注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均 未超过公司总股本的 1%。 2、公司全部在有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的 10%。 山东鲁阳节能材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（授予日） 一、激励对象获授的限制性股票分配情况 公司 2024 年限制性股票激励计划拟授予的限制性股票在各激励对象间的分配情 况如下表所示： | 序号 | 姓名 | 职务 | 获授的限制股 | 占授予限制 | 占本计划公告日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 票数量（万 | 性股票总数 | 公司股本总额的 | | | | | 股） | 的比例 | 比例 | | 1 | 秦晓新 | 总经理 | 30.00 | 4.33% | 0.06% | | 2 | 姚永华 | 财务负责人 | 10.00 | 1.44% | 0.02% | | 3 | 袁怡 | 副总经理 | 10.00 | 1.44% | 0.02% | | 4 | 中层管理人员、核心业务 骨干及董事会认为应当 | | | ...

证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2024—030 山东鲁阳节能材料股份有限公司 第十一届监事会第八次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第八次（临 时）会议于 2024 年 4 月 25 日以电子邮件的方式通知全体监事，本次会议于 2024 年 4 月 29 日以视频会议方式召开。会议由监事会主席王侃先生主持，应参加会议监事 3 人， 实际参加会议监事 3 人，公司部分高级管理人员列席了会议，会议程序符合《公司法》 等法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以投票表决的方式审议通过以下议案: 1、审议通过《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 和授予权益数量的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会认为，公司对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"） 首次授予激励对象名单及授予权益数量的调整符合《 ...

证券研究报告 23 年毛利率 31.0%，yoy-0.6pct。23Q4、24Q1 单季度测算毛利率为 25.8%、 29.0%，yoy-3.6、+0.4pct，qoq 分别-9.1、+3.2pct。Q4 波动较大主因新 并表企业口径调整等影响。23 年陶纤/汽车衬垫/工业过滤制品毛利率分别 为 34.1%/8.1%/6.7%，yoy-0.4/-3.7/-7.0pct。23 年陶纤行业需求整体稳 定，同业竞争激烈致公司利润率延续承压（23H1/H2 毛利率分别为 32.8%/29.6%)。汽车衬垫/工业过滤制品新整合进入公司，23 年预计主要为 调整期，盈利能力改善前景值得期待。业务结构变化或亦导致费用率有一 定上升，23 年、23Q4、24Q1 费用率分别 14.9%、15.8%、15.3%，yoy+2.2、 +2.6、+0.4pct。23 年、23Q4、24Q1 归母净利率分别为 14.0%、8.8%、11.8%， 2 请务必阅读报告末页的重要声明 投资评级： 买入（维持） 当前价格： 13.25 元 目标价格： 17.93 元 在法律许可的情况下，国联证券可能会持有本报告中提及公司所发行的证券并进行交易 ...

| --- | --- | --- | --- | --- | --- | |--------------------------------------------------------|--------|------------------|--------|--------|--------| | 营业收入（百万元） | 3,370 | 3,519 | 3,897 | 4,345 | 4,752 | | 营业收入增长率 | 6.52% | 4.41% | 10.76% | 11.49% | 9.36% | | 归母净利润（百万元） | 582 | 492 | 621 | 667 | 722 | | 归母净利润增长率 | 9.02% | -15.51% | 26.13% | 7.50% | 8.23% | | EPS （元） | 1.15 | 0.97 | 1.23 | 1.32 | 1.43 | | ROE （归属母公司)（摊薄） | 20.22% | 17.53% | 20.54% | 21.00% | 21.57% | | P/E | 12 | 14 | 11 | 10 | 9 | | P/B 资 ...

山东鲁阳节能材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律法规及《公司章程》的规定，勤勉忠实地履行职责，充分发挥独立董事的作用， 维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2023 年度履行职责情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李军先生，1971 年出生，北京大学法学硕士学位，取得中国律师资格证书。1994 年至 2008 年，任中国国际贸易促进委员会人事部干部、事业发展部和资产管理中心综 合处副处长；2008 年至 2018 年，任太平洋证券股份有限公司人力资源部副总经理、总 经理兼公司律师；2018 年至 2019 年，任北京圣伟律师事务所专职律师；2019 年至今， 任北京市高朋律师事务所高级合伙人律师；曾兼任中国法学会证券法学研究会理事、 中国证券法学研究会理事、第十届北京市律师协会公司与公职律师工作委员会委员； 2019 年中至今兼任北京市经济法学会理事、2020 年底至今兼任普 ...

第二条 董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）是按照董事会决议设立 的董事会专门工作机构，主要负责就公司董事、高级管理人员的选任程序、标准和任 职资格向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事会选举产生。提名委员会设召集人一名，由独立董 事委员担任，负责主持委员会工作；召集人由董事会在独立董事委员中选举产生。 山东鲁阳节能材料股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证监会《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及《山东鲁阳节能材料股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本 工作细则。 第五条 提名委员会任期与董事会任期一致。委员任期届满，连选可以连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由董事会根据本细则的规 定补足委员人数。 第三章 职责权限 第六条 提名委员会召集人的主要职责权限为： （一）召 ...

山东鲁阳节能材料股份有限公司 内部控制审计报告 2023年12月31日 内部控制审计报告 安永华明（2024）专字第70016124_J02号 山东鲁阳节能材料股份有限公司 山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了山东鲁阳节能材料股份有限公司2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是山东鲁阳节能 材料股份有限公司董事会的责任。 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内 部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，山东鲁阳节能材料股份有限公司于2023年12月31日按照《企业内部控 制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 A member firm of Ernst & Young Glob ...

证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2024-025 山东鲁阳节能材料股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第 十一届董事会第七次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，现 将相关情况公告如下： 一、本次向银行申请综合授信额度情况 特此公告。 山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十七日 为满足公司及控股子公司生产经营活动的需要，拓宽融资渠道，综合考虑资金安 排后拟向银行申请不超过人民币 20 亿元的综合授信额度，主要包括银行贷款、银行承 兑汇票、银行保函、信用证等融资业务。以上授信额度不等于公司的融资金额，具体 融资金额将根据运营资金的实际需求确定，并遵守相关审批程序后实施。本次向银行 申请综合授信额度对公司本年度及未来财务状况和经营成果无明显影响。授信期限为 自公司本次董事会授权之日起 12 个月内。授信方式为信用授信。 授信额度最终以银行实际审批金额为准，授信期限内， ...

鲁阳节能（002088） 山东鲁阳节能材料股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 山东鲁阳节能材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评 价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内 部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制自我评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内 部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会 及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外， ...

山东鲁阳节能材料股份有限公司 董事会薪酬和考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬 管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、中国证监会《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》及《山东鲁 阳节能材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司特设立董 事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照董事会决议设立的专门工作机构， 主要职责是审议并监督执行具有有效激励与约束作用的薪酬制度和绩效考核制度，就 本公司董事和高级管理人员的薪酬制度、绩效考核制度以及激励方案向董事会提出建 议，并对董事和高级管理人员的业绩和行为进行评估。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事会选举产生，设召集人一名，由独立董事委 员担任，负责主持委员会工作；召集人由董事会在独立董事委员中选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致。委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公 ...