2023 年度内部控制自我评价报告 瑞泰科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合瑞泰科技股 份有限公司（以下简称"公司"）内控制度和评价办法，在内部控制 日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控 制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 对控制政策和程序遵循 ...

独立董事年报工作制度 第一条 为进一步完善瑞泰科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理机制，建立健全公司内部控制制度，明确独立董事职责，充分发 挥独立董事在信息披露方面的作用，根据《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《瑞泰科技股份 有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《瑞泰科技股 份有限公司信息披露管理制度》，制定本独立董事年报工作制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中，切实履行独 立董事的责任和义务，勤勉尽责。 第三条 独立董事应认真学习中国证券监督管理委员会、深圳证 券交易所等监管部门关于年报编制和披露的工作要求，积极参加其组 织的培训。 第四条 每会计年度结束后 30 日内，公司管理层应向独立董事 全面汇报公司本年度的生产经营情况和重大事项的进展情况。如有必 要，公司应安排独立董事进行实地考察。 上述汇报和考察事项应有书面记录，必要的文件应由当事人签字。 瑞泰科技股份有限公司 第五条 独立董事对公司拟聘请的会计师事务所是否具有证券、 期货相关业务资格，以及为公司提供年报审计的 ...

瑞泰科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （余兴喜） 作为瑞泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2023年，本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管 理办法》有关法律、法规及《公司章程》、《公司独立董事工作 制度》等的规定，忠实、勤勉地履行职责，切实维护公司整体利 益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人2023年度履 行独立董事职责的主要情况报告如下： 一、出席会议情况 （一）股东大会 报告期内，公司共召开 2 次股东大会，本人均列席参会。 （二）董事会 报告期内公司共召开7次董事会，本人应出席7次，亲自出席 7次。本人对董事会各项议案均投出了同意票，不存在投出反对 票、弃权票的情况。 （三）董事会专门委员会 1、报告期内，本人作为董事会审计和风险委员会主任委员， 认真履行职责并召集会议，监督公司审计工作开展情况、财务情 况、内部控制执行情况，在年报审计期间保持与公司内部审计部 门和年审机构的沟通；审议了定期报告、续聘审计机构、内部控 制自我评价报告等事项，充分发挥监督核查作用。 2、报告期内，本人作为董事会薪酬与考核委员会主任委员， 认真履行职责并召集会议，确认了202 ...

证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2024-005 瑞泰科技股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 瑞泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第五次会议通知 于 2024 年 2 月 23 日通过电子邮件发出，于 2024 年 3 月 4 日上午在北京市朝阳 区五里桥一街 1 号院 27 号楼公司第四会议室召开。 会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，出席会议的监事占监事总数的 100%。 会议由监事会主席冯俊先生主持。 本次会议的召开符合有关法律、 法规、规范 性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经各位监事认真审议、充分讨论，通过如下决议： 1、会议以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《公司 2023 年度监事 会工作报告》。本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。 报告全文详见本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《瑞 泰科技 ...

证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2024-012 瑞泰科技股份有限公司 关于变更总经理的公告 瑞泰科技股份有限公司董事会 2024 年 3 月 6 日 证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2024-012 附：陈荣建先生个人简历 陈荣建先生，1972 年出生，中国国籍，本科学历，高级会计师，注册会计 师。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 瑞泰科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会于近日收到公司总经理 陈海山先生的书面辞职报告，陈海山先生因个人原因申请辞去公司总经理职务， 根据相关规定，陈海山先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。陈海山先生辞 任总经理职务后，将不在公司及所属企业担任任何职务。截至本公告披露日，陈 海山先生未持有公司股份。公司及董事会对陈海山先生担任总经理期间为公司所 作的贡献表示衷心感谢！ 公司于 2024 年 3 月 4 日召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于 聘任公司总经理的议案》。 经公司董事长宋作宝提名，董事会提名委员会审核， 公司董事会同意聘任陈荣建先生为公司总经理 ...

