广博集团股份有限公司 关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002103 证券简称：广博股份 公告编号：2024-018 三、董事会审议意见 董事会认为：本次利润分配方案符合《关于进一步落实上市公司 现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司 现金分红》（2023年修订）及公司《章程》、《公司未来三年（2021- 2023年）股东回报规划》等相关规定，符合公司实际情况，有利于公 司的正常生产经营和未来发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东 利益的行为，同意本次利润分配预案，并将该事项提交公司2023年度 股东大会审议。 广博集团股份有限公司（以下简称"广博股份"或"公司"）于 2024年4月17日召开第八届董事会第十次会议、第八届监事会第八次 会议，审议通过了《2023年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司 2023年度股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、公司2023年度利润分配预案 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现 归属于上市公司股东的净利润为 ...

广博集团股份有限公司 2023 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8.12 and 23. Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou. Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务 所用其 th 您可使用手机"扫一扫"或进入 报告编码:浙24XS0037S3 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-5 | | 二、财务报表 | 6-17 | | (一) 合并资产负债表 | 6-7 | | (二) 合并利润表 | 8 | | (三) 合并现金流量表 | g | | (四) 合并所有者权益变动表 | 10-11 | | (五) 母公司资产负债表 | 12-13 | | (六) 母公司利润表 | 14 | | (七) 母公司现金流量表 | 15 | | (八) 母公司所有者权益变动表 | 16-17 ...

本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录深圳 证券交易所互动易平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访 谈"在线参与本次业绩说明会。 证券代码:002103 证券简称:广博股份 公告编号:2024-016 广博集团股份有限公司 关于举办2023年度网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广博集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年度报告全 文及摘要 已 于 2024 年 4 月 19 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）。为便于广大投资者能进一步了解公 司经营情况，公司将于2024年4月30日（星期二）下午15:00-17:00在 深圳证券交易所互动易平台举办2023年度网上业绩说明会。 一、参会方式 送至邮箱：stock@guangbo.net，本公司将在网上业绩说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告。 广博集团股份有限公司 董事会 二、出席人员 出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长王 ...

广博集团股份有限公司 关于子公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 证券代码:002103 证券简称:广博股份 公告编号:2024-013 （一）日常关联交易概述 根据《证券法》、深交所《股票上市规则》、深交所《主板上市公 司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及公司《章程》、公司《关 联交易公允决策制度》的相关规定，对子公司宁波广博文具实业有限 公司（以下简称"广博实业公司"）2024 年度日常关联交易预计情况 进行审议，具体说明如下： 公司控股股东、实际控制人王利平先生之配偶钟燕琼女士在雅戈 尔时尚股份有限公司（以下简称"雅戈尔"）旗下子公司雅戈尔（珲 春）有限公司（以下简称"珲春公司"）、雅戈尔(瑞丽)有限公司（以 下简称"瑞丽公司"）等多家子公司担任董事、高管职务。公司对钟 燕琼女士担任董事、高管职务的雅戈尔旗下子公司统称为"雅戈尔珲 春等关联方"，公司与上述关联方进行的日常关联交易金额合并列示。 广博实业公司与雅戈尔珲春等关联方签订《产品购销合同》，广博实 业公司按照要求向 ...

广博集团股份有限公司（以下简称"公司"或"广博股份"）于 2024年4月17日召开第八届董事会第十次会议审议通过了《关于对会 计师事务所从事上年度公司审计工作的总结报告和续聘会计师事务 所的议案》，为保证审计工作的连续性，同意继续聘任中汇会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"）为公司2024 年度审计机构。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 中汇会计师事务所拥有会计师事务所执业证书，同时也是原经财 政部和证监会批准的具有证券、期货相关业务执业资格的会计师事务 所。中汇会计师事务所作为公司2023年度审计机构，在为公司提供财 务、内控审计服务过程中，严谨、认真地完成公司委托的各项审计工 作，出具的审计报告客观、真实、完整的反映了公司的财务状况和经 营成果。 证券代码: 002103 证券简称:广博股份 公告编号:2024-014 广博集团股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为了保持公司审计工作的连续性，拟续聘中汇会计师事务所为公 司2024年度审计机构，从事公司会 ...

