2023 年度董事会对独立董事独立性评估的专项意见 福建三钢闽光股份有限公司 福建三钢闽光股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等要求，福建三钢闽光股份有限公司 （以下简称公司）董事会，对公司现任独立董事张萱女士、郑溪 欣先生、高升先生的独立性情况进行评估，并出具如下专项意见： 经核查公司现任独立董事张萱女士、郑溪欣先生、高升先生 的任职经历以及签署的相关自查文件，上述独立董事未在公司担 任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任 何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，不存在无法独立履行职责的情形， 不存在影响其独立性的情况。公司上述三位现任独立董事符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》中关于 独立董事任职资格及独立性的相关要求。 董 事 会 2024 年 4 月 25 日 ...

证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2024-028 福建三钢闽光股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管 理委员会（以下简称中国证监会）于 2023 年 12 月发布的《上市 公司章程指引》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分 红（2023 年修订）》（以下简称《上市公司监管指引第 3 号》）、 深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（以下简称《规范运作》）等有关法律、法规、规章 和规范性文件的规定，结合福建三钢闽光股份有限公司（以下简 称公司或本公司）的实际情况，公司拟对现行的《福建三钢闽光 股份有限公司章程（2023 年修订）》（以下简称《公司章程》）部 分条款进行修改，具体情况如下： 一、《公司章程》的修改情况 公司拟对现行的《公司章程》部分条款进行如下修改： 1 | 本次修改前的原文内容 | | 本次修改后的内容 | ...

容诚专字[2024]361Z0206 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 福建三钢闽光股份有限公司 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于福建三钢闽光股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]361Z0206 号 福建三钢闽光股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了福建三钢闽光股份有限 公司（以下简称"三钢闽光公司"）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司 所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 25 日出具了容诚审字 [2024]361Z0175 号的无保留意见审计报告。 根据中国 ...

福建三钢闽光股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合福建三钢闽光股份有限公司（以下 简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 ...

证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2024-024 福建三钢闽光股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告 表决结果为：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司监事会对公司内部控制评价发表意见如下：公司已建立 了较为完善的内部控制制度体系并能够得到有效的执行。公司内 部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及 运行情况，符合公司内部控制的需要，对内部控制的总体评价是 客观、准确的。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会 第八次会议于 2024 年 4 月 25 日上午在福建省三明市三元区工业 中路群工三路公司大数据中心六楼第六会议室，以现场会议和通 讯会议相结合方式召开。本次会议由公司监事会主席黄敏先生召 集并主持，会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件、传真、 专人送达等方式送达给全体监事。本次会议应参加监事 5 人，实 际参加现场会议监事 5 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 经与会监事认真审议，本次 ...

公司于 2001 年 12 月 26 日经福建省人民政府批准登记成立。2007 年 1 月， 公司首次向社会公开发行股票，并于 2007 年 1 月 26 日在深圳证券交易所挂牌交 易，股票简称"三钢闽光"，证券代码"002110"。公司是福建省钢铁龙头企业， 现有公司本部、泉州闽光、罗源闽光等主要生产基地，具备年产钢能力 1,200 万吨，主要钢铁产品有"闽光"牌建筑用材、金属制品材、中厚板材、机械制造 用圆钢、H 型钢五大系列。公司"闽光"商标是福建省著名商标，2009 年 8 月"闽 光"牌螺纹钢、线材获得上海期货交易所批准，注册成为"上期所"钢材交割品 牌。 前 言 本报告是福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）发布的第十七份年度 社会责任报告，与公司年度报告同时发布。 本报告介绍了公司从 2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日履行社会责任的具体实 践。在报告期内，公司始终践行社会责任，持续致力于建设高效科学的企业制度， 保障股东权益特别是中小股东的权益，使得客户、员工、投资者和各方参与者都 能获得长期的价值提升。 为了真实反映公司 2023 年度企业社会责任的实践与发展，本报告将主要从 ...

