3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 二、首次授予第二个行权期可行权的其他激励对象名单 深圳市同洲电子股份有限公司 2023 年股票期权激励计划首次授予第二个行权期 可行权激励对象名单 一、总体情况 | 序 号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授的股 票期权数 | 本次可 行权期 权数量 | 可行权 数量占 已获授 | 剩余未行 权股票期 权数量（万 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 量（万份） | （万份） | 期权的 | 份） | | | | | | | | 比例 | | | 1 | 何小毛 | 中国 | 副总经理 | 150 | 45 | 30% | 45 | | 2 | 孙贺 | 中国 | 财务总监 | 150 | 45 | 30% | 45 | | 3 | 刘道榆 | 中国 | 董事会秘书 | 150 | 45 | 30% | 45 | | | | 董事会认定需要激励的其他员工（64 | 人） | 2320 | 696 | 30% | 696 | | | | 合计 | | ...

股票代码：002052 股票简称：*ST 同洲 公告编号：2025-045 2、公司首次授予第二个行权期可行权股票期权若全部行权，公司股权分布 仍具备上市条件。 3、本次股票期权行权采用集中行权模式，本次行权事宜需在有关机构的手 续办理结束后方可行权，届时将另行公告，敬请投资者注意。 公司于 2025 年 4 月 18 日召开第七届董事会第二次会议、第七届监事会第五 次会议，审议通过了《关于公司 2023 年股票期权激励计划首次授予第二个行权 期行权条件达成的议案》。现将有关事项说明如下： 一、2023 年激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023 年 3 月 29 日，公司召开第六届董事会第二十五次会议，会议审议 通过了《公司 2023 年股票期权激励计划（草案）及其摘要》《公司 2023 年股票 期权激励计划实施考核管理办法》《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2023 年股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。 深圳市同洲电子股份有限公司 关于 2023 年股票期权激励计划首次授予第二个行权期 行权条件达成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 ...

法律意见书 广东君言律师事务所 关于 深圳市同洲电子股份有限公司 2023 年股票期权激励计划注销部分股票期权及首次 授予第二个行权期行权条件达成之 M L A W F I R 广东君言律师事务所 二〇二五年四月 法律意见书 释义 以下词语如无特殊说明,在本文中具有如下含义: 中国广东省深圳市南山区铜鼓路 39 号大冲国际中心 29 楼 法律意见书 J U N Y A N 致深圳市同洲电子股份有限公司: 广东君言律师事务所(以下简称"本所")接受深圳市同洲电子 股份有限公司(以下简称"公司"）的委托,以特聘专项法律顾问的 身份,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及其他 有关法律法规、规范性文件及《深圳市同洲电子股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")的规定,按照律师行业公认的业务标 准、道德规范和勤勉尽责精神,为公司实施2023年股票期权激励计 划就注销2023年股票期权激励计划部分股票期权(以下简称"本次 注销")以及2023年股票期权激励计划首次授予第二个行权期行权 条件达成(以下简称"本次行权")所涉相关事项出具本法律 ...

政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙) Zandar Certified Public Accountants LLP 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://w.cnn.f.yov.cn）" 进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://wc.mn.f.yov.cn）" 进行企 - ZANDAR 故恩去途 深圳市同洲电子股份有限公司 内部控制审计报告 政旦志远内字第 2500040 号 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 内 部 控 制 审 计 报 告 政旦志远内字第 2500040 号 深圳市同洲电子股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了深圳市同洲电子股份有限公司(以下简称同洲电 子）2024年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制 ...

政旦志远审字第 2500402 号 政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙) ZandarCertifiedPublicAccountantsLLP 深圳市同洲电子股份有限公司 审计报告 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行 报告编码:粤250 深圳市同洲电子股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024年1月1日至 2024年12月31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 已审财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | 母公司资产负债表 | 7-8 | | 母公司利润表 | 9 | | 母公司现金流量表 | 10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 1-93 | - ZANDAR K **** 地 址:深圳市福田区鹏程一路广电金融中心11F 电 话:+ ...

