证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2024-007 美年大健康产业控股股份有限公司 关于与美因健康科技（北京）有限公司 签署《基因检测项目合作协议》暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"或"美年健康"）于 2024 年 1 月 5 日召开第八届董事会第三十一次（临时）会议，审议通过了《关于与美 因健康科技（北京）有限公司签署<基因检测项目合作协议>暨关联交易的议案》。 具体情况如下： 一、关联交易概述 （一）本次交易基本情况 根据公司经营需要，拟与美因健康科技（北京）有限公司（以下简称"美因 健康"）签署《基因检测项目合作协议》，向公司及下属子公司客户销售美因健康 的基因检测产品，美因健康按公司及下属子公司提出的项目产品要求为公司及下 属子公司客户提供基因检测服务。 （二）审批程序 1、美因健康为香港主板上市公司 Mega Genomics Limited（HK.06667，以下 简称"美因基因"）通过协议控制的境内运营实体，鉴于公司实际控制人俞熔先 生及其控制企业 ...

董事会秘书工作细则 第一章 总则 美年大健康产业控股股份有限公司 （一）有公司章程第一百条规定情形之一的； （二）最近三十六个月受到中国证监会行政处罚； （三）最近三十六个月受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评； （四）公司现任监事； 第一条 为规范美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的公 司行为，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"） 等法律、行政法规、规范性文件及《美年大健康产业控股股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）的有关规定，制定本工作细则。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。法律、行政法 规、部门规章、《上市规则》及公司章程等对公司高级管理人员的有关规定，适用于董 事会秘书。 董事会秘书是公司与深圳证券交易所（以下简称"证券交易所"）之间的指定联络人。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业 ...

美年大健康产业控股股份有限公司 （四）以战略投资为目的，购买其他上市公司股份超过总股本的 10%，且拟持有 3 年以上的证券投资； 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性 文件以及《美年大健康产业控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称的风险投资是指公司在董事会或股东大会批准的范围内进行证 券投资、房地产投资、信托产品投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。 其中，证券投资包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投 资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。 以下情形不适用本制度： 风险投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的风险投资及相关信息披露行为，防范投资风险，强化风险控制，保护投资者的权益和 公司利益，根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 （七）回购本公司股票。 第三条 风险投资的原则 1 （一）以扩大主营业务生产规模 ...

第一章 总则 第一条 为加强美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露工作， 保证公司及时、准确、完整获取信息并履行信息披露义务，协调投资者关系，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）以及其他相关法律、法规、中国证监会、深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）规范性文件和《美年大健康产业控股股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）、《美年大健康产业控股股份有限公司信息披露事务管理制度》的规 定，制定本制度。 第二条 本制度所称重大信息是指对投资者做出投资决策有重大影响、对公司股票 及其衍生品种交易价格可能或已经产生较大影响的信息。包括但不限于： 1、与公司业绩、利润等事项有关的信息，如财务业绩、盈利预测和利润分配及公 积金转增股本等； 美年大健康产业控股股份有限公司 重大信息内部报告制度 2、与公司收购兼并、重组、重大投资行为、重大的购置财产的决定、对外担保等 事项有关的信息； 第三条 本制度所称报告义务人包括公司控股股东、持有公司 5%以上股份的股东、 公司董事、监事、高级管理人员、各部门负责人、各控股子公 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于美年大健康产业控股股份有限公司 终止部分募投项目并将剩余募集资金 经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的"瑞华验字[2019] 01620004 号" 《验资报告》验证，以上募集资金已于 2019 年 10 月 29 日到达公司募集资金专 项账户。 作为美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"美年健康"、"上市公 司"或"公司"）非公开发行股票的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的要求，东方证券承销 保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"持续督导机构"）对美年健康终止部 分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的情况进行了核查，核查的具体 情况如下： 二、本次募集资金的使用情况 截至 2024 年 1 月 4 日，非公开发行股票募集资金计划投资和实际投入情况 如下： | 单位：万元 | | --- | | 序 | 项目名称 | 募集资金拟 | 募集资金调 | 实际 ...

