浙江景兴纸业股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金管理制度 第一章 总 则 经营性资金占用: 指控股股东、实际控制人及其他关联方通过采购、销售等生产 经营环节的关联交易产生的资金占用; 非经营性资金占用: 指为控股股东、实际控制人及其他关联方垫付工资、福利、 保险、广告等费用和其它支出, 代控股股东、实际控制人及其他关联方偿还债务 而支付资金, 有偿或无偿、直接或间接拆借给控股股东、实际控制人及其他关联 1 第一条 为建立防范控股股东、实际控制人及关联方占用浙江景兴纸业股份有限公司(以 下简称"本公司"或"公司")及其子公司资金的长效机制, 防止和杜绝控股股 东、实际控制人及关联方资金占用行为的发生, 根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监督管理委员会 公告[2022]26 号)、《关于进一步做好清理大股东占用上市公司资金工作的通知》 (证监发[2006]128 号)、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 ...

浙江景兴纸业股份有限公司 突发事件应急处理制度 第一章 总则 第一条 为保障浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称"公司"）生产经营安全和提高处置突 发事件的能力，建立快速畅通的突发事件信息报告渠道，最大限度地预防和减少突发事件及 其造成的损害，保障广大投资者权益，根据《国家突发公共事件总体应急预案》、《公司章程》 及《信息披露事务管理制度》等有关规定，并结合本公司的实际情况，特制定本制度。 第二章 突发事件范围 第二条 本制度适用于公司内突然发生，严重影响或可能导致或转化为严重影响证券市场稳 定的公司紧急事件的处置。公司的突发事件是指公司的正常经营受到影响甚至无法继续经营， 公司财产、人员以及投资者利益受到损失，造成区域性甚至全国性影响，有可能导致或转化 为严重影响证券市场稳定的公司风险事件，主要包括但不限于： （一）治理类 突发事件应急处理制度 （二）经营类 地址：浙江·平湖· 电话：0573-85969328 传真：0573-85963320 邮编：314214 1 1、公司大股东出现重大风险，对公司造成重大影响； 2、大股东之间存在纷争诉讼； 3、公司董事、高管人员涉及重大违规甚至违法行为； 4、管理层对 ...

浙江景兴纸业股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 第一章 总则 第一条 为充分利用深圳证券交易所(以下简称"深交所")搭建的投资者关系互动平台(以 下简称"互动易平台"), 规范浙江景兴纸业股份有限公司(以下简称"公司")通 过互动易平台与投资者交流, 建立公司与投资者良好沟通机制, 持续提升公司治理 水平, 提高公司质量, 根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会"《) 上 市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板 上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》 等规定, 制定本制度。 第二章 总体要求 1 第二条 公司在互动易平台信息发布及回复的总体要求: (一) 公司在互动易平台发布信息及回复投资者提问, 应当注重诚信, 严格遵守有 关规定, 尊重并平等对待所有投资者, 主动加强与投资者的沟通, 增进投资 者对公司的了解和认同, 营造健康良好的市场生态; (二) 公司在互动易平台发布信息或者回复投资者提问时, 应当谨慎、理性、客观, 以事实为依据, 保证发布的信息和回复的内容真实、准确、完整和公平。公 司信息披露以其 ...

浙江景兴纸业股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 1 第一条 为规范浙江景兴纸业股份有限公司(以下简称"公司")董事、高级管理人员离职 管理, 保障公司治理稳定性及股东合法权益, 根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司章程指引》等法律法规及《公司章程》的规定, 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事(含独立董事)及高级管理人员的辞任、任期届满、解 任等离职情形。 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向公司提交书面辞职报告, 除另有规 定外, 公司收到辞职报告之日辞任生效, 公司将在两个交易日内披露有关情况。 如因董事的辞任导致公司董事会成员低于法定最低人数时, 或者独立董事辞职 导致独立董事人数少于董事会成员的三分之一或独立董事中没有会计专业人士 时, 在改选出的董事就任前, 原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公 司章程》规定, 履行董事职务。除前款所列情形外, 董事辞职自辞职报告送达董 事会时生效。 第四条 董事任期届满未获连任的, 自股东会决议通过之日自动离职。 第五条 股东会可以决议解任董事, 决议作出之日解任生效。无正当理由, 在任期届满前 解任董事的, 董事可以 ...

