证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2024-045 山东鲁阳节能材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）《关于印发<企业会计准则解释第 17 号>的通知》（财会[2023]21 号）（以下简称"准则解释第 17 号"）的要求变更会计政策，不会对本公司的财务状 况、经营成果和现金流量产生重大影响。 2. 公司于 2024 年 8 月 28 日召开第十一届董事会第十次会议和第十一届监事会第 九次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交公 司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、会计政策变更概述 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了准则解释第 17 号，该解释对"关于流动负债与 非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露""关于售后租回交易的会计处理"的 内容进行了规范说明。由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更， 并按 ...

山东鲁阳节能材料股份有限公司 | | | | | | 2024 年上半 | 2024 年上半 | 2024 年上 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金 | 资金占用方名 | 占用方与上市 | 上市公司 | 2024 年期 | 年占用累计发 | 年占用资金 | 半年偿还 | 2024 年上 | 占用形 | | | | | 公司的关联关 | 核算的会 | 初占用资 | | | | 半年期末占 | | 占用性质 | | 占用 | 称 | | | | 生金额（不含 | 的利息（如 | 累计发生 | | 成原因 | | | | | 系 | 计科目 | 金余额 | | | | 用资金余额 | | | | | | | | | 利息） | 有） | 金额 | | | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | 非经营性占 | | 际控制人及其 | | | | | | | | | | 用 | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | ...

二、监事会会议审议情况 证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2024-041 山东鲁阳节能材料股份有限公司 第十一届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第九次会议 于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件的方式通知全体监事，本次会议于 2024 年 8 月 28 日 以视频会议方式召开。会议由监事会主席王侃先生主持，应参加会议监事 3 人，实际 参加会议监事 3 人。公司部分高级管理人员列席了会议，会议程序符合《公司法》等 法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。 经与会监事认真审议，以投票表决的方式审议通过以下议案: 1、审议通过《公司 2024 年半年度报告及摘要》 依据充分，符合《企业会计准则》相关规定；本次追溯调整财务数据事项符合相关法 律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的 情形。 《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》（公告编号：2024-044）于 20 ...

证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2024-040 山东鲁阳节能材料股份有限公司 第十一届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十次会议于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件的方式通知全体董事，本次会议于 2024 年 8 月 28 日在 济南以现场与视频会议相结合的方式召开。会议由董事长 John Charles Dandolph Iv 先 生主持，应参加会议董事 8 人，实际参加会议董事 8 人；其中董事 John Charles Dandolph Iv、Scott Dennis Horrigan、Paul Vallis，独立董事胡命基、朱清滨以视频会议方式参加 会议。监事会成员及公司部分高级管理人员列席了会议，会议程序符合《公司法》等法 律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以投票表决的方式审议通过以下议案: 《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》 ...

证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2024-044 山东鲁阳节能材料股份有限公司 关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开 第十一届董事会第十次会议和第十一届监事会第九次会议，审议通过了《关于同一控 制下企业合并追溯调整财务数据的议案》。现将相关事项公告如下： 一、本次追溯调整背景情况 二、财务报表数据进行追溯调整的原因 根据《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》《企业会计准则第 20 号——企业 合并》《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》及其相关指南、解释等相关规定，公 司与奇耐上海系同一实际控制人控制下的关联企业，公司对奇耐上海的收购构成同一 控制下企业合并。对于同一控制下的合并，编制合并资产负债表时，应当调整合并资产 负债表的期初数，同时应当对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体 自最终控制方开始控制时点起一直存在。因此，按照上述规定，公司需对 2023 年半年 度合并利润 ...

证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2024-038 山东鲁阳节能材料股份有限公司 第十一届董事会第九次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第九次（临时） 会议于 2024 年 7 月 3 日以电子邮件的方式通知全体董事，本次会议于 2024 年 7 月 5 日以视频会议方式召开。会议由董事长 John Charles Dandolph Iv 先生主持，应参加会 议董事 8 人，实际参加会议董事 5 人，其中 Brian Eldon Walker 董事未能亲自出席会议， 其委托 Scott Dennis Horrigan 董事投票表决；Paul Vallis 董事、Chad David Cannan 董事 未能亲自出席会议，其委托 John Charles Dandolph Iv 董事投票表决。监事会成员及公 司部分高级管理人员列席了会议，会议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》 的规定，会议合法有效。 表决结果：同意 ...

证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2024-039 山东鲁阳节能材料股份有限公司 关于聘任高级管理人员及其薪酬的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 5 日召开第 十一届董事会第九次（临时）会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》 《关于公司高级管理人员薪酬的议案》，现将相关情况公告如下： 一、高级管理人员聘任情况 经董事会提名委员会审核，董事会同意聘任周涛先生、唐源先生为公司副总经理， 聘任崔子娆女士为公司副总经理、董事会秘书，以上人员（简历详见附件）任期自董事 会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。 崔子娆女士目前尚未取得上市公司董事会秘书资格证明，其承诺将参加深圳证券 交易所组织的最近一期董事会秘书任前培训并取得上市公司董事会秘书培训证明。 董事会秘书联系方式如下： 联系地址：山东省淄博市沂源县城沂河路 11 号 电话：0533-3283708 传真：0533-3282059 电子邮箱：sdlyzqb@luyang.com | ...

证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2024-036 3、本次实施的分配方案与公司 2023 年年度股东大会审议通过的分配方案及其调 整原则一致。 4、本次实施分配方案距离公司 2023 年年度股东大会审议通过的时间未超过两个 月。 二、本次实施的利润分配方案 公司 2023 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 511,877,586 股为基数，向 全体股东每 10 股派 8.00 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市 场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 7.20 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别 化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应 纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所 涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额 部分实行差别化税率征收）。 山东鲁阳节能材料股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， ...

证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2024-037 山东鲁阳节能材料股份有限公司 关于举行投资者交流会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为加强与投资者的互动交流，山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称"公司"） 将于 2024 年 6 月 14 日（星期五）下午 15:00-17:00 采用现场方式召开投资者交流会， 以便广大投资者更全面深入地了解公司经营情况、战略规划等，现将有关事项公告如下： 一、召开时间 2024 年 6 月 14 日（星期五）下午 15:00-17:00 四、参加人员 公司董事长、总经理及部分董事、高管。 五、其他事项 1、预约报名 因现场条件有限，本次交流会现场限额 60 人，额满即止。有意向参加的投资者请 于 2024 年 6 月 6 日 17:00 前进行报名。 二、召开地点 上海波特曼丽思卡尔顿酒店 三、会议召开方式 现场召开 报名联系人：田寿波、王贵娟 报名电话：0533-3283708 邮箱：sdlyzqb@luyang.com 2、本次交流会食宿、交通等费用自理。 特此公告。 山东 ...

证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2024-035 山东鲁阳节能材料股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 24 日（星期五）下午 14：30 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 24 日（星期五） 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 5 月 24 日 9：15-9：25，9：30-11：30，下午 13：00-15：00 期间；通过 深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 24 日上午 9：15 至下午 15： 00 期间。 2、会议召开地点：山东省淄博市沂源县城沂河路 11 号山东鲁阳节能材料股份有 限公司（以下简称"公司"）会议室。 3、会议召集人、主持人：本次股东大会由公司董事会召集。经半数以上董事推举， 本次股东大会由董事 Scott Dennis Horrigan 先生主持。本次股东大会的召集、召开符合 《公司法》等 ...