本次会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人。公司部分高管人员、中兴 华会计师事务所会计师会计师列席了会议。会议由独立董事余兴喜先生主持，会 议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。经认真审议，通 过以下事项： 1、审议通过《关于中兴华会计师事务所对瑞泰科技 2023 年度审计工作的总 结报告》。 瑞泰科技股份有限公司 第八届董事会 2024 年第二次 独立董事专门会议决议 瑞泰科技股份有限公司（简称"公司"）第八届董事会 2024 年第二次独立董 事专门会议通知于 2024 年 2 月 23 日通过电子邮件发出，于 2024 年 3 月 4 日上 午以现场结合通讯表决的方式召开，其中现场会议地点位于北京市朝阳区五里桥 一街 1 号院 27 号楼公司第一会议室。 公司2024——2026年预计发生的日常关联交易均为公司正常经营发展需要。 公司与关联方签订的关联交易框架协议，均按照市场定价，遵守客观、公正、公 平的原则，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况，不影响公司独立 性，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。我们同意该议案提交公司第 八届董事会第六次会议审议，关联董事需 ...

证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2024-008 瑞泰科技股份有限公司 日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 瑞泰科技股份有限公司（简称"公司"或"瑞泰科技"）2024 年 3 月 4 日 召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司 2024—2026 年预计重大 日常经营性关联交易事项的议案》，同意公司 2024 年——2026 年与关联方中国 建材集团有限公司（以下简称"中国建材集团"）签订《产品销售框架协议》和 《产品采购框架协议》，公司 2024 年——2026 年拟与中国建材集团及其所属企 业进行产品销售、产品采购等方面的日常性关联交易。关联董事宋作宝、马振珠、 侯涤洋已回避表决。具体情况如下： | 关联交易类别 | 2024 | 年预计金额 | | 2025 | 年预计金额 | | 2026 | 年预计金额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ...

证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2024-017 瑞泰科技股份有限公司 关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经瑞泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 3 月 4 日召开的第八 届董事会第六次会议决议通过，定于 2024 年 4 月 1 日下午 14:00 召开公司 2023 年年度股东大会。现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法 规及深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的相关规定。 （四）会议召开的日期、时间 1、现场会议的日期和时间：2024 年 4 月 1 日（星期一）14:00。 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 1 日 9:15-9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开 ...

证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2024-010 瑞泰科技股份有限公司 关于向下属公司提供统借统还资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 统借统还对象：公司部分下属公司 统借统还额度：不超过 23,000 万元 统借统还期限：不长于相应外部融资期限 利率：不高于相应外部融资利率 还款方式：按季结息，到期还款或续借 一、概述 （一）统借统还基本情况 为降低公司融资成本，提高企业经济效益，瑞泰科技股份有限公司（以下简 称"公司"）2024 年拟向公司部分下属公司以统借统还形式提供资金支持，拟 定统借统还额度为不超过 23,000 万元。本次交易不构成关联交易。具体内容如 下表所示： | 需要统借统还贷款单位 | 金额（万元） | 发放统借统还贷款的单位 | | --- | --- | --- | | 河南瑞泰耐火材料科技有限公司 | 15,000 | 瑞泰科技股份有限公司 | | 郑州瑞泰耐火科技有限公司 | 3,000 | | | 安徽中建材开源新材料科技有限公司 | 3,000 | | | 都江堰瑞泰科 ...

证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2024-018 瑞泰科技股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目名称的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 瑞泰科技股份有限公司（以下简称" 公司"） 第八届董事会第六次会议审 议通过了《关于变更公司向不特定对象发行可转换公司债券部分募集资金投资项 目名称的议案》，具体情况如下： 一、募集资金投资项目基本情况 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 项目总投资金额 | 拟以募集资金投资 金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 瑞泰科技焦耳炉用高性能耐火材料数字化生产 | 6,500.00 | 5,294.43 | | | 线建设项目 | | | | 2 | 郑州瑞泰耐火科技有限公司年产 11.5 万吨节能 | 15,000.00 | 10,773.96 | | | 低碳复合新材料技术智能化升级改造项目 | | | | 3 | 年产 吨耐火材料产品结构优化及生产线 25,000 | 10,800.00 | 9,642 ...