证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 编号：临 2024-035 浙江景兴纸业股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开八 届董事会五次会议及八届监事会五次会议，审议通过了《关于 2024 年度公司向控 股子公司提供及由子公司向母公司提供担保额度的议案》及《关于与平湖弘欣热电 有限公司续签互保协议的议案》，分别同意在 2024 年度由公司对子公司、并由部分 子公司为母公司向银行融资提供担保额度，担保有效期自股东大会批准之日起至下 一年年度股东大会召开之日止，并提请股东大会授权董事长具体负责签订相关担保 协议；以及公司与平湖弘欣热电有限公司（以下简称"弘欣热电公司"）续签总额 度不超过 30,000 万元人民币互保，担保有效期自股东大会批准之日起至下一年年 度股东大会召开之日止。上述事项已经 2024 年 5 月 22 日召开的 2023 年年度股东 大会批准通过。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日 ...

证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 浙江景兴纸业股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：20240502 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 □业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 √其他 投资者接待日活动 个人投资者：张雷、胡金康、陈文飞、孙燕萍、徐德厂、陈 参与单位名称及 文兰 人员姓名 机构投资者：高熵资产、华安证券 时间 2024 年5月22日 9:30-11:45 地点 公司 705会议室、线上会议 董事长朱在龙 上市公司接待人 董事、副总经理、董秘姚洁青 员姓名 董事、副总经理财务总监盛晓英 副总经理徐海伟 1、行业的基本情况和同行业相比的差异 工业包装用纸，箱板纸和瓦楞纸的产量占到整个造纸行业的 ...

证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 公告编号：临 2024-034 浙江景兴纸业股份有限公司 一、会议召开情况： 1、会议届次：2023 年年度股东大会。 2、会议召开的时间： 现场会议召开时间为：2024 年 5 月 22 日（星期三）13：30-15：00。 网络投票时间：2024 年 5 月 22 日。 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏 特别提示： 1、浙江景兴纸业股份有限公司2023年年度股东大会（以下简称"本次股东大 会"）未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 22 日 上午 9：15-9：25，9：30-11：30 和 13：00-15：00；通过互联网投票系统投票开 始时间为 2024 年 5 月 22 日 9：15-15：00 期间的任意时间。 3、会议召开的地点：浙江省平湖市曹桥街道九里亭景兴工业园浙江景兴纸业股 份有限公司 707 会议室。 4、会议召开方式：现场表决与网络投 ...

上海市通力律师事务所 关于浙江景兴纸业股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致:浙江景兴纸业股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受浙江景兴纸业股份有限公司(以下简称 "公司")的委托,指派本所徐青律师、纪宇轩律师(以下简称"本所律师")根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范 性文件(以下统称"法律法规")及《浙江景兴纸业股份有限公司章程》(以下简称"公司章 程")的规定就公司 2023年年度股东大会(以下简称"本次股东大会")相关事宜出具法律意 见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了 核查、验证。在进行核查验证过程中,公司已向本所保证,公司提供予本所之文件中的所有 签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有 效的,且文件材料为副本或复印件的,其与原件一致和相符。 在本法律意见书中,本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司章程的规定发表意见,并 不对本次股东大会所审议 ...

证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 编号：临 2024-033 浙江景兴纸业股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东 及前十名无限售条件股东持股信息的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月29日召开八届董 事会六次会议及八届监事会六次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于2024年4月30日披露于《证 券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于回购公司股份方案的公 告》（公告编号：临 2024-028）。 | 林士 | 3,263,400 | 0.27% | | --- | --- | --- | | 10 | | | 注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量。 | 序号 | 持有人名称 | 持股数量（股） | 占公司无限售条 件股份的比例 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 洪泽君 | 58,888,800 | 5.57 ...

