证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2024-020 苏州固锝电子股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决提案的情形。 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 现场会议时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 14:30 网络投票时间：2024 年 5 月 10 日，其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 10 日上午 9:15～ 9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 10 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 2、会议召开地点：苏州高新区通安镇华金路 200 号苏州固锝电子股份有限公司 3 楼会议 室。 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：公司董事长吴炆皜 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was CNY 1,140,156,793.52, representing a 55.88% increase compared to CNY 731,452,072.25 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders decreased by 67.53% to CNY 7,428,910.41 from CNY 22,881,675.53 year-on-year[5] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses increased by 47.43% to CNY 27,337,504.74 compared to CNY 18,542,786.97 in the previous year[5] - Basic and diluted earnings per share fell by 67.49% to CNY 0.0092 from CNY 0.0283 year-on-year[5] - Total operating revenue for the first quarter reached ¥1,140,156,793.52, a significant increase from ¥731,452,072.25 in the previous period, representing a growth of approximately 56%[35] - Net profit for the period was ¥7,021,794.26, compared to ¥24,288,427.18 in the previous period, reflecting a decrease of approximately 71%[36] - Total comprehensive income attributable to the parent company was CNY 3,935,745.27, a decrease from CNY 21,545,101.10 in the previous period[37] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -270,904,400.81, a decline of 335.91% from CNY -62,147,130.20 in the same period last year[5] - Cash inflow from operating activities totaled CNY 657,514,403.68, compared to CNY 610,201,025.24 in the previous period, reflecting an increase[37] - Cash outflow from operating activities was CNY 928,418,804.49, up from CNY 672,348,155.44 in the previous period[37] - Cash received from sales of goods and services was CNY 620,579,625.30, an increase from CNY 570,206,783.28 in the previous period[37] - Cash received from tax refunds was CNY 25,698,068.45, compared to CNY 10,843,640.26 in the previous period[37] - The company’s cash and cash equivalents at the end of the period were CNY 343.71 million, down from CNY 381.72 million at the beginning of the period[26] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 4,010,157,993.41, a 2.14% increase from CNY 3,926,079,717.36 at the end of the previous year[5] - The company’s total assets at the end of the period included CNY 1.13 billion in accounts receivable, an increase from CNY 947 million at the beginning of the period[33] - The company’s inventory at the end of the period was CNY 528.33 million, up from CNY 473.14 million at the beginning of the period[33] - Total liabilities increased to ¥1,067,107,640.92 from ¥992,809,424.46, representing a growth of about 7.5%[35] Shareholder Information - Shareholders' equity attributable to the parent company increased by 0.35% to CNY 2,918,248,032.88 from CNY 2,908,082,300.37 at the end of the previous year[5] - The company had a total of 120,515 common shareholders at the end of the reporting period[18] - The company’s stock option incentive plan saw one eligible participant exercise 300 shares, increasing the total share capital from 808,085,816 shares to 808,086,116 shares[32] Business Operations and Growth - The increase in revenue was primarily driven by the performance growth of subsidiaries[17] - In Q1 2024, the company achieved revenue of CNY 1.14 billion, a year-on-year increase of 55.88%, primarily due to significant growth in photovoltaic slurry revenue and a recovery in the semiconductor business[20] - The subsidiary Suzhou Jingyin's photovoltaic slurry products saw a significant increase in shipment volume, with overseas factories successfully commencing production and supplying multiple new overseas customers[32] - The company’s TOPCon battery silver paste shipments exceeded 50% of total shipments during the reporting period, with notable performance advantages, especially for products suitable for laser-assisted sintering technology[32] - The company is advancing the research and development of low-temperature slurries for perovskite tandem batteries, with products currently undergoing testing and certification by multiple clients[32] - The company plans to continue its market expansion and invest in new product development to drive future growth[35] Accounting and Reporting Changes - The company reported a significant decline in non-recurring gains and losses due to fluctuations in the stock prices of invested funds[17] - The company is implementing new accounting standards starting in 2024, which may affect financial reporting[38]

为了进一步扩大苏州德信芯片科技有限公司的资本规模，优化资本结构，苏 州固锝电子股份有限公司同意向参股公司苏州德信芯片科技有限公司增资 2000 万人民币。具体内容详见公司 2024 年 4 月 17 日刊载于《证券时报》及巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向参股公司增资暨关联交易的公告》 （公告编号：2024-017）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2024-018 苏州固锝电子股份有限公司 第八届监事会第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州固锝电子股份有限公司（以下简称"苏州固锝"或"公司"）第八届监 事会第三次临时会议于 2024 年 4 月 10 日以电话、电子邮件的方式发出会议通知， 并于 2024 年 4 月 15 日下午以通讯表决方式召开，本次会议应到监事 3 人，实到 监事 3 人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《苏州固锝电子股份有限公司 章程》的有关规定。会议由监事会主席陆飞敏女士 ...

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2024-017 苏州固锝电子股份有限公司 关于向参股公司增资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次增资暨关联交易概述 （一）本次增资基本情况 为了进一步扩大苏州德信芯片科技有限公司的资本规模，优化资本结构，苏 州固锝电子股份有限公司（以下简称"公司"或者"本公司"）参股公司苏州德 信芯片科技有限公司（以下简称"德信芯片"或"目标公司"）实施增资扩股， 基于公司目前战略规划，公司董事会同意对德信芯片以现金方式增资 2,000 万元 人民币。 2024 年 4 月 15 日，公司与中新苏州工业园区创业投资有限公司（以下简称 "中新创投"），苏州工业园区产业投资基金（有限合伙）（以下简称"园区产投"）， 广州广祺欣德管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称"广祺欣德"），广州粤 芯集成电路有限公司（以下简称"广州粤芯"），苏州津泰创业投资合伙企业（有 限合伙）（以下简称"津泰创投"），苏州国发科技创新投资企业（有限合伙）（以 下简称"国发科创"），苏州国发港航二期物流产业投资开 ...

