证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2024-014 美年大健康产业控股股份有限公司 关于收购云南慈铭健康服务有限公司等十三家公司 部分股权暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日 召开的第八届董事会第二十八次（临时）会议及 2023 年 11 月 10 日召开的 2023 年第六次临时股东大会，审议通过了《关于收购云南慈铭健康服务有限公司等十 三家公司部分股权暨关联交易的议案》，同意公司下属子公司收购云南慈铭健康 服务有限公司等十三家公司股权，股权转让金额合计为人民币 37,304.46 万元。具 体情况详见公司于 2023 年 10 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的 《关于收购云南慈铭健康服务有限公司等十三家公司部分股权暨关联交易的公告》 （公告编号：2023-098）。 近日，郑州美兆健康医疗管理有限公司、深圳市益尔康健康管理有限公司、南 昌倍邦健康体检中心有限公司、厦门市慈铭健康管理有 ...

美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 5 日 召开的第八届董事会第三十一次（临时）会议，审议通过了《关于确认 2023 年 1-11 月日常关联交易执行情况及预计 2024 年度日常关联交易的议案》。2023 年 度，公司预计日常关联交易总额不超过 125,010.00 万元，2023 年 1-11 月，实际 发生金额 95,000.60 万元。 证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2024-008 关于确认 2023 年 1-11 月日常关联交易执行情况及 预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述及审议情况 根据业务发展及日常经营活动的需要，就 2024 年度公司及下属公司与公司 实际控制人俞熔先生控制的企业、Alibaba Group Holding Limited（以下简称"阿 里巴巴集团"）及公司其他关联方会发生的日常关联交易进行预计，预计 2024 年 度关联交易总金额不超过人民币 133,260 万 ...

美年大健康产业控股股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"）内部 审计工作,明确审计部门和人员的责任,保证审计质量，促进经营管理，强化风险防范意 识，提高经济效益，增强公司信息披露的可靠性。公司根据《中华人民共和国审计法》、 《中国内部审计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《美年大健康产业控股 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）要求,制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内部控制和风险 管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评 价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司董事会应对内部控制制度的建立健全和有效实施负 ...

公司简称：美年健康 证券代码：002044 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 美年大健康产业控股股份有限公司 2023 年股票期权激励计划 首次授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 1 月 | 一、释义 2 | | --- | | 二、声明 3 | | 三、基本假设 4 | | 四、独立财务顾问意见 5 | | （一）本计划已履行的相关审批程序 5 | | （二）本计划授权条件成就情况的说明 6 | | （三）本计划的首次授予情况 7 | | （四）本次授予对公司经营能力和财务状况的影响 7 | | （五）结论性意见 8 | | 五、备查文件及咨询方式 9 | | （一）备查文件 9 | | （二）咨询方式 9 | 一、释义 本独立财务顾问对本报告特作如下声明： （一）本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由美年健康提供，本计划所涉及 的各方已向独立财务顾问保证：所提供的出具本独立财务顾问报告所依据的所有文件 和材料合法、真实、准确、完整、及时，不存在任何遗漏、虚假或误导性陈述，并对 其合法性、真实性、准确性、完整性、及时性负责。本独立财务顾问不承担由此引起 的任何风险责任。 以下词语 ...

美年大健康产业控股股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第五条 公司证券部在董事会秘书领导下负责收集、汇总与追究责任有关的资料，按 制度规定提出相关处理方案，逐级上报公司董事会批准。 第二章 年报信息披露重大差错的责任追究 第六条 有下列情形之一的应当追究责任人的责任： 1、违反《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业会计准则》和 《企业会计制度》等国 家法律法规的规定，致使年报信息披露发生重大差错或造成不良 影响的； 第一章 总则 第一条 为了提高美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运 作水平，增强信息披露的真实性、准确性、 完整性和及时性，提高年报信息披露的质量 和透明度，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法 律、法规及《美年大健康产业控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 规定要求，结合公司实际情况， 制订本制度。 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行或者不 正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成不良社会影响时 的追究与处理制度。 第三条 本制度适用于公司董事、监事 ...

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2024-006 美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2024 年 1 月 5 日召开第八届董事会第三十一次（临时）会议和第八届监事会第十九次 （临时）会议，审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充 流动资金的议案》，同意公司终止非公开发行股票募集资金投资项目之"数据中心 建设项目"，并拟将该项目剩余的募集资金人民币 49,450.68 万元（占募集资金净 额的 24.66%，含利息，具体金额以实际划款时该项目专户资金余额为准）用于 永久补充流动资金，以提高资金使用效率。本议案尚需提交公司股东大会审议批 准后方可实施，具体情况如下： 经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的"瑞华验字[2019] 01620004 号" 《验资报告》验证，以上募集资金已于 2019 年 10 月 29 日到达公司募集资金专 项账户。 一、关于募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准美年大健康产业控股股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1556 号）核准，本公司采用非 ...

美年健康 关联交易决策与控制制度 美年大健康产业控股股份有限公司 关联交易决策与控制制度 第一章 总则 第一条 为保证美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损 害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《企业 会计准则第36号——关联方披露》等有关法律、法规、规范性文件及《美年大健康产业 控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性文件和 《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的相关规定。 第二章 关联方和关联关系 第三条 公司关联方包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人（或者其他组 织）： （一）直接或间接地控制公司的法人或者其他组织； （二）由前项所述法人或者其他组织直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外 的法人或者其他组织； （三）由本制度第五条所列公司的 ...

美年大健康产业控股股份有限公司监事会 关于 2023 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单 的核查意见（首次授权日） 美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《美年大健康产业控股股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，对公司 2023 年股票期权激励计划 （以下简称"本激励计划"）首次授予激励对象名单（首次授权日）进行审核，发 表核查意见如下： 1、列入本激励计划首次授予激励对象名单的人员具备《公司法》《管理办法》 等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，符合本激励计划规 定的激励对象条件。 2、本激励计划首次授予激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成 为激励对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； 综上，监事会同意公司 2023 年股票期权激励计划的首次授权日为 2024 年 1月5日，并同意向符合授予条件的360名激励对象授 ...

美年大健康产业控股股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，实现对美年大健康产业控股股份有限公司（以下 简称"公司"）财务收支和各项经营活动的有效监督，公司特设董事会审计委员会 （以下简称"审计委员会"或"委员会"），作为负责公司内、外部的审计、监督和核查工 作的专门机构。 一提名，并由董事会选举产生。 第七条 审计委员会设主任一名，由独立董事中的会计专业人士担任。 第八条 审计委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同，委员任期届满，连选可以连 任。 第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等法律、法规和规范性文件及《美年大健康产业控股股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，特制订本议事规则。 第三条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及有关法律、 法规的规定；审计委员会决议内容违反《公司章程》、本议事规则及有关法律、法规的 规定， ...

美年大健康产业控股股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保 管理，规范公司担保行为，控制公司经营风险，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《中华人民共和国民法典》、《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》等有关法律、法规、规范性文件及《美年大健康产业控股股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本制度。 第二条 本制度所述的对外担保系指公司以第三人的身份为债务人对于债权人所负 的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承担责任的行 为，包括公司对控股子公司的担保。担保形式包括保证、抵押及质押。 第三条 公司股东大会和董事会是对外担保的决策机构，公司一切对外担保行为， 须按程序经公司股东大会或董事会批准。未经公司股东大会（或董事会）的批准，公司 不得对外提供担保。 第二章 对外担保应当遵守的规定 第四条 ...