2023 年年度定期现场检查报告 招商证券股份有限公司 关于深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规的要求，招商证券股份有限公司 作为深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"宝鹰股份"或"公司"） 2020 年非公开发行股票的保荐机构，于 2024 年 4 月 23 日对宝鹰股份 2023 年有 关情况进行了现场检查，报告如下： | 保荐机构名称：招商证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：宝鹰股份 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王刚 | 联系电话：0755-83081312 | | | | | 保荐代表人姓名：王大为 | 联系电话：0755-83081312 | | | | | 现场检查人员姓名：王刚 | | | | | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | | | | | 现场检查时间：2024 年 4 月 23 日 | | | | | | 一、现场检查事项 | | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | ...

招商证券股份有限公司关于 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况报告 深圳证券交易所： 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"）作为深圳市宝鹰建设控股 集团股份有限公司（以下简称"宝鹰股份"或"公司"）非公开发行股票持续督导 的保荐机构，为了进一步提高宝鹰股份上市后规范运作水平和信息披露质量， 加强上市公司对各业务的学习和理解，根据《中华人民共和国公司法》《证券发 行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号— —保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等国家有关法律、法规和规范性文件的要求，对宝鹰股份相关人员 进行了现场培训。 现场培训情况汇报如下： 一、培训基本情况及主要内容 | 培训时间 | 2023 月 25 4 | 年 | 12 | 日-2024 | 年 | 月 | 25日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 培训地点 | 宝鹰股份 4 楼会议室 | | | | | | | | 培训主题 | 上市公司规范运作、信息披露、监管重 ...

招商证券股份有限公司 关于深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为深圳市宝鹰建设 控股集团股份有限公司（以下简称"宝鹰股份"或"公司"）非公开发行股票及持续督导的 保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》、《证券发行上市保荐业务管理办法》（2023 年修订）、《深圳证券交易所股票 上市规则》（2023 年修订）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保 荐业务》等有关法律法规的要求，招商证券及其指定保荐代表人对《深圳市宝鹰建设控 股集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》进行了核查，核查情况及核查意 见如下： 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变 得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部 控制的有效性具有一定 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥775,547,466.06, representing a 15.70% increase compared to ¥670,303,991.76 in the same period last year[5] - The net loss attributable to shareholders was ¥72,552,561.93, an improvement of 16.02% from a loss of ¥86,388,297.38 in Q1 2023[5] - Total operating revenue for Q1 2024 was RMB 775,547,466.06, an increase of 15.7% compared to RMB 670,303,991.76 in the same period last year[18] - Net profit for Q1 2024 was a loss of CNY 72,489,851.65, compared to a loss of CNY 86,240,368.21 in Q1 2023, representing a 16% improvement[20] - The total comprehensive income for Q1 2024 was a loss of CNY 70,675,351.70, compared to a loss of CNY 93,827,813.24 in Q1 2023, showing an improvement of 24.6%[20] - The company's basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both CNY -0.05, compared to CNY -0.06 in Q1 2023[20] Cash Flow and Operating Activities - The net cash flow from operating activities was -¥242,285,490.63, a significant decline of 259.09% compared to -¥67,472,925.61 in the previous year[5] - Cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY 242,285,490.63, worsening