浙江景兴纸业股份有限公司投资者关系活动记录表 证券代码： 002067 证券简称：景兴纸业 编号：2024-0501 | 投资者关系活动 | 分析师会议 □ 特定对象调研 □ | | --- | --- | | 类别 | □ 媒体采访 √ 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | 其他 （请文字说明其他活动内容） □ | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | 人员姓名 | | | 时间 | 2024 年 5 月 14 日 (周二) 15:00~17:00 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）采 | | | 用网络远程的方式召开业绩说明会 | | 上市公司接待人 | 1、董事长朱在龙 | | 员姓名 | 2、独立董事潘煜双 | | | 3、总经理王志明 | | | 4、董事会秘书姚洁青 | | | 5、财务总监盛晓英 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： | | | 1、马来西亚一期去年正式投产，目前测算吨浆利润多少，2024 | | | ...

证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 编号：临 2024-031 浙江景兴纸业股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东 | 序号 | 持有人名称 | 持股数量（股） | 占公司总股 本的比例 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 朱在龙 | 178,200,000 | 14.92% | | 2 | 洪泽君 | 58,888,800 | 4.93% | | 3 | 林士 | 10,000,000 | 0.84% | | 4 | 肖碧虹 | 7,001,300 | 0.59% | | 5 | 于卫国 | 4,829,259 | 0.40% | | 6 | 李钒汐 | 4,580,000 | 0.38% | | 7 | 王俊 | 4,449,100 | 0.37% | | 8 | 车舸 | 4,100,000 | 0.34% | 一、公司前十名股东持股情况 | 9 | 余琦 | 3,690,698 | 0.31% | | --- | --- | --- | --- | | 10 | 华泰证券股份有限公司－中庚价值 领航混合型证券投资基金 | 3,246,300 | 0.27% | ...

证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 编号：临 2024-030 浙江景兴纸业股份有限公司 关于举办投资者接待日活动的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月27日披露了 《2023年年度报告》，为便于广大投资者深入全面地了解公司情况，公司将在2023 年年度股东大会召开期间举办投资者接待日活动，现将有关事项通知如下： 一、接待时间： 2024年5月22日（星期三）上午9:30—11:00 二、接待地点： 浙江省平湖市曹桥街道景兴造纸工业园浙江景兴纸业股份有限公司内（届时会 有指示牌指引） 三、预约登记方式： 有意向参与的投资者请于2024年5月21日前与公司董事会秘书办公室联系，并同 时提供书面问题提纲，以便接待登记和安排。 联系人：姚洁青、吴艳芳 联系电话：0573－85969328 传真：0573－85963320 四、公司参与人员： 公司董事长朱在龙先生、董事兼总经理王志明先生、董事兼副总经理、董事会 秘书姚洁青女士、董事兼副总经理、财务总监盛晓英女士、副总经理徐海伟先生 ...

本报告覆盖浙江景兴纸业股份有限公司（简称"景兴纸业"或"公 司"）及其所属单位在公司治理、经济、社会和环境等方面的工作 绩效。 时间范围 本报告时间范围为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，部分内 容超出上述范围。 股票代码：002067 地址：浙江省平湖市曹桥街道景兴一路 1 号 联系电话：0573-85969328 邮箱：jingxing@jxpaper.com.cn 网址：http://www.zjjxjt.com ESG Report 浙 江 景 兴 纸 业 股 份 有 限 公 司 组织范围 发布周期 本报告为年度报告，是景兴纸业发布的首份环境、社会及公司治理 （ESG）报告。 信息说明 除特别说明外，本报告所引用的数据均来自公司内部报表和相关统 计。本报告所使用的货币单位为人民币。 参考标准 深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规 范运作》 中国社会科学院《中国企业社会责任报告指南（CASS-ESG5.0）》 全球可持续发展标准委员会 GRI《可持续发展报告标准》（GRI Standards） 国际标准化组织 ISO26000《社会责任指南》 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕4610 号 浙江景兴纸业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称景兴纸业公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是景兴 纸业公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 二〇二四年四月二十六日 第 2 页 共 2 页 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，景兴纸业公司于 2 ...