中信建投证券股份有限公司关于 本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重 大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条情形的核查意见 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"上市公司"）及全资子 公司深圳市宝鹰智慧城市科技发展有限公司拟向控股股东珠海大横琴集团有限 公司出售其合计持有的深圳市宝鹰建设集团股份有限公司 100%股权（以下简称 "本次交易"或"本次重大资产重组"）。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管 指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条的规 定，中信建投证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为上市公司独 立财务顾问，就本次交易不存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形说明 如下： 截至本核查意见出具日，上市公司及其董事、监事、高级管理人员，上市 公司控股股东及其董事、监事、高级管理人员，交易对方及其董事、监事、高 级管理人员，为本次重大资产重组提供服务的证券公司、证券服务机构及其经 办人员，参与本次重大资产重组的其他主体等，不存在因涉嫌与本次重大资产 重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，不存在 ...

中信建投证券股份有限公司 关于本次交易信息发布前上市公司股票价格波动情况之核查意见 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"） 及全资子公司深圳市宝鹰智慧城市科技发展有限公司拟向控股股东珠海大横琴 集团有限公司（以下简称"大横琴集团"）出售其合计持有的深圳市宝鹰建设集 团股份有限公司 100%股权（以下简称"本次交易"、"本次重大资产重组"）。 上市公司于 2024 年 10 月 31 日首次披露了《关于筹划重大资产出售暨关联交易 的提示性公告》（以下简称"本次交易提示性公告"）。如无特别说明，本核查 意见中的简称和释义与《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司重大资产出售暨 关联交易报告书（草案）》中的简称和释义具有相同含义。 中信建投证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为本次重大资产 重组的独立财务顾问，对本次交易信息发布前上市公司股票价格在前 20 个交易 日的波动情况进行了核查。公司股票在本次交易提示性公告日之前 20 个交易日 的区间段为 2024 年 9 月 26 日至 2024 年 10 月 30 日。本次交易提示性公告日前 一交易日（2024 年 10 月 30 ...

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司董事会 关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号——上市公 司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条情形的说明 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"） 及全资子公司深圳市宝鹰智慧城市科技发展有限公司拟向控股股东珠海大横琴 集团有限公司出售其合计持有的深圳市宝鹰建设集团股份有限公司 100%股权 （以下简称"本次交易"或"本次重大资产重组"）。 公司董事会对本次交易相关主体是否存在《上市公司监管指引第 7 号——上 市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》规定不得参与任何上市公司重大资 产重组的情形做出如下说明： 上市公司及其董事、监事、高级管理人员，上市公司控股股东及其董事、监 事、高级管理人员，交易对方及其董事、监事、高级管理人员，为本次重大资产 重组提供服务的证券公司、证券服务机构及其经办人员，参与本次重大资产重组 的其他主体等，不存在因涉嫌与本次重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或 者立案侦查的情形，不存在泄露本次重大资产重组内幕信息以及利用本次重大资 产重组信息进行内幕交易的情形；最近三十六个月内不存在因重组相关的内幕 ...

证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2024-098 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 关于变更注册地址及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 11 月 29 日，深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更注册地址及修订<公司章 程>的议案》。因经营发展需要，公司拟将注册地址由"深圳市南山区沙河街道华侨 城东部工业区 F1 栋 107 号"变更至"深圳市南山区粤海街道科技园社区科苑路 8 号讯美科技广场 2 号楼 810"。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等有关规定，董事会根 据上述注册地址变更的情况，拟对现行的《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 章程》进行修订，具体修订情况如下： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第五条 | 公司住所：深圳市南山区沙河 | 第五条 公司住所：深圳市南山区粤海 | | 街道华侨城东部工业区F1栋107号 | | 街道科技园社区科苑路8 ...

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 深圳市宝鹰建设控股集团 股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据中国证券监督管理委 员会、深圳证券交易所的要求，聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、 出具审计报告的行为。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务 的，比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事 会、股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第二章 会计师事务所执业质量要求 (二〇二四年十一月修订) 1 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘会计师事务所行为，提高财务信息披露质量，切实维护股东利益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 ...

