深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （徐小伍） 各位股东及股东代表： 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《深 圳市宝鹰建设控股集团股份有限独立董事制度》等有关规定和要求，本人作为深 圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届、第八届董事 会的独立董事，认真履行职责，积极发挥独立董事的独立性和专业性作用，维护 公司和全体股东，特别是中小股东的合法权益，较好地履行了独立董事的各项职 责和义务，现将本人 2023 年度履行职责情况述职如下： 2023 年，本人积极参加公司召开的股东大会、董事会、董事会专门委员会、 独立董事专门会议，本着勤勉尽责的态度，参会前均认真查阅会议相关资料，积 极就议案内容与公司有关人员进行沟通，主动了解、获取做出决策所需要的资料， 以谨慎的态度行使表决权，维护全体股东合法权益。 （一）股东大会出席情况 2023 年公司召开了 4 次股东大会，本人出席股东大会情况如下： ...

一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因及日期 证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2024-031 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策系 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）（以下简称"《准则解释 16 号》"）作出的调整。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等有关规定，本次会计政策变更事项无需提交公司董事会、股东大会审议，也不会 对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 2022 年 12 月 13 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕 31 号，以下简称"解释 16 号"），解释 16 号"关于单项交易产生的资产和负债相 关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"自 2023 年 1 月 1 日起施行，允许 企业自发布年度提前执 ...

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳市宝鹰建设控股集团股份有限 公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司截至2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证公司2023年度内部控制评价报告内容 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为 ...

单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方名 称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司 核算的会 计科目 2023 年期 初占用资 金余额 2023 年度占 用累计发生 金额（不含 利息） 2023 年度占 用资金的利 息（如有） 2023 年度偿 还累计发生 金额 2023 年 期 末占用资金 余额 占用形成 原因 占用性质 控股股东、实际控制 人及其附属企业 非经营性 占用 小计 - - - - 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 非经营性 占用 小计 - - - - 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表 | 珠海市农业集 | 实际控制人 直接控制的 | 应收账款 | / | 3.17 | | | 3.17 | 提供工程 施工形成 | 经营性往 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 团有限公司 | | 合同资产 | | | | | | | 来 | | | 法人 | | | | | | | 的应收款 | | | | 实际控制人 | | | | | | ...

经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司以及公司主 要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人任职符合《上市公司 独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 2023 年度，本人积极参加公司召开的股东大会、董事会、董事会专门委员 会、独立董事专门会议，本着勤勉尽责的态度，参会前均认真查阅会议相关资料， 积极就议案内容与公司有关人员进行沟通，主动了解、获取做出决策所需要的资 （高刚） 各位股东及股东代表： 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限独立董事制度》等有 关规定和要求，本人作为深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公 司"）第七届、第八届董事会的独立董事，在 2023 年任职期间以维护公司和股 东尤其是中小股东的利益为原则，以充分发挥独立董事的作用为目标，谨慎、勤 勉、认真地行使了独立董事的各项 ...

证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2024-029 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十 三次会议决定于 2024 年 5 月 17 日召开公司 2023 年度股东大会。现就本次股东大会 的相关事项通知如下： 一、召开股东大会的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第十三次会议决议召开本次股 东大会，本次股东大会拟审议的有关事项已经公司第八届董事会第十三次会议、第八 届监事会第十一次会议审议通过，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》等规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14：30； （2）网络投票时间：2024 年 5 月 17 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的 ...

证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2024-024 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 关于 2024 年度使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第八届董事会第十三次会议和第八届监事会第十一次会议，审议通过了 《关于 2024 年度使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及全资、 控股子公司（均为合并报表范围内的子公司，以下统称"子公司"）在保证正常 经营、资金安全和确保流动性的前提下，适时利用不超过人民币 4000 万元的暂时 闲置自有资金开展低风险的理财业务，投资于安全性高、流动性好的短期理财产 品和进行国债逆回购投资等。上述额度有效期自本次董事会审议通过之日起至审 议《2024 年年度报告全文及其摘要》的董事会召开之日止，在额度范围内董事会 授权公司及子公司管理层具体实施理财相关决策事项，资金额度可循环使用。现 将相关情况公告如下： 一、基本概述 1、目的及额度 为提高公司及子公司闲置 ...

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （黄亚英） 各位股东及股东代表： 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司 独立董事规则》《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限独立董事制度》等有关规定 和要求，本人作为深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第七届董事会的独立董事，在 2023 年任职期间（2023 年 1 月 1 日至 2023 年 4 月 10 日）充分发挥独立董事的作用，谨慎、勤勉、认真地行使了独立董事的各 项权利，现将 2023 年度任职期间的履行职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 经自查，本人在任职期间内符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定 的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 本人在 2023 年任职期间，积极参加公司召开的所有董事会、股东大会等会 议，本着勤勉尽责的态度，参会前均认真查阅会议相关资料，积极就议案内容与 公司有关人员进行 ...

经核查公司独立董事高刚先生、徐小伍先生、张亮先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述独立董事均未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务， 也未在公司主要股东、实际控制人担任任何职务，与公司以及公司主要股东、实 际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存 在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等法律法规、规 范性文件对独立董事独立性的相关要求。 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 25 日 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 独立董事制度》等法律法规、规范性文件的有关规定，深圳市宝鹰建设控股集团 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事高刚先生、徐小 伍先生、张亮先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责 情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司董 事会审计委员会工作细则》等规定和要求，深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会本着恪尽职守、勤勉尽责的原则，现将董事会审计 委员会对大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"）2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、大华会计师事务所（特殊普通合伙）基本信息 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合 伙企业） 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 2、人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日，大华会计师事务所合伙人数量为 270 人；注册会计师人数 为 ...