国光电器股份有限公司 1.股东大会届次：公司 2024 年第二次临时股东大会。 2.会议召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：经公司第十一届董事会第三次会议审议，决定召开公司 2024 年第二次临时股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 4.会议时间： 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2024-21 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 2024 年 3 月 20 日，国光电器股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第三次 会议审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，同意 2024 年 4 月 8 日召开 2024 年第二次临时股东大会，会议事项通知如下： 一.会议召开的基本情况 （1）现场会议时间：2024 年 4 月 8 日（星期一）15 时 00 分 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2024 年 4 月 8 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:0 ...

第一章 总则 国光电器股份有限公司 股东大会议事规则（待股东大会审议） 第一条 为规范国光电器股份有限公司（下称"公司"）股东大会运作，依据《中华人 民共和国公司法》（下称"《公司法》"）及其他有关的法律、行政法规制定本规 则。 第二条 公司股东大会由公司全体股东组成，为公司的最高权力机构。股东大会依照《公 司法》、公司章程和本规则行使职权。 第二章 股东 1 国光电器股份有限公司 股东大会议事规则 求人民法院撤销。 第三条 公司股东为依法持有公司股份的人。 第四条 股东按其所持有股份的种类和数额享有权利，承担义务；持有同一种类股份的 股东，依法享有同种权利，承担同种义务。 第五条 股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。 第六条 公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册。 第七条 公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时， 由董事会或股东大会召集人决定某一日为股权登记日，股权登记日收市后登记 在册股东为享有相关权益的股东。 第八条 公司股东享有下列权利： （一） 依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配； （二） 依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大 ...

国光电器股份有限公司 风险投资管理制度 国光电器股份有限公司 风险投资管理制度 第一章总则 第二条 本制度所称的风险投资包括证券投资、信托产品投资以及深圳证券 交易所认定的其他投资行为。 其中，证券投资包括公司投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍 生品，以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的 的理财产品。 以下情形不适用本制度： （一）以扩大主营业务生产规模或延伸产业链为目的的投资行为； （二）固定收益类或承诺保本的投资行为，但无担保的债券投资仍适用本制 度； （三）参与其他上市公司的配股或行使优先认购权利； （四）以战略投资为目的，购买其他上市公司股份超过总股本的 10%，且拟 持有 3 年以上的证券投资； （五）以套期保值为目的进行的投资； （六）公司首次公开发行股票并上市前已进行的投资。 第一条 为规范国光电器股份有限公司（以下简称"公司"）的风险投资及 相关信息披露行为，防范投资风险，强化风险控制，保护投资者的权益和公司利 益，根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、 ...

国光电器股份有限公司 关于签署募集资金四方监管协议的公告 证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2024-14 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1983 号文核准，并经深圳证券交易所同意，国光电器股份 有限公司（以下简称"公司"）2023 年度向特定对象发行股票的工作已经完成，共计发行 99,718,919 股， 扣除发行费用（不含税）后实际募集资金净额人民币 1,375,375,037.52 元，上述募集资金已经天衡会计 师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2023 年 12 月 14 日出具《验资报告》（天衡验字（2023）00132 号）。 二、募集资金监管协议的签署情况和募集资金专项账户的开立情况 为规范公司募集资金的存放、管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第 2号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管 ...

国光电器股份有限公司 1．以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于开立募集资金专项账户的议案》 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据有关法律法规的规定，公司募集资金应当存 放于董事会决定的专项账户中。 经公司第十一届董事会第二次会议审议通过，公司同意子公司梧州国光科技发展有限公司（以下简称 "梧州科技"）开立 1 个募集资金专项账户，同时授权管理层与梧州科技、保荐人、存放募集资金的银行 签订募集资金四方监管协议。详见"关于开立募集资金专项账户的公告"（公告编号：2024-13）。 特此公告。 国光电器股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议 证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2024-12 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 国光电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 2 月 3 日以电子邮件方式发出召开第十 一届董事会第二次会议的通知，并于 2024 年 2 月 6 日在公司会议室召开了会议。应到董事 5 人，实际出 席董事 5人，占应到董事人数的 100%，没有董事委托他人出席会议， ...

