| 证券代码：002067 | 证券简称：景兴纸业 | 编号：临 | 2024-084 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128130 | 债券简称：景兴转债 | | | 浙江景兴纸业股份有限公司 关于景兴转债转股价格调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定 鉴于浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 8 月 31 日公开 发行了 1,280.00 万张可转换公司债券（债券简称：景兴转债，债券代码：128130）， 并于 2020 年 9 月 18 日上市，根据《浙江景兴纸业股份有限公司公开发行 A 股可转 换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"），在本次发行之后，若公司发 生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股 而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调整 （保留小数点后两位，最后一位四舍五入）： 派送红股或转增股本：P1＝P0/（1+n）； 增发新股 ...

二、担保进展情况 证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 编号：临 2024-085 浙江景兴纸业股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开八 届董事会五次会议及八届监事会五次会议，审议通过了《关于与平湖弘欣热电有限 公司续签互保协议的议案》，同意公司与平湖弘欣热电有限公司（以下简称"弘欣 热电公司"）续签总额度不超过 30,000 万元人民币互保，担保有效期自股东大会批 准之日起至下一年年度股东大会召开之日止。上述事项已经 2024 年 5 月 22 日召开 的 2023 年年度股东大会批准通过。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日披露于 《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于与平湖弘欣热电 有限公司续签互保协议的公告》（公告编号：临 2024-021）。 2024 年 11 月 6 日，弘欣热电公司与华夏银行股份有限公司嘉兴平湖支行（以 下简称"华夏银 ...

浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月30日召开八届 董事会二次会议，于2023年11月17日召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了 《关于吸收合并全资子公司的议案》，同意公司吸收合并全资子公司浙江景兴板纸 有限公司（以下简称"景兴板纸公司"），吸收合并完成后，景兴板纸公司的独立 法人资格将被注销，其全部资产、债权、债务、业务以及其他一切权利和义务均由 公司依法承继。具体内容详见公司于2023年10月31日披露于《证券时报》及巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于吸收合并全资子公司的公告》，公告编 号：临2023-059。 浙江景兴纸业股份有限公司 关于全资子公司完成工商注销登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 公告编号:2024-082 近日，公司收到了平湖市市场监督管理局出具的《因合并注销证明》，景兴板 纸公司已完成工商注销登记手续。 景兴板纸公司的业务和全部人员由公司承接或吸收，景兴板纸公司注销完成后 不再纳入公司合并报表范围 ...

证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 编号：临 2024-081 浙江景兴纸业股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东 | 序号 | 持有人名称 | 持股数量（股） | 占公司总股 本的比例 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 朱在龙 | 178,200,000 | 14.92% | | 2 | 洪泽君 | 55,200,000 | 4.62% | | 3 | 浙江景兴纸业股份有限公司回购专 用证券账户 | 11,939,800 | 1.00% | | 4 | 章木秀 | 6,197,900 | 0.52% | | 5 | 肖碧虹 | 6,001,500 | 0.50% | | 6 | 林士 | 6,000,000 | 0.50% | | 7 | 王俊 | 5,059,600 | 0.42% | | 8 | 于卫国 | 4,867,959 | 0.41% | 一、公司前十名股东持股情况 | 9 | 车舸 | 4,100,000 | 0.34% | | --- | --- | --- | --- | | 10 | 余琦 | 3,690,698 | 0.31% | 注：以上股 ...

2023年年度权益分派实施完毕后，公司按照相关规定对回购股份价格上限进行 调整，自股价除权除息日（即2024年7月17日）起，公司回购股份价格由不超过人 民币4.00元/股调整至不超过人民币3.98元/股。具体内容详见公司于2024年7月17 日披露于《证券时报》及巨潮资讯网上《关于实施2023年年度权益分派后调整回购 股份价格上限的公告》（公告编号：临2024-052）。 公司于2024年10月30日召开八届董事会十次会议，审议通过了《关于回购公司 股份方案实施完毕的议案》，截至2024年10月29日，公司通过集中竞价方式累计回 购股份回购股份数量为11,939,800股，总成交金额为32,487,876.00元（不含交易 费用），已达到最低限额人民币3,000万元，同意本次回购公司股份方案实施完毕。 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，现将公司回购股份实施结果公告如下： 一、公司回购股份实施情况 1、2024年6月6日，公司首次以集中竞价方式实施股份回购，回购股份数量为 证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 公告编号:2024-078 ...

