国光电器股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 室 证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2024-23 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 3．表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4．会议召开时间： 述或者重大遗漏。 现场会议时间：2024 年 4 月 8 日（星期一）15 时 00 分 2．本次股东大会无否决提案的情况。 二、会议召开情况 1．会议召集人：公司董事会 2．现场会议地点：广州市花都区新雅街镜湖大道 8 号国光电器股份有限公司行政楼办公 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2024 年 4 月 8 日 9:15 —9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 4 月 8 日 9:15—15:00。 5.会议主持人：董事长陆宏达 会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》、《公司章 程》有关规定。 三、会议的出席情况 出席本次股东大会的股东及委托代理人 14 名，所持有表决权的股份总数为 142 ...

北京市中伦律师事务所 关于国光电器股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年四月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 法律意见书 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 595 ...

国光电器股份有限公司 关于开立和注销募集资金现金管理专用结算账户的公告 （二）投资风险分析及风险控制措施 公司于 2023 年 12 月 22 日召开了第十届董事会第二十六次会议、第十届监事会第十八次会议，审议 通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司自董事会审议通过之日起 12 个月内 使用不超过 75,000.00 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，在前述额度和期限内，资金可循环滚动使 用，单个理财产品的持有期限不超过 12 个月。具体内容详见 2023 年 12 月 26 日公司披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关文件。 近日，公司在中国工商银行股份有限公司广州市绿色金融改革创新试验区花都分行、中国建设银行股 份有限公司广州市绿色金融改革创新试验区花都分行开立了募集资金现金管理专用结算账户，具体情况如 下： 二、募集资金现金管理专用结算账户的开立情况 | 账户名称 | 开户机构名称 | 账号 | | --- | --- | --- | | 国光电器股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州 市绿色金融改革创新试验区花都 | 3602026 ...

述或者重大遗漏。 国光电器股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告 证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2024-17 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 国光电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 3 月 14 日以电子邮件方式发出召开第 十一届董事会第三次会议的通知，并于 2024 年 3 月 20 日在公司会议室召开了会议。应到董事 5 人，实际 出席董事 5 人，占应到董事人数的 100%，没有董事委托他人出席会议，董事何伟成以现场方式出席，董事 长陆宏达，董事王婕，独立董事谭光荣、冀志斌以通讯方式出席。本次会议由陆宏达董事长主持，部分监 事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的 规定,投票表决的人数超过董事总数的二分之一，表决有效。经会议讨论，通过以下议案： 1.以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修改<风险投资管理制度>的议案》。 为进一步完善公司治理结构，结合公司实际情况，现对《风险投资管理制度》的内容进行修订。经公 司第十一届董事会第三次会议审议 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于国光电器股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 | | | | 预计金额 | 实际发生 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | 关联方 | 交易类别 | （2023 年 | 金额 | | 发生 | 差异 | 披露日期及索引 | | 号 | | | 度） | （2023 | 年 | 比例 | 比例 | | | | | | | 度） | | | | | | | 广州威发音 | 向关联人销 | | | | | | 详见公司2023年4 月12日的《关于 | | 1 | 响有限公司 | 售商品—— | 10,000.00 | 1,490.46 | | 14.90% | -85.10% | 2023年度日常关 | | | | 音箱及部件 | | | | | | 联交易预计的公 | | | | | | | | | | 告》（2023-36） | | | 合计 | - | 10,000.00 | 1,490.46 | | 14.90% | -85.10% | - | ...