董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应战略发展需要，增强美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称 "公司"）核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高 重大投资决策的效益和决策的质量，公司特设立董事会战略委员会（以下简称"战略委员会" 或"委员会"），作为负责公司长期发展战略和重大投资决策的专门机构。 美年大健康产业控股股份有限公司 第二条 为确保战略委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件及 《美年大健康产业控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特 制定本议事规则。 第三条 战略委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及有关法律、法规 的规定；战略委员会决议内容违反《公司章程》、本议事规则及有关法律、法规的规定， 该项决议无效；战略委员会决策程序违反《公司章程》、本议事规则及有关法律、法规的， 自该决议做出之日起 60 日内，有关利害关系人可向公司董事会提出撤销该项决议。 第四条 战略委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责范围履行 ...

美年大健康产业控股股份有限公司 章 程 （2024年1月修订） | 第一章 总则 3 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | | | | 第三章 股 份 4 | | | | | 第一节 | 股份发行 | | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 5 | | 第三节 | 股份转让 | | 6 | | 第四章 股东和股东大会 7 | | | | | 第一节 | 股东 | | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | | 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | | 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | | 18 | | 第五章 董事会 22 | | | | | 第一节 | 董事 | | 22 | | 第二节 | 董事会 | | 25 | | 第六章 总裁及其他高级管理人员 30 | | | | | 第七章 监事会 31 | | | | | 第一节 | 监事 | | 31 | | 第二节 | 监事会 | | 3 ...

美年大健康产业控股股份有限公司 非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"）在银行间债券 市场发行非金融企业债务融资工具的对外信息披露行为，保护投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《银 行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律法规，以及中国银行间市场交 易商协会（以下简称"交易商协会"）《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披 露规则》等相关自律性规范文件及《美年大健康产业控股股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）规定要求，特制定本制度。 第二条 本制度中提及"非金融企业债务融资工具"（以下简称"债务融资工具"）系指 在银行间债券市场发行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券。本制度中提及"信 息"系指非金融企业债务融资工具发行时或存续期限内所有债务融资工具监管机构要求 披露的信息或可能对公司偿债能力产生重大影响的信息。本制度中提及"披露"系指按照 交易商协会的要求在规定的时间、在规定的媒介、以规定的方式向银行间市场公布信息。 第二章 信息披露的 ...

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2024-009 美年大健康产业控股股份有限公司 关于公司及下属子公司向银行申请综合授信额度 及公司提供担保和反担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次被担保对象成都锦江美年大健康维康体检门诊部有限公司（以下简称 "成都锦江美年"）等 61 家下属子公司的资产负债率超过 70%，请投资者充分 关注担保风险。 | 21 | 广州市美年大健康医疗科技有限公 | 97% | 96.60% | 0.00 | 10,000 | 1.34% | 否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 司 | | | | | | | | | 东莞南城美年大健康门诊部有限公 | | | | | | | | 22 | 司 | 100% | 61.25% | 2,771.62 | 1,000 | 0.13% | 否 | | 23 | 东莞美年大健康门诊部有限公司 | 59% | 56.53% | 0.00 | 1,000 | 0 ...

美年大健康产业控股股份有限公司 财务管理制度 第一章 总则 第一条 为适应市场经济发展的需要，规范美年大健康产业控股股份有限公司（以 下简称"公司"）会计确认、计量和报告行为，保证会计信息质量，使公司的会计工作 有章可循、有法可依，公允地处理会计事项，以提高公司经济效益，维护公司及相关 方的合法权益，制定本制度。 第二条 本制度根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》、 《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》等相关法律、法规的规定，结合公司 具体情况及公司对会计工作管理的要求制定。 第三条 公司财务管理的目标是充分发挥公司整体优势，优化资源配置，防范财务 风险，真实、完整地反映财务状况、经营成果和现金流量，保证资产安全、完整，实 现股东价值最大化。 第四条 本制度适用于公司及下属控股子公司；各控股子公司可根据本 制度，结合 自身实际情况制定实施细则。 第二章 财务管理体系 第五条 公司股东大会、董事会依据《公司章程》规定的职责权限，负责审议批准 或实施财务管理与会计核算工作中的有关重大事项。公司监事会依据《公司法》等法 律法规及《公司章程》对财务会计工作进行监督。 第六条 公司财务管理工作实 ...