本人作为国光电器股份有限公司（简称"公司"）第十届董事会独立董事，在 2023 年度的工作中，严格根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，忠实、勤勉、独立地履行职 责，切实维护了公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人履行独立董 事职责情况报告如下。 国光电器股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（杨格） 各位股东及股东代表： （二）独立性说明 一、个人基本情况 （一）工作履历 杨格先生，中国国籍，1983 年出生，毕业于兰州交通大学国际经济与贸易专业，本 科学历。现任广东中翼诚会计师事务所（特殊普通合伙）所长、主任会计师。同时兼任佛 山市联动科技股份有限公司独立董事、南粤控股有限公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，并 按照监管规则进行了独立性自查，不存在影响独立性的情况。本人与公司及其控股股东不 存在可能妨碍独立客观判断的关系，不受公司控股股东或者其他与公司存在利害关系的单 位或 ...

国光电器股份有限公司 关于公司及控股子公司利用自有资金购买委托理财产品的公告 证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2024-30 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 国光电器股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月12日召开的第十一届董事会第四次会议以5 票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司及控股子公司利用自有资金购买委托理财产品的议案》， 为提高公司自有资金使用效率，增加公司财务收益，同意公司及控股子公司开展向金融机构购买委托理财 产品的业务，本次委托理财额度有效期内任一时点购买委托理财产品的总额不超过公司合并报表最近一期 经审计净资产的40%，并按照公司委托理财制度规定的审批和管理制度进行，该议案尚需提交2023年度股东 大会审议。额度有效期为股东大会审议通过之日起至下一年度公司及控股子公司利用自有资金购买委托理 财产品审议的股东大会召开之日止。相关事项公告如下： 一、委托理财情况概述 1.委托理财的目的 在不影响正常经营及风险可控的前提下，以提高资金使用效率、增加公司收益为原则，对闲置资金通 过商业银行理财、信托理 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于国光电器股份有限公司及控股子公司 利用自有资金购买委托理财产品的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、"保 荐机构"）作为国光电器股份有限公司（以下简称"国光电器"、"公司"）2023 年 度向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，对国光电 器利用自有资金购买委托理财产品的事项进行了审慎核查，并发表意见如下： 一、委托理财基本情况概述 （一）委托理财的目的 在不影响正常经营及风险可控的前提下，以提高资金使用效率、增加公司收 益为原则，对闲置资金通过商业银行理财、信托理财及其他理财工具进行运作和 管理，在确保安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值。 （二）委托理财的原则 1、公司的委托理财应遵守国家法律、法规、规范性文件等相关规定； 2、公司的委托理财应当防范投资风险，强化风险控制、合理评估效益； 会召开之日止。 2023 年公司及控股子公司合计购买委托理财产品发 ...

一、独立董事的基本情况 国光电器股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（谭光荣） 2023 年，作为国光电器股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 独立董事，本人严格按照中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和公司 《独立董事工作制度》的相关规定，勤勉尽职，忠实履行职务，积极出席相关 会议并参与董事会各专门委员会工作，认真审阅相关议案资料并独立作出判断， 针对相关重大事项发表了明确意见；同时积极对公司经营管理、重大项目建设、 内部控制制度的建设及执行、公司年度审计与年报编制工作、与控股股东及其 他关联方的资金往来情况进行了现场了解，对董事会决议执行情况进行了现场 检查，并提出建设性意见；充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司和股 东尤其是社会公众股股东的利益。现将 2023 年度的工作情况简要汇报如下： 1、个人简介 谭光荣先生，1963 年出生，中国国籍，中共党员，管理学博士，湖南大学 经济与贸易学院教授，博士生导师，中国注册会计师（非执业），湖南财税法 研究会副会长，湖南省预算绩效管理研究会副会长，湖南省税务学会理事，国 光电器（002045）、山河星航实业股份有限公司、德力佳传动科技(江 ...

国光电器股份有限公司开展外汇衍生品交易业务可行性分析报告 一．开展外汇衍生品交易业务的目的 公司是以出口为主的企业，存在较多的外币结算业务，为提高公司应对汇率、利率波 动风险的能力，减少对公司营业利润的影响，公司有必要根据实际业务情况与金融机构开 展外汇衍生品交易业务，开展的外汇衍生品交易业务规模与公司实际业务规模相匹配，不 存在风险投机性操作。该投资不会影响公司日常经营和主营业务的发展，公司将根据实际 情况合理安排资金的使用。 二．外汇衍生品交易业务品种 公司开展的外汇衍生品交易品种均为与公司实际业务密切相关的外汇衍生品，主要包 括远期结售汇、外汇期权、掉期等产品或上述产品的组合。该等外汇衍生品交易品种与公 司业务在品种、规模、方向、期限、币种等方面相互匹配。 三．拟开展外汇衍生品交易业务的规模 根据公司实际业务情况，公司与金融机构开展外汇衍生品交易业务的总规模根据未来 24 个月的销售、采购、融资情况进行滚动跟踪，开展的外汇衍生品交易业务规模以外币收 入额的 90%为基础计算，且不超过该等收入与外币支付之差。预计动用的交易保证金和权 利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应 ...

