2023 年度董事会工作报告 2023年，深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规 则》等有关法律法规、规范性文件及《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）、《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 董事会议事规则》等相关规定和要求，公司董事会及全体董事本着对全体股东负 责的态度，切实履行股东大会赋予董事会的各项职权，认真贯彻执行股东大会通 过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断完善法人治理结构，建立健全 公司内控制度，推动公司持续健康稳定发展。现将2023年度公司董事会的主要工 作情况报告如下： 一、2023年度经营情况 2023 年公司面对依然充满挑战的行业整体环境，坚持高质量发展定位，聚 焦和强化建筑装饰主业发展，围绕"稳经营、化风险、提效能"推进管理改革， 开源节流取得良好成效。2023 年公司实现营业收入 41.11 亿元，较上年同期增 加 10.29%；实现归属于上市公司股东的净利润-9.71 亿元，较上 ...

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （张亮） 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八 届董事会独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳市宝鹰建设控股 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《深圳市宝鹰建设控 股集团股份有限独立董事制度》等有关规定和要求，在 2023 年任职期间（2023 年 4 月 10 日至 2023 年 12 月 31 日）以维护公司和股东尤其是中小股东的利益为 原则，以充分发挥独立董事的作用为目标，谨慎、勤勉、认真地行使了独立董事 的各项权利，较好地履行了独立董事的各项职责和义务，现将本人 2023 年度任 职期间的履行职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 张亮先生，1986 年生，中国国籍，无境外永久居留权，法学硕士研究生， 注册会计师（非执业会员），中共党员。曾任国浩（深圳）律师事务所律师助理， 广东信达律师事务所律师助理，广东君言律师事务所专职律师，广东晟典律师事 务所合伙人；现任北京市盈科（深圳）律师事务所律师、合规建设工作委员会副 主任、债务重组与预重整法律事务部主 ...

证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2024-027 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 关于公司董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬的情况 及 2024 年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，深圳市宝鹰建设 控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第八届董事 会第十三次会议、第八届监事会第十一次会议，审议《关于公司董事、高级管理 人员2023年度薪酬的情况及2024年度薪酬方案的议案》《关于公司监事2023年度 薪酬的情况及2024年度薪酬方案的议案》，具体情况如下： 二、董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬方案 （一）适用期限 2024年1月1日至2024年12月31日。 （二）适用对象 一、董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬 根据公司董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬预案，在公司领取薪酬的 董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬情况如 ...

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000427 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2024]0011000427 号 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 ...

证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2024-030 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 为真实反映深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司(以下简称"公司")的财务状 况及经营成果，公司根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，本着谨慎性原则，对公司 2023 年度合并报表范围内的各类资产进行了减值测试，对存在减值迹象的资产计提相应 减值准备。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》等相关规定的要求，为更加真实、准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的资产和财务状况，公司基于谨慎性原则，对合并报表范围内的 各类资产进行了全面清查和减值测试，并根据减值测试结果对可能发生减值损失的资 产计提减值准备。 （二）本次计提资产减值准备的资产范围、金额和计入的报告期间 公司进行全面清查和资产减值测试后，2023 年度计提各类 ...

证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2024-026 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日分别召开第八届董事会第十三次会议和第八届监事会第十一次会议，分别以 4 票同 意、0 票反对、0 票弃权、4 票回避及 2 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避的表 决结果，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，公司及全资、控 股子公司（均为合并报表范围内的子公司，以下统称"子公司"）预计与控股股东珠 海大横琴集团有限公司（以下简称"大横琴集团"）及其控制的公司发生日常关联交 易，预计总金额不超过 500,400 万元，关联董事胡嘉先生、吕海涛先生、黄如华先生、 肖家河先生和关联监事禹宾宾先生对该议案回避表决，该议案在提交董事会审议前， 已经公司第八届董事会第二次独立董事专门会议审议通过。 根据《深圳证 ...

证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2024-017 董事会 2024 年 3 月 29 日 附件：诸葛绪松先生简历 诸葛绪松先生，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级 工程师。曾任珠海大横琴城市新中心发展有限公司副总经理，珠海保税区建设开发有 限公司总经理，珠海红宝石建设开发集团有限公司助理总经理，珠海琴竑开发建设有 限公司董事，珠海大横琴集团有限公司建设工程管理部副总监、职工监事；现任公司 副总经理。 截至目前，诸葛绪松先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、 实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在以下情形： 关于聘任公司副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》， 现将具体情况公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《深圳市宝鹰建设控 股集团股份有限公司章程》等相关规定， ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2024-015 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 1、第八届董事会第十二次会议决议； 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十 二次会议通知于 2024 年 3 月 25 日以电话、电子邮件等方式向全体董事、监事及高级 管理人员发出，会议于 2024 年 3 月 28 日在珠海市香洲区 ICC 横琴国际商务中心会议 室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由董事长胡嘉先生主持，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，其中现场出席会议的董事为：胡嘉先生、黄如华先生、肖 家河先生、古朴先生、吕海涛先生，通讯出席本次会议的董事为：高刚先生、徐小伍 先生、张亮先生。公司全体监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召 开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法 律、行政法规、规范性文件和《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》， 现将具体情况公告如下： 证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2024-016 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 关于变更副董事长的公告 第八届董事会副董事长、总经理黄如华先生因工作调整原因申请辞去公司副董事 长职务，辞去上述职务后，黄如华先生仍继续担任公司第八届董事会非独立董事、总 经理职务，黄如华先生的辞职报告自送达董事会时生效。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》 《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司董事会议事规则》等相关规定，董事会同意 推选非独立董事吕海涛先生担任公司第八届董事会副董事长职务（简历详见附件）， 任期自第八届董事会第十二次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 特此公告。 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 29 日 附件：吕海涛先生简历 ...

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国深圳福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 层 邮政编码：518038 11、12/F.TaiPing Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, SHENZHEN, CHINA 1 广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 电话(Tel.)：(86 755)88265288 传真(Fax.)：(86 755)88265537 电子邮件（Email）：info@sundiallawfirm.com 网址（Website）：www.sundiallawfirm.com 关于深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会法律意见书 信达会字（2024）第051号 致：深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（下称"贵公司"或"公司"） 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受公司的委托，指派律师出席 公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东 大会的合法性进行见证，并出具本《广东信达律师事务所关于深圳市宝鹰建设控 股集团股份有限公司 2024 年第二次临时 ...