深圳市同洲电子股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 政旦志远核字第 2500152 号 政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙) Zandar Certified Public Accountants LLP 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管亚台" 深圳市同洲电子股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 (截止 2024 年 12 月 31 日） | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | | 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 | 1-2 | | 深圳市同洲电子股份有限公司 2024 年度非经 | 1-2 | | 营性资金占用及其他关联资金在来情况汇总 | | | 菱 | | ZANDAR | 政旦去途 地 址:深圳市福田区鹏程一路广电全融中心11F 由 话. +86-755-88605026 www.zdcna.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 欧旦志远核字第 2500152 号 深圳市同洲电子股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计 ...

深圳市同洲电子股份有限公司 出具带强调事项段及与持续经营相关的 重大不确定性段落的无保留意见涉及事 项影响已消除的 审核报告 政旦志远核字第 2500153 号 政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙) Zandar Certified Public Accountants LLP 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行 报告编码:粤25 深圳市同洲电子股份有限公司 出具带强调事项段及与持续经营相关的重大不确定性段落 的无保留意见涉及事项影响已消除的审核报告 | 录 글 | 页 次 | | --- | --- | | 出具带强调事项段及与持续经营相关的重大 | 1-2 | | 不确定性段落的无保留意见涉及事项影响已 | | | 消除的审核报告 | | | 深圳市同洲电子股份有限公司关于 2023 年度 | 1-3 | | 审计报告带强调事项段及与持续经营相关的 | | | 重大不确定性段落的无保留意见涉及事项影 | | | 响已消除的专项说明 | | ZANDAR | 政 当 去 : 地 址:深圳市福田区鹏程一路广电金融中心11F 由 ...

深圳市同洲电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （独立董事：官荣显） 各位股东及股东代表： 作为深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，根据《公 司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》及相关法律、法规及公司制 度的规定，本人在报告期内尽职尽责，严谨、认真、勤勉地履行了独立董事职责， 出席了公司 2024 年度的相关会议，对董事会的相关议案发表了意见。现将 2024 年度的工作情况向各位股东汇报： 一、独立董事的基本情况 本人金融学本科学历，现任井荣（福建)企业咨询有限公司监事，海鸿（海 南）投资有限公司监事。2023 年 1 月至今任公司独立董事。本人不存在影响独 立性的情况。 二、报告期内出席会议的情况 2024 年度，本人积极参加了公司召开的各次董事会、股东大会。公司在 2024 年度召集、召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重 大事项均履行了相关程序，合法有效。2024 年度，本人对公司董事会各项议案及 公司其它事项无异议。 | 报告期内董事会会议召开次数 | | | 14（应出席为 14 | 次） | | | --- | --- | --- ...

深圳市同洲电子股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号-主板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情况 进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性 情况进行评估并出具专项意见。基于此，深圳市同洲电子股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会根据法规并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性 自查情况的报告》，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估，出具如下专 项意见： 经公司独立董事自查及董事会核查：独立董事在公司的履职情况，董事会 认为公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立董事及其配偶、 父母、子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业任职，未在公司主要股东 及其附属企业任职，未与公司存在重大的持股关系，与公司以及主要股东之间 不存在重大业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系。 （本页无正文，为《深圳市同洲电子股份有限公司董事会关于独立董事独立性情 况评估的专项意见》之签署页） 张纯银 由鑫堂 林 锋 胡 涛 赵 诚 深圳市同洲电子股份有限公司董事会 2025 ...

深圳市同洲电子股份有限公司 | 报告期内董事会会议召开次数 | | 14（应出席为 | 次） 14 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事姓名 | 职务 | 亲自出席次数 委托出席次数 | | 缺席次数 | 是否连续两次未 | | | | | | | 亲自出席会议 | | 李麟 | 独立董事 | 14 0 | | 0 | 否 | （一）报告期内本人出席董事会会议情况 2024 年度独立董事述职报告 （独立董事：李麟） 各位股东及股东代表： 作为深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，根据《公 司法》《上市公司独立董事规则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等 相关法律、法规及公司制度的规定，本人在报告期内尽职尽责，严谨、认真、勤 勉地履行了独立董事职责，出席了公司 2024 年度的相关会议，对董事会的相关 议案发表了意见。现将 2024 年度的工作情况向各位股东汇报： 一、本人保持独立性基本情况 经逐条比对《上市公司独立董事管理办法》的规定，本人不存在影响独立性 的情形。 二、报告期内出席会议的情况 2024 年度，本人积极参加了 ...