证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2024-046 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十 六次会议通知于 2024 年 6 月 25 日以电话、电子邮件等方式向全体董事、监事及高级 管理人员发出，会议于 2024 年 6 月 27 日在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会 议由董事长胡嘉先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司全体监事 和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、行政法规、规范性文件和《深 圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于全资子公司债权 重组事项的议案》； 董事会同意全资子公司深圳市宝鹰建设集团股份有限公司（以 ...

证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2024-047 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第 十三次会议通知于 2024 年 6 月 25 日以电话、电子邮件等方式向全体监事发出，会 议于 2024 年 6 月 27 日在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议由监事长古少 波先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董事会秘书列席了本次会 议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 行政法规、规范性文件和《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于全资子公司债权 重组事项的议案》； 三、备查文件 1、第八届监事会第十三次会议决议。 特此公告。 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 监事会 2024 ...

证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2024-049 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 关于第三期员工持股计划第二个锁定期届满的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 27 日分别召开第八届董事会第十六次会议、第八届监事会第十三次会议及第八届董事会 薪酬与考核委员会第四次会议，审议通过了《关于收回第三期员工持股计划持有人份 额的议案》。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳市宝鹰建设控股 集团股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》（以下简称"《持股计划（草案）》"） 等相关规定，公司第三期员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）第二个锁定 期已届满，现将本员工持股计划第二个锁定期届满后的相关情况公告如下： 一、公司第三期员工持股计划简述 1、本员工持股计划的存续期为36个月，自本员工持股计划草案经公司股东大会 审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户 ...

证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2024-048 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 关于全资子公司债权重组事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、债权重组事项概述 2018 年 12 月 31 日，深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 全资子公司深圳市宝鹰建设集团股份有限公司（以下简称"宝鹰建设"）与 PT EKSOTIKA ABADI INDONESIA（以下简称"PTEK 公司"）签订了《印尼宝鹰建设集 团有限公司股份买卖协议》（以下简称"《股份买卖协议》"），约定宝鹰建设将其持 有的印尼宝鹰建设集团有限公司（以下简称"印尼宝鹰建设"）60%的股权以 10,712,718.9 美元（含税）的价格转让给 PTEK 公司。具体内容详见 2019 年 1 月 4 日 公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于下属 子公司股权转让的提示性公告》（公告编号：2019-002）。截止目前，PTEK 公司尚 未支付剩余股权转让款人民币金额为 2,793 ...

证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2024-045 一、计划增持主体的基本情况 1、增持主体：珠海大横琴集团有限公司全资子公司大横琴股份（香港）有 限公司管理的资产账户"大横琴股份（香港）有限公司－1 号－R"。 2、截至本公告披露日，珠海大横琴集团有限公司直接持有公司 295,085,323 股股份（占公司总股本的 19.46%），通过表决权委托合计拥有公司 531,370,753 股股份对应的表决权（占公司总股本的 35.05%），为公司控股股东。 3、上述增持主体在本公告披露日前 12 个月内未披露增持计划。 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 关于控股股东增持公司股份计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 基于对公司长期投资价值的认可，以及对公司未来持续稳定发展的信心，公 司控股股东珠海大横琴集团有限公司全资子公司大横琴股份（香港）有限公司管 理的资产账户"大横琴股份（香港）有限公司－1 号－R"拟自本公告披露之日 起 6 个月内，以自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价或大宗交易的 方式增 ...

关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证 券交易所股票上市规则》的有关规定，对公司及控股子公司连续十二个月累计发 生的诉讼、仲裁事项进行了统计，现将有关统计情况公告如下： 证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2024-043 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 同时，公司将持续关注有关诉讼、仲裁案件的后续进展，积极采取相关措施 维护公司及控股子公司的合法权益，并将严格按照《深圳证券交易所股票上市规 则》的有关要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资 风险。 四、备查文件 一、连续十二个月累计诉讼、仲裁事项基本情况 截至本公告披露日，除已披露的诉讼、仲裁事项外，公司及控股子公司连续 十二个月内累计发生的诉讼、仲裁事项共 35 件，涉案金额合计为人民币 2,423.59 万元，占公司最近一期经审计净资产的 26.70%。其中，公司及控股子公司作为 原告涉及的诉讼、仲裁案件金额合计为人民币 563.80 万元，公司及控股子 ...

沈旭艳女士在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对沈旭艳女士为公 司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 关于公司副总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公 司副总经理沈旭艳女士递交的书面辞职报告，沈旭艳女士因工作调整原因申请辞去公 司副总经理等相关职务，辞职后将不在公司及子公司担任任何职务。 截至本公告披露日，沈旭艳女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承 诺事项，其辞职报告自送达董事会之日起生效。 证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2024-044 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 董事会 2024 年 6 月 8 日 ...

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：宝鹰股份 股票代码：002047 信息披露义务人：珠海城发投资控股有限公司 住所：珠海市香洲香溪路 48 号 7 层 704 通讯地址：珠海市香洲香溪路 48 号 7 层 704 股份变动性质：间接持股减少（股权无偿划转） 签署日期：二〇二四年五月 1 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人声明 一、本报告书依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报 告书》等法律、法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息 披露义务人公司章程或者内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理 办法》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在深圳市宝鹰建设控股集团股份 有限公司中拥有权益的股份变动情况。 四、截至本报告书签署之日， ...

重要内容提示： 本次国有股权无偿划转事项系公司持股 5%以上股东珠海航空城发展集团有限公 司执行市属国企战略性重组与专业化整合的决策部署，其直接持有公司股份数量未发 生变化，公司控股股东、实际控制人未发生变化。 一、本次国有股份无偿划转的基本情况 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司持股 5%以上股东珠海航空城发展集团有限公司（以下简称"航空城集团"）发来的《关于 分步实施珠海交通集团、珠海港集团、珠海航空城集团成建制整合工作的意见》等相 关文件。为了进一步调整优化珠海市市属企业国有资本布局，为珠海国资国企做强做 优做大注入改革动能，珠海市委、市政府作出实施市属国企战略性重组与专业化整合 的决策部署。珠海交通集团有限公司牵头组建珠海交通控股集团有限公司（以下简称 "珠海交控"），作为市管企业管理。珠海交通集团有限公司、珠海港控股集团有限 公司、航空城集团成建制整合至珠海交控，作为珠海交控下属二级企业管理。为实现 上述整合目标，珠海城发投资控股有限公司（以下简称"珠海城发投资"）将所持航 空城集团 100%股权以无偿划转方式整体并入珠海交控。 本次权益变动将导致珠海交控间接持有航空 ...

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：宝鹰股份 股票代码：002047 信息披露义务人：珠海交通控股集团有限公司 公司住所：珠海市香洲区南湾北路 1 号 708 通讯地址：珠海市香洲区南湾北路 1 号 708 股份变动性质：间接持股增加（股权无偿划转） 签署日期：二〇二四年五月 1 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人声明 一、本报告书依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变 动报告书》等法律、法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息 披露义务人公司章程或者内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管 理办法》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在深圳市宝鹰建设控股集团股 份有限公司拥有权益的股份变动情况。 四、截至本报告书签署之日，除本报告书 ...