证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2023-048 福建三钢闽光股份有限公司 关于修改《关联交易管理办法》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 12 月 21 日召开了第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于修 改<关联交易管理办法>的议案》。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）发布 的《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所发布的《深 圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》（以下简称《上 市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作（2023 年修订）》（以下简称《主板上市 公司规范运作》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易（2023 年修订）》（以下简称《交易与关 联交易》）等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合 公司的实际情况，公司拟对现行的《福建三钢闽光股份有限公司 关联交易管理办法（修订本）》（以下简称《关联交易管理办法》） 部分条款进行修改 ...

证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2023-047 福建三钢闽光股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司或本公司）第八 届董事会第十次会议于2023年12月21日上午以通讯方式召开， 本次会议由公司董事长黎立璋先生召集，会议通知于 2023 年 12 月 14 日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、 监事和高级管理人员。应参加会议董事 9 人（发出表决票 9张）， 实际参加会议董事 9 人（收回有效表决票 9 张）。本次会议的召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关 规定。 经与会董事审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通 过了以下决议： 一、审议并通过了《关于修改<关联交易管理办法>的议案》, 表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 《福建三钢闽光股份有限公司关联交易管理办法（2023 年修 订）》尚需提请公司股东大会审议（股东大会召开时间另行通知）。 在公司股东大会审议通过本议案后，《福建三钢闽光股份 ...

证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2023-050 福建三钢闽光股份有限公司 关于 2024 年度公司为全资及控股子公司提供担保的公告 | 序 | 担保人 | 被担保对象 | 公司持股比例（%） | 拟设定担保额度 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | （万元） | | 1 | 三钢闽光 | 福建泉州闽光钢铁 | 100 | 460,000 | | | | 有限责任公司 | | | | 2 | 三钢闽光 | 福建罗源闽光钢铁 | 100 | 660,000 | | | | 有限责任公司 | | | | 3 | 三钢闽光 | 福建闽光云商有限 | 98.96 | 1,800,000 | | | | 公司 | | | 合计 2,920,000 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 福建三钢闽光股份有限公司（以下简称本公司、公司）于 2023 年 12 月 21 日召开的第八届董事会第十次会议审议通过了 《关于 2024 年度公司为全资及控股子公司提供担保的议案》， 公司董事会同意 ...

证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2023-051 关于 2024 年度公司及子公司使用闲置 自有资金进行投资理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为了继续提高福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司） 以及下属子公司的资金使用效率，增加现金资产收益，根据公司 以及全资子公司福建泉州闽光钢铁有限责任公司（以下简称泉州 闽光）、福建罗源闽光钢铁有限责任公司(以下简称罗源闽光)、 控股子公司福建闽光云商有限公司（以下简称闽光云商）经营发 展计划和资金状况，在确保资金安全、操作合法合规、保证正常 生产经营不受影响的前提下，公司及子公司在2024年度继续使用 闲置自有资金进行投资理财。 公司于2023年12月21日召开了公司第八届董事会第十次会 议，审议通过《关于2024年度公司及子公司使用闲置自有资金进 行投资理财的议案》，公司董事会同意公司及全资子公司泉州闽 光、罗源闽光，控股子公司闽光云商,在2024年度拟使用合计不 超过人民币60亿元闲置自有资金进行投资理财，使用期限不超过 12个月，在授权的额度和有效期内资金可以滚动 ...

福建三钢闽光股份有限公司 关联交易管理办法(2023 年修订) 第一章 总则 第一条 为规范福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司或本公司）关联 交易的决策管理和信息披露等事项，确保公司的关联交易行为不损害本公司和非 关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以 下简称中国证监会）发布的《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》、 深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 （以下简称《主板上市公司规范运作》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 7 号——交易与关联交易》（以下简称《交易与关联交易》）及其他有关法律、 行政法规、规章、规范性文件和本公司章程的规定，结合公司实际，制定本办法。 第二条 公司关联交易的决策管理、信息披露等事项，应当遵守本办法。 公司进行关联交易，应当保证关联交易的合法合规性、必要性和公允性，保 持公司的独立性，不得利用关联交易输送利益、调节利润或财务指标，损害 ...

证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2023-049 福建三钢闽光股份有限公司 关于 2024 年度控股子公司福建闽光云商有限公司与 相关金融机构合作开展票据池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）于2023年12 月21日召开了第八届董事会第十次会议，审议通过《关于2024 年度控股子公司福建闽光云商有限公司与相关金融机构合作开 展票据池业务的议案》，同意控股子公司福建闽光云商有限公司 （以下简称闽光云商）与金融机构开展总计不超过人民币70亿元 的票据池业务，即用于与所有合作金融机构开展票据池业务的质 押、抵押的票据在任一时点余额合计不超过人民币70亿元。在上 述业务期限内，该额度可滚动使用，开展期限为自公司股东大会 审议通过之日起一年。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和 《公司章程》的相关规定，本议案尚须提交公司股东大会（股东 大会召开时间另行通知）审议。具体情况如下： 为了生产经营发展及融资工作的需要，盘活控股子公司闽光 云商票据资产，提高流动资产使用效率，降低融资成本， ...

福建三钢闽光股份有限公司 董事会审计委员会议事规则（2023 年修订） 第一章 总则 第一条 为建立和健全福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）内部控 制制度，提高内部控制能力，完善内部控制程序，促进董事会对经理层进行有效 监督，公司董事会下设董事会审计委员会（以下简称审计委员会），作为实施内 部审计监督的专门机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会） 发布的《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所发 布的《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《主 板上市公司规范运作》）等有关法律、法规和规范性文件及《福建三钢闽光股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本议事规则。 第三条 审计委员会所作决议，应当符合有关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》、本议事规则的规定。审计委员会决议内容违反有关法律、法规或《公 司章程》、本议事规则的规定的，该项决议无效。审计委员会 ...

福建三钢闽光股份有限公司 董事会议事规则(2023 年修订) 第一条 为了进一步规范福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）董事会的议事 方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策 水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等相关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况， 制定本规则。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当逐一征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （八）《公司章程》规定的其他情形。 第六条 按照前条规定提 ...

福建三钢闽光股份有限公司 董事会提名委员会议事规则（2023 年修订） 提名委员会主任负责召集和主持提名委员会会议，当提名委员会主任不能或无法履行职 责时，由其指定一名其他委员代行其职责；提名委员会主任既不履行职责，也不指定其他委 员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名 委员履行提名委员会主任职责。 第六条 提名委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人 员的禁止性情形； 第一章 总则 第一条 为完善福建三钢闽光股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构，优化 公司董事会和经理层的组成结构，促使董事会提名、任免董事、高级管理人员的程序更加科 学和民主，公司董事会下设董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）作为专门机构， 主要负责对公司董事、高级管理人员的提名、更换、选任标准和程序等事项进行研究并提出 建议。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）发布的《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》 ...

关于修改《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 12 月 1 日召开了第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于修改 <董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》。 证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2023-044 福建三钢闽光股份有限公司 福建三钢闽光股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）发布 的《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所发布的《深 圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》（以下简称《上 市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作（2023 年修订）》（以下简称《主板上市 公司规范运作》）等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定， 结合公司的实际情况，公司对现行的《福建三钢闽光股份有限公 司董事会薪酬与考核委员会议事规则》（以下简称《薪酬与考核 委员会议事规则》）部分条款进行修改。具体修改情况如下： | 本次修改前的原文内容 | 本次修 ...