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2024-016 苏州固锝电子股份有限公司 第八届董事会第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州固锝电子股份有限公司（以下简称"苏州固锝"或"公司"）第八届董 事会第三次临时会议于 2024 年 4 月 10 日以电话、电子邮件的方式发出会议通知， 并于 2024 年 4 月 15 日下午以通讯表决方式召开，本次会议应到董事 7 人，实到 董事 7 人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《苏州固锝电子股份有限公司 章程》的有关规定。会议由董事长吴炆皜先生主持，经与会董事审议，并以投票 表决的方式通过如下议案： 关联董事滕有西先生回避了表决。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 苏州固锝电子股份有限公司董事会 二○二四年四月十七日 一、审议通过《关于向参股公司增资暨关联交易的议案》 为了进一步扩大苏州德信芯片科技有限公司的资本规模，优化资本结构，苏 州固锝电子股份有限公司同意向参股公司苏州德信芯片科技有限公司增资 2000 万人民币。具体内容详见公司 ...

JKLM 23 N;I!#23 N2OPQR24 N N STUVWXY | --- | --- | |---------------------------------|-------| | | | | [Table_Profit] *+,- 456(785 ) | 808 | | 9:56(785 ) | 807 | | !# (&) | 9.44 | | !;(78& ) | 7,628 | | 9:!;(78& ) | 7,619 | <=>?@5ABC 9:;< 1 DEFGHIJKLM%HJT NO PQRSTU-VWXYZ[ !"#$%&'()*+,-./0 | --- | --- | --- | --- | --- | |--------------|-------|-------|-------|----------------| | î.Mï% \n()*+ | 2023 | 2024E | 2025E | ®©:™´£ \n2026E | | ñ/óNî.M | 218 | 9 | 66 | 184 | | î.1_ | 256 | 408 | 489 | 559 | | D,ôö | ...

1 苏州固锝电子股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（朱良保） 作为苏州固锝电子股份有限公司（以下简称"公司"）第七届、第八届董事 会独立董事，本人朱良保严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》和《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，忠实履行独立董事 职责，积 极出席公司相关会议，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股 东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 本人基本情况：朱良保，男，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，苏 州大学政治与公共管理学院管理哲学博士。曾担任镇江国际经济技术合作公司副经 理，墨西哥 MONTE DE ORO 公司、扬中对外贸易公司、合金投资太湖集团副总经理， 江苏盛达五金锁具有限公司总经理，江西赛维 LDK 太阳能高科技有限公司（纽交所 上市公司 LDK）董事兼常务副总裁，三胞集团常务副总裁，江苏振发控股集团有限 公司副总裁，中科招商投资集团股份有限公司常务副总裁兼产业投资中心总经理； 曾兼任江苏威腾母线有限公司董事。现兼任苏州高兆管理咨询有限公司执行董事、 新疆隆炬新材料有限公司董事长兼总经理，新疆隆炬贸 ...

2023 年度，苏州固锝电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《苏州固锝 电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《监事会议事规则》等 规定，本着对公司和全体股东负责的原则，恪尽职守，切实履行股东大会赋予的 监事职责，贯彻落实股东大会的各项决议，依法独立行使监事职权，积极列席董 事会、出席股东大会，对公司生产经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高 级管理人员履行职责情况进行了监督，切实维护公司和全体股东的合法权益，在 公司规范运作和健康发展的过程中发挥了积极作用。 现将监事会在 2023 年度的主要工作报告如下： 一、2023 年度监事会工作情况： 2023 年度监事会工作报告 报告期内，公司监事会共召开了 10 次会议，会议召集召开和表决的程序符 合《公司法》《公司章程》等有关规定，具体情况如下： 苏州固锝电子股份有限公司 | 会议届次 | | | 会议召开日期 | | | | ...

关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会计政策变更的原因 执行《企业会计准则解释第 16 号》"关于单项交易产生的资产和负债相关的 递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的规定。 财政部于 2022 年 11 月 30 日公布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会 〔2022〕31 号，以下简称"解释第 16 号"），其中"关于单项交易产生的资产和负 债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的规定自 2023 年 1 月 1 日起施行。 二、本次变更前采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则第 18 号——所得税》和各 项具体会计准则、《企业会计准则应用指南》、《企业会计准则解释公告》以及其 他相关规定，对使用权资产和租赁负债初始确认时不确认相应的应纳税暂时性差 异和可抵扣暂时性差异。 三、本次变更后采用的会计政策 证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2024-011 苏州固锝电子股份有限公司 对于在首次施行该规定的财务报表列报最早期间的期初至施行日之间发生 的适用该规定 ...

苏州固锝电子股份有限公司 信会师报字[2024]第 ZA10552 号 苏州固锝电子股份有限公司全体股东： 2023 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了苏州固锝电子股份有限公司（以下简称"苏州固 锝"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是苏州固锝董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内控审计报告 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，苏州固锝于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 （特殊普通合伙） 立信会计师事务所 中国注册会计师：江强 中国注册会计师：施昀筱 中国·上海 二〇二四年三月二十八日 内部控 ...