证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2023-052 山河智能装备股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 山河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第九次会议通 知于 2023 年 10 月 20 日以通讯送达的方式发出，于 2023 年 10 月 27 日 14:30 在公 司总部大楼 405 会议室以现场结合通讯会议方式召开。会议应到董事 11 人，实到董 事 11 人。公司董事长景广军先生因公出差，经半数以上董事推举，由公司董事夏志 宏先生主持会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》、公司 《董事会议事规则》相关规定，会议合法有效。 本次会议经投票表决，通过如下决议： 一、会议以同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《2023 年 第三季度报告》； 二〇二三年十月三十一日 2 本议案尚需经股东大会审议通过后生效，股东大会召开时间另行通知。 【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.c ...

证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2023-049 山河智能装备股份有限公司 关于参加 2023 年湖南辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，山河智能装备股份有限公司（以下简称 “公司”）将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公 司联合举办的“推动上市公司规范运作，保护中小投资者——2023 年湖南辖区 上市公司投资者网上集体接待日”活动，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP, 参与本次互动交流，活动时间为2023年 11 月 2日（星期四） 15:30-17:00。届 时公司高管将在线就公司2022 年度业绩、公司治理、发展战略、 经营状况、融 资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流， ...

证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2023-050 山河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司独立 董事苏子孟先生的书面辞职报告。苏子孟先生由于政策调整，申请辞去公司独立 董事职务，同时辞去公司董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员职务。 因苏子孟先生的辞职导致公司独立董事在董事会成员中的比例低于《公司章 程》规定人数的三分之一，公司将按照相关法定程序尽快推举新的独立董事。根 据相关规定，苏子孟先生的辞职申请将在公司股东大会推举产生新任独立董事填 补其空缺后生效。在新任独立董事就任前，苏子孟先生将继续按照规定履行其独 立董事及相关专门委员会委员职责。 苏子孟先生在担任公司独立董事期间，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责， 为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对苏子孟先生担任公司 独立董事期间所做出的贡献表示衷心的感谢。 特此公告。 山河智能装备股份有限公司 山河智能装备股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 二〇二三年十月二十四日 1 董事会 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示：截至本公告日，山河智能装备股份有限公司及控股子公司对 外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，请投资者充分关注担保风险。 山河智能装备股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 一、担保情况概述 山河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 27 日召开 的第八届董事会第五次会议及于 2023 年 5 月 19 日召开的 2022 年年度股东大会 审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司为全资及控股子公司提 供总额为人民币 153,000 万元的担保。担保业务具体实施时，公司可视情况决定 由公司或下属子公司为全资或控股子公司提供担保，可根据与金融机构的协商签 订相关担保合同。上述内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日刊载在《中国证券报》 《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为 子公司提供担保的公告》。 公司控股子公司湖南中铁山河建设工程有限公司（以下简称"湖南中铁"） 因经营需要，向建信金融租赁有限公司 ...

证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2023-048 山河智能装备股份有限公司 关于持股 5%以上股东股份减持期限届满的公告 持有公司 5%以上股份的股东何清华先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完 整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 山河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 2 日披露了《关 于持股 5%以上股东股份减持预披露公告》（公告编号：2023-007）。公司于 2023 年 6 月 9 日披露了《关于持股 5%以上股东股份减持计划时间过半的公告》（公告编 号：2023-025）。公司于 2023 年 7 月 5 日披露了《关于持股 5%以上股东减持股份 比例达到 1%的公告》（公告编号：2023-032）。 近日公司收到持股 5%以上股东何清华先生的《减持股份计划结束告知函》，上 述减持计划期限已经届满。权益变动的数量在其减持股份计划范围之内，未违反相 关法律、法规的规定。现将具体情况公告如下： 一、股东减持情况 1、股东减持股份情况 | 股东 ...

