证券简称：宝鹰股份 证券代码：002047.SZ 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 要约收购报告书摘要 签署日期：二零二四年七月 特别提示 本部分所述的词语或简称与本要约收购报告书摘要"释义"部分所定义的词 语或简称具有相同的涵义。 一、本次要约收购的收购人为大横琴集团，为宝鹰股份控股股东。截至本报 告书摘要签署之日，大横琴集团直接持有上市公司 19.46%股份，其全资子公司 大橫琴股份香港公司持有上市公司 2.00%股份，同时航空城发展集团、古少明分 别将持有的上市公司 11.54%和 4.05%的股份对应的表决权委托给大横琴集团， 故大横琴集团持有上市公司 37.05%股份表决权。本次要约收购目的旨在进一步 提高对宝鹰股份的持股比例，提振投资者信心，稳定股价并切实维护广大投资者 利益。本次要约收购不以终止宝鹰股份上市地位为目的。 上市公司名称： 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 股票上市地点： 深圳证券交易所 股票简称： 宝鹰股份 股票代码： 002047.SZ 收购人： 珠海大横琴集团有限公司 住所： 珠海市横琴新区环岛东路 3018 号 28-29 层 通信地址： 珠海市横琴新区环岛东路 3018 ...

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 关于向全资子公司提供委托贷款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 5 日召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于向全资子公司提供委托贷款的 议案》，现将具体情况公告如下： 一、委托贷款概述 证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2024-053 为满足公司全资子公司的经营活动资金需求，董事会同意公司委托金融机构将公 司的外债资金授予全资子公司使用，用于全资子公司的日常经营周转等，委托贷款业 务额度不超过人民币 10 亿元。本次接受委托贷款对象为公司全资子公司，交易风险 可控，受托人为与公司无关联关系的银行等金融机构，交易按照平等互利的市场原则 以签署书面合同方式确定各方的权利义务，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 董事会同意授权公司及全资子公司管理层根据实际经营需要及金融机构的审批情况， 在上述总额度范围内办理委托贷款相关手续。 为满足公司全资子公司的生产经营和战略实施需要，充分发挥国资控股、上市公 司 ...

证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2024-052 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本议案已经公司第八届董事会战略委员会第六次会议审议通过。具体内容详见公 司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向全资子公司提供委托贷 款的公告》（公告编号：2024-053）。 三、备查文件 1、第八届董事会第十七次会议决议； 2、第八届董事会战略委员会第六次会议决议。 特此公告。 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 董事会 一、董事会会议召开情况 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十 七次会议通知于 2024 年 7 月 3 日以电话、电子邮件等方式向全体董事、监事及高级 管理人员发出，会议于 2024 年 7 月 5 日在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会 议由董事长胡嘉先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 ...

证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2024-054 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项 公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。 三、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响 鉴于部分案件尚未开庭审理或尚未结案，其对公司本期利润或期后利润的影 响存在不确定性，公司将依据会计准则的要求和届时的实际情况进行相应的会计 处理，具体以公司经审计的财务报告为准。 关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证 券交易所股票上市规则》的有关规定，对公司及控股子公司连续十二个月累计发 生的诉讼、仲裁事项进行了统计，现将有关统计情况公告如下： 一、连续十二个月累计诉讼、仲裁事项基本情况 截至本公告披露日，除已披露的诉讼、仲裁事项外，公司及控股子公司连续 十二个月内累计发生的诉讼、仲裁事项共 12 件，均为公司及控股子公司作为被 告涉及的诉讼、仲裁案件，涉案金额合计为人民币 1,772.20 ...

