证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2024-068 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 关于珠海大横琴集团有限公司 要约收购公司股份的第三次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次公告为珠海大横琴集团有限公司（以下简称"大横琴集团"、"收 购人"）要约收购深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"宝鹰股份"、 "公司"、"上市公司"）股份的第三次提示性公告。 2、本次预受要约申报代码：990082，申报价格：1.60 元/股。 3、本次要约收购期限共计 30 个自然日，要约收购期限自 2024 年 8 月 1 日 起至 2024 年 8 月 30 日止。本次要约收购期限内最后三个交易日，即 2024 年 8 月 28 日、2024 年 8 月 29 日和 2024 年 8 月 30 日，预受股东可撤回当日申报的 预受要约，但不得撤回已被中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简 称"中登公司深圳分公司"）临时保管的预受要约。 公司于 2024 年 7 月 31 日披露了《深圳市宝鹰建设控股 ...

南京证券股份有限公司 关于 珠海大横琴集团有限公司 要约收购 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 二零二四年八月 声明与承诺 本部分所使用的简称与本报告"释义"中所定义的简称具有相同含义。南 京证券股份有限公司接受深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司的委托，担任 本次要约收购的独立财务顾问。 本报告所依据的有关资料由宝鹰股份及珠海大横琴集团有限公司等相关机 构及人员提供，并由提供方承诺对其所提供的一切书面材料、文件或口头证言 的真实性、准确性和完整性负责，并不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 除宝鹰股份等相关机构及人员所提供的相关信息外，本报告所依据的其他 信息均来自公开渠道，包括但不限于宝鹰股份最近三年的定期报告、市场公开 数据等。鉴于此，本独立财务顾问提请投资者注意，对于本报告书中引用的 《要约收购报告书》及其备查文件内容和通过公开渠道查询的与收购人相关的 信息的真实性、准确性和完整性，本独立财务顾问不承担任何责任。 本报告仅就本次大横琴集团要约收购宝鹰股份事宜发表意见，包括要约收 购条件是否公平合理、收购可能对上市公司产生的影响等。对投资者根据本报 告做出的任何投资 ...

证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2024-066 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 关于珠海大横琴集团有限公司 要约收购公司股份的第二次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次公告为珠海大横琴集团有限公司（以下简称"大横琴集团"、"收 购人"）要约收购深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"宝鹰股份"、 "公司"、"上市公司"）股份的第二次提示性公告。 2、本次预受要约申报代码：990082，申报价格：1.60 元/股。 3、本次要约收购期限共计 30 个自然日，要约收购期限自 2024 年 8 月 1 日 起至 2024 年 8 月 30 日止。本次要约收购期限内最后三个交易日，即 2024 年 8 月 28 日、2024 年 8 月 29 日和 2024 年 8 月 30 日，预受股东可撤回当日申报的 预受要约，但不得撤回已被中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简 称"中登公司深圳分公司"）临时保管的预受要约。 | | | 本次要约收购的股份为除大横琴集团、大横琴股份（香港） ...

关于变更公司董事会秘书的公告 证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2024-065 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 电话：0755-82924810 传真：0755-88374949 邮箱：zq@szby.cn 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 董事会 2024 年 8 月 17 日 附件：董事会秘书简历 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到董 事会秘书左桃林先生递交的书面辞职报告，左桃林先生因个人原因申请辞去公司董事 会秘书等相关职务，辞职后将不在公司及子公司担任任何职务。截至目前，左桃林先 生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，其辞职报告自送达董事会 之日起生效。左桃林先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对左桃林 先生为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢！ 2024 年 8 月 16 日，公司召开第八届董事会第十八次会议，审议通过《关于变更 公司董事会秘书的议案》，经董事长提名、董事会提名委员会审核通过，董事会同意 聘任 ...

证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司董事会 关于 珠海大横琴集团有限公司 要约收购事宜 致全体股东的报告书 上市公司名称： 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 上市公司住所： 广东省深圳市福田区车公庙泰然四路303栋3楼 股票上市地点： 深圳证券交易所 股票简称： 宝鹰股份 股票代码： 002047 董事会报告书签署日期：二〇二四年八月 1 有关各方及联系方式 独立财务顾问名称：南京证券股份有限公司 独立财务顾问办公地址：南京市建邺区江东中路389号 联系人：王薪 上市公司（被收购人）：深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 上市公司住所：广东省深圳市福田区车公庙泰然四路303栋3楼 联系人：吴仁生 联系电话：0755-82924810 收购人：珠海大横琴集团有限公司 收购人住所：珠海市横琴新区环岛东路3018号28-29层 联系电话：025-83367888 董事会报告书签署日期：二〇二四年八月 2 董事会声明 一、本公司全体董事确信本报告书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任； 二、本公司全体董事已履行诚信 ...