from a net outflow of CNY 67,472,925.61 in the previous year[23] - The net cash increase for cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 was CNY 40,071,215.13, down from CNY 144,308,552.26 in Q1 2023[24] Assets and Liabilities - Total assets increased by 1.21% to ¥9,571,867,377.72 from ¥9,457,623,665.39 at the end of the previous year[5] - Total assets as of March 31, 2024, were RMB 9,571,867,377.72, compared to RMB 9,457,623,665.39 at the beginning of the year, reflecting an increase of 1.2%[16] - Total liabilities increased to RMB 9,529,231,725.53 from RMB 9,346,220,559.82, marking a rise of 1.9%[16] - The company's total current liabilities reached RMB 9,260,863,482.17, up from RMB 9,093,465,629.97, indicating an increase of 1.8%[16] - The non-current assets totaled RMB 2,342,691,455.91, slightly up from RMB 2,322,181,781.84, showing a growth of 0.9%[15] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 48,016[10] - The largest shareholder, Zhuhai Dahengqin Group Co., Ltd., holds a 19.46% stake, amounting to 295,085,323 shares[11] - The total equity attributable to shareholders was RMB 21,847,972.45, down from RMB 90,755,823.79, indicating a significant decrease[16] Operating Costs and Expenses - The company reported a significant increase in operating expenses, particularly in labor and material costs, contributing to the negative cash flow[9] - Total operating costs for Q1 2024 were CNY 826,063,541.25, an increase of 15.3% compared to CNY 716,886,957.73 in Q1 2023[19] - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 21,341,238.72, slightly up from CNY 20,246,062.57 in Q1 2023, reflecting a 5.4% increase[19] - The company incurred a financial expense of CNY 52,840,480.11, which is a marginal increase from CNY 51,355,788.85 in the previous year[19] Future Outlook and Strategic Initiatives - The company provided a forward guidance of 1.5 billion RMB in revenue for Q2 2024, indicating a projected growth of 25%[26] - New product launches contributed to a 10% increase in market share within the construction sector[26] - The company is investing 200 million RMB in R&D for new technologies aimed at improving construction efficiency[26] - Market expansion efforts have led to entry into three new provinces, expected to generate an additional 300 million RMB in revenue[26] - The company is exploring potential acquisitions to enhance its service offerings and expand its geographic footprint[26] - A strategic partnership with a technology firm is anticipated to reduce operational costs by 15% over the next year[26] User and Market Data - User data showed a growth of 20% in active users, reaching 5 million by the end of Q1 2024[26] - The company reported a net profit margin of 12%, up from 10% in the previous quarter[26] - Total assets increased by 8% to 5 billion RMB, reflecting strong financial health and growth potential[26]