因全资子公司梧州国光科技发展有限公司（以下简称"梧州国光"）向银行申请借款需要公司提供担保， 拟增加梧州国光担保额度 70,000 万元人民币。 证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2024-19 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 国光电器股份有限公司 关于对全资子公司提供担保的公告 国光电器股份有限公司（以下简称"公司"或"国光电器"）2024 年 3 月 20 日召开的第十一届董事会 第三次会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权予以通过《关于对全资子公司提供担保的议案》，同意为子公司 梧州国光科技发展有限公司（以下简称"梧州国光"）提供额度为人民币 70,000 万元的担保，担保期限为股 东大会审议通过之日起至下一年度对梧州国光担保事项审议的股东大会召开之日止，担保期间任一时点的 担保余额不超过股东大会审议通过的担保额度。该担保事项将进一步提交 2024 年第二次临时股东大会审议。 二、对全资子公司提供担保额度情况 公司对全资子公司提供担保额度如下： 单位：人民币万元 担保方 被担保方 担保方持 股比例 被担 ...

国光电器股份有限公司 独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议 国光电器股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第三次会议审议通过了《关于 对全资子公司提供担保的议案》、《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》等相关议案。作 为公司的独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上 市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和《国光电器股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，我们就第十一届董事会第三次会议审议的相关事项，本着审慎、负责 的态度，经审阅并基于独立判断的立场发表如下意见： 一、关于对全资子公司提供担保的议案的意见 经审议，我们认为，公司根据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》规 定了对外担保的审批权限、决策程序和有关的风险控制措施，并严格按以上制度执行，较好地 控制了担保风险，避免了违规担保行为，保障了公司的资产安全。公司本次审议担保审批程序 合法合规。 二、关于 2024 年度日常关联交易预计的议案的意见 经审议，我们认为，公司 2024 年度的日常关联交易主要是由于企业销售而形成的，是日常 生产经营过程中的常规 ...

国光电器股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2024-20 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 国光电器股份有限公司（以下简称"公司"或"国光电器"）向参股公司广州威发音响有限公司（以下 简称"广州威发"）销售音箱及部件，预计 2024 年额度为 2,000 万元。 广州威发是公司控股股东及其一致行动人控制的公司，公司与广州威发的交易属于关联交易。 2024 年 3 月 20 日，公司召开第十一届董事会第三次会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预 计的议案》，关联董事陆宏达回避了该议案的表决。该议案已经独立董事专门会议审议通过并已取得全体独 立董事的同意，2024 年度公司日常关联交易预计发生金额在董事会审批范围内，无需提交股东大会审议。 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：人民币万元 | 关联交易类别 | 关联人 | 关联内容 | 定价原则 | 2024 年合同 签订金额或 | 截至披露日 | 2023 年发 生金额 ...

国光电器股份有限公司 第十一届监事会第二次会议决议公告 证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2024-18 经审核，监事会认为：公司对全资子公司提供担保是基于全资子公司的日常经营资金需求，有利于降 低全资子公司的融资成本，促进全资子公司的持续发展，符合公司和全体股东的利益。本次被担保方为公 司合并报表范围内的全资子公司，经营稳定、资信状况良好，公司对其经营具有控制权，担保风险可控。 本次担保事项的审议决策程序合法合规，不存在损害中小股东利益的情形。 具体内容详见公司 2024 年 3 月 21 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、 《证券时报》及《证券日报》的《关于对全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-19）。 2.以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。 经审核，监事会认为：公司与关联方进行的日常关联交易是基于公司业务经营的实际需求，不会对公 司的独立性产生影响交易公平合理，定价公允，关联方按照合同规定享有其权利、履行其义务，不存在损 害公司及投资者利益的情形。 具体内容详见公 ...

国光电器股份有限公司 1.股东大会届次：公司 2024 年第二次临时股东大会。 2.会议召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：经公司第十一届董事会第三次会议审议，决定召开公司 2024 年第二次临时股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 4.会议时间： 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2024-21 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 2024 年 3 月 20 日，国光电器股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第三次 会议审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，同意 2024 年 4 月 8 日召开 2024 年第二次临时股东大会，会议事项通知如下： 一.会议召开的基本情况 （1）现场会议时间：2024 年 4 月 8 日（星期一）15 时 00 分 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2024 年 4 月 8 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:0 ...