证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2024-067 鉴于部分案件尚未开庭审理或尚未结案，其对公司本期利润或期后利润的影 响存在不确定性，公司将依据会计准则的要求和届时的实际情况进行相应的会计 处理，具体以公司经审计的财务报告为准。 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证 券交易所股票上市规则》的有关规定，对公司及控股子公司连续十二个月累计发 生的诉讼、仲裁事项进行了统计，现将有关统计情况公告如下： 一、连续十二个月累计诉讼、仲裁事项基本情况 截至本公告披露日，除已披露的诉讼、仲裁事项外，公司及控股子公司连续 十二个月内累计发生的诉讼、仲裁事项共 17 件，涉案金额合计为人民币 1,770.59 万元，占公司最近一期经审计净资产的 19.51%。其中，公司及控股子公司作为 原告涉及的诉讼、仲裁案件金额合计为人民币 345.37 万元，公司及控股子公司 作为被告涉及的诉讼、仲裁案件金额合计为人民币 1 ...

第八届董事会第十八次会议决议公告 证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2024-064 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十 八次会议通知于 2024 年 8 月 14 日以电话、电子邮件等方式向全体董事、监事及高级 管理人员发出，会议于 2024 年 8 月 16 日在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会 议由董事长胡嘉先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司全体监事 和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共 和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《深圳市宝鹰建设控股集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《董事会关于珠海大横 琴集团有限公司要约收购事宜致全体股东的报告书》； 关联董事胡嘉先生、吕海涛先生、肖家河先生对该议案回避 ...

证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2024-063 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 关于珠海大横琴集团有限公司 要约收购公司股份的第一次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次公告为珠海大横琴集团有限公司（以下简称"大横琴集团"、"收 购人"）要约收购深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"宝鹰股份"、 "公司"、"上市公司"）股份的第一次提示性公告。 2、本次预受要约申报代码：990082，申报价格：1.60 元/股。 | 股份种类 | 要约价格（元/股） | 要约收购数量（股） | 占宝鹰股份已发行 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 股份的比例 | | 无限售条件流通股 | 1.60 | 211,516,693 | 13.95% | 若宝鹰股份在要约收购报告书摘要公告日至要约收购期限届满日期间有派 息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则要约价格及要约收购股份数量 将进行相应调整。 二、本次要约收购目的 大横琴集团基于对上市公司未来发展前景的 ...

证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2024-062 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 风险。 四、备查文件 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证 券交易所股票上市规则》的有关规定，对公司及控股子公司连续十二个月累计发 生的诉讼、仲裁事项进行了统计，现将有关统计情况公告如下： 一、连续十二个月累计诉讼、仲裁事项基本情况 截至本公告披露日，除已披露的诉讼、仲裁事项外，公司及控股子公司连续 十二个月内累计发生的诉讼、仲裁事项共 28 件，涉案金额合计为人民币 1,941.82 万元，占公司最近一期经审计净资产的 21.40%。其中，公司及控股子公司作为 原告涉及的诉讼、仲裁案件金额合计为人民币 235.46 万元，公司及控股子公司 作为被告涉及的诉讼、仲裁案件金额合计为人民币 1,706.36 万元。 公司及控股子公司连续十二个月内不存在未披露的单项涉案金额占公司最 近一期经审计净资产绝对值 10%以上，且绝对金额超过人民币 1,00 ...

证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2024-061 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"、"宝鹰股份"） 及子公司为相关融资提供担保总额已超过公司最近一期经审计净资产的 100%； 本次被担保对象深圳市宝鹰建设集团股份有限公司（以下简称"宝鹰建设"） 为公司全资子公司，其最近一期经审计资产负债率超过 70%，公司对宝鹰建设提 供的担保金额已超过公司最近一期经审计净资产 50%，敬请投资者关注相关风险。 一、担保情况概述 公司分别于 2024 年 4 月 25 日召开第八届董事会第十三次会议和第八届监事 会第十一次会议，2024 年 5 月 17 日召开 2023 年度股东大会审议通过了《关于 2024 年度公司及子公司向金融机构融资提供担保的议案》，同意公司及子公司 为公司及子公司向金融机构或类金融机构融资提供累计不超过人民币 100 亿元 的担保，担保额度包括新增担保、原有存量担保及原有存量担保到 ...