证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2024-034 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 2024年第一季度主要经营情况简报 | 业务类型 | 新签订单金额 | 截至报告期末累计已签约 未完工合同金额（不含已完 工部分） | 已中标尚未签 约订单金额 | | --- | --- | --- | --- | | 公共装修 | 93,817.09 | 600,709.10 | 6,413.52 | | 住宅装修 | 2,917.57 | 161,594.32 | 0.00 | | 设计业务 | 399.06 | 11,858.91 | 0.00 | | 合计 | 97,133.72 | 774,162.33 | 6,413.52 | 二、尚未完工的重大项目情况 澳大利亚维多利亚州莫宁顿半岛旅游基础设施与智能化装配式屋宇设计、采 购、建设总承包项目：合同金额 130,000.00 万元，截至本报告期末完工进度 0.42%， 累计已确认收入 549.84 万元，累计收款 458.59 万元。受国际政治经济形势复杂 多变等因素影响，该项目暂无进展。在合同履行过程中，如遇履约能力、客户需 求变化、外部宏 ...

䆶⚊瀭䝅ᴡ⇑䦨㫂濼_'濽ガ≑ ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE (ESG) REPORT 㯸┺Ⰹ⦤汷ⴁ姅ㆮ亨操ⓩ亨ᴄ㔐摗έ⇿ 0755-82924810 www.szby.cn Ⲇᰣ䔈㯸┺Ⰹ䞖䌷⅁嵭έⲠ㫷㼽ⓢ寶溣溠溣㘒溣㞃 䓵ⵜ CONTENTS | ὺᲕ㔳ガ≑ | 03 | | --- | --- | | 剪Გ掆俻嶥 | 05 | | 溢溠溢溣ⱻ⇶ㄈ䳴⇘⩜Ჵ㻀 | 07 | 孷巢⦤汷亨ᴄ | έ⇿䦇᳒ | 1 1 | | --- | --- | | ᰡ₨㞉ᾼ | 12 | | 䳋䳎㖽㖋 | 13 | | ᴈᰡ㎎ℝ | 13 | | 兪墐孋嬯濼⯬䠒兪墐⊓ᴈᰡ兪墐濽 | 14 | 嬪ᴂᰚ暟- | ❒㝲㍷嶄䳚䙜㖣澳曕₹㵵㮓ᾔびⰍ | | --- | | 䲼㯸ㆯ巢㍀数澳㇗ⅎ䳖刬嬯㍏ 19 | | 乡㼭ṡᴟ᱂ᰡ澳Ა•ᴟ嬯⯬䠒 2 1 | | ᴟℝᰡ₨䳚㖋澳㔔₨䝅ᴡ✮⩇ 25 | _'䦨䈍 | ⇶ㄈ䳴⇘⩜䈍ⷼ | | --- | | ‰䓑䓿ὺ㏀㪦帡 | | ⦥嬯⸮妵暟‍㖗 | | 姡ᷨ䣒ᰡ澳濜杷濝㍅伄忖 | | | --- | --- | | ╡ㄈὡⴁⴜ暍 | 33 | | ⦓⎋ ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第八届董事会第十三次会议和第八届监事会第十一次会议，审议通过了 《关于开展应收账款保理业务的议案》。公司及全资、控股子公司（均为合并报表 范围内的子公司，以下统称"子公司"）拟根据实际经营需要，与包括但不限于 国内商业银行及商业保理公司等具备相关业务资格的机构（以下简称"合作机构"） 开展应收账款保理业务，保理融资金额总计不超过人民币 20 亿元，上述额度有效 期自 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止，具体 每笔保理业务期限以单项保理合同约定期限为准。在上述额度范围内，董事会提 请股东大会授权公司及子公司管理层行使具体操作决策权并签署相关合同文件。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，本次开展应收账款保理 业务事项尚需提交公司股东大会审议。本事项不构成关联交易，也不构成《上市 公司重大资产重组管理办法》规 ...

经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司以及公司主 要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人任职符合《上市公司 独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 2023 年度，本人积极参加公司召开的股东大会、董事会、董事会专门委员 会、独立董事专门会议，本着勤勉尽责的态度，参会前均认真查阅会议相关资料， 积极就议案内容与公司有关人员进行沟通，主动了解、获取做出决策所需要的资 （高刚） 各位股东及股东代表： 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限独立董事制度》等有 关规定和要求，本人作为深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公 司"）第七届、第八届董事会的独立董事，在 2023 年任职期间以维护公司和股 东尤其是中小股东的利益为原则，以充分发挥独立董事的作用为目标，谨慎、勤 勉、认真地行使了独立董事的各项 ...

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责 情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司董 事会审计委员会工作细则》等规定和要求，深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会本着恪尽职守、勤勉尽责的原则，现将董事会审计 委员会对大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"）2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、大华会计师事务所（特殊普通合伙）基本信息 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合 伙企业） 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 2、人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日，大华会计师事务所合伙人数量为 270 人；注册会计师人数 为 ...

证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2024-021 一、2023 年度利润分配预案的情况 经大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大华审字[2024]0011002601 号 《2023 年度审计报告》确认，2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 -970,531,591.08 元，母公司实现净利润为-23,319,753.41 元，2023 年末公司合 并报表未分配利润为-2,883,665,501.49 元。 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳市宝鹰建设 控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《未来三年股东回 报规划（2023-2025 年度）》等相关规定，结合公司目前经营情况、资金需求及未 来发展等因素，董事会拟定公司 2023 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不 送红股，不以公积金转增股本。 二、2023 年度拟不进行利润分配的原因 根据《公司章程》《未来三年股东回报规划（2023-2025 年度）》关于现金分 红的相关条件："公司当期实现的可分配利润（及公 ...