股票代码：002052 股票简称：*ST 同洲 公告编号：2025-022 深圳市同洲电子股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人赵诚作为深圳市同洲电子股份有限公司第七届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人由鑫堂提名为深圳市同洲电子股份有限公司 （以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市同洲电子股份有限公司第六届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □ 否 如否，请详细说明：__ ...

股票代码：002052 股票简称：*ST 同洲 公告编号：2025-019 深圳市同洲电子股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人深圳市同洲电子股份有限公司第六届董事会现就提名胡涛为深圳 市同洲电子股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为深圳市同洲电子股份有限公司第七届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市同洲电子股份有限公司第六届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________ ...

股票代码：002052 股票简称：*ST 同洲 公告编号：2025-021 深圳市同洲电子股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人由鑫堂现就提名赵诚为深圳市同洲电子股份有限公司第七届董事 会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为深圳市同洲电子股 份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次 提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市同洲电子股份有限公司第六届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_________________ ...

股票代码：002052 股票简称：*ST 同洲 公告编号：2025-020 深圳市同洲电子股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人胡涛作为深圳市同洲电子股份有限公司第七届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人深圳市同洲电子股份有限公司第六届董事会 提名为深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过深圳市同洲电子股份有限公司第六届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 ...

证券代码：002052 证券简称：*ST 同洲 公告编号：2025-023 深圳市同洲电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2．股东大会召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性： 公司于 2025 年 3 月 13 日召开了第六届董事会第四十八次会议，会议审议通 过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》,决议召开公司 2025 年第 一次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》等的规定。 4.会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 3 月 31 日下午 15:00 起 （2）网络投票时间为：2025 年 3 月 31 日。其中，通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 3 月 31 日 9:15-9:25、9:30-11:30、 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时 ...

本议案经公司独立董事专门会议审议通过后，提交本次董事会审议。本议案 尚需提交公司股东大会审议。 股票代码：002052 股票简称：*ST 同洲 公告编号：2025-016 深圳市同洲电子股份有限公司 第六届董事会第四十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四十八 次会议通知于 2025 年 3 月 12 日以电子邮件、短信形式发出。会议于 2025 年 3 月 13 日下午 15:00 起在深圳市宝安区新安街道龙井社区建安一路 9 号恒明珠金 融大厦东座 9 楼公司会议室以现场结合通讯的方式召开，应参加会议董事 5 人， 实际参加表决董事 5 人。会议由董事长刘用腾先生主持。本次会议召开程序符合 《公司法》和《公司章程》等相关规定。会议以书面表决的方式，审议并通过了 以下议案： 议案一、《关于公司董事会换届暨选举第七届董事会非独立董事的议案》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权 2025 年 3 月 14 日 议案二、《关于公司董事会换届暨选举第七届董事会独立董事 ...

股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 股票代码：002052 股票简称：*ST 同洲 公告编号：2025-015 深圳市同洲电子股份有限公司 1、公司已被实施退市风险警示及其他风险警示。公司于2024年4月20日在巨 潮资讯网披露了《2023年年度报告》，公司2023年年度经审计后的净利润（扣除 非经常性损益前后孰低）为负值且营业收入低于1亿元，根据《深圳证券交易所 股票上市规则（2023年8月修订）》9.3.1、9.3.3条的规定，公司股票交易自2024 年4月23日起被实施退市风险警示。由于公司主要银行账户被司法冻结及公司存 在最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一 年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性的情形，根据《深圳证券交易所 股票上市规则（2023年8月修订）》9.8.1条的相关规定，公司股票交易在2023年 年度报告披露后被继续实施其他风险警示。若公司出现《深圳证券交易所股票上 市规则（2024年修订）》（以下简称"《股票上市规则》"）第9.3.12条规定的 情形，公 ...

股票代码：002052 股票简称：*ST 同洲 公告编号：2025-014 深圳市同洲电子股份有限公司 一、股票交易异常波动情况介绍 深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易价格连续三个 交易日内（2025年3月5日、2025年3月6日、2025年3月7日）收盘价格涨幅偏离值 累计达到12％，根据《深圳证券交易所交易规则》等的相关规定，公司股票交易 属于异常波动的情况。 二、公司关注和核实的相关情况 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1、公司已被实施退市风险警示及其他风险警示。公司于2024年4月20日在巨 潮资讯网披露了《2023年年度报告》，公司2023年年度经审计后的净利润（扣除 非经常性损益前后孰低）为负值且营业收入低于1亿元，根据《深圳证券交易所 股票上市规则（2023年8月修订）》9.3.1、9.3.3条的规定，公司股票交易自2024 年4月23日起被实施退市风险警示。由于公司主要银行账户被司法冻结及公司存 在最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一 年审计 ...

股票代码：002052 股票简称：*ST 同洲 公告编号：2025-013 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1、公司已被实施退市风险警示及其他风险警示。公司于2024年4月20日在巨 潮资讯网披露了《2023年年度报告》，公司2023年年度经审计后的净利润（扣除 非经常性损益前后孰低）为负值且营业收入低于1亿元，根据《深圳证券交易所 股票上市规则（2023年8月修订）》9.3.1、9.3.3条的规定，公司股票交易自2024 年4月23日起被实施退市风险警示。由于公司主要银行账户被司法冻结及公司存 在最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一 年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性的情形，根据《深圳证券交易所 股票上市规则（2023年8月修订）》9.8.1条的相关规定，公司股票交易在2023年 年度报告披露后被继续实施其他风险警示。若公司出现《深圳证券交易所股票上 市规则（2024年修订）》（以下简称"《股票上市规则》"）第9.3.12条规定的 情形，公司股票存在被终止上市的风险。 ...

股票代码：002052 股票简称：*ST 同洲 公告编号：2025-012 深圳市同洲电子股份有限公司 关于股票可能被终止上市的风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度经审计后 的净利润（扣除非经常性损益前后孰低）为负值且营业收入低于 1 亿元，根据《深 圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》9.3.1、9.3.3 条的规定，公司 于 2024 年 4 月 20 日披露了《关于股票交易被实施退市风险警示暨股票停牌的 公告》，公司股票于 2024 年 4 月 22 日开市起被实施退市风险警示。若公司出现 《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》（以下简称"《上市规则》"）第 9.3.12 条规定的情形，公司股票存在被终止上市的风险。 2.根据《上市规则》第 9.3.6 条规定："上市公司因触及本规则第 9.3.1 条 第一款第一项至第三项情形，其股票交易被实施退市风险警示后，应当在其股票 交易被实施退市风险警示当年会计年度结束后一个月内， ...