证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2024-032 瑞泰科技股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 瑞泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第八次会议通知 于 2024 年 6 月 21 日通过电子邮件发出，于 2024 年 6 月 27 日以现场加通讯的形 式召开，其中现场会议在北京市朝阳区五里桥一街 1 号院 27 号楼公司第二会议 室召开。以通讯表决形式参会的包括独立董事余兴喜、郑志刚、李勇，董事王华、 孙祥云。公司监事、部分高级管理人员列席了会议。 会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由董事 长宋作宝先生主持。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过如下决议： 1、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于延长公司向不 特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》。 ...

证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2024-035 瑞泰科技股份有限公司 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 瑞泰科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）拟续聘中兴华会 计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，现将有关事宜公告如 下： （一）机构信息 1、基本信息 中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改 制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师事 务所，更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013 年进行合伙制转 制，转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"（以下简称 "中兴华所"）。注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层，首席 合伙人李尊农。2023 年度末中兴华所合伙人数量 189 人、注册会计师人数 968 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 489 人。2023 年度中兴华 所经审计的业务收入 185828.77 万元，其中审计业务收入 140091.34 万元，证券 业务收入 32039.59 万元；2023 年度上市 ...

证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2024-031 一、 担保情况概述 瑞泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 4 日召开第八 届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司 2024 年为下属公司向金融机构申 请综合授信提供担保的议案》，同意公司 2024 年为控股子公司安徽中建材开源 新材料科技有限公司（以下简称"开源新材料"）向金融机构申请综合授信提供 担保，该议案已经公司于 2024 年 4 月 1 日召开的 2023 年年度股东大会审议通 过。具体情 况详见公司于 2024 年 3 月 6 日在《中国证券报》、《证券日报》和 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《瑞泰科技股份有限公司对外担保 公告》（公告编号：2024-009）。 二、担保进展情况 近日，开源新材料与上海浦东发展银行股份有限公司宣城分行（以下简称"浦 发宣城分行"）签订了《流动资金借款合同》（合同编号：26012024280031）， 借款金额为人民币 1000 万元。公司与浦发宣城分行签订了《最高额保证合同》 （合同编号：ZB2600202300000043），公司为本次 ...

证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2024-030 瑞泰科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 瑞泰科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年年度权 益分派方案已获 2024 年 4 月 1 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，现将权 益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1、公司 2023 年年度股东大会审议通过的 2023 年年度利润分配方案为：以 2023 年 12 月 31 日总股本 231,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 红利 1.00 元（含税），本次共计分配派发现金红利 23,100,000.00 元。本次不送 红股，不进行资本公积金转增股本。本次利润分配预案披露至实施期间，如公司 股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因发生变化，公司拟保持分 配总额不变，按照调整每股分配比例的原则进行相应调整。 2、自 2023 年度利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。 3、本次实施的 ...

| 投资者关系活动 | 特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 类别 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | 活动参与人员 | IONAnalytics- Mergermarket 王斐尔、光大证券张志远、 | | | 深圳市安卓投资有限公司 李伟、众志汇通资产管理(北 | | | 京)有限公司 何天骄；公司董事会秘书邹琼慧、证券事务 | | | 代表郑啸冰 | | 时间 | 2024 年 5 月 15 日 10:00-11:00 | | 地点 | 公司会议室 | | 形式 | 远程会议互动 | | | 一、关于国际市场的发展 | | | 公司做国际化已有 20 余年的历史，尤其是玻璃用耐 | | | 材熔铸产品已有一定知名度。水泥用耐材也早已实现出 | | | 口，近年来，与中南美洲、东欧、中亚、东南亚等地区的 | | | 水泥企业都建立了合作关系。此外，除了产品供应，公司 | | | 还拥有专业的窑炉施工队伍，在全套耐火材料服务方面具 | | 交流内容及具体 | 有一定的境外 ...

