1、案件所处的诉讼阶段：（2023）粤0103民初640号案件一审判 决暂未生效，（2024）粤01民终11556号与（2024）粤01民终5666号 案件处于二审阶段。 2、上市公司所处的当事人地位：公司全资子公司或孙公司为本 诉原告（反诉被告）或被上诉人。 3、本次诉讼合计涉案金额： 本诉涉案金额1,547.80万元； 证券代码：002103 证券简称：广博股份 公告编号：2024-019 广博集团股份有限公司 关于子公司诉讼进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 反诉涉案金额874.82万元。 4、对上市公司损益产生的影响：截至本公告披露日，三起诉讼 案件均未结案，案件对公司本期利润或期后利润的可能影响尚不确定。 因广告业务合作，广博集团股份有限公司（以下简称"公司"） 全资子公司西藏山南灵云传媒有限公司(以下简称"灵云传媒")及其 子公司与广州唯品会电子商务有限公司(以下简称"唯品会")针对不 同的媒体渠道签订了一系列的合作协议，截至目前，灵云传媒及其子 公司与唯品会仍有三起广告合同纠纷，具体内容详见公司于2023年7 月 ...

证券代码: 002103 证券简称:广博股份 公告编号:2024-020 | 1、利润分配的形式：公司采用现金、股票 | （二）公司利润分配具体政策如下： | | --- | --- | | 或者现金与股票相结合的方式分配股利。 | 1、利润分配的形式：公司采取现金、股票或 | | 在有条件的情况下，公司可以进行中期利 | 者现金、股票相结合的方式，优先采用现金分 | | 润分配。 | 红的利润分配方式。在有条件的情况下，公司 | | 2、公司现金分红的具体条件和比例： | 可以进行中期利润分配。 | | 除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未 | 2、现金分红的具体条件： | | 分配利润为正的情况下，采取现金方式分 | （1）公司该年度实现的可分配利润（即公司 | | 配股利，每年按不少于当年实现的母公司 | 弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为 | | 可供分配利润的百分之二十向股东分配 | 正值，累计可供分配利润为正值，且现金流充 | | 股利。 | 裕；实施现金分红不会影响公司后续持续经 | | (a)公司未来十二个月内拟对外投资、收 | 营； | | 购资产或者购买设备累计支出达到或者 | （2 ...

广博集团股份有限公司 董事会 广博集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》 （2023 年第 28 号）、《广博集团股份有限公司章程》及《广博集团股 份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，并结合独立董事出具的 《独立董事关于独立性自查情况的报告》，广博集团股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事蒋岳祥先生、徐虹女士、 杨华军先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事蒋岳祥先生、徐虹女士、杨华军先生的任职情 况、自查报告等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董 事以外的任何职务，也未在公司主要股东及其控制的公司担任任何职 务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，因此， 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》中 对独立董事独立性的相关要求。 二〇二四年四月十七日 ...

独立董事 2023 年度述职报告 蒋岳祥 四、出席专业委员会会议情况 本人作为广博集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》以及公司《章程》、公司《独立董事工作制度》， 在 2023 年的工作中，勤勉尽责、忠实履行职务，积极出席相关 会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见， 切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2023 年度 本人履行独立董事职责情况汇报如下： 一、参加董事会、股东大会情况 2023 年度，本人积极参加公司董事会，认真审阅会议相关材 料，积极参与议案讨论，在审议议案时独立发表意见，依法表决。 本人认为，2023 年度公司董事会和股东大会的召集召开程序符 合相关要求。本人对公司董事会的各项议案在认真审阅的基础上 均投了赞成票，无提出异议、反对或弃权的情形。 2023 年度本人出席董事会及股东大会的具体情况如下： | | 本报告期应 | 本报告期亲 | 本报告期 | 缺席董 | 是否连续 | 本报告期 | 本报告期 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

广博集团股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 广博集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求(以下简称企业内部控制体系)，结合广博集团股份有限公司(以下简称公司)的 内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公 司截止至2023年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制建立的合理性、 完整性和实施的有效性进行了评价，并就内部控制设计和运行中存在的缺陷进行 了认定。现将公司截至2023年12月31日与公司财务报表相关的内部控制自我评价 情况报告如下： 公司内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实准确完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。由 于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由 于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策或程序遵循的程度降 低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 一、重要声明 按照企业内部控制体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董 ...

广博集团股份有限公司 独立董事关于第八届董事会第十次会议相关事项的 独立意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》 （2023 年第 28 号）、《广博集团股份有限公司章程》及《广博集 团股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，作为广博集团股 份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们本着对公司、 全体股东及投资者负责的态度，现就第八届董事会第十次会议的相 关事项发表如下独立意见： 一、关于关联方资金往来以及公司对外担保等情况的专项说 明和独立意见 1、公司对外担保情况如下表： （单位：万元人民币） | 担保额度 | 担保对象 | | 担保 | 实际发 | | 实际担 | 担保类 | | 是否 | 是否为 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 相关公告 | | | | | | | | 担保期 | 履行 | 关联方 | | 名称 | | | 额度 | 生日期 | | 保金额 | 型 | | | | | 披露日期 | | | | | | | | | 完毕 | 担保 | | 宁波广博 | ...

关于广博集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 目 录 | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | 页 次 | | --- | --- | | 审核说明 | 1-2 | 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5~8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn : 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3-4 关 ...

广博集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 一、监事会工作情况 | 序 号 | 时间 | 会议届次 | 议案审议情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 第七届监 | 通过了如下议案： | | 1 | 2023 年 2 月 | 事会第十 | 1、《关于公司监事会换届选举的议案》 | | | 17 日 | 五次会议 | 1.1、选举舒跃平先生为公司第八届监事会监事； | | | | | 1.2、选举徐建村先生为公司第八届监事会监事； | | | 2023 年 3 月 | 第八届监 | 通过了如下议案： | | 2 | 7 日 | 事会第一 | 1、《关于选举公司第八届监事会主席的议案》 | | | | 次会议 | | | | | | 通过了如下议案： | | | | | 1、《2022 年度监事会工作报告》 | | | | | 2、第八届董事会第二次会议有关事项 | | | | | （1）《2022 年度财务决算报告》 | | | | | （2）《2022 年度利润分配预案》 | | | | | （3）《2022 年年度报告全文及摘要》 | | | 2023 年 4 月 ...

广博集团股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码: 002103 证券简称:广博股份 公告编号：2024-011 1.投资种类：本次委托理财将投资于安全性高、流动性好的低风 险理财产品。 2.投资金额：公司（包括全资子公司及控股子公司）以不超过人 民币50,000万元自有闲置资金用于委托理财。 3.特别风险提示：金融市场受宏观经济环境影响较大，理财项目 投资不排除因市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风 险因素而影响预期收益的可能性。敬请广大投资者注意投资风险。 一、委托理财概述 广博集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月17日 召开了公司第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用自有闲 置资金进行委托理财的议案》，公司在不影响正常经营资金需求和确 保资金安全的前提下，使用部分自有闲置资金进行委托理财，具体内 容如下： （一）委托理财目的：为提高自有闲置资金的使用效率，从而为 公司及全体股东获取更好的投资回报，在保障公司日常经营、项目建 设等资金需求 ...

对会计师事务所2023年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》和《公司章程》等规定和要求，广博集团股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评 估及履行监督职责的情况报告如下： 一、会计师事务所 2023 年度履职情况评估 （一）资质条件 1、基本信息 广博集团股份有限公司董事会审计委员会 282 人 最近一年(2022 年度)经审计的收入总额：102,896 万元 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理 总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所 之一，长期从事证券服务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席 ...