股票代码：002052 股票简称：ST 同洲 公告编号：2024-012 深圳市同洲电子股份有限公司董事会 2024 年 1 月 31 日 附件： 1、何小毛先生个人简历 何小毛先生，1981 年生，中国籍，无境外永久居留权，深圳大学工业设计 专业文学学士。曾任 TCL 多媒体电子有限公司主任设计师，历任深圳市同洲电子 股份有限公司视讯终端产品线设计总监，智能电视事业部副总经理，国际业务事 业部总监，智能硬件研发中心副总经理，全球端到端副总经理，国内终端事业部 总经理，2021 年至今任公司副总经理。截至目前，何小毛先生未持有公司股份， 与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、及其他董事、监 事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的 处罚或深圳证券交易所惩戒，不属于"失信被执行人"，不存在《中华人民共和 国公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定的不宜担任高级管 理人员职务的情形。 2、华耀虹女士个人简历 华耀虹女士，1978 年生，中国国籍，民建会员，厦门大学金融系本科、工商 管理硕士研究生学历。历任福建雪人股份有限公司副总经理兼董事会秘书，合力 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十五 次会议通知于 2024 年 1 月 25 日以电子邮件、短信形式发出。会议于 2024 年 1 月 29 日下午 14:00 起在深圳市宝安区新安街道龙井社区建安一路 9 号恒明珠金 融大厦东座 38 楼公司会议室以通讯表决方式召开，应参加会议董事 5 人，实际 参加表决董事 5 人。会议由董事长刘用腾先生主持。本次会议召开程序符合《公 司法》和《公司章程》等相关规定。会议以书面表决的方式，审议并通过了以下 议案： 股票代码：002052 股票简称：ST 同洲 公告编号：2024-011 深圳市同洲电子股份有限公司 第六届董事会第三十五次会议决议公告 特此公告。 深圳市同洲电子股份有限公司董事会 2024 年 1 月 31 日 议案一、《关于聘任公司高级管理人员的议案》 本议案事项经公司独立董事2024年第二次专门会议审议通过后提交董事会 审议，详细内容请查阅同日披露的《关于聘任公司高级管理人员的公告》。 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权 ...

股票代码：002052 股票简称：ST 同洲 公告编号：2024-010 深圳市同洲电子股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况介绍 深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易价格连续两 个交易日内（2024年1月22日、2024年1月23日）收盘价格涨幅偏离值累计达到 12％，根据《深圳证券交易所交易规则》等的相关规定，公司股票交易属于异 常波动的情况。 二、公司关注和核实的相关情况 5、公司未能与第一大股东袁明先生取得联系。公司第一大股东袁明先生所 持有的公司股份123,107,038股（占公司总股本的16.50%，占其所持公司股票总数 的100%）于2020年5月25日被北京市第四中级人民法院司法冻结，冻结期限自 2020年5月25日起至2026年4月24日止。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 本公司董事会确认，除前述事项外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易 所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、 商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本 ...

关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》 第十一条、第四十三条规定的说明 深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟以发 行股份及支付现金方式购买朱丹、柳明兴等 17 名交易对方合计持有的厦门靠谱 云股份有限公司（以下简称"靠谱云"）100%股权，并拟向福建腾旭实业有限公 司发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 公司董事会对本次交易是否符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一 条和第四十三条的规定进行了审慎分析，董事会认为： 深圳市同洲电子股份有限公司董事会 一、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条的相关规定 经审慎判断，公司董事会认为，本次交易符合《上市公司重大资产重组管理 办法》第十一条的相关规定，具体如下： （一）本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、外 商投资、对外投资等法律和行政法规的规定 本次交易的标的资产为靠谱云 100%股权，不存在违反国家产业政策的情形， 亦不存在违反国家有关环境保护、土地管理、反垄断、外商投资、对外投资等法 律和行政法规的情形。 （二）本次交易不会导致上市公司不符合股票上市条件 本次交易完成后，上市 ...

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定："上市公司在十二个月内 连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已 按照本办法的规定编制并披露资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计 算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规定的重大资产重组的累计期限 和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或 者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定 为同一或者相关资产。" 截至本说明出具日，本次交易前 12 个月内，上市公司未发生《上市公司重 大资产重组管理办法》规定的重大资产购买、出售事项，不存在购买、出售与本 次交易标的资产为同一或相关资产的情形。 特此说明。 深圳市同洲电子股份有限公司董事会 2024 年 1 月 18 日 深圳市同洲电子股份有限公司董事会 关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况的说明 深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过 发行股份及支付现金的方式购买厦门靠谱云股份有限公司 100%股权，同时向福 建腾旭实业有限公司发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 ...

