江苏沙钢股份有限公司董事会 2025 年 4 月 9 日 江苏沙钢股份有限公司董事会 经核查，公司独立董事黄雄先生、郭静娟女士、黄振东先生均能够胜任独立 董事的职责要求，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作（2023 年修订）》中关于独立董事独立性的任职资格及独立性 的相关要求。 关于独立董事 2024 年度独立性情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等相关规定，江苏沙钢股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会就独立董事黄雄先生、郭静娟女士、黄振东先生的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： ...

CONTENTS 关于本报告 董事长致辞 走进沙钢股份 ESG 管理 03 05 07 09 01 03 目录 巩固公司治理基础 打造职工幸福生活 | 坚持党的领导 | 15 | | --- | --- | | 完善治理架构 | 16 | | 加强信息披露 | 17 | | 强化规范经营 | 18 | | 反腐败与公平竞争 | 19 | 建设绿色钢铁产业 携手各方走向共赢 02 04 应对气候变化 23 强化环境管理 严控污染排放 节约资源消耗 营造绿色氛围 25 26 29 33 | 招聘与管理 | 37 | | --- | --- | | 薪酬与福利 | 39 | | 健康与安全 | 39 | | 关怀与沟通 | 42 | | 培训与发展 | 43 | | 创新驱动发展 | 47 | | --- | --- | | 强化源头管理 | 51 | | 尊重客户需求 | 53 | | 履行社会责任 | 56 | 时间范围 本报告为年度报告，报告期为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。部分内容可能超出此时间范围。 报告范围 本报告以沙钢股份及其所属子公司为主体。 称谓说明 附录 5 ...

证券代码：002075 证券简称：沙钢股份 公告编号：临2025-010 一、申请授信额度具体事宜 公司控股子公司江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司、东北特钢集团山东鹰 轮机械有限公司，根据日常生产经营的需要，拟向华夏银行股份有限公司淮安分 行、兴业银行股份有限公司淮安分行、南京银行股份有限公司淮安分行、民生银 行股份有限公司淮安分行、招商银行股份有限公司烟台南大街支行、山东招远农 村商业银行股份有限公司招远支行等银行申请总额不超过 203 亿元人民币的综 合授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准），以上授权期限自公司 2024 年度股东大会审议通过之日起至 2025 年度股东大会召开之日时止。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，上述向银 行申请综合授信额度尚需提交公司2024年度股东大会审议批准。公司董事会将根 据股东大会形成的决议，授权控股子公司的法定代表人或法定代表人指定的授权 代理人办理上述综合授信的相关手续，并签署相关法律文件。 二、备查文件 江苏沙钢股份有限公司 关于控股子公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 ...

关于公司董事、监事、高级管理人员 2024年度薪酬的确认及2025年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002075 证券简称：沙钢股份 公告编号：临 2025-011 江苏沙钢股份有限公司 江苏沙钢股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月7日召开第八届董 事会第十七次会议、第八届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于公司董 事、高级管理人员2024年度薪酬的确认及2025年度薪酬方案的议案》《关于公司 监事2024年度薪酬的确认及2025年度薪酬方案的议案》，全体董事、监事均回避 表决。公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬的确认及2025年度薪酬方案 需提交公司2024年度股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬情况 （2）适用期限：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 2、薪酬方案具体内容 2024 年度，在公司任职的非独立董事、监事、高级管理人员根据其在公司或 子公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪金。独立 ...

证券代码：002075 证券简称：沙钢股份 公告编号：临 2025-013 江苏沙钢股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 2、股东大会的召集人：公司第八届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第十七次会议审议通过了 《关于召开2024年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方 式。 6、会议的股权登记日：2025年4月24日（周四）。 7、出席对象： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年度股东大会。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2025年4月30日（周三）下午14:00。 （2）网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为：2025年4月30日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年4 ...

证券代码：002075 证券简称：沙钢股份 公告编号：临 2025-006 江苏沙钢股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、江苏沙钢股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十三次会 议通知于 2025 年 3 月 27 日以书面和电子邮件等方式向全体监事发出。 2、本次监事会会议于 2025 年 4 月 7 日在江苏省张家港市锦丰镇沙钢宾馆 4 楼 6 号会议室以现场表决方式召开。 3、本次监事会会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。 4、本次会议由公司监事会主席连桂芝女士主持。公司董事会秘书列席了本 次会议。 5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议以记名投票表决的方式进行了审议表决，形成了 以下决议： 1、审议通过《2024 年年度报告及其摘要》。 经审核，监事会认为：公司董事会对 2024 年年度报告的编制和审核程序符 合法律、行政法规和中国证监会的相关规定 ...