湖南人和人律师事务所 湖南人和人律师事务所 关于山河智能装备股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 法律意见书 $$\Xi{\cal O}\,{\underline{{{-\,\Xi}}}}\,\rlap{\;}\rlap{\;}\equiv\rlap{\;}\rlap{\;}\rlap{\;}\rlap{\;}\rlap{\;}\rlap{\;}\rlap{\;}\rlap{\;}\rlap{\;}\rlap{\;}\rlap{\;}\rlap{\;}\rlap{\;}\rlap{\;}\rlap{\;}\rlap{\;}\rlap{\;}\rlap{\;}\rlap{\;}$$ 长 沙 娄 底 怀 化 郴 州 永 州 邵 阳 株 洲 湘 潭 深 圳 常 德 张 家 界 海 南 ADD（ 地 址 ） ： 中国 · 湖南 · 长沙 · 岳麓区 ·梅溪湖路56号国际研发中心12栋／人和人律师大厦 TEL（ 电 话） ： 86 – 0731 -- 8415 6148 FAX（ 传真 ）： 86 – 0731 – 8415 9148 Z I P （邮编）：410007 WEB（ 网址） ： www.rhrla ...

证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2023-047 山河智能装备股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形； 2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过决议的情形； 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开。 一、会议召开情况 2、本次股东大会网络投票时间为：2023 年 9 月 14 日，其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023年9月14日9:15 —9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2023 年 9 月 14 日 9:15—15:00 的任意时间。 3、本次会议由公司董事会召集，公司董事长景广军先生因公出差，经半数 以上董事推举，由公司董事夏志宏先生主持会议。公司董事会于 2023 年 8 月 30 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《山河智能装备股份有限 1 公司关于召开 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示：截至本公告日，山河智能装备股份有限公司及控股子公司对 外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2023-046 山河智能装备股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本次担保发生后公司对 Avmax 提供担保剩余可用额度为人民币 10,586.84 万元。本次担保事项在股东大会授权范围内。 三、被担保人的基本情况 1、公司名称：Avmax Group Inc. 1 7、Avmax 不属于失信被执行人。 二、担保进展情况 近日，公司全资子公司 Avmax Group Inc.（以下简称"Avmax"）为满足日 常生产经营的需要，向中国进出口银行湖南省分行申请 6,700 万美元贷款，折合 人民币 48,339.16 万元。2023 年 9 月，公司根据上述事项与中国进出口银行湖 南省分行签署了《保证合同》。 山河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 27 日召开 的 ...

湖南人和人律师事务所 关于山河智能装备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 法律意见书 二〇二三年玖月 长 沙 娄 底 怀 化 郴 州 永 州 邵 阳 株 洲 湘 潭 深 圳 常 德 张 家 界 海 南 ADD（ 地 址 ） ： 中国 · 湖南 · 长沙 · 岳麓区 ·梅溪湖路56号国际研发中心12栋／人和人律师大厦 TEL（ 电 话 ） ： 86 – 0731 -- 8415 6148 FAX（ 传 真 ） ： 86 – 0731 – 8415 9148 Z I P （邮编）：410007 WEB（网址）： www.rhrlawyer.com E-mail（邮箱）：changsha@rhrlawyer.com 湖南人和人律师事务所 关于山河智能装备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 法律意见书 致：山河智能装备股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》及中国证券监督 管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及现行 有效的《山河智能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，湖南人和人律师事务所（以下简称"本所"）接受山河智能装 ...

特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形； 2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过决议的情形； 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开。 一、会议召开情况 证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2023-045 山河智能装备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 山河智能装备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会以现场表决与网络 表决相结合的方式召开。 1、本次股东大会现场会议于 2023 年 9 月 5 日（星期二）15:30 在公司总部 大楼 405 会议室召开。 2、本次股东大会网络投票时间为：2023 年 9 月 5 日，其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 9 月 5 日 9:15 —9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2023 年 9 月 5 日 9:15—15:00 的任意时间。 3、本次会议由公司董事会召集，公司董事长景广 ...