证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2024-035 山东鲁阳节能材料股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 24 日（星期五）下午 14：30 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 24 日（星期五） 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 5 月 24 日 9：15-9：25，9：30-11：30，下午 13：00-15：00 期间；通过 深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 24 日上午 9：15 至下午 15： 00 期间。 2、会议召开地点：山东省淄博市沂源县城沂河路 11 号山东鲁阳节能材料股份有 限公司（以下简称"公司"）会议室。 3、会议召集人、主持人：本次股东大会由公司董事会召集。经半数以上董事推举， 本次股东大会由董事 Scott Dennis Horrigan 先生主持。本次股东大会的召集、召开符合 《公司法》等 ...

北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于山东鲁阳节能材料股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：山东鲁阳节能材料股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受山东鲁阳节能材料股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，就公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本 次会议"）相关事宜，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规 范性文件及现行有效的《山东鲁阳节能材料股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"），依法出具本法律意见书。 一、公司股东大会的召集与召开程序 （一）本次会 ...

Investment Rating - The report maintains a **Buy** rating for the company, with a target PE of 12x for 2024 and 9x for 2025 [2][10] Core Views - The company completed the acquisition of **Yixing Gaoqi Environmental Protection** in June 2023 and **Unifrax (Shanghai)** in November 2023, which are expected to provide new growth opportunities in industrial filtration and automotive sectors [2] - Ceramic fiber sales volume increased by 8.8% YoY to 465,700 tons in 2023, while wet-process ceramic fiber products grew by 9.7% to 47,400 tons [9] - The company's revenue in 2023 was **3.52 billion yuan**, down 1.85% YoY, with net profit attributable to shareholders declining by 15.7% to **492 million yuan** [8] - In Q1 2024, revenue was **700 million yuan**, down 7.4% YoY, and net profit attributable to shareholders was **82 million yuan**, down 4.6% YoY [8] Business Performance - The company's ceramic fiber production capacity increased by **80,000 tons** in 2023, with the first phase of the Inner Mongolia project (40,000 tons) completed in March 2023 and the second phase (40,000 tons) in December 2023 [26] - The company's overall sales gross margin in 2023 was **31%**, down 2 percentage points YoY, mainly due to downstream market constraints and product structure changes [9] - The company expects **2024-2025 net profit** to be **630 million yuan** and **850 million yuan**, respectively [10] Industry Outlook - Ceramic fiber demand is expected to benefit from the **ethylene cracker construction peak** in 2024-2025, as well as increased penetration in integrated refining and maintenance needs [27] - The company's ceramic fiber products are widely used in industries such as petrochemicals, metallurgy, power, and building materials, with structural demand improvements observed in certain sectors [14] Financial Projections - The report forecasts **2024-2026 revenue** to be **4.245 billion yuan**, **5.09 billion yuan**, and **5.991 billion yuan**, respectively [16] - Net profit attributable to shareholders is projected to grow to **627 million yuan** in 2024, **850 million yuan** in 2025, and **1.071 billion yuan** in 2026 [16] - The company's **EPS** is expected to increase from **0.97 yuan** in 2023 to **1.24 yuan** in 2024, **1.68 yuan** in 2025, and **2.12 yuan** in 2026 [16]

证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2024-033 山东鲁阳节能材料股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 公司出席本次业绩说明会的人员有：公司总经理（代为履行董事会秘书职责）秦 晓新先生，独立董事朱清滨先生，财务负责人姚永华女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提前向投 资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 14 日（星 期二）下午 17:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页 面。公司将在 2023 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大 投资者积极参与！ 特此公告。 山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会 二〇二四年五月十一日 （问题征集专题页面二维码） 山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 5 月 15 日（星 期三）下午 16:00-17:00 在全景网举行 2023 年度网上业绩说明会 ...

公司报告 | 季报点评 产品扩张注入成长动能，新阶段发展值得期待 公司 23 年实现扣非归母净利润 5.2 亿元，同比下滑 4.92% 公司近期发布 23 年年报及 24 年一季报，23 年全年实现收入/归母净利润 35.2/4.9 亿元，同比-1.85%/-15.7%，扣非归母净利润 5.2 亿元，同比-4.92%， 其中 23Q4 实现收入/归母净利润 11.4/1.0 亿元，同比+4.9%/-14%，扣非归 母净利润 1.3 亿元，同比+45.7%。24 年一季度实现收入/归母净利润 7.0/0.82 亿元，同比-7.35%/-4.56%，扣非归母净利润 0.82 亿元，同比-15.88%。 陶瓷纤维产能继续扩张，新产品逐渐放量 公司 23 年实现陶瓷纤维制品收入 31.2 亿元，同比小幅增长 4.3%，主要受 销量增长驱动，公司内蒙古项目第一期及第二期第一批次产能于 23 年投 产，产能合计增加 8 万吨，受益于船舶、新能源等新兴行业市场以及冶金、 有色金属、电力行业等传统市场需求稳步增长，拉动公司陶纤制品销量同 比增长 8.8%，23 年新行业开发签约同比增长 40%以上，因陶瓷纤维低端保 温类产品 ...