证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 编号：临 2024-075 浙江景兴纸业股份有限公司 八届董事会十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 修订后的《公司章程》、《章程修正案》详见巨潮资讯网。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于回购公司股份方案实施完毕 的议案》。 截至 2024 年 10 月 29 日，公司通过集中竞价方式累计回购股份回购股份数量为 11,939,800 股，总成交金额为 32,487,876.00 元（不含交易费用），已达到最低限 额人民币 3,000 万元，同意本次回购公司股份方案实施完毕。 具体内容详见公司于同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网上《关于股份回购 结果暨股份变动的公告》，公告编号：临 2024-078。 浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2024 年 10 月 25 日向全体董事以电子邮件方式发出了召开八届董事会十次会议的通知，公司八届 董事会十次会议于 2024 年 10 月 30 日以通讯表决方式召开, 应参加 ...

证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 编号：临 2024-076 浙江景兴纸业股份有限公司 八届监事会九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）2024 年 10 月 25 日向全体监事以电子邮件方式发出的召开八届监事会九次会议通知，公司八届监事 会九次会议于 2024 年 10 月 30 日以通讯表决方式召开，应出席本次会议的监事为 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会召集人沈强先生主持，符合《公司法》及本 公司《章程》的相关规定，会议合法有效。会议审议并通过以下议案： 具体内容详见公司于同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网上《关于回购公司 股份方案的公告》，公告编号：临 2024-079。 本议案需提交股东大会审议。 特此公告 浙江景兴纸业股份有限公司监事会 二〇二四年十月三十一日 一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《2024 年第三季度报告》。 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2024 年第三季度报告的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规 ...

浙江景兴纸业股份有限公司 章程 二〇二四年十月 | 第一章 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | | | 第二章 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 股份 | | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | | 第四章 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | | 第三节 | 股东大会的召集 | 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 22 | | 第五章 董事会 | | 26 | | 第一节 | 董事 | 26 | | 第二节 | 董事会 | 29 | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 35 | | 第七章 监事会 | | 36 | | 第一节 | 监事 | 36 | | 第二节 | 监事会 | 37 | | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 39 | | 第一节 | 财务会计制度 | 39 ...

证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 编号：临 2024-080 浙江景兴纸业股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）八届董事会十次会 议决定召开公司 2024 年第二次临时股东大会，本次股东大会将采取现场投票与网络 投票相结合的表决方式，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 2、会议召集人：公司董事会，经八届董事会十次会议决定召开。 3、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有 关法律法规和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 19 日（星期二）13：30-15：00。 （2）网络投票时间：2024 年 11 月 19 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 19 日上午 9：15—9：25，9：30—11：30 和 13：00—15：00；通过互联网投票系统投 票开始时间为 2024 ...

浙江景兴纸业股份有限公司 章程修正案 浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 30 日召开了八届 董事会十次会议，会议审议通过了关于修订《公司章程》的议案。公司对《公司章程》 部分条款进行了修订，具体修订内容如下： | 原《公司章程》内容 | | 修订后《公司章程》内容 | | --- | --- | --- | | 第二条 公司系依照《公司法》、《证 | | | | 券法》、《股票发行与交易管理暂行 | | | | | 第二条 公司系依照《公司法》、《证券法》、《股 | | | 条例》和其他有关规定成立的股份 | 票发行与交易管理暂行条例》和其他有关规定成 | | | 有限公司(以下简称"公司")。 | | | | | 立的股份有限公司(以下简称"公司")。 | | | 公司经浙江省人民政府企业上市 | | | | | 公司经浙江省人民政府企业上市领导小组浙上 | | | 号《关于 领导小组浙上市[2001]61 | | | | | 市[2001]61 号《关于同意变更设立浙江景兴纸业 | | | 同意变更设立浙江景兴纸业股份 | 股份有限公司的批复》, 以发起方式设立的股份 ...