山东国曜琴岛（青岛）律师事务所 关于软控股份有限公司 回购注销部分限制性股票相关事宜的 法律意见书 致：软控股份有限公司 山东国曜琴岛（青岛）律师事务所（以下简称"本所"）接受软控股份有限 公司（以下简称"软控股份"或"公司"）委托，根据双方签署的《专项法律顾 问聘应协议》，担任公司实施 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"2023 年 激励计划"）事宜之特聘专项法律顾问，根据公司 2023 年激励计划相关规定，就 公司回购注销部分限制性股票（以下简称"本次回购注销"）相关事宜出具本法 律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师作如下声明： （一）本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）等现行有效的法律、法规和规范性文件及《软控 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神出具本法律意见书。 （二）本所律师承诺依据本法律意见书出具日以前已发生或存在的事实和我 国现行法律、法规和规则指引发表法律意见；本所律师已严格履行法 ...

软控股份有限公司 内部控制审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北京市丰台区丽泽路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ f a x ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6 内部控制审计报告 中兴华内控审计字（2025）第 030027 号 ...

证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2025-020 软控股份有限公司 关于融资及对外提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 软控股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十五次会议于 2025 年 4 月 21 日召开，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司融资及对外提 供担保相关的以下 31 个议案： 1、《关于向国家开发银行青岛分行申请不超过 40,000 万元的授信额度并为子 公司使用该额度提供连带责任担保的议案》 3、《关于向农业银行青岛分行申请不超过 70,000 万元授信额度并为子公司使 用该额度提供连带责任担保的议案》 4、《关于向交通银行青岛分行申请不超过 90,000 万元授信额度并为子公司使 用该额度提供连带责任担保的议案》 5、《关于向中国银行青岛分行申请不超过 60,000 万元授信额度并为子公司使 用该额度提供连带责任担保的议案》 6、《关于向工商银行青岛分行申请不超过 30,000 万元授信额度并为子公司使 用该额度提供连带责任担保的议案》 7、《关于向建设银行青岛分 ...

1、业务概述 资产池业务是指协议银行为满足公司及子公司对所拥有的资产进行统一管 理、统筹使用的需要，向公司及子公司提供的集资产管理与融资等功能于一体 的综合服务业务平台。公司及子公司与协议银行开展资产池业务，将相应资产 向协议银行申请管理或进入资产池进行质押，向协议银行申请质押融资及相应 额度的银行授信。 资产池项下的票据池业务是指协议银行对入池的纸质汇票及电子商业汇票 进行统一管理、统筹使用，向公司提供的集票据托管和托收、票据代理查询、 票据贴现、票据质押池融资、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。 2、合作银行 证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2025-015 软控股份有限公司 关于公司及子公司开展资产池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 软控股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第八届 董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司及子公司开展资产池业务的议 案》，同意公司及子公司与合作银行开展总额度不超过 30 亿元人民币的资产 池业务。该议案尚需提交公司股东会审议。现就资产池 ...

证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2025-026 软控股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 王荭 ，作为 软控股份有限公司 第九届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人软控股份有限公司董事会提名为软控股份有限公司 （以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过软控股份有限公司第八届董事会提名委员会或者独立董事 专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董 ...

证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2025-009 软控股份有限公司 关于公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司2025年年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 中兴华会计师事务所成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制为"中 兴华会计师事务所有限责任公司"。2013年公司进行合伙制转制。转制后的事务所名 称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"。 注册地址：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层。 软控股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月21日召开第八届董事会第二 十五次会议及第八届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司续聘中兴华会计 师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年年度审计机构的议案》，拟续聘中兴华会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华事务所"或"中兴华所"）为公司2025 年年度审计机构，本 ...

软控股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇套期保值业务的目的 随着软控股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司业务的不断拓展， 日常经营中涉及的外汇收支规模日益增长，收支结算币别及收支期限的不匹配形成 一定的外汇风险敞口。公司及相关子公司出口主要采用美元、欧元进行结算，当汇 率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。为有效规避外汇 市场的风险，降低汇率波动对公司经营业绩的不利影响，以及根据公司经营战略的 需要，公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。公司的外汇套期保值业务 以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的 的投机和套利交易。 二、公司拟开展的外汇套期保值业务概述 公司拟开展的外汇套期保值业务，以锁定成本、规避和防范汇率、利率波动风 险为目的。公司拟开展的外汇套期保值业务品种均为与基础业务密切相关的简单外 汇衍生产品，且该类外汇衍生产品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相 互匹配，以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。 三、公司开展外汇套期保值业务的必要性和可行性 公司产品需要出口海外市场，同时公司需要从海外进 ...

证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2025-025 软控股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 班耀波 ，作为 软控股份有限公司 第九届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人软控股份有限公司董事会提名为软控股份有限公司 （以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过软控股份有限公司第八届董事会提名委员会或者独立董事 专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立 ...

证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2025-024 软控股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 软控股份有限公司董事会 现就提名张伟为软控股份有限公司第九 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为软控股份有限 公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过软控股份有限公司第八届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职 情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ ...

证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2025-022 提名人 软控股份有限公司董事会 现就提名班耀波为软控股份有限公司第 九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为软控股份有 限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过软控股份有限公司第八届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职 情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独 ...