证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2024-039 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告 二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项 公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。 三、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响 鉴于部分案件尚未开庭审理或尚未结案，其对公司本期利润或期后利润的影 响存在不确定性，公司将依据会计准则的要求和届时的实际情况进行相应的会计 处理，具体以公司经审计的财务报告为准。 同时，公司将持续关注有关诉讼、仲裁案件的后续进展，积极采取相关措施 维护公司及控股子公司的合法权益，并将严格按照《深圳证券交易所股票上市规 则》的有关要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证 券交易所股票上市规则》的有关规定，对公司及控股子公司连续十二个月累计发 生的诉讼、仲裁事项进行了统计，现将有关统计情况公告如下： 一、连续十二个月累计诉讼、仲裁事项基本情 ...

证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2024-038 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况； 3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议时间 （1）现场会议时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:30； （2）网络投票时间：2024 年 5 月 17 日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 17 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30， 下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2024 年 5 月 17 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：深圳市福田区车公庙泰然四路 303 栋三楼多功能会 议室。 3、会议表决方式：现场投票与网络投票表决相结合的方 ...

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国深圳福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 层 邮政编码：518038 11、12/F.TaiPing Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, SHENZHEN, CHINA 电话(Tel.)：(86 755)88265288 传真(Fax.)：(86 755)88265537 电子邮件（Email）：info@sundiallawfirm.com 网址（Website）：www.sundiallawfirm.com 关于深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 2023 年度股东大会法律意见书 信达会字（2024）第144号 广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 勤勉尽责和诚实信用原则，现场审阅了本次股东大会的相关文件和资料，并得到 了公司如下保证：其向信达律师提供的与《股东大会法律意见书》相关的文件资 料均是真实、准确、完整、有效的，不包含任何误导性的信息，且无任何隐瞒、 疏漏之处。 在本《股东大会法律意见书》中，信达律师根据《股东大会规则》第五条的 规定仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会 ...

关于变更公司总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2024-036 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 2024 年 5 月 10 日，公司召开第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于变更 公司总经理的议案》。经公司董事长提名、董事会提名委员会审议通过，董事会同意 聘任肖家河先生为公司总经理职务（简历详见附件），任期自第八届董事会第十五次 会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。 特此公告。 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 董事会 2024 年 5 月 11 日 一、关于公司董事、总经理辞职的情况 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到第八届董 事会非独立董事、总经理黄如华先生递交的书面辞职报告，黄如华先生因工作调整原 因申请辞去公司非独立董事、总经理、董事会相关专门委员会职务，黄如华先生辞职 后将不在公司及子公司担任任何职务。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳市宝鹰建 设控股集团股份有限公司章程》等相关规定，黄如华先 ...

证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2024-037 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 关于全资子公司提起诉讼及累计诉讼、仲裁案件情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、案件所处的诉讼阶段：法院已受理，暂未开庭审理。 2、上市公司所处的当事人地位：公司全资子公司为本次诉讼原告 3、涉案金额：人民币 15,129,293.78 元 4、对上市公司损益产生的影响：目前案件尚未开庭审理，其对公司本期利 润或期后利润的影响存在不确定性。 一、本次诉讼事项受理的基本情况 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司深 圳市宝鹰建设集团股份有限公司（以下简称"宝鹰建设"）向佛山市三水区人民 法院递交民事起诉状，因建设工程施工合同纠纷诉佛山市三水区能润置地房地产 开发有限公司、佛山市赜昶房地产开发有限公司、恒大地产集团珠三角房地产开 发有限公司、恒大地产集团有限公司。近日，宝鹰建设收到佛山市三水区人民法 院出具的《受理通知书》《广东法院诉讼费用交费通知书》，案号为（2024）粤 0607 民初 31 ...

一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | 是 | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 0 次（募集资金已于 2022 年度使用完毕， | | | 募集资金专户已销户） | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 | 是 | | 文件一致 | | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 未亲自列席，已审阅会议文件 | | （2）列席公司董事会次数 | 未亲自列席，已审阅会议文件 | | （3）列席公司监事会次数 | 未亲自列席，已审阅会议文件 | | 5.现场 ...

证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2024-035 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整第八届董事 会专门委员会委员的议案》。 因黄如华先生申请辞去公司非独立董事、总经理、董事会相关专门委员会职务， 公司董事会战略委员会、董事会薪酬与考核委员会委员调整后成员如下： 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十 五次会议通知于 2024 年 5 月 8 日以电话、电子邮件等方式向全体董事、监事及高级 管理人员发出，会议于 2024 年 5 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。 本次会议由董事长胡嘉先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中现 场出席会议的董事为：吕海涛先生、肖家河先生、古朴先生、张亮先生，通讯出席本 次会议的董事为：胡嘉先生、高刚先生、徐小伍先生，公司全体监事和高级管理人员 列席本次会议。本次会议 ...

招商证券股份有限公司 关于深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 2020 年非公开发行股票 之保荐总结报告书 招商证券股份有限公司（ 以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为深圳市宝 鹰建设控股集团股份有限公司（ 以下简称"宝鹰股份"或"公司"）2020 年非公开发 行股票的保荐机构，履行持续督导职责期限至 2023 年 12 月 31 日。截至本保荐 总结报告书出具之日，公司 2020 年非公开发行股票募集资金已使用完毕，并注 销全部募集资金专户。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业 务》等相关法律法规的要求，招商证券出具本保荐工作总结报告书。具体内容如 下： 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项 进行的任何质询和调查。 经中国证监会（《关于核准深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司非公开发行 股票的批复》 证监许可[ ...

2023 年年度定期现场检查报告 招商证券股份有限公司 关于深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规的要求，招商证券股份有限公司 作为深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"宝鹰股份"或"公司"） 2020 年非公开发行股票的保荐机构，于 2024 年 4 月 23 日对宝鹰股份 2023 年有 关情况进行了现场检查，报告如下： | 保荐机构名称：招商证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：宝鹰股份 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王刚 | 联系电话：0755-83081312 | | | | | 保荐代表人姓名：王大为 | 联系电话：0755-83081312 | | | | | 现场检查人员姓名：王刚 | | | | | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | | | | | 现场检查时间：2024 年 4 月 23 日 | | | | | | 一、现场检查事项 | | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | ...

招商证券股份有限公司关于 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况报告 深圳证券交易所： 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"）作为深圳市宝鹰建设控股 集团股份有限公司（以下简称"宝鹰股份"或"公司"）非公开发行股票持续督导 的保荐机构，为了进一步提高宝鹰股份上市后规范运作水平和信息披露质量， 加强上市公司对各业务的学习和理解，根据《中华人民共和国公司法》《证券发 行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号— —保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等国家有关法律、法规和规范性文件的要求，对宝鹰股份相关人员 进行了现场培训。 现场培训情况汇报如下： 一、培训基本情况及主要内容 | 培训时间 | 2023 月 25 4 | 年 | 12 | 日-2024 | 年 | 月 | 25日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 培训地点 | 宝鹰股份 4 楼会议室 | | | | | | | | 培训主题 | 上市公司规范运作、信息披露、监管重 ...