证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2024-035 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整第八届董事 会专门委员会委员的议案》。 因黄如华先生申请辞去公司非独立董事、总经理、董事会相关专门委员会职务， 公司董事会战略委员会、董事会薪酬与考核委员会委员调整后成员如下： 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十 五次会议通知于 2024 年 5 月 8 日以电话、电子邮件等方式向全体董事、监事及高级 管理人员发出，会议于 2024 年 5 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。 本次会议由董事长胡嘉先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中现 场出席会议的董事为：吕海涛先生、肖家河先生、古朴先生、张亮先生，通讯出席本 次会议的董事为：胡嘉先生、高刚先生、徐小伍先生，公司全体监事和高级管理人员 列席本次会议。本次会议 ...

招商证券股份有限公司 关于深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为深圳市宝鹰建设 控股集团股份有限公司（以下简称"宝鹰股份"或"公司"）非公开发行股票及持续督导的 保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》、《证券发行上市保荐业务管理办法》（2023 年修订）、《深圳证券交易所股票 上市规则》（2023 年修订）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保 荐业务》等有关法律法规的要求，招商证券及其指定保荐代表人对《深圳市宝鹰建设控 股集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》进行了核查，核查情况及核查意 见如下： 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变 得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部 控制的有效性具有一定 ...

2023 年年度定期现场检查报告 招商证券股份有限公司 关于深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规的要求，招商证券股份有限公司 作为深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"宝鹰股份"或"公司"） 2020 年非公开发行股票的保荐机构，于 2024 年 4 月 23 日对宝鹰股份 2023 年有 关情况进行了现场检查，报告如下： | 保荐机构名称：招商证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：宝鹰股份 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王刚 | 联系电话：0755-83081312 | | | | | 保荐代表人姓名：王大为 | 联系电话：0755-83081312 | | | | | 现场检查人员姓名：王刚 | | | | | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | | | | | 现场检查时间：2024 年 4 月 23 日 | | | | | | 一、现场检查事项 | | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | ...

招商证券股份有限公司关于 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况报告 深圳证券交易所： 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"）作为深圳市宝鹰建设控股 集团股份有限公司（以下简称"宝鹰股份"或"公司"）非公开发行股票持续督导 的保荐机构，为了进一步提高宝鹰股份上市后规范运作水平和信息披露质量， 加强上市公司对各业务的学习和理解，根据《中华人民共和国公司法》《证券发 行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号— —保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等国家有关法律、法规和规范性文件的要求，对宝鹰股份相关人员 进行了现场培训。 现场培训情况汇报如下： 一、培训基本情况及主要内容 | 培训时间 | 2023 月 25 4 | 年 | 12 | 日-2024 | 年 | 月 | 25日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 培训地点 | 宝鹰股份 4 楼会议室 | | | | | | | | 培训主题 | 上市公司规范运作、信息披露、监管重 ...

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2024-033 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 775,547,466.06 | 670,303,991.76 | 15.70% | | 归属于上市公司股东的净利 | -72,552,561.93 | -86,388 ...

证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2024-034 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 2024年第一季度主要经营情况简报 | 业务类型 | 新签订单金额 | 截至报告期末累计已签约 未完工合同金额（不含已完 工部分） | 已中标尚未签 约订单金额 | | --- | --- | --- | --- | | 公共装修 | 93,817.09 | 600,709.10 | 6,413.52 | | 住宅装修 | 2,917.57 | 161,594.32 | 0.00 | | 设计业务 | 399.06 | 11,858.91 | 0.00 | | 合计 | 97,133.72 | 774,162.33 | 6,413.52 | 二、尚未完工的重大项目情况 澳大利亚维多利亚州莫宁顿半岛旅游基础设施与智能化装配式屋宇设计、采 购、建设总承包项目：合同金额 130,000.00 万元，截至本报告期末完工进度 0.42%， 累计已确认收入 549.84 万元，累计收款 458.59 万元。受国际政治经济形势复杂 多变等因素影响，该项目暂无进展。在合同履行过程中，如遇履约能力、客户需 求变化、外部宏 ...

