山东鲁阳节能材料股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续 聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》等有关法律、行政法规及《山东鲁阳节能材料股份有限公司 章程》(以下简称"公司章程")的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规的要求，聘任 会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘任会计师 事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"） 审核同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在股东大会审议通过前 聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向公司 指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 ...

证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2024-028 山东鲁阳节能材料股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年年度股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称"公司"） 第十一届董事会第七次会议审议通过了《关于提议召开公司2023年年度股东大会的议 案》，本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 24 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 24 日（星期五） 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 5 月 24 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00 期间；通过深交 所互联网投票系统投票 ...

鲁阳节能（002088） 山东鲁阳节能材料股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，公司陶瓷纤维产品发货量继续保持了增长趋势，船舶、新能源等新兴行 业市场以及冶金、有色金属、电力行业等传统市场需求稳步增长；受国内房地产市场 低迷的影响，下游陶瓷、水泥、平板玻璃等传统行业对陶瓷纤维产品需求量下滑。另 外，近几年来国内同行业企业产能建设增加，陶瓷纤维低端保温类产品市场竞争进一 步加剧，产品销售价格持续低位运行。 面对以上挑战与机遇，公司积极应对市场、环境变化，围绕"精心组织，实现满产 满销；精耕细作，提升运营质量"的经营方针，在研发端，继续聚焦用户节能降碳需求 痛点，研销联动，积极开展新产品、新结构研发设计推广工作；在生产端，开展了生 产全员节支、生产持续改进活动，继续推动降本增效；在采购端，打造稳定的供应链， 积极发展战略合作商，提升生产物料保障能力、降低采购成本；在销售端，强化应用 技术交流推广，加快新能源、船舶等新兴市场开发以及传统行业挖潜销售，优化销售 策划拉动大宗材料产品发货增量。 为优化产品组合，丰富业务结构，逐步将控股股东在中国的业务整合到鲁阳节能 平台，2023 年 4 月 28 ...

山东鲁阳节能材料股份有限公司 总经理工作细则 山东鲁阳节能材料股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为完善山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称"公司"）治理，规范总 经理行为，提高其工作效率，保证其认真行使职权、忠实履行义务，促进公司生产经 营管理工作的顺利完成，维护公司、股东、债权人及全体员工的合法权益，特制定本 细则。 第二章总经理的任职条件及职权 第二条 本细则根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司治理准则》等法律、行政法规、规范性 文件及《山东鲁阳节能材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他现行有 关法律法规的规定制定。 第三条 本细则所称总经理与公司章程所称总经理相对应。总经理根据董事会的授 权，负责公司日常管理和生产指挥；总经理在执行业务范围内，是公司行政工作负责 人。 第四条 本细则是总经理执行职务过程中的基本行为准则。 第五条 公司实行总经理负责制，设总经理一名，由董事会聘任或解聘。 第六条 有公司法规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未 解除的人员，不得担任公司的总经理。 ...

鲁阳节能（002088） 山东鲁阳节能材料股份有限公司 2023 年度财务决算报告 二、公司合并报表主要财务指标情况 1、2023 年实现营业收入 351,851.92 万元，比去年同期 358,467.07 万元，减少 6,615.15 万元，降低 1.85%； 2、实现税金 24,850.37 万元，比去年同期 29,072.74 万元，减少 4,222.36 万元，降 低 14.52%； 3、利润总额全年实现 55,542.83 万元，比去年同期 65,927.08 万元，减少 10,384.26 万 元，下降 15.75%； 4、总资产：2023 年末资产总额 383,499.97 万元；负债总额 102,846.23 万元，股东 权益 280,653.74 万元，其中股本 50,633.26 万元，资本公积 28,092.82 万元，盈余公积 37,928.28 万元，未分配利润 164,078.22 万元。 资产负债率 26.82% 公司 2023 年度财务会计报表按照《企业会计准则》的规定编制，真实、完整地反 映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现 ...

证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2024-024 关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第十一届董事会第七次会议和第十一届监事会第七次会议，审议通过了《关于同一控 制下企业合并追溯调整财务数据的议案》。现将相关事项公告如下： 一、本次追溯调整背景情况 公司分别于 2023 年 4 月 28 日、2023 年 5 月 19 日召开了第十届董事会第二十次 （临时）会议及 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于收购宜兴高奇环保科技有限 公司 100%股权暨关联交易的议案》，同意公司收购 LEASEFORD ENTERPRISES LIMITED 持有的宜兴高奇环保科技有限公司（以下简称"宜兴高奇"）100%股权。2023 年 6 月 19 日，公司完成了与宜兴高奇《股权购买协议》项下除价款支付外的其他权利 义务交割工作，从法律层面上宜兴高奇成为公司的全资子公司，宜兴高奇需纳入公司 合并报表。 202 ...

鲁阳节能（002088） 山东鲁阳节能材料股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 4、公司第十一届监事会第三次会议于 2023 年 10 月 26 日在公司视频会议方式 报告期内，公司监事会全体成员依据《公司法》《证券法》等法律法规和《公司 章程》的规定和要求，积极开展工作，认真履行各项职权和义务，维护公司及全体 股东的合法权益。现将 2023 年度主要工作分述如下： 一、监事会会议情况 （一）报告期内，公司监事会共召开会议 4 次，具体情况如下： 1、公司第十届监事会第十五次会议于 2023 年 4 月 27 日在公司以现场会议方式 召开，会议审议通过了《公司 2022 年年度报告及摘要》《公司 2022 年度监事会工 作报告》《公司 2022 年度财务决算报告》《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》《公 司 2022 年度利润分配预案》《关于续聘公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构 的议案》《关于会计政策变更的议案》《公司 2023 年第一季度报告》《关于公司监事 会换届选举的议案》，监事会决议公告于 2023 年 4 月 29 日披露于《证券时报》《中 国证券报》《上海证券报》和巨潮 ...

