证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2024-035 福建三钢闽光股份有限公司 "质量回报双提升"行动方案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建三钢闽光股份有限公司（以下简称三钢闽光或公司）为 践行中共中央政治局会议提出的"要活跃资本市场、提振投资者 信心"和国务院常务会议提出的"要大力提升上市公司质量和投 资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心"的指 导思想，基于对公司未来发展前景的信心和积极回报投资者的责 任感，围绕立足主业、发展新质生产力、加强投资者沟通等方面， 制定"质量回报双提升"行动方案，具体如下： 一、聚焦钢铁主业，推进高质量发展 公司将继续围绕绿色化、智能化、现代化发展方向，聚焦产 业转型升级，集聚优势资源，因地制宜发展新质生产力，坚持科 技创新创效，增强发展新动能。一是深入推进数字化转型。加快 智能运营系统优化，推进智能工厂、大数据平台建设，强化数据 治理、数据资产化管理和数据智能化应用，赋能敏捷制造、精益 管理、高效决策与卓越运营。二是加快产品结构调整。引进先进 研发检测设备，加快工业材的生产开 ...

福建三钢闽光股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）选聘（含续聘、 改聘，下同）会计师事务所的行为，提升公司审计工作和财务信息的质量，切实 维护股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等相关法律、法规、规章、规范性文件以及《福建三钢闽光股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告以及出具内 部控制审计报告的行为。 公司聘任会计师事务所从事除前述公司财务会计报告审计、内部控制审计之 外的其他审计业务的，视重要性程度可以比照本制度组织实施。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简 称审计委员会）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公 ...

2023 年 5 月 27 日至 2024 年 7 月 24 日期间，罗源闽光合计 支付利息为 16,055,555.56 元。截至本公告披露日，4 亿元借款 未归还，罗源闽光拟再次延长该 4 亿元的借款时间。 证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2024-036 关于 2024 年全资子公司福建罗源闽光钢铁有限责任公司 向福建省冶金（控股）有限责任公司 借款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司、本公司） 于 2023 年 5 月 25 日召开的公司第八届董事会第五次会议审议通 过了：延长全资子公司福建罗源闽光钢铁有限责任公司（以下简 称罗源闽光）向本公司控股股东的控股股东福建省冶金（控股） 有限责任公司（以下简称冶金控股）4 亿借款期限之事项，借款 期限自 2023 年 5 月 27 日至 2024 年 7 月 24 日，年利率为 3.4%。 具体内容详见公司于 2023 年 5 月 26 日在指定信息媒体《证券时 报》《中国证券报》和巨潮资讯网上 ...

证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2024-034 福建三钢闽光股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司或本公司）第八 届董事会第十七次会议于 2024 年 7 月 16 日上午以通讯方式召开， 本次会议由公司董事长黎立璋先生召集，会议通知于 2024 年 7 月 11 日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、 监事和高级管理人员。应参加会议董事 9 人（发出表决票 9 张）， 实际参加会议董事 9 人（收回有效表决票 9 张）。本次会议的召 集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通 过了以下决议： 一、审议通过了《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议 案》。表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 根据相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司 的实际情况，公司制定了《福建三钢闽光股份有限公司会计师事 务所选聘制度》。 《福建三钢闽光股份有限公司会计师事务所选聘 ...

Financial Performance - The company expects a net loss attributable to shareholders of 228.91 million yuan for the first half of 2024, a decrease of 32.24% compared to the same period last year[11]. - The net loss after deducting non-recurring gains and losses is projected to be 268.31 million yuan, down 33.83% year-on-year[11]. - Basic earnings per share are expected to be a loss of 0.09 yuan per share, compared to a loss of 0.07 yuan per share in the previous year[11]. - The overall operating performance is expected to decline year-on-year due to the impact of falling steel prices and rising iron ore prices[13]. Market Conditions - The steel industry is facing weak downstream demand, with steel prices declining year-on-year while iron ore prices have increased[13]. - The company is undergoing organizational restructuring and accelerating transformation and upgrading projects in response to the challenging market conditions[13]. Strategic Initiatives - The company is actively working on cost reduction and efficiency improvement initiatives as part of its strategic response[13]. - The company emphasizes the importance of cautious decision-making and awareness of investment risks for investors[3]. Financial Reporting - The financial data in the earnings forecast has not been audited by an accounting firm, and specific financial figures will be disclosed in the semi-annual report[3]. - The company has communicated with the accounting firm regarding the earnings forecast, ensuring no significant discrepancies[6].