证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2024-050 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告 一、连续十二个月累计诉讼、仲裁事项基本情况 截至本公告披露日，除已披露的诉讼、仲裁事项外，公司及控股子公司连续 十二个月内累计发生的诉讼、仲裁事项共 19 件，涉案金额合计为人民币 1,344.93 万元，占公司最近一期经审计净资产的 14.82%。其中，公司及控股子公司作为 原告涉及的诉讼、仲裁案件金额合计为人民币 983.18 万元，公司及控股子公司 作为被告涉及的诉讼、仲裁案件金额合计为人民币 361.75 万元。 公司及控股子公司连续十二个月内不存在未披露的单项涉案金额占公司最 近一期经审计净资产绝对值 10%以上，且绝对金额超过人民币 1,000 万元的重大 诉讼、仲裁事项。 二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项 公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证 券交易所股票上市规则》的有关 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、增持计划主要内容：2024 年 6 月 22 日，公司在指定信息披露媒体披露 了《关于控股股东增持公司股份计划的公告》（公告编号：2024-045）。基于对 公司长期投资价值的认可，以及对公司未来持续稳定发展的信心，公司控股股东 珠海大横琴集团有限公司全资子公司大横琴股份（香港）有限公司管理的资产账 户"大横琴股份（香港）有限公司－1 号－R"拟自增持计划公告披露之日起 6 个月内，以自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价或大宗交易的方式 增持公司股份，增持股份数量不低于公司总股本的 1%（即 15,162,486 股），不 超过公司总股本的 2%（即 30,324,972 股），本次增持计划设定价格区间为不超 过人民币 2 元/股（若发生除权除息等事项则进行相应调整），具体将根据资本 市场整体趋势及对公司股票价值的合理判断，逐步实施本次增持计划。本次增持 完成后，该增持主体将成为珠海大横琴集团有限公司的一致行动人。 2、增持情况：截至 2024 年 6 月 28 日，大横琴股份（香港） ...

证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2024-046 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十 六次会议通知于 2024 年 6 月 25 日以电话、电子邮件等方式向全体董事、监事及高级 管理人员发出，会议于 2024 年 6 月 27 日在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会 议由董事长胡嘉先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司全体监事 和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、行政法规、规范性文件和《深 圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于全资子公司债权 重组事项的议案》； 董事会同意全资子公司深圳市宝鹰建设集团股份有限公司（以 ...

证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2024-048 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 关于全资子公司债权重组事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、债权重组事项概述 2018 年 12 月 31 日，深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 全资子公司深圳市宝鹰建设集团股份有限公司（以下简称"宝鹰建设"）与 PT EKSOTIKA ABADI INDONESIA（以下简称"PTEK 公司"）签订了《印尼宝鹰建设集 团有限公司股份买卖协议》（以下简称"《股份买卖协议》"），约定宝鹰建设将其持 有的印尼宝鹰建设集团有限公司（以下简称"印尼宝鹰建设"）60%的股权以 10,712,718.9 美元（含税）的价格转让给 PTEK 公司。具体内容详见 2019 年 1 月 4 日 公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于下属 子公司股权转让的提示性公告》（公告编号：2019-002）。截止目前，PTEK 公司尚 未支付剩余股权转让款人民币金额为 2,793 ...

证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2024-047 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第 十三次会议通知于 2024 年 6 月 25 日以电话、电子邮件等方式向全体监事发出，会 议于 2024 年 6 月 27 日在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议由监事长古少 波先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董事会秘书列席了本次会 议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 行政法规、规范性文件和《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于全资子公司债权 重组事项的议案》； 三、备查文件 1、第八届监事会第十三次会议决议。 特此公告。 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 监事会 2024 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 深圳市宝鹰建设集团股份有限公司拟了解 抵债资产市场价值项目 资产评估报告 深中企华评报字(2024)第 051 号 (共一册,第一册) 深圳中企华士地房地产资产评估有限公司 二〇二四年六月二 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 4747080003202400086 | | --- | --- | | 合同编号: | 2024-051 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 深中企华评报字(2024)第051号 | | 报告名称: | 深圳市宝鹰建设集团股份有限公司拟了解抵债资产 | | | 市场价值项目 | | 评估结论: | 24,714,335.00元 | | 评估报告日: | 2024年06月26日 | | 评估机构名称: | 深圳中企华土地房地产资产评估有限公司 | | 签名人员: | 彭娟 (资产评估师) 会员编号:47180079 | | | 向绪茨 (资产评估师) 会员编号:47070014 | | | (可扫描二维码查询备案业务信息) | 说明:报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案 ...