证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2024—029 山东鲁阳节能材料股份有限公司 第十一届董事会第八次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第八次（临 时）会议于 2024 年 4 月 25 日以电子邮件的方式通知全体董事，本次会议于 2024 年 4 月 29 日以视频会议方式召开。会议由董事长 John Charles Dandolph Iv 先生主持，应参 加会议董事 8 人，实际参加会议董事 8 人，监事会成员及公司部分高级管理人员列席了 会议，会议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以投票表决的方式审议通过以下议案: 1、审议通过《关于调整公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和 授予权益数量的议案》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司2024年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予的激励 ...

北京市中伦律师事务所 关于山东鲁阳节能材料股份有限公司 法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于山东鲁阳节能材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划调整及首次授予相关事项之 法律意见书 2024 年限制性股票激励计划调整及首次授予相关事 项之法律意见书 二〇二四年四月 2 法律意见书 本所仅就与本次激励计划有关的中华人民共和国境内（以下简称"中国境内"， 为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区） 法律问题发表法律意见，且不对有关会计、审计及资产评估等专业事项发表意见。 本所并未就中国境内以外的其他司法管辖区域的法律事项进行调查，亦不就中国 境内以外的其他司法管辖区域的法律问题发表意见。在本法律意见书中述及有关 会计、审计、资产评估等专业事项或中国境内以外的其他司法管辖区域的法律事 项时，均为按照其他有关专业机构出具的报告或意见引述，本所经办律师对于该 等非中国境内法律业务事项仅履行了普通人一般的注意义务。本所在本法律意见 书中对其他有关专业机构出具的报告或意见中某些数据和结论的引述，并不意味 着本所对这些数据和结论的真实性和准确性做出任何明示或默示的保证。 为出具本法律意见 ...

证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2024-032 山东鲁阳节能材料股份有限公司 关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予 限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 5．2024 年 1 月 19 日至 2024 年 1 月 28 日，公司通过公司官网、内部 OA 系统及 内部公示栏公示的方式对本次激励计划首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进 行了公示，公示期不少于 10天。公示期间，公司监事会收到工会以及部分员工反馈的 意见。2024 年 2 月 1 日，公司监事会将相关情况书面告知公司董事会并要求董事会作 出解释说明。 2024 年 2 月 5 日，公司第十一届董事会第五次（临时）会议审议通过了《关于 2024 年限制性股票激励计划员工反馈意见的解释说明》，就员工反馈意见作出解释说 明。2024 年 2 月 6 日，第十一届监事会第五次（临时）会议审议通过了《关于 2024 年 限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。 限制性股票首次授予日：2024 年 4 ...

证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2024-031 山东鲁阳节能材料股份有限公司 关于调整2024年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单和授予权益数量的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 29 日召开了 第十一届董事会第八次（临时）会议、第十一届监事会第八次（临时）会议，审议通 过了《关于调整公司 2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予权益数 量的议案》。现将有关事项公告如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况 1．2024 年 1 月 17 日，公司董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议审议通过 了《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。 2024 年 2 月 7 日，公司披露了《山东鲁阳节能材料股份有限公司监事会关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》《北京市 ...

山东鲁阳节能材料股份有限公司 四、公司和本次激励计划的激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，本次 激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。 五、公司董事会确定的授予日符合《管理办法》和《激励计划（草案）》中有关授 予日的规定。 综上，公司监事会同意本次激励计划的首次授予日为 2024 年 4 月 29 日，并同意 以 7.16 元/股的价格向 113 名激励对象授予 554.50 万股限制性股票。 山东鲁阳节能材料股份有限公司监事会 二〇二四年五月六日 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象 名单（授予日）的核查意见 山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等相关法律、法规及规范性 文件和《公司章程》的有关规定，对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本 次激励计划"）首次授予激励对象名单（授予日）进行核查，现发表核查意见如下： 一、公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（ ...