国光电器股份有限公司 关于开立募集资金专项账户的公告 证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2024-13 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1983 号文核准，并经深圳证券交易所同意，国光电器股份 有限公司（以下简称"公司"）2023 年度向特定对象发行股票的工作已经完成，共计发行 99,718,919 股， 扣除发行费用（不含税）后实际募集资金净额人民币 1,375,375,037.52 元，上述募集资金已经天衡会计 师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2023 年 12 月 14 日出具《验资报告》（天衡验字（2023）00132 号）。 鉴于募投项目的实施主体为子公司梧州国光科技发展有限公司（以下简称"梧州科技"），因此需要梧 州科技开设募集资金专项账户。 为规范公司的募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据有关法律法规，结合公司募集资金投 资项目情况，经公司第十一届董事会第二次会议审议通过，公司同意梧州科技开立 1 个募集资金专项账 户，募集资金专项账户设立情况如下： | 序号 ...

国光电器股份有限公司 关于第二期员工持股计划锁定期届满的提示性公告 证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2024-11 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 国光电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 3 月 8 日召开第十届董事会第三次会议、第十 届监事会第二次会议，于 2021 年 3 月 29 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<国光电 器股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<国光电器股份有限公司第二期员 工持股计划管理办法>的议案》、《关于<提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划有关事项>的 议案》，具体内容详见公司于 2021 年 3 月 9 日、3 月 30 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中 国证券报》及《证券时报》披露的相关公告。 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》相关要求，公司第二期员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"） ...

国光电器股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2024-8 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 国光电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 1 月 23 日以电子邮件方式发出召开第 十一届董事会第一次会议的通知，并于 2024 年 1 月 26 日在公司会议室召开了会议。应到董事 5 人，实际 出席董事 5 人，占应到董事人数的 100%，没有董事委托他人出席会议，董事陆宏达、何伟成，独立董事谭 光荣、冀志斌以通讯方式出席，董事王婕以现场方式出席。经全体董事共同推举，会议由公司董事陆宏达 先生主持，部分监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件 和《公司章程》的规定,投票表决的人数超过董事总数的二分之一，表决有效。经会议讨论，通过以下议 案： 1.以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于选举第十一届董事会董事长的议案》。 经第十一届董事会第一次会议审议通过，同意选举陆宏达先生为公司第十一届董事会董事长，任期三 年（自董事会审 ...

国光电器股份有限公司 第十一届监事会第一次会议决议公告 证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2024-9 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 国光电器股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第一次会议于 2024 年 1 月 23 日以电子邮 件的方式发出通知，于 2024 年 1 月 26 日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开，全体 3 名监事：监 事杨流江、彭静、唐周波出席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议采取现场表决和书面 表决方式审议通过了以下议案： 1.以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于选举监事会主席的议案》。 公司 2024 年 1 月26 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司监事会换届及选举第 十一届监事会非职工监事候选人的议案》，选举杨流江、彭静为公司第十一届监事会非职工代表监事，与公 司职工代表大会选举的职工监事唐周波共同组成第十一届监事会。 为保证监事会工作顺利开展，根据《公司章程》等有关规定，同意选举公司监事会成员杨流江为公司 第十一届监事会主席（简 ...

国光电器股份有限公司 独立董事关于第十一届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 国光电器股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第一次会议审议通过了《关于 聘任高级管理人员及厘定高级管理人员薪酬的议案》。作为公司的独立董事，根据《上市公司独 立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规 范性文件和《国光电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，我们就第 十一届董事会第一次会议审议的相关事项，本着审慎、负责的态度，经审阅并基于独立判断的 立场发表如下意见： 一、关于聘任高级管理人员及厘定高级管理人员薪酬议案的意见 经会前认真审查何伟成、郑崖民、谢守华、陈纹钦、肖庆及王婕的简历等相关资料，并了 解其相关情况，未发现有《公司法》和《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情形；未发 现其存在被中国证监会确认为证券市场禁入者且禁入尚未解除的情况；未发现其存在受到过中 国证监会和证券交易所的处罚和惩戒的情况，上述各位高级管理人员均具备有关法律、法规和 《公司章程》规定的任职资格。 本次聘任公司高级管理人员的提名和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程 ...