2023 年度营业收入扣除情况的 专项审核报告 福建三钢闽光股份有限公司 容诚专字[2024]361Z0322 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 | | | | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 营业收入扣除情况的专项审核报告 | | 1-2 | | 2 | 营业收入扣除情况表 | | 3 | 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了福建三钢闽光股份有限 公司（以下简称三钢闽光公司）2023 年度财务报表，并于 2024 年 4 月 25 日出具 了容诚审字[2024]361Z0175 号的无保留意见审计报告。在此基础上我们审核了后 附的三钢闽光公司管理层编制的《福建三钢闽光股份有限公司 2023 年度营业收入 扣除情况表》（以下简称营业收入扣除情况表）。 按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监 管指南第 1 号——业务办理》的有关规定编制营业收入扣除情况表是三钢闽光公 司管理层的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、 误导性陈述或重大遗漏。我们的责任是在实施审核工作的基 ...

证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2024-022 福建三钢闽光股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划授予登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.限制性股票授予数量：2,250.0011 万股 5.授予的限制性股票来源：公司从二级市场回购的本公司 A 股普通股股票 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》） 及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 的有关规定，福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）完成 了 2023 年限制性股票激励计划（以下简称本次激励计划、本激 励计划或本计划）的授予登记工作，现将相关内容说明如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况 （一）2023 年 12 月 26 日，公司召开第八届董事会第十一次 会议，审议通过了《关于〈公司 2023 年限制性股票激励计划（草 案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司 2023 年限制性股票激励计 划管理办法〉的议案》《关于〈公司 2023 年限制性股票激励计划 2.限制性股票授予 ...

Group 1: Equity Incentive Plan - The goal of the equity incentive plan is to achieve the release of restricted shares and enhance corporate profitability, competitiveness, and employee income [2] - The plan was approved at the shareholders' meeting on February 21, 2024, with a grant date of February 29, 2024, and a grant price of CNY 2.55 per share for 325 participants [2][3] Group 2: Production Capacity and Output - In 2023, the company produced 9.78 million tons of pig iron, a year-on-year increase of 4.49%, and 11.24 million tons of crude steel, a year-on-year increase of 1.94% [3] - The main products are construction steel and industrial materials, with specific production lines and outputs detailed for each facility [3][4] Group 3: Capacity Utilization and Policy Impact - The overall production continuity and stability of iron and steel have not been affected by policy adjustments, with ongoing capacity replacement projects [4] - The company plans to complete ultra-low emission renovations for its facilities by 2024 and 2025, with significant investments in environmental protection totaling CNY 3.105 billion from 2020 to 2022 [5] Group 4: Financial Performance and Profitability - The company aims for a cash dividend distribution of at least 30% of the average distributable profit over three years, with a minimum of 20% of the annual distributable profit allocated as cash dividends [6] - Cumulative net profit from 2016 to 2022 reached CNY 23.852 billion, with cumulative cash dividends of CNY 9.423 billion, representing 39.51% of the average distributable profit over those years [6]

证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2024-021 1.投资种类：仅限于与福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司或本公司）现有 生产经营相关商品的期货套期保值业务。 2.投资金额：投入的资金（保证金）总额不超过人民币6,000万元，且任一交易日 持有的最高合约价值不超过人民币6亿元，上述额度在有效期内可循环使用。 3.特别风险提示：公司开展套期保值业务，以套期保值为原则，不以套利、投机为 目的，主要是为了减少生产经营中原燃材料及钢材产品价格波动所带来的不确定影响， 但也存在一定的风险。 公司于2024年2月29日召开第八届董事会第十四次会议，审议通过 了《关于2024年度开展期货套期保值业务的议案》，同意公司2024年 度开展商品期货套期保值业务，投入的资金（保证金）总额不超过人 民币6,000万元，且任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币6亿元， 上述额度在有效期内可循环使用。该议案无需提交股东大会审议，现 将相关情况公告如下： 一、投资情况概述 1.开展期货套期保值业务的目的 公司开展期货套期保值业务，主要是为了利用期货市场的套期保 福建三钢闽光股份有限公司 关于2024年度开展期货 ...