报告》 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《公司 2023 年度监事会工作报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 2、审议并通 ...

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2024-041 美年大健康产业控股股份有限公司 董事会关于募集资金 2023 年度存放与实际使用情况 的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告 [2022]15 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南 第 2 号公告格式——再融资类第 2 号上市公司募集资金年度存放与使用情况的 公告格式》等有关规定，美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"、 "本公司"或"美年健康"）董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日募集资金年度存 放与实际使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证监会《关于核准美年大健康产业控股股份有限公司非公开发行股票 的批复》（证监许可[2019]1556 号）核准，本公 ...

美年大健康产业控股股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资 相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日 召开公司第八届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董 事会办理小额快速融资相关事宜的议案》，董事会提请股东大会授权董事会办理 以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末 净资产 20%的股票，授权期限为 2023 年度股东大会通过之日起至 2024 年度股 东大会召开之日止。本次授权事宜包括以下内容： 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额快速 融资"）的条件 证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2024-046 1 机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为 发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司 董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所 有发行对象均以现金 ...

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2024-036 美年大健康产业控股股份有限公司 关于部分募集资金专用账户销户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准美年大健康产业控股股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1556 号）核准，美年大健康产业控股股份 有限公司（以下简称"公司、美年健康"）采用非公开发行方式发行人民币普通股（A 股 ） 177,139,393 股，发行价格为 11.55 元 / 股 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 2,045,959,989.15 元，扣除本次发行费用人民币 40,488,318.39 元，实际募集资金净 额为人民币 2,005,471,670.76 元，其中新增股本人民币 177,139,393.00 元，余额人 民币 1,828,332,277.76 元计入资本公积。 经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的"瑞华验字[2019]01620004 号" 《验资报告》验证，以上募集资金已于 2019 年 ...

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2024-034 美年大健康产业控股股份有限公司 关于公司及下属子公司向银行申请综合授信额度 及公司提供担保和反担保额度的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"或"美年健康"）于 2024 年 1 月 5 日召开的第八届董事会第三十一次（临时）会议及 2024 年 1 月 23 日召 开的公司 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司及下属子公司向银 行申请综合授信额度及公司提供担保和反担保额度的议案》。同意公司及下属子 公司美年大健康产业（集团）有限公司（以下简称"美年大健康"）、成都美年大健 康健康管理有限公司、重庆大健康健康体检管理有限公司、东莞南城美年大健康 门诊部有限公司及长沙美年大健康健康管理有限公司为公司及下属子公司向银行 申请综合授信事项提供担保，提供担保额度累计不超过人民币 700,000 万元。具体 内容详见公司于 2024 年 1 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ...

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2024-035 名称：西门子财务租赁有限公司 统一社会信用代码：91110000717853297N 企业类型：有限责任公司（外国法人独资） 成立日期：2004 年 12 月 27 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 5 日 召开了第八届董事会第三十一次（临时）会议，于 2024 年 1 月 23 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司下属子公司开展售后回租融资租 赁业务暨公司提供担保的议案》，同意公司通过下属子公司及分支机构作为承租 人以其名下的设备作为租赁物与西门子财务租赁有限公司（以下简称"西门子财 务租赁"）开展售后回租融资租赁业务，融资金额总计不超过人民币 6,000 万元， 单一机构额度将在公司下属子公司中根据需要进行分配。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司下属子 公司开展售后回租融资租赁业务暨公司提供 ...

经中国证券监督管理委员会《关于核准美年大健康产业控股股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1556 号）核准，美年大健康产业控股股份 有限公司（以下简称"公司、美年健康"）采用非公开发行方式发行人民币普通股（A 股 ） 177,139,393 股，发行价格为 11.55 元 / 股 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 2,045,959,989.15 元，扣除本次发行费用人民币 40,488,318.39 元，实际募集资金净 额为人民币 2,005,471,670.76 元，其中新增股本人民币 177,139,393.00 元，余额人 民币 1,828,332,277.76 元计入资本公积。 证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2024-033 美年大健康产业控股股份有限公司 关于部分募集资金专用账户销户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的"瑞华验字[2019]01620004 号" 《验资报告》验证，以上募集资金已于 2019 年 ...