证券代码：002050 证券名称：三花智控 浙江三花智能控制股份有限公司 2024 年股票增值权激励计划 （草案）摘要 二零二四年四月 浙江三花智能控制股份有限公司 2024 年股票增值权激励计划（草案）摘要 声明 本公司及全体董事、监事保证本计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 提示 1、《浙江三花智能控制股份有限公司 2024 年股票增值权激励计划（草案） 摘要》（以下简称"激励计划"、"本激励计划"或"本计划"）为浙江三花智能控制 股份有限公司（以下简称"三花智控"、"本公司"或"公司"）依据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》及其他有 关法律、法规、规范性文件以及《浙江三花智能控制股份有限公司章程》制定。 2、本计划所采用的激励形式为股票增值权，以三花智控股票为虚拟标的股 票。在满足业绩考核标准的前提下，由公司以现金方式支付行权价格与兑付价格 之间的差额，该差额即为激励额度。 3、本计划授予的激励对象为公司外籍核心人才以及公司或其分、子公司具 有聘用或劳动关系在海外工作的中国籍核心人才，不包 ...

证券代码：002050 证券名称：三花智控 浙江三花智能控制股份有限公司 2024 年股票增值权激励计划 （草案） 二零二四年四月 本公司及全体董事、监事保证本计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 提示 1、《浙江三花智能控制股份有限公司 2024 年股票增值权激励计划（草案）》 （以下简称"激励计划"、"本激励计划"或"本计划"）为浙江三花智能控制股份有 限公司（以下简称"三花智控"、"本公司"或"公司"）依据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》及其他有关法律、 法规、规范性文件以及《浙江三花智能控制股份有限公司章程》制定。 2、本计划所采用的激励形式为股票增值权，以三花智控股票为虚拟标的股 票。在满足业绩考核标准的前提下，由公司以现金方式支付行权价格与兑付价格 之间的差额，该差额即为激励额度。 3、本计划授予的激励对象为公司外籍核心人才以及公司或其分、子公司具 有聘用或劳动关系在海外工作的中国籍核心人才，不包括独立董事、监事及单独 或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子 ...

北京市中伦律师事务所 关于浙江三花智能控制股份有限公司 关于浙江三花智能控制股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划的 法律意见书 致：浙江三花智能控制股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划的 法律意见书 二〇二四年四月 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 北京市中伦律师事务所接受浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称"三 花智控"或"公司"）的委托，担任公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称 "激励计划"、"本次激励计划"或"本计划"）相关事宜的专项法律顾问。本所 律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证 ...

浙江三花智能控制股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 证券代码：002050 证券名称：三花智控 二零二四年四月 浙江三花智能控制股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司及全体董事、监事保证本计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 提示 （草案） 1、《浙江三花智能控制股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"激励计划"、"本激励计划"或"本计划"）为浙江三花智能控制股份有 限公司（以下简称"三花智控"或"本公司"、"公司"）依据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》及其他有关法律、 法规、规范性文件以及《浙江三花智能控制股份有限公司章程》制定。 2、本计划所采用的激励形式为限制性股票，股票来源为三花智控从二级市 场回购的公司 A 股普通股。本计划拟向激励对象授予 2,509.5 万股限制性股票， 约占本计划草案公告时公司股本总额 3,732,615,535 股的 0.6723%。 限售期为自激励对象获授限制性股票授予日起 12 个月、24 个 ...

浙江三花智能控制股份有限公司 2024 年限制性股权激励对象名单 | 一、限制性股票激励计划分配情况表 | | --- | | 姓名 | 职务 | 获授的限制性股 | 占授予限制性股 | 占目前总股 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 票的数量（万股） | 票总数的比例（%） | 本的比例（%） | | 王大勇 | 董事/总裁 | 10 | 0.3985 | 0.0027 | | 倪晓明 | 董事 | 8 | 0.3188 | 0.0021 | | 陈雨忠 | 董事/总工程 师 | 8 | 0.3188 | 0.0021 | | 胡凯程 | 董事会秘书 | 8 | 0.3188 | 0.0021 | | 俞蓥奎 | 财务总监 | 8 | 0.3188 | 0.0021 | | 核心人才（1,952 | 人） | 2,467.5 | 98.3264 | 0.6611 | | 合计（1,957 | 人） | 2,509.5 | 100 | 0.6723 | 二、限制性股票激励计划核心人才名单 | 序号 | 姓名 | 职位 | | --- | --- | --- | | ...