证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2024-029 瑞泰科技股份有限公司 关于下属公司的担保进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 担保情况概述 瑞泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 4 日召开第八 届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司 2024 年为下属公司向金融机构申 请综合授信提供担保的议案》、《关于控股子公司华东瑞泰 2024 年为其子公司 银行授信提供担保的议案》，同意公司 2024 年为控股子公司安徽瑞泰新材料科 技有限公司（以下简称"安徽瑞泰"）向金融机构申请综合授信提供担保、公司 控股子公司华东瑞泰科技有限公司（以下简称"华东瑞泰"）为其子公司宜兴瑞 泰耐火材料有限公司（以下简称"宜兴瑞泰"）的银行借款业务提供担保。上述 议案已经公司于 2024 年 4 月 1 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过。具体情 况详见公司于 2024 年 3 月 6 日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《瑞泰科技股份有限公司对外 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥1,136,321,320.76, representing a 6.52% increase compared to ¥1,066,804,683.81 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥22,420,700.72, a 1.38% increase from ¥22,114,463.91 year-over-year[5] - The net profit excluding non-recurring gains and losses increased by 48.43% to ¥21,504,461.09 from ¥14,488,070.21 in the previous year[5] - The total operating revenue for Q1 2024 was CNY 1,136,321,320.76, an increase of 6.3% compared to CNY 1,066,804,683.81 in the same period last year[19] - The net profit for Q1 2024 was CNY 41,988,607.31, representing a 5.5% increase from CNY 39,777,826.45 in Q1 2023[20] - The total comprehensive income for the period was ¥41,988,607.31, compared to ¥39,777,826.45 in the previous period, indicating an increase of 5.54%[21] - The basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both ¥0.0971, up from ¥0.0957 in the previous period, reflecting a growth of 1.47%[21] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities improved by 31.89%, reaching -¥52,584,499.33 compared to -¥77,210,909.34 in the same period last year[5] - Cash inflows from operating activities totaled ¥551,150,032.17, compared to ¥531,446,556.66 in the previous period, marking an increase of 3.06%[23] - Cash and cash equivalents at the end of the period decreased to ¥176,462,976.06 from ¥288,054,169.43, a decline of 38.73%[24] - Cash inflows from financing activities were ¥176,824,338.47, down from ¥438,300,000.00 in the previous period, a decrease of 59.68%[24] - The net cash flow from financing activities was ¥14,694,433.62, significantly lower than ¥140,213,046.28 in the previous period, indicating a decrease of 89.51%[24] - The company received cash of ¥1,775,545.12 from tax refunds, down from ¥2,380,446.05 in the previous period, a decrease of 25.36%[23] - The cash outflow for purchasing goods and services was ¥388,374,858.12, compared to ¥374,770,249.28 in the previous period, an increase of 3.63%[23] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 were ¥4,928,719,201.89, a 1.67% increase from ¥4,847,588,837.22 at the end of the previous year[5] - The total current assets reached CNY 3,579,804,623.01, compared to CNY 3,488,018,232.37 at the beginning of the period, marking an increase of 2.6%[16] - The total liabilities increased to CNY 3,458,214,485.36 from CNY 3,397,269,191.20, reflecting a rise of 1.8%[17] - The company's long-term borrowings rose to CNY 591,800,000.00 from CNY 491,000,000.00, an increase of 20.5%[17] - The accounts receivable increased to CNY 1,223,760,435.22 from CNY 962,984,776.40, showing a growth of 27.1%[16] - The inventory balance at the end of Q1 2024 was CNY 1,099,281,842.35, slightly up from CNY 1,088,243,803.37, indicating a marginal increase of 1.0%[16] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 21,486[11] - The largest shareholder, China Building Materials Science Research Institute Co., Ltd., holds 40.13% of the shares[11] Corporate Actions and Announcements - The company announced a profit distribution plan on March 6, 2024, for the fiscal year 2023[13] - The company is involved in ongoing external guarantees as disclosed on March 6, 2024[13] - The company plans to provide unified borrowing and repayment funds to its subsidiaries, as announced on March 6, 2024[13] - The company has undergone changes in its board of directors and general manager, with announcements made on March 6, 2024[13] - The company received government subsidies, as disclosed on April 10, 2024[13] - The company is participating in a collective performance briefing organized by China National Building Material Group on April 10, 2024[13] - The company has revised certain provisions of its articles of association, as announced on March 6, 2024[13] - The company has made changes to the names of some fundraising investment projects, as disclosed on March 6, 2024[13] - The company is in the process of ongoing asset restructuring, with various announcements made between 2020 and 2021 regarding asset purchases and fundraising[12] Operating Costs - The total operating costs for Q1 2024 amounted to CNY 1,094,866,479.28, up from CNY 1,037,548,046.88, reflecting a year-over-year increase of 5.5%[20] - The research and development expenses for Q1 2024 were CNY 39,825,218.66, down from CNY 42,484,611.91, indicating a decrease of 6.2%[20]

股票代码：002066 股票简称：瑞泰科技 瑞泰科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-001 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 类别 | □媒体采访 业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | 活动参与人员 | 参加中国建材集团有限公司 2023 年年度集体业绩说明会 | | | 的全体投资者；本公司接待人员：公司董事长宋作宝、独 | | | 立董事余兴喜、郑志刚、李勇，总经理、董事陈荣建，董 | | | 事会秘书、董事邹琼慧，财务负责人问欢，公司证券事务 | | | 代表及相关工作人员 | | 时间 | 2024 年 4 月 16 日 14:00-17:30 | | 地点 | 深交所上市大厅、"互动易"平台"云访谈"栏目 | | | （https://irm.cninfo.com.cn/）、上证路演中心平台 | | | (https://roadshow.sseinfo.com/) | | 形式 | 现场互动+视频直播+网络文字互动 公司领导介绍了公司 ...

证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2024-023 瑞泰科技股份有限公司 关于参加中国建材集团有限公司上市公司 集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 2. 上证路演中心平台（https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：现场互动+视频直播+网络文字互动 三、参加人员 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长宋作宝先生，独立董事余兴喜先 生、郑志刚先生、李勇先生，总经理、董事陈荣建先生，董事会秘书、董事邹琼 慧女士，财务负责人问欢女士，公司证券事务代表及相关工作人员（如有特殊情 况，参会人员可能进行调整）。 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年年度的经营成 果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围 内就投资者普遍关注的问题进行回答。 会议内容：中国建材集团有限公司上市公司集体业绩说明会 会议召开时间：2024 年 4 月 16 日（星期二）下午 14:00-1 ...

证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2024-022 瑞泰科技股份有限公司 二、担保进展情况 近日，宜兴耐火与中国银行股份有限公司宜兴分行（以下简称"中行宜兴分 行"）签订了《流动资金借款合同》（合同编号：150249994D240321），借款 金额为人民币 1000 万元。华东瑞泰与中行宜兴分行签订了《最高额保证合同》 （合同编号：150249994BZ240321），华东瑞泰为本次融资行为提供连带责任保 证。 根据前述董事会和股东大会决议，已授权公司董事长和华东瑞泰的法定代表 人在担保额度范围内签署相关合同及其它相关法律文件，不再另行召开董事会或 股东大会。 三、被担保人基本情况 被担保人名称：宜兴市耐火材料有限公司 关于下属公司的担保进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 担保情况概述 瑞泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 9 日召开第七 届董事会第二十次会议，审议通过了《关于控股子公司华东瑞泰为其子公司银行 授信提供担保的议案》，同意公司控股子公司华东瑞泰科技有限公司（以下简称 " ...