山东鲁阳节能材料股份有限公司 关联交易制度 山东鲁阳节能材料股份有限公司 关联交易制度 第一章 总则 第一条 为保证山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之 间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和非 关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律、法规、规范性 文件及公司章程的有关规定，制定本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性文件和 《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第二章 关联方和关联关系 第三条 公司关联方包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人； （二）由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人； （三）由本制度第五条所列公司的关联自然人直接或间接控制的或担任董事、高 级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人； （四）持有公司5%以上股份的法人； （五）中国证监会、深圳证券交易所或公司根据实质重于形式的原则认定的 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥700,607,651.50, a decrease of 7.35% compared to ¥756,157,674.58 in the same period last year[3] - Net profit attributable to shareholders was ¥82,461,512.61, down 4.56% from ¥86,400,395.68 year-on-year[3] - Basic and diluted earnings per share were both ¥0.16, reflecting a decrease of 5.88% from ¥0.17 in the same period last year[4] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 700,607,651.50, a decrease of 7.4% compared to CNY 756,157,674.58 in Q1 2023[24] - Net profit for Q1 2024 was CNY 82,461,512.61, a decline of 4.2% from CNY 86,184,076.90 in Q1 2023[25] - Earnings per share for Q1 2024 were CNY 0.16, compared to CNY 0.17 in Q1 2023[26] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities increased significantly by 232.37%, reaching ¥77,764,145.98 compared to a negative cash flow of ¥61,178,378.92 in the previous year[4] - Cash inflow from operating activities totaled ¥836,004,831.29, up from ¥802,166,836.92 in the previous period, reflecting a growth of approximately 4.2%[29] - Cash outflow from operating activities decreased to ¥758,240,685.31 from ¥860,916,522.64, representing a reduction of about 11.9%[29] - The cash flow from investment activities showed a net outflow of ¥25,484,681.04, a decline from a net inflow of ¥87,790,678.22 in the previous period[30] - The net cash flow from financing activities was negative at ¥638,701.29, slightly worse than the previous period's negative ¥609,577.05[31] - The cash and cash equivalents at the end of the period amounted to ¥646,466,119.58, down from ¥1,017,805,864.29 in the previous period[31] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥3,777,031,958.92, a decrease of 1.51% from ¥3,834,999,723.83 at the end of the previous year[4] - Total liabilities decreased to CNY 887,922,261.99 in Q1 2024 from CNY 1,028,462,334.71 in Q1 2023, reflecting a reduction of 13.7%[21] - The company reported a decrease in total current assets to ¥2,799,652,445.49 from ¥2,849,120,078.54, a decline of about 1.7%[19] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 13,091[12] - The largest shareholder, Qinaite United Fiber Asia Holdings Limited, holds 53.00% of shares, totaling 268,356,270 shares[12] - The total number of preferred shareholders at the end of the reporting period is 0[14] Operational Efficiency - The company's cash flow statement for Q1 2024 indicates ongoing operational efficiency, with a focus on managing costs effectively[28] - Total operating costs for Q1 2024 were CNY 609,922,580.95, down 7.5% from CNY 659,514,619.25 in the same period last year[24] - The company reported a decrease in sales expenses to CNY 50,087,520.17 from CNY 51,320,330.96 year-over-year, reflecting improved cost management[24] Other Income and Expenses - The company reported a significant increase in other income, which rose by 763.84% to ¥6,889,098.85, primarily due to increased VAT refunds[8] - The company experienced a 7037.30% increase in credit impairment losses, amounting to ¥3,988,803.50, attributed to higher receivables impairment losses[8] - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 26,592,915.58, slightly up from CNY 26,450,798.53 in Q1 2023, indicating continued investment in innovation[24] - Deferred tax assets increased to CNY 37,320,441.80 in Q1 2024 from CNY 36,807,474.64 in Q1 2023, indicating potential future tax benefits[21] Stock Incentive Plan - The company approved a restricted stock incentive plan during the board meeting on January 17, 2024[15] - The company held its first temporary shareholders' meeting on February 20, 2024, to approve the restricted stock incentive plan[16] Preliminary Report - The company has not yet audited the first quarter report, indicating that the figures are preliminary and subject to change[32]

山东鲁阳节能材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律法规及《公司章程》的规定，勤勉忠实地履行职责，充分发挥独立董事的作用， 维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。本人于 2023 年 5 月 19 日经公司 2022 年年度股东大会选举为公司第十一届董事会独立董事，现就 2023 年度本人任职 期内履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 朱清滨先生，1965 年 3 月出生，香港浸会大学应用会计与金融理学硕士，正高级 会计师，中国注册会计师，中国注册资产评估师，中国注册税务师，中国注册会计师 协会资深会员。曾任山东冶金机械厂财务处副处长，山东博会有限责任会计师事务所 业务部主任，山东乾聚有限责任会计师事务所董事长助理（副主任会计师），上海上会 会计师事务所有限公司副主任会计师兼山东分所所长。2013 年 12 月至今任上会会计 师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人兼山东分所、青岛分所所长 ...