股票代码：002050 股票简称：三花智控 公告编号：2024-008 第七届监事会第十七次临时会议决议公告 浙江三花智能控制股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<浙江 三花智能控制股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议 案》。 公司监事会经核查认为：董事会会议审议 2024 年限制性股票激励计划相关议 案的程序和决策合法、有效；《浙江三花智能控制股份有限公司 2024 年限制性股 票激励计划（草案）》（以下简称"《2024 年限制性股票激励计划（草案）》"）及其 摘要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、 法规及规范性文件的规定，履行了相关的法定程序，有利于公司的持续发展，不存 在损害公司及全体股东利益的情形。同时，鉴于 2024 年限制性股票激励计划的设 计并不涉及专业事项，我们认为公司可以不聘请独立财务顾问对 2024 年限制性股 票激励计划发表意见。 《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其 ...

股票代码：002050 股票简称：三花智控 公告编号：2024-010 浙江三花智能控制股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 的有关规定，浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公 司"）独立董事石建辉先生受其他独立董事的委托作为征集人，向公司全体股东 征集拟于 2024 年 5 月 6 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议的相关议案 的投票权。 中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容的真实 性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 一、征集人声明 本征集人石建辉，作为公司独立董事，仅对公司拟召开的 2024 年第一次临 时股东大会的相关审议事项征集股东委托投票权而制作并签署本报告书。 征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实 性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任，保证不会利用本次 ...

股票代码：002050 股票简称：三花智控 公告编号：2024-009 浙江三花智能控制股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性情况：已经公司第七届董事会第二十次临时 会议审议通过，决定召开2024年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议时间：2024年5月6日（星期一）14:00 （3）公司聘请的律师。 8、会议地点：浙江省绍兴市新昌县澄潭街道沃西大道 219 号三花工业园区 办公大楼会议室 - 1 - 二、会议审议事项： （一）议案名称 （2）网络投票时间：2024年5月6日（星期一）。其中，通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月6日9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 ...

证券代码：002050 证券名称：三花智控 浙江三花智能控制股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 二零二四年四月 浙江三花智能控制股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声明 本公司及全体董事、监事保证本计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 提示 1、《浙江三花智能控制股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 摘要》（以下简称"激励计划"、"本激励计划"或"本计划"）为浙江三花智能控制 股份有限公司（以下简称"三花智控"或"本公司"、"公司"）依据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》及其他有 关法律、法规、规范性文件以及《浙江三花智能控制股份有限公司章程》制定。 2、本计划所采用的激励形式为限制性股票，股票来源为三花智控从二级市 场回购的公司 A 股普通股。本计划拟向激励对象授予 2,509.5 万股限制性股票， 约占本计划草案摘要公告时公司股本总额 3,732,615,535 股的 0.6723%。 3、本计划授予的激励对象为公司董事、高级管理人 ...

浙江三花智能控制股份有限公司 2024年股权激励计划实施考核管理办法 为保证浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）2024年限制性 股票激励计划及股票增值权激励计划（以下统称"本计划"或"股权激励计划"） 的顺利进行，进一步完善公司治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，激励对 公司未来经营和发展起到重要作用的核心人才，使其诚信勤勉地开展工作，保证公 司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据国家有关规定和公司 实际情况，特制定本办法。 一、考核目的 进一步完善公司治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证股权激励 计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战 略和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象 的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合， 从而提高管理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。 三、考核范围 本办法适用于2024年限制性股票激励计划和2024年股票增值权激励计划所 确定的所有激励对象。 四、考核机构 1、董事会薪酬与考核委员会接受董事会授权，负责组织和审核考核工作， ...