证券代码：002075 证券简称：沙钢股份 公告编号：临2025-005 江苏沙钢股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、江苏沙钢股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十七次会 议通知于2025年3月27日以书面和电子邮件等方式向全体董事发出。 2、本次董事会会议于2025年4月7日在江苏省张家港市锦丰镇沙钢宾馆4楼7 号会议室以现场表决方式召开。 3、本次董事会会议应出席董事7名，实际出席董事7名。 4、本次会议由公司董事长季永新先生主持。公司全体监事、高级管理人员 列席了本次会议。 1、审议通过《2024年年度报告及其摘要》。 表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，本议案获全体董事一致通过。 本议案已经公司第八届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过并同 意提交公司董事会审议，尚需提交公司2024年度股东大会审议。 1 《 2024 年 年 度 报 告 》 刊 登 于 2025 年 4 月 9 日 的 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 14,416,260,853.07, representing a decrease of 7.69% compared to CNY 15,616,806,031.02 in 2023[17]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 162,582,923.93, down 27.75% from CNY 225,025,197.56 in 2023[17]. - Basic earnings per share for 2024 were CNY 0.07, a decrease of 30.00% from CNY 0.10 in 2023[17]. - The weighted average return on net assets for 2024 was 2.50%, down from 3.42% in 2023[17]. - The company reported a gross margin of 4.32% for the steel industry, a decrease of 1.75% from the previous year[56]. - The company achieved a production volume of 3,497,052 tons in the steel industry, a slight increase of 1.82% from 3,434,453 tons in 2023[57]. - The revenue from high-quality steel was CNY 6,436,359,587.9, representing a 4.91% increase year-over-year[55]. - The company's revenue from foreign markets surged by 90.22% to CNY 555,823,501.37, compared to CNY 292,204,755.13 in 2023[55]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities increased significantly to CNY 411,927,396.40, a 395.92% increase compared to CNY 139,203,688.07 in 2023[17]. - Investment activities generated a net cash inflow of ¥1,779,197,639.70, a substantial increase from the previous year's net outflow[69]. - Financing activities resulted in a net cash outflow of ¥902,778,332.33, which is a 166.93% increase in net outflow compared to the previous year[69]. - The company invested CNY 3.08 billion to upgrade outdated equipment, promoting energy efficiency and reducing costs[46]. - The company has significant cash reserves, with ¥705,083.92 million in restricted cash included in the cash balance[77]. Production and Capacity - The company’s production capacity includes 3.2 million tons of special steel and 1.9 million commercial vehicle gears annually[34]. - The company achieved a total of 4,043 innovation improvement projects submitted and awarded from July to December 2024[54]. - A total of 52 new products were developed in 2024, achieving a production volume of 69,300 tons, marking a historical high[51]. - The company aims to produce 305,000 tons of iron, 360,000 tons of steel, and 360,000 tons of materials in 2025, focusing on optimizing marketing models and product structures[97]. Market and Industry Trends - The steel industry in China is experiencing a deep adjustment period, with crude steel production expected to decline by 1.7% year-on-year to approximately 1.005 billion tons in 2024[27]. - The gear industry is projected to reach a market size of ¥60 billion in 2024, with a production capacity exceeding 6 million tons per year[31]. - The steel industry is expected to enter a phase of "reduction development and stock optimization" by 2025, with low demand, low prices, and low efficiency becoming the norm[94]. - The gear industry is experiencing strong growth, particularly in the new energy vehicle sector, which is injecting new vitality into the industry[95]. Research and Development - The company is focusing on technological innovation and optimizing product structure to enhance market competitiveness[33]. - The company is in the research phase for several new products, including high-performance steel for new energy vehicles and high-purity key components for high-speed rail[66]. - The number of R&D personnel increased by 1.10% to 459, with a notable rise in the number of master's degree holders by 125.00%[67]. - The company organized 72 patent applications, with 48 patents granted, including 18 invention patents[45]. Environmental and Social Responsibility - The company is committed to green and low-carbon development, aligning with dual carbon goals and energy consumption controls[99]. - The company has maintained a 100% compliance rate for pollutant emissions, receiving multiple environmental honors[53]. - The company has invested 600 million in new pollution control systems, including dust removal and desulfurization facilities, enhancing its waste gas treatment capacity to 24 million cubic meters per hour[186]. - The company is committed to supporting rural revitalization through various initiatives, including purchasing agricultural products and providing educational support[195]. Governance and Compliance - The company has established a complete and independent financial accounting system, ensuring financial decisions are made independently from the controlling shareholder[125]. - The board consists of 7 directors, including 3 independent directors, maintaining a ratio of over one-third for independent oversight[117]. - The company ensures that all shareholders have equal access to information and decision-making rights[115]. - The company has adopted a rigorous approach to ensure the accuracy and completeness of its information disclosures[156]. Future Outlook - Future outlook includes potential new product launches and technological advancements aimed at increasing operational efficiency[135]. - The company plans to invest 1 billion RMB in new product development and technological innovation over the next two years[142]. - The company aims to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 15% market share by 2025[139]. - The company is actively pursuing opportunities for mergers and acquisitions to strengthen its market position[136].

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 江苏沙钢股份有限公司（以下简称"公司"）披露本次现金分红预案后，不 触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施 其他风险警示情形。 一、审议程序 公司于 2025 年 4 月 7 日召开第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第 十三次会议，审议通过了《2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议 案》。该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况 （一）本次利润分配和资本公积金转增股本预案的基本内容 证券代码：002075 证券简称：沙钢股份 公告编号：临 2025-007 江苏沙钢股份有限公司 关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 1 3、根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公 司章程》的有关规定，结合公司当前的财务状况、生产经营情况和战略发展规划， 公司董事会拟定 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以截止 2024 年 12 月 31 ...

Core Viewpoint - Shagang Group (002075.SZ) announced plans to invest up to 8 billion RMB of idle funds through various financial institutions, with a focus on wealth management products [1] Investment Plan - The company and its subsidiaries will utilize idle self-owned funds not exceeding 8 billion RMB for investment and wealth management [1] - Investment options include bank wealth management, securities investment, fund investment, and trust products [1] - The investment period will last from the approval date at the 2024 annual general meeting until the 2025 annual general meeting [1] Internal Control Measures - The company has established relevant internal control systems for the investment activities [1] - There is a commitment to not use idle raised funds for temporary liquidity support within twelve months post-investment [1] - The company will not change the use of raised funds to permanent liquidity support, nor will it use excess raised funds for permanent liquidity support or to repay bank loans [1]