䆶⚊瀭䝅ᴡ⇑䦨㫂濼_'濽ガ≑ ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE (ESG) REPORT 㯸┺Ⰹ⦤汷ⴁ姅ㆮ亨操ⓩ亨ᴄ㔐摗έ⇿ 0755-82924810 www.szby.cn Ⲇᰣ䔈㯸┺Ⰹ䞖䌷⅁嵭έⲠ㫷㼽ⓢ寶溣溠溣㘒溣㞃 䓵ⵜ CONTENTS | ὺᲕ㔳ガ≑ | 03 | | --- | --- | | 剪Გ掆俻嶥 | 05 | | 溢溠溢溣ⱻ⇶ㄈ䳴⇘⩜Ჵ㻀 | 07 | 孷巢⦤汷亨ᴄ | έ⇿䦇᳒ | 1 1 | | --- | --- | | ᰡ₨㞉ᾼ | 12 | | 䳋䳎㖽㖋 | 13 | | ᴈᰡ㎎ℝ | 13 | | 兪墐孋嬯濼⯬䠒兪墐⊓ᴈᰡ兪墐濽 | 14 | 嬪ᴂᰚ暟- | ❒㝲㍷嶄䳚䙜㖣澳曕₹㵵㮓ᾔびⰍ | | --- | | 䲼㯸ㆯ巢㍀数澳㇗ⅎ䳖刬嬯㍏ 19 | | 乡㼭ṡᴟ᱂ᰡ澳Ა•ᴟ嬯⯬䠒 2 1 | | ᴟℝᰡ₨䳚㖋澳㔔₨䝅ᴡ✮⩇ 25 | _'䦨䈍 | ⇶ㄈ䳴⇘⩜䈍ⷼ | | --- | | ‰䓑䓿ὺ㏀㪦帡 | | ⦥嬯⸮妵暟‍㖗 | | 姡ᷨ䣒ᰡ澳濜杷濝㍅伄忖 | | | --- | --- | | ╡ㄈὡⴁⴜ暍 | 33 | | ⦓⎋ ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第八届董事会第十三次会议和第八届监事会第十一次会议，审议通过了 《关于开展应收账款保理业务的议案》。公司及全资、控股子公司（均为合并报表 范围内的子公司，以下统称"子公司"）拟根据实际经营需要，与包括但不限于 国内商业银行及商业保理公司等具备相关业务资格的机构（以下简称"合作机构"） 开展应收账款保理业务，保理融资金额总计不超过人民币 20 亿元，上述额度有效 期自 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止，具体 每笔保理业务期限以单项保理合同约定期限为准。在上述额度范围内，董事会提 请股东大会授权公司及子公司管理层行使具体操作决策权并签署相关合同文件。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，本次开展应收账款保理 业务事项尚需提交公司股东大会审议。本事项不构成关联交易，也不构成《上市 公司重大资产重组管理办法》规 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 4,110,786,061.94, representing a 10.29% increase compared to CNY 3,727,104,740.74 in 2022[17]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 970,531,591.08, a decrease of 55.64% from CNY 2,187,973,450.45 in 2022[17]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 968,043,977.40, down 55.58% from CNY 2,179,360,640.64 in the previous year[17]. - Cash flows from operating activities decreased by 42.51% to CNY 369,971,508.00 from CNY 640,000,000.00 in 2022[17]. - The company reported a weighted average return on equity of -167.90% for 2023, worsening from -105.19% in 2022[20]. - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -369,971,508.44, a decline of 42.51% year-on-year[83]. - The company reported a total revenue of 1.5 billion RMB for the fiscal year 2023, representing a year-over-year increase of 12%[149]. - The company reported a total revenue of 3,312 million in 2023, a decrease from 3,641 million in 2022, representing a decline of approximately 9%[139]. Business Strategy and Operations - The company has undergone significant changes in its major business since its listing, shifting from manufacturing faucets and sanitary ware to comprehensive construction decoration design and construction[17]. - The company is adapting to changes in the real estate market, with ongoing adjustments expected to support future growth[29]. - The company is actively investing in technology research and development, establishing an engineering technology center and collaborating with universities to promote green low-carbon construction capabilities[47]. - The company is focused on enhancing its technological capabilities and expanding its market presence through innovative product development and strategic initiatives[80]. - The company aims to strengthen its core construction and decoration business, focusing on the Greater Bay Area and expanding nationally and internationally[100]. - The company plans to enhance its industrial structure and promote technological innovation, targeting new infrastructure sectors such as photovoltaic buildings and smart cities[101]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to diversify its service offerings, with a budget of 500 million RMB allocated for this purpose[149]. Market and Industry Trends - The construction and decoration industry is projected to grow steadily, with the total output value of the home decoration industry estimated at CNY 2.77 trillion in 2023[29]. - The company has ongoing international projects in Myanmar, New Zealand, Hong Kong, and Australia, with total contract amounts of ¥2,217,795,000[67]. - The company is closely monitoring overseas market conditions to mitigate potential economic and political risks associated with its international operations[115]. - The construction decoration industry has low entry barriers and high competition, which poses challenges for the company to maintain its market position amid rising competition[111]. Risk Management and Compliance - The management has outlined potential risks and countermeasures in the future development outlook section of the report[3]. - The company has established a comprehensive compliance and risk management system to address increasing litigation risks from complex project relationships[112]. - The company is enhancing its accounts receivable management to mitigate liquidity pressures and financial risks associated with long collection cycles[110]. - The company has committed to ensuring that there are no related party transactions with its subsidiaries and will minimize such transactions whenever possible[200]. Corporate Governance - The company has conducted 4 shareholder meetings, 13 board meetings, and 12 supervisory meetings during the reporting period, ensuring compliance with governance standards[120]. - The board of directors held meetings to discuss and approve the remuneration scheme based on company performance and industry standards[158]. - The board's active engagement in shareholder meetings underscores its commitment to transparency and accountability[167]. - The company has maintained independence from its controlling shareholder in operations, finance, and risk management, ensuring fair pricing in related transactions[121]. Employee Management and Development - The total number of employees at the end of the reporting period was 1,238, with 1,211 from major subsidiaries[174]. - The company organized 116 quality safety training sessions and 24 information technology training sessions in 2023 to enhance employee professional knowledge and management skills[177]. - The company has established a salary policy that includes basic salary, position salary, performance salary, and various benefits[176]. - The company aims to attract and retain key personnel through a performance-linked salary assessment policy[176]. Environmental and Social Responsibility - The company has implemented ISO 14001 environmental management system certification, ensuring strict control over waste emissions during construction projects[196]. - The company actively participates in rural revitalization projects, contributing to infrastructure development for significant national events such as the Hangzhou Asian Games and Chengdu Universiade[198]. - The company plans to disclose its 2023 Environmental, Social, and Governance (ESG) report on April 27, 2024, providing further insights into its social responsibility initiatives[197].

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 审计报告 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-8 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-106 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 大华审字[2024]0011002601 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 ...