浙江景兴纸业股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总 则 1 第一条 为规范浙江景兴纸业股份有限公司(下称"公司")对外提供财务资助行为， 防范财务风险，完善公司治理与内控管理，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》及《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关 法律、法规、规范性文件以及《浙江景兴纸业股份有限公司章程》(以下 称"《公司章程》")的相关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及其控股子公司（含全资子 公司）有偿或者无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： （一） 提供财务资助属于公司的主营业务； （二） 资助对象为公司合并报表范围内的、持股比例超过 50%的控股子 公司，且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际 控制人及其关联人； （三） 中国证监会或者深圳证券交易所认定的其他情形。 第三条 公司存在下列情形之一的，应当参照本制度的规定执行： （一） 在主营业务范围外以实物资产、无形资产等方式对外提供资助； （二） 为他人承担费用； ...

报告人对所报告信息的后果承担责任。 1 浙江景兴纸业股份有限公司重大信息内部报告制度 浙江景兴纸业股份有限公司重大信息内部报告制度 浙江景兴纸业股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为加强浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称公司）重大信息内部报 告工作，明确公司内部各部门和各子公司、分支机构的信息收集和管理办法，确保 公司及时、真实、准确、完整地披露所有对公司股票及其衍生品种交易价格可能产 生较大影响的信息，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、 《浙江景兴纸业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《浙江景兴纸业股份 有限公司信息披露事务管理制度》（以下简称《信息披露事务管理制度》）及其他有 关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制订本制度。本制度适用 于公司董事、高级管理人员及总部各部门、下属子公司（指公司直接或间接控股比 例超过 50%的子公司或对其具有实际控制权的子公司）。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司 股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有 报告义务的有关人员和公司，应及 ...

浙江景兴纸业股份有限公司 证券投资、期货、衍生品交易及委托理财管理制度 第一章 总则 公司从事证券投资的, 适用本制度规定, 但下列情形除外: 1 第一条 为规范浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司 的证券投资、期货、衍生品交易及委托理财相关信息披露行为,防范 投资风险,强化风险控制,保护投资者的权益和公司利益,根据《中华 人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关 联交易》等法律、法规、规范性文件以及《浙江景兴纸业股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定, 制定本制度。 本制度适用于公司及其所属子公司（包括全资子公司和控股子公司） 的证券投资、期货、衍生品交易及委托理财行为。 第二条 本制度所称证券投资包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存 托凭证投资、债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。 (一) 作为公司或其所属子公司主营业务的证券投资行为; (二) 固定收益类或者承诺保本的投资行为; (三) 参与其他上市公司的配股或者行 ...

浙江景兴纸业股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 第一章 总则 公司和其他信息披露义务人不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露 义务、误导投资者, 不得实施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围 第四条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉及 国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项 (以下统称"国家秘密"), 应当根据相关法律法规和本制度规定豁免披露。 公司及相关信息披露义务人应当遵守国家保密法律制度, 履行保密义 务, 不得通过信息披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何 第一条 为了进一步规范浙江景兴纸业股份有限公司(以下简称"公司")信息披露 暂缓、豁免行为, 加强信息披露监管, 保护投资者合法权益, 根据《中 华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等法律 法规、规范性文件和《公司章程》的规定, 结合公司实际情况, 制定本 制度。 第二条 公司按照相关法律法规及深圳证券交易所(以下简称"深交所")相关业务 规则的规定, 实施信息披露暂缓、豁免业 ...

证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 编号：临 2025-062 浙江景兴纸业股份有限公司 关于选举职工董事的公告 浙江景兴纸业股份有限公司董事会 二〇二五年九月十六日 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规 定，公司于 2025 年 9 月 15 日在公司党群服务中心三楼会议室召开八届二次职工代 表大会，会议由公司工会主席鲁富贵先生主持，148 名职工代表参加了本次会议。 经职工代表大会认真审议，一致同意选举戈海华先生为公司第八届董事会职工代表 董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 戈海华先生的任职资格符合相关法律法规及《公司章程》有关董事任职的资格 和条件。戈海华先生担任职工代表董事之后，不再担任非职工代表董事，公司第八 届董事会成员不变。本次选举不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由 职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及 《公司章程》的规定。 戈海华先生简历如下： 戈海华先生，中国籍，1965 年 9 月出生，大专学 ...

证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 公告编号：临 2025-060 浙江景兴纸业股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏 特别提示： 1.浙江景兴纸业股份有限公司2025年第三次临时股东大会（以下简称"本次股 东大会"）未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1.会议届次：2025 年第三次临时股东大会。 2.会议召开的时间： 现场会议召开时间为：2025 年 9 月 15 日（星期一）13：30-15：00。 网络投票时间：2025 年 9 月 15 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 15 日 上午 9：15-9：25，9：30-11：30 和 13：00-15：00；通过互联网投票系统投票开 始时间为 2025 年 9 月 15 日 9：15-15：00 期间的任意时间。 3.会议召开的地点：浙江省平湖市曹桥街道九里亭景兴工业园浙江景兴纸业股 份有限公司 707 会议室。 4.会议召开方式： ...