深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011007366 号 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表 1 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师： 大华核字[2024]0011007 ...

证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2024-019 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第 十一次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电话、电子邮件等方式向全体监事发出，会 议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由监 事长古少波先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中现场出席会 议的监事为：古少波先生、吴柳青女士，通讯出席本次会议的监事为：禹宾宾先生， 董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、行政法规、规范性文件和 《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年度监事会工作 报 ...

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2024]0011007364 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 | 1-2 | 二、 营业收入扣除情况明细表 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2024]0011007364号 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司： 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 四、编制基础 我们提醒明细表使用者关注，明 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十 三次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电话、电子邮件等方式向全体董事、监事及高级 管理人员发出，会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。 本次会议由董事长胡嘉先生主持，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，其中现 场出席会议的董事为：胡嘉先生、吕海涛先生、黄如华先生、肖家河先生、徐小伍先 生、张亮先生，通讯出席本次会议的董事为：古朴先生、高刚先生,公司全体监事和 高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、行政法规、规范性文件和《深 圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年度董事会工作 报告》； 《2023 年度董事会工作报告》刊登于公司指定信 ...

证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2024-023 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 关于接受控股股东为公司及子公司向金融机构申请融资提供担 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司 2024 年度预计向金融机构申请的融资额度、接受控股股东为公司及子公司向金融机构 申请融资提供担保的金额并非实际发生金额，实际金额以公司、控股股东、金融 机构签署的相关合同为准。敬请投资者关注风险。 一、关联交易概述 2024 年度公司及子公司（均为合并报表范围内的子公司，以下统称"子公 司"）拟向包括但不限于银行、保理公司、融资租赁公司等金融机构拟申请合计 不超过人民币 100 亿元的融资额度，融资类型包括但不限于流动资金贷款、信用 证、银行承兑汇票、商业汇票贴现、保函等（具体业务品种以相关金融机构审批 为准）。上述融资额度有效期为自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起至公 司 2024 年度股东大会召开之日止，融资期限内额度可循环使用。 保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 3、法定代 ...

证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2024-022 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 关于 2024 年度向金融机构融资及提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"、"宝鹰股份"）及子 公司 2024 年度预计向金融机构申请的融资额度及公司与子公司为相关融资提供担 保总额已超过公司最近一期经审计净资产的 100%；本次被担保对象深圳市宝鹰建设 集团股份有限公司（以下简称"宝鹰建设"）为公司全资子公司，其最近一期经审计 资产负债率超过 70%，公司对宝鹰建设提供的担保金额已超过公司最近一期经审计 净资产 50%；本次预计融资及担保总额度并非实际发生金额，实际金额以公司与金 融机构签署并发生的合同为准。敬请投资者关注风险。 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第八届董事会第十三次会议和第八届监事会第十 一次会议，审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请 2024 年度融资额度的议 案》《关于 2024 年度公司及子公司向金融机构融资提供担保的议案》， ...

证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2024-028 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 二、导致亏损的主要原因 经审计，公司 2022 年度合并财务报表未分配利润（调整后）为-191,313.39 万 元；2023 年，公司根据谨慎性原则，结合实际经营情况及宏观环境、行业政策的变 化，公司按照《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，对可能发生减值损失的 相关资产计提减值准备后，公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润为亏损 97,053.16 万元，从而导致公司 2023 年未分配利润为-288,366.55 万元。 三、为弥补亏损拟采取的措施 公司将坚定贯彻业务发展战略，在做优做强建筑装饰业务的同时积极推进产业结 构转型升级。为尽快弥补亏损，2024 年公司将采取以下经营措施： 1、着力市场拓展，开拓新渠道新领域 公司将持续落实"1+2+N"区域布局战略及营销策略，立足大湾区市场大本营， 集中公司资源，深耕开拓深圳、珠海市场，打牢重点 ...

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）全体监事以切 实维护公司和全体股东合法权益为核心，以《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律法规、规范性文件和《深圳 市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《深圳市宝鹰建设控股 集团股份有限公司监事会议事规则》（以下简称"《监事会议事规则》"）等相关规定为依据， 本着对全体股东负责的精神，认真履行职责。2023 年度，监事会对公司生产经营、财务状况 等进行了认真检查，对公司依法规范运作以及董事、高级管理人员履行职责等情况进行了有 效监督，维护了公司及公司股东的合法权益。现将本年度监事会的主要工作报告如下： 一、监事会换届选举情况 2023 年 4 月 10 日，公司分别召开 2023 年第一次职工代表大会、2023 年第二次临时股东 大会、第八届监事会第一次会议，选举产生了公司第八届监事会全体监事成员。公司第八届 监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表 ...

证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2024-032 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证 券交易所股票上市规则》的有关规定，对公司及控股子公司连续十二个月累计发 生的诉讼、仲裁事项进行了统计，现将有关统计情况公告如下： 一、连续十二个月累计诉讼、仲裁事项基本情况 2024 年 4 月 25 日，公司召开第八届董事会第十三次会议及第八届监事会第 十一次会议，审议通过《2023 年年度报告全文及其摘要》等相关议案，大华会 计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的《2023 年年度审 计报告》。截至本公告披露日，除已披露的诉讼、仲裁事项外，公司及控股子公 司连续十二个月内累计发生的诉讼、仲裁事项涉案金额合计为人民币 9,046.26 万元，占公司 2023 年经审计净资产的 99.68%，占公司 2022 年经审计净资产的 8.57%。其中，公司及控股子公司作为原告涉及的诉讼、仲裁案件金 ...

证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2024-021 一、2023 年度利润分配预案的情况 经大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大华审字[2024]0011002601 号 《2023 年度审计报告》确认，2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 -970,531,591.08 元，母公司实现净利润为-23,319,753.41 元，2023 年末公司合 并报表未分配利润为-2,883,665,501.49 元。 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳市宝鹰建设 控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《未来三年股东回 报规划（2023-2025 年度）》等相关规定，结合公司目前经营情况、资金需求及未 来发展等因素，董事会拟定公司 2023 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不 送红股，不以公积金转增股本。 二、2023 年度拟不进行利润分配的原因 根据《公司章程》《未来三年股东回报规划（2023-2025 年度）》关于现金分 红的相关条件："公司当期实现的可分配利润（及公 ...