国光电器股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用 的自筹资金的公告 证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2024-35 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会《关于同意国光电器股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监 许可〔2023〕1983 号）同意注册，公司获准向特定对象发行 A 股股票 99,718,919 股，每股面值 1.00 元， 每股配售价格 13.88 元/股，募集资金总额为 1,384,098,595.72 元，扣除与发行有关的费用人民币 8,723,558.20 元（不含税），募集资金净额为人民币 1,375,375,037.52 元。募集资金总额扣除承销费用、 保荐费用人民币 5,500,000.00 元后的余款人民币 1,378,598,595.72 元已划入公司指定账户，上述募集资 金已于 2023 年 12 月 14 日全部到账，公司对募集资金进行专户管理。天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 对募集资金到账情况进行了审验并出具了编号为天衡验字(2023)00 ...

天衡专字(2024)00351 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 关于国光电器股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项说明 关于国光电器股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专 项 说 明 天衡专字(2024)00351 号 国光电器股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了国光电器股份有限公司（以下简称"国光电器公司"）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并资产负债表和资产负债表，2023 年度的合并利润表和利润 表、合并现金流量表和现金流量表、合并股东权益变动表和股东权益变动表以及财务报表附 注，并出具了天衡审字(2024)00813 号审计报告。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理》的规定，贵公司编制了后附的 2023 年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。如实编制和对外披露上述汇总表，并确保 其真实性、合法性及完整性是贵公司管理 ...

2.交易种类：远期结售汇、外汇期权、掉期等产品或上述产品的组合。 国光电器股份有限公司 关于公司开展外汇衍生品交易业务的公告 证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2024-31 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1.交易目的：以套期保值、规避汇率或利率风险为目的。 3.交易金额：开展的外汇衍生品交易业务规模以外币收入额的90%为基础计算，且不超过该等收入与 外币支付之差。预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融 机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不高于100,000万元。 4.已履行及拟履行的程序：于2024年4月12日召开的第十一届董事会第四次会议以5票同意，0票反 对，0票弃权审议通过《关于公司开展外汇衍生品交易业务的议案》。该事项将进一步提交2023年度股东 大会审议。 5.风险提示：公司拟开展的外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，但可能存在市 场风险、履约风险、内部控制风险、境外衍生品交易风险等风险，敬请投资者注意投资风险。 国光电器股份有限公司（以 ...

国光电器股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范国光电器股份有限公司（下称"公司"）股东大会运作，依据《中华人 民共和国公司法》（下称"《公司法》"）及其他有关的法律、行政法规制定本规 则。 第二条 公司股东大会由公司全体股东组成，为公司的最高权力机构。股东大会依照《公 司法》、公司章程和本规则行使职权。 第二章 股东 1 第三条 公司股东为依法持有公司股份的人。 第四条 股东按其所持有股份的种类和数额享有权利，承担义务；持有同一种类股份的 股东，依法享有同种权利，承担同种义务。 第五条 股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。 第六条 公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册。 第七条 公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时， 由董事会或股东大会召集人决定某一日为股权登记日，股权登记日收市后登记 在册股东为享有相关权益的股东。 第八条 公司股东享有下列权利： （一） 依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配； （二） 依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使 相应的表决权； （三） 对公司的经营行为依法进行监督，提出建议或 ...

国光电器股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 室 证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2024-23 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 3．表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4．会议召开时间： 述或者重大遗漏。 现场会议时间：2024 年 4 月 8 日（星期一）15 时 00 分 2．本次股东大会无否决提案的情况。 二、会议召开情况 1．会议召集人：公司董事会 2．现场会议地点：广州市花都区新雅街镜湖大道 8 号国光电器股份有限公司行政楼办公 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2024 年 4 月 8 日 9:15 —9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 4 月 8 日 9:15—15:00。 5.会议主持人：董事长陆宏达 会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》、《公司章 程》有关规定。 三、会议的出席情况 出席本次股东大会的股东及委托代理人 14 名，所持有表决权的股份总数为 142 ...