证券代码：002103 证券简称: 广博股份 公告编号：2024-015 广博集团股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会通知的公告 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会（第八届董事会第十次会议决议召开） 3、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 4、会议时间 （1）现场会议时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）14:30 开始。 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 16 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 16 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通 过互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 5 月 16 日上午 9：15，结 束时间为 2024 年 5 月 16 日下午 3：00。 5、会议方式及表决方式 根据广博集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开的第八届董事会第十次会议所形成的 ...

广博集团股份有限公司 总经理特别奖金实施办法 第一章 总则 第一条 为推动广博集团股份有限公司（以下简称"公司"）构建以价值创造能力为导 向的考核体系，增强全体员工的主观能动性，践行公司"创新、坚持、务实、担当、诚信、 共享"核心价值观，形成全员参与、拼搏进取、创造价值的良好企业文化和氛围，特设立"总 经理特别奖金"（以下简称"奖金"），该项奖金为员工日常工资以外的特别奖励。 第二条 总经理特别奖金以提质增效、突出业绩、鼓励先进、及时激励为基本原则。 （二）不超过公司上一年度员工工资总额的3%与公司当年净利润的3%之和。 第二章 管理机构及职责 第五条 人力资源部提出总经理特别奖金提案，总经理办公室负责接收和审核总经理特 别奖金提案、总经理办公会议确定奖励金额并形成决议。 第六条 人力资源部和财务部负责执行总经理办公会议决议。 第三章 奖励适用范围、对象和事项 第七条 本办法适用于公司、全资及控股子公司、孙公司、及其下属各事业部。 第八条 奖励对象为在公司重点项目建设、关键技术研发、市场及资源开发、资本运作、 以及日常经营工作中，对公司发展做出贡献的部门、团队及个人。具体包括公司管理人员、 技术骨干、核心人员 ...

第一条 为进一步规范广博集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管理， 提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管 指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规和规范性文件以及 《广博集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）之规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者募集并用 于特定用途的资金。超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司应审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或者发行申请文 件的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 广博集团股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第六条 公司募集资金的存放坚持安全、专户存储和便于管理的原则。 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称"专户"），募集资金 应当存放于董事会批准设立专户集中管理，专户 ...

独立董事 2023 年度述职报告 杨华军 本人作为广博集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作》 等法律法规、规章制度的要求以及《公司章程》、《公司独立董事 工作制度》等有关规定，在 2023 年的工作中，勤勉尽责、忠实 履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公 司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股 东的利益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下： 一、参加董事会、股东大会情况 2023 年度，本人积极参加公司董事会，认真审阅会议相关 材料，积极参与议案讨论，在审议议案时独立发表意见，依法表 决。本人认为，2023 年度公司董事会和股东大会的召集召开程 序符合相关要求。本人对公司董事会的各项议案在认真审阅的基 础上均投了赞成票，无提出异议、反对或弃权的情形。 | 姓名 | 本报告 期应出 | 本报告期 亲自出席 | 本报告期 委托出席 | 缺席 董事 | 是否连续两次未 | 本报告期应 | 本报告期 | | --- | --- | --- ...

本公司股东任杭中先生保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的 信息一致。 证券代码：002103 证券简称：广博股份 公告编号：2024-006 广博集团股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动计划的实施结果公告 | 股东 名称 | 股份性质 | | 本次股份变动前持股情况 | 本次股份变动后持股情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 持股数量 | 占总股本比 | 持股数量 | 占总股本比 | | | | （万股） | 例（%） | （万股） | 例（%） | | 任杭 中 | 合计持有股份 | 5,920.1632 | 11.08 | 5,499.1632 | 10.29 | | | 其中：无限售 条件股份 | 1,480.0408 | 2.77 | 1,059.0408 | 1.98 | | | 有限售条件股 份 | 4,440.1224 | 8.31 | 4,440.1224 | 8.31 | 二、其他相关说明 广博集团股份有限公司（以下 ...