股票代码：002052 股票简称：ST 同洲 公告编号：2024-009 深圳市同洲电子股份有限公司 关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易事项停牌前一个交易日公司前十大股东和前十大 流通股股东持股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称"公司"）因筹划发行股份及支付 现金购买朱丹、柳明兴等 17 名交易对方持有的厦门靠谱云股份有限公司 100% 股权并同步募集配套资金（以下简称"本次交易"）。为了维护投资者利益，避免 对公司证券交易造成重大影响，经向深圳证券交易所申请，公司股票（简称：ST 同洲、代码：002052）自 2024 年 1 月 9 日开市起停牌，预计停牌时间不超过 10 个交易日。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 9 日披露的《深圳市同洲电子股份 有限公司关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌公 告》（2024-002）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——停复牌》的相关要 求，公司现将公司股票停牌前一个交易日（2024 ...

深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份及支付现 金方式购买朱丹、柳明兴等 17 名交易对方合计持有的厦门靠谱云股份有限公司 100%股权，并拟向福建腾旭实业有限公司（以下简称"腾旭实业"）发行股份募 集配套资金（以下简称"本次交易"）。 公司董事会就本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的 有效性说明如下： 深圳市同洲电子股份有限公司董事会 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性 及提交法律文件有效性的说明 一、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明 购买资产协议》，公司与腾旭实业签署了附生效条件的《深圳市同洲电子股份有 限公司与福建腾旭实业有限公司之募集配套资金股份认购协议》。 公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司重大资产重组管理办法》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、法规、 规范性文件及公司章程的规定，就本次交易相关事项，履行了现阶段必需的法定 程序，该等法定程序完整、合法、有效。 二、关于提交法律文件有效性的说明 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第 26 号——上市公司重大 ...

截至本说明出具之日，公司已履行所有必要的关联交易审批程序。 特此说明。 深圳市同洲电子股份有限公司董事会 2024 年 1 月 18 日 深圳市同洲电子股份有限公司董事会 关于本次交易构成关联交易的说明 深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份及支付现 金方式购买朱丹、柳明兴等 17 名交易对方合计持有的厦门靠谱云股份有限公司 100%股权，并拟向福建腾旭实业有限公司（以下简称"腾旭实业"）发行股份募 集配套资金（以下简称"本次交易"）。 本次交易中，募集配套资金发行股份的认购对象腾旭实业为公司董事长刘用 腾的兄弟刘用旭担任控股股东的企业；本次交易完成后，腾旭实业预计将成为公 司控股股东，刘用旭预计将成为公司的实际控制人，腾旭实业为公司关联方。本 次交易完成后，交易对方朱丹、柳明兴持有公司的股份预计将超过 5%，为公司 的潜在关联方。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 等相关规定，本次交易构成关联交易。 公司第六届董事会第三十四次会议已经批准了本次交易方案，关联董事回避 表决；独立董事专门会议对本次交易发表了审查同意意见。鉴于本次交易的审计、 评估工作尚未完成，本次董 ...

深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟以发 行股份及支付现金方式收购朱丹、柳明兴等 17 名交易对方合计持有的厦门靠谱 云股份有限公司（以下简称"靠谱云"）100%股权，并拟向福建腾旭实业有限公 司发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 公司董事会对本次交易是否符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹 划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的规定进行了审慎分析，特此说明如 下： 1、本次交易标的资产为靠谱云 100%股权，不涉及立项、环保、行业准入、 用地、规划、建设施工等有关报批事项。本次交易涉及的有关审批事项已在《深 圳市同洲电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 联交易预案》中披露，并对可能无法获得审批的风险作出了特别提示； 深圳市同洲电子股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公 司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的 说明 2、交易对方合法拥有标的资产的完整权利，标的资产不存在限制或者禁止 转让的情形，不存在股东出资不实或影响标的资产合法存续的情形。标的资产转 移过户不存在法律障碍； 3、本次交易有 ...

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联 交易事项的一般风险提示暨公司股票复牌的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 股票代码：002052 股票简称：ST 同洲 公告编号：2024-008 深圳市同洲电子股份有限公司 截至本公告披露日，本次交易涉及的审计、评估工作尚未完成，公司拟暂不 召开股东大会审议相关事项。待相关审计、评估等工作完成后，公司将编制重组 报告书（草案）等相关文件，并另行提交公司董事会审议。公司董事会将根据相 关工作进度另行公告股东大会通知，适时提请股东大会审议与本次交易的相关事 项。 三、风险提示 1、根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第 7 号—— 上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》《深圳证券交易所上市公司重大 资产重组审核规则》等规定，若公司本次交易停牌前股票交易存在明显异常，可 能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次交易被暂停、被终止的风险。 一、公司股票停牌情况 深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划发行股份及支 付现金购买朱丹、柳明兴等 17 名交易对方持 ...