重要内容提示： 福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）已于 2024 年 4 月 26 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了 《2023 年年度报告全文》及《2023 年年度报告摘要》。为了便 会议召开时间：2024 年 5 月 13 日（星期一）15:00-17:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议问题征集： 投资者可于 2024 年 5 月 13 日 前 访问网址 https://eseb.cn/1e6lJe1f0qs 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提 问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍 关注的问题进行回答。 于广大投资者更加全面深入地了解公司 2023 年年度报告及经营 情况，公司定于 2024 年 5 月 13 日（星期一）15:00-17:00 在"价 值在线"（www.ir-online.cn）举办 2023 年度网上业绩说明会， 与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2024-031 福建三钢闽光 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥11,201,834,864.61, a decrease of 6.42% compared to ¥11,969,994,461.97 in the same period last year[6] - The net profit attributable to shareholders was -¥105,354,512.42, representing a decline of 58.61% from -¥66,422,427.31 year-on-year[6] - The net profit for the first quarter of 2024 was -103,715,991.07 CNY, compared to -65,046,750.41 CNY in the same period last year, representing a decline of approximately 59%[39] - The total comprehensive income for the first quarter of 2024 was -110,106,978.33 CNY, compared to -69,780,024.75 CNY in the previous year, indicating a year-over-year decrease of about 58%[39] - Total operating costs for Q1 2024 were ¥11,346,920,019.05, down 6.1% from ¥12,083,289,301.03 year-over-year[35] Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities improved by 62.40%, amounting to -¥523,156,422.08 compared to -¥1,391,476,831.02 in the previous year[6] - The operating cash flow for the first quarter was -523,156,422.08 CNY, an improvement from -1,391,476,831.02 CNY in the same quarter last year[41] - The company reported cash inflows from operating activities totaling 12,645,284,642.95 CNY, up from 11,926,542,331.18 CNY year-over-year, reflecting an increase of approximately 6%[41] - The net cash flow from investing activities was -482,756,488.45 CNY, compared to 639,452,711.83 CNY in the same period last year, indicating a significant shift towards cash outflows[44] - The net cash flow from financing activities was 3,253,809,791.48 CNY, compared to 2,317,332,905.75 CNY in the same quarter last year, showing an increase of approximately 40%[44] Assets and Liabilities - Total assets increased by 9.69% to ¥52,863,587,029.60 from ¥48,195,065,875.78 at the end of the previous year[6] - Total liabilities increased to ¥32,357,606,846.44 from ¥27,662,163,007.24, reflecting a growth of 16.1%[33] - The company's equity attributable to shareholders decreased by 0.53% to ¥20,301,024,468.20 from ¥20,410,021,656.17 at the end of the previous year[6] - The company's total equity decreased slightly to ¥20,505,980,183.16 from ¥20,532,902,868.54, a decline of 0.1%[33] Shareholder Information - The top shareholder, Fujian Sansteel Group Co., Ltd., holds 1,386,328,424 shares, accounting for 56.55% of the total share capital[18] - The top 10 shareholders include major institutional investors, with China Bank's E Fund holding 13,408,450 shares, representing 0.55% of the total share capital[21] - The company has not disclosed any related party relationships among the top shareholders, except for the known relationship between the controlling shareholder and certain asset management plans[18] Stock and Incentive Plans - The company has implemented a restricted stock incentive plan, granting 22,500,011 shares to 325 incentive targets to enhance employee motivation and performance[23] - The company’s stock incentive plan has completed necessary approval and registration processes, indicating a commitment to long-term growth strategies[23] - The company experienced a 62.13% reduction in treasury stock, decreasing by ¥94,132,400 due to the implementation of an equity incentive plan[14] Operational Metrics - Accounts receivable increased by 36.66%, amounting to an increase of ¥143,621,800 compared to the beginning of the year[11] - Prepayments increased by 33.37%, with a rise of ¥1,031,494,100 compared to the beginning of the year[11] - Research and development expenses decreased to ¥297,394,562.69, a reduction of 29.9% compared to ¥424,292,360.40 in the previous year[35] - Inventory levels rose to ¥3,407,669,688.07, an increase of 5.9% from ¥3,218,118,047.22[30] Other Financial Metrics - The company reported a significant increase in credit impairment losses, rising by 17,319.53% to ¥8,574,000 compared to the previous year[13] - The company raised 8,720,900,000.00 CNY through borrowings in the first quarter, an increase from 5,745,505,694.45 CNY in the previous year[44] - Basic and diluted earnings per share for the first quarter were both -0.04 CNY, compared to -0.03 CNY in the same period last year[41]

一、出席董事会、股东大会情况 2023 年度独立董事述职报告 郑溪欣 福建三钢闽光股份有限公司 本人作为福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）的独 立董事，根据《证券法》《公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，在 2023 年度 及时关注公司的经营及发展情况，积极出席了公司相关会议，认 真审议董事会各项议案并发表了独立客观的意见，忠实履行了独 立董事的职责，维护了公司及全体股东尤其是社会公众股股东的 利益。本人在 2023 年度的工作，具体包括以下几个方面： 2023年度，公司共召开了11次董事会会议，本人出席董事会情 况如下： | 应出席董事会次数 | 出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 投票情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 11 | 11 | 0 | 0 | 均为赞成票 | 2023年度，公司共召开了3次股东大会，本人出席股东大会 情况如下： | 应出席股东大会次数 | 出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | | --- | --- | --- ...

福建三钢闽光股份有限公司章程（2024 年 4 月修订） （2024年5月23日经公司2023年度股东大会审议通过后生效施行） 第十三章 附则 1 目 录 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第六章 董事会 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 公司党组织 第一节 党组织的机构设置 第二节 党组织的职权 第一节 董事 第二节 董事会 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第一章 总则 第一条 为维护福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司或本公司）、股东和债权人 的合法权益，建立中国特色 ...

证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2024-025 经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，公司 2023 年度实现净利润（按母公司财务报表口径计算，下同） -408,275,303.93 元。 福建三钢闽光股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司或本公司）于 2024 年 4 月 25 日召开第八届董事会第十五次会议、第八届监事 会第八次会议，审议通过《2023 年度利润分配预案》，同意公 司 2023 年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本 和其他形式的分配。该事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审 议。现将分配预案公告如下： 一、 2023 年度利润分配预案内容 公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。本 公司法定公积金为 1,225,788,119 元，已达公司注册资本的 50%， 故本年度不提取法定公积金），加上其他综合收益转入 -120,060,075.00 元 ， 2023 年 末 ...