阜建律师事务所 Z H U O J I A N L A W F I R M 关于深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 本次重大资产重组前业绩异常或重组存在拟置出资产 情形之 专项核查意见 二〇二四年十一月 深圳市福田区福中三路2003号国银金融中心大厦11-13层 专项核查意见 广东卓建律师事务所 关于深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 本次重大资产重组前业绩异常或重组存在拟置出资产 情形之专项核查意见 （2024）粤卓意字第Y2411731号 致：深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 本所根据与深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"宝鹰股份"或 "上市公司"）签订的《专项法律服务合同》，接受上市公司的委托，担任上市公 司本次重大资产重组事宜的特聘专项法律顾问。 本所就本次交易出具了《广东卓建律师事务所关于深圳市宝鹰建设控股集团 股份有限公司重大资产重组暨关联交易的法律意见》，现根据中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）《监管规则适用指引——上市类第1号》之"1- 11上市公司重组前业绩异常或拟置出资产的核查要求"的相关规定，对本次交易 相关事项进行核查，并出具本《广东卓建律师事务所关于深圳市 ...

关于深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 法律意见 重大资产重组暨关联交易的 二〇二四年十一月 深圳市福田区福中三路2003号国银金融中心大厦11-13楼 | | | | | | 关于深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 重大资产重组暨关联交易的法律意见 释 义 本法律意见中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义： | 宝鹰股份、公司、 | 指 | 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司，深圳证券交易所上市 | | --- | --- | --- | | 上市公司 | | 公司，股票代码：002047 | | 成霖股份 | 指 | 深圳成霖洁具股份有限公司，宝鹰股份的前身 | | 宝鹰建设/标的公司 | 指 | 深圳市宝鹰建设集团股份有限公司 | | /目标公司 | | | | 大横琴集团 | 指 | 珠海大横琴集团有限公司 | | 航空城集团 | 指 | 珠海航空城发展集团有限公司 | | 珠海国资委 | 指 | 珠海市人民政府国有资产监督管理委员会 | | 大横琴股份香港公 | 指 | 大横琴股份（香港）有限公司 | | 司 | | | | 宝贤投资 | 指 | 深圳市宝贤投资有限公司 | | 宝信投资 | 指 ...

证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 上市地：深圳证券交易所 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 重大资产出售暨关联交易报告书（草案） 摘要 | 交易对方 | 住所 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 珠海大横琴集团有限公司 | 广东省珠海市横琴新区环岛东路 | 3018 号 | 28-29 | 层 | 独立财务顾问 二〇二四年十一月 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 重大资产出售暨关联交易报告书（草案）摘要 声 明 一、上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证重组报告书及其摘要的内容 真实、准确和完整，并对重组报告书的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负 连带责任。 如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结 论明确之前，本公司全体董事、监事、高级管理人员将暂停转让其在上市公司 拥有权益的股份。 重组报告书及其摘要所述事项并不代表深交所等主管部门对于本次重大资 产重组相关事项的实质性判断、确认或批准。 本次交易的证券服务机构中信建投证券股份有限公司、 ...

证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2024-097 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 关于本次重大资产重组对上市公司即期回报影响情况 及防范和填补即期回报被摊薄措施的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"、"宝 鹰股份"）及全资子公司深圳市宝鹰智慧城市科技发展有限公司拟向控股股东珠海大 横琴集团有限公司（以下简称"大横琴集团"）出售其合计持有的深圳市宝鹰建设集 团股份有限公司 100%股权（以下简称"本次交易"、"本次重大资产重组"）。 根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》《国务院办公厅关 于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》《关于首发及再融资、 重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等法律、法规、规范性文件的要求， 为保障中小投资者利益，公司就本次重大资产重组对上市公司即期回报的影响进行了 认真分析，并就拟采取的防范和填补即期回报被摊薄的措施公告如下： 一、本次交易摊薄上市公司当年每股收益情况及相关措施 根据上市公 ...

证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2024-093 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司广 东宝鹰建设科技有限公司（以下简称"宝鹰建科"）于近日收到珠海市公共资源 交易中心出具的《中标通知书》，确认宝鹰建科为"大横琴湖心新城项目 14 号 地块施工总承包"（以下简称"本项目"）的中标单位，中标价为人民币 744,644,254.40 元。 珠海斗门大横琴琴臻房地产开发有限公司（以下简称"大横琴琴臻"）为本 项目的招标人，系大横琴集团的全资孙公司，根据《深圳证券交易所股票上市规 则》相关规定，大横琴琴臻为公司关联方，本次交易中标后签署相关合同将构成 日常关联交易，关联交易金额在公司 2024 年度日常关联交易预计的额度范围内。 2024 年 4 月 25 日，公司分别召开第八届董事会第十三次会议和第八届监事 会第十一次会议、2024 年 5 月 17 日召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关 于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。公司及全 ...