目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕4355 号 浙江海翔药业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 审计了浙江海翔药业股份有限公司（以下简称海翔药业公司）2023 年 12 月 31 日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是海翔 药业公司董事会的责任。 第 1 页 共 2 页 我们认为，海翔药业公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国注册会计师： 二〇二四年四月二十六日 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能 ...

我们接受委托，审计了浙江海翔药业股份有限公司（以下简称海翔药业公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核查了后 附的海翔药业公司管理层编制的《2023 年度营业收入扣除情况表》（以下简称扣 除情况表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供海翔药业公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为海翔药业公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 目 录 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、2023 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—5 页 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2024〕4360 号 浙江海翔药业股份有限公司全体股东： 为了更好地理解海翔药业公司 2023 年度营业收入扣除情况，扣除情况表应 当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 海翔药业公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的 ...

浙江海翔药业股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江海翔药业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第五次会议 于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件形式发出通知，于 2024 年 4 月 26 日以现场方 式在公司会议室召开，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事、高 级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有 效。会议由监事会主席陈敏杰先生主持，经过与会监事的充分讨论，会议审议通 过了如下议案： 一、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 内容详见巨潮资讯网《2023 年度监事会工作报告》。 本议案需提交公司股东大会审议。 二、审议通过了《2023 年度财务决算报告》 证券代码：002099 证券简称：海翔药业 公告编号：2024-018 公司 2023 年度财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并 出具了标准无保留意见的审计报告。经审计，公司 2023 年度实现营业收入 2,1 ...

重要内容提示： 1、交易种类：浙江海翔药业股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子 公司拟开展外汇套期保值业务的交易类型包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、 外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权等衍生产品业务。 2、交易金额：任一时点外汇套期保值业务保证金、权利金最高余额不超过 6 亿美元（不包括交割当期头寸而支付的全额保证金在内），任一交易日持有的 最高合约价值不超过 6 亿美元（其他币种按当期汇率折算成美元汇总），上述额 度在授权期限内可以循环使用。 3、特别风险提示：本投资无本金或收益保证，在投资过程中存在市场风险、 流动风险、履约风险及其他风险，敬请投资者注意投资风险。 证券代码：002099 证券简称：海翔药业 公告编号：2024-023 浙江海翔药业股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、开展外汇套期保值业务的目的 公司及控股子公司日常经营中出口业务规模较大，近年国际外汇市场较为波 动，汇率和利率起伏不定。为提高公司及控股子公司应对外汇汇率波动风险的能 力，更好的规避和防范外汇汇率 ...

浙江海翔药业股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（俞永平） 作为浙江海翔药业股份有限公司(以下简称"公司")的第七届董事会独立董 事，本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规 和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，诚信、勤勉、独立地履 行职责，积极关注公司的经营业务及发展情况，切实维护公司整体利益以及全体 股东特别是中小股东的合法权益，本人现就2023年度独立董事履职情况述职如下： 一、基本情况 本人俞永平，中国国籍，美国永久居留权，生于1965年2月，理学博士。浙 江大学药学院教授，博士生导师，历任浙江大学药物研究所所长、药学院副院长、 学术委员会副主任，教育部"新世纪优秀人才"，浙江省"新世纪151人才工程" 第一层次培养计划。主持研发的创新药物已分别进入临床 I 期和 II 期研究。作 为负责人承担"十一五"、"十二五"国家重大科技专项-重大新药创制、科技 部中印尼生物技术联合实验室中方负责人，国家自然科学基金重大研究计划项目、 国家自然科学基金面上项目、浙江省自然科学基金重大项目、企业联合研发项目 等科研项目20余项。发表 SCI 论文100余篇，参与编写专 ...

证券代码：002099 证券简称：海翔药业 公告编号：2024-016 浙江海翔药业股份有限公司 关于全资子公司通过欧盟 GMP 认证的自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，浙江海翔药业股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司浙江 海翔川南药业有限公司（以下简称"川南药业"）收到德国汉堡健康及消费者 保护部（BJV）颁发的盐酸克林霉素原料药、克林霉素磷酸酯原料药 GMP 证书， 现将相关情况公告如下： 一、GMP 证书相关信息 有效期：通过检查之日起三年； 发证机构：德国汉堡健康及消费者保护部（BJV）。 根据欧盟国家的 GMP 互认制度，本次川南药业通过德国官方 GMP 认证说明 川南药业质量管理体系符合欧盟药品生产质量管理规范标准。 二、对公司的影响 川南药业是公司主要原料药生产基地，2024 年再次通过欧盟 GMP 认证，标 志着川南药业质量体系始终保持与国际标准接轨，川南药业的相关产品符合欧 盟市场准入资格。川南药业此次通过欧盟 GMP 认证有助于公司开拓欧美高端市 企业名称：浙江海翔川南药业有限公司； 检查场地： ...

浙江海翔药业股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 证券代码：002099 证券简称：海翔药业 公告编号：2024-015 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江海翔药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日召开 第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于回购股份方案的议案》，同意公司 使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股票（以下简称"本次回购"）， 用于维护公司价值及股东权益。本次回购资金总额不低于人民币 15,000 万元 （含），不超过人民币 30,000 万元（含），回购价格不超过人民币 8.92 元/股 （含）。本次回购的实施期限自董事会审议通过本回购方案之日起 3 个月内。具 体内容详见公司于 2024 年 2 月 3 日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购股份方案的公告》（公告编号： 2024-008）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关 规定，公司应当在回购期间每个月的前三个交易日内披露截至上月末的 ...

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关 规定，公司应当在回购期间每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展 情况。现将公司截至上月末的回购股份进展情况公告如下： 一、回购公司股份的进展情况 截至 2024 年 2 月 29 日，公司累计通过深圳证券交易所股票交易系统以集中 竞价交易方式回购公司股份 18,935,998 股，占公司总股本的 1.1698%，最高成 交价为 5.54 元/股，最低成交价为 3.98 元/股，成交总金额为 80,748,233.23 元 人民币（含交易费用）。公司回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购方 案。 二、其他说明 公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托 证券代码：002099 证券简称：海翔药业 公告编号：2024-014 浙江海翔药业股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江海翔药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日召开 第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于回购股份方案 ...

| 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占公司总股本 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 比例（%） | | 1 | 浙江东港实业有限公司 | 523,982,587 | 32.37 | | 2 | 王云富 | 118,800,000 | 7.34 | | 3 | 林穗凯 | 39,751,099 | 2.46 | | 4 | 浙江海翔药业股份有限公司－第一 | 32,028,888 | 1.98 | | | 期员工持股计划 | | | 证券代码：002099 证券简称：海翔药业 公告编号：2024-013 浙江海翔药业股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情 况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江海翔药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日召开 了第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于回购股份方案的议案》，具体 详见公司于 2024 年 2 月 3 日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披 ...

证券代码：002099 证券简称：海翔药业 公告编号：2024-012 浙江海翔药业股份有限公司 公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托 时间段等均符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 关于回购股份数超过总股本 1%的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江海翔药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日召开 第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于回购股份方案的议案》，同意公司 使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股票（以下简称"本次回购"）， 用于维护公司价值及股东权益。本次回购资金总额不低于人民币 15,000 万元 （含），不超过人民币 30,000 万元（含），回购价格不超过人民币 8.92 元/股 （含）。本次回购的实施期限自董事会审议通过本回购方案之日起 3 个月内。具 体内容详见公司于 2024 年 2 月 3 日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购股份方案的公告》（公告编号： 202 ...