福建三钢闽光股份有限公司 董事会议事规则(2023 年修订) 第一条 为了进一步规范福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）董事会的议事 方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策 水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等相关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况， 制定本规则。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当逐一征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （八）《公司章程》规定的其他情形。 第六条 按照前条规定提 ...

福建三钢闽光股份有限公司 董事会提名委员会议事规则（2023 年修订） 提名委员会主任负责召集和主持提名委员会会议，当提名委员会主任不能或无法履行职 责时，由其指定一名其他委员代行其职责；提名委员会主任既不履行职责，也不指定其他委 员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名 委员履行提名委员会主任职责。 第六条 提名委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人 员的禁止性情形； 第一章 总则 第一条 为完善福建三钢闽光股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构，优化 公司董事会和经理层的组成结构，促使董事会提名、任免董事、高级管理人员的程序更加科 学和民主，公司董事会下设董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）作为专门机构， 主要负责对公司董事、高级管理人员的提名、更换、选任标准和程序等事项进行研究并提出 建议。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）发布的《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》 ...

关于修改《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 12 月 1 日召开了第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于修改 <董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》。 证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2023-044 福建三钢闽光股份有限公司 福建三钢闽光股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）发布 的《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所发布的《深 圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》（以下简称《上 市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作（2023 年修订）》（以下简称《主板上市 公司规范运作》）等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定， 结合公司的实际情况，公司对现行的《福建三钢闽光股份有限公 司董事会薪酬与考核委员会议事规则》（以下简称《薪酬与考核 委员会议事规则》）部分条款进行修改。具体修改情况如下： | 本次修改前的原文内容 | 本次修 ...

证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2023-045 福建三钢闽光股份有限公司 关于修改《董事会战略委员会议事规则》的公告 根据中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）发布 的《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所发布的《深 圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》（以下简称《上 市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作（2023 年修订）》（以下简称《主板上市 公司规范运作》）等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定， 结合公司的实际情况，公司对现行的《福建三钢闽光股份有限公 司董事会战略委员会议事规则》（以下简称《战略委员会议事规 则》）部分条款进行修改。具体修改情况如下： | 本次修改前的原文内容 | 本次修改后的内容 | | --- | --- | | 第一条 为适应福建三钢闽光股份有限公司（以 | 第一条 为适应福建三钢闽光股份有限公司（以 | | 下简称"公司"）企业战略的发展需要，保证公司发展 | 下简称公司）企业战略的发展需要，保证公司发展规 | | 规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能 | 划和战 ...

福建三钢闽光股份有限公司 董事会审计委员会年度财务报告审议工作制度 (2023 年修订) 公司财务总监对财务报告编制、会计政策处理、财务信息披露等财务相关 事项负有直接责任。 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工 作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第五条 年审注册会计师进场后，审计委员会应加强与年审会计师的沟通， 在年审注册会计师出具初步审计意见后再一次审阅公司财务会计报表，与年审注 册会计师沟通审计过程中发现的问题，形成书面意见。 审计委员会应当督促外部审计机构诚实守信、勤勉尽责，严格遵守业务规 则和行业自律规范，严格执行内部控制制度，对公司财务会计报告进行核查验 证，履行特别注意义务，审慎发表专业意见。 第六条 审计委员会应当审阅公司的财务会计报告，对财务会计报告的真 第一条 为了进一步加强福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）内部 控制建设，夯实信息披露编制工作的基础，充分发挥公司董事会审计委员会（以 下简称审计委员会）在年报编制和披露方面的监督作用，根据中国证券监督管 理委员会（以下简称中国证监会）发布的《上市公司独立董事管理办法》、深圳 ...

福建三钢闽光股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则（2023 年修订） 第一章 总则 第一条 为建立和完善福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）非独立董事和高级 管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，实施公司的人才开发与 利用战略，公司董事会下设董事会薪酬与考核委员会（以下简称薪酬委员会），作为拟订和 管理公司高级人力资源薪酬方案、评估非独立董事和高级管理人员业绩的专门机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）发布的《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以 下简称《主板上市公司规范运作》）等有关法律、法规和规范性文件及《福建三钢闽光股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本议事规则。 第三条 薪酬委员会所作决议，应当符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、 本议事规则的规定。薪酬委员会决议内容违反有关法律、法规或 ...

福建三钢闽光股份有限公司 董事会战略委员会议事规则（2023 年修订） 第一章 总则 第一条 为适应福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）企业战略的发展需要，保 证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力，公司董事会下设董事会 战略委员会（以下简称战略委员会），作为研究、制订、规划公司长期发展战略的专业机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）发布的《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 有关法律、法规和规范性文件及《福建三钢闽光股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，制定本议事规则。 第三条 战略委员会是公司董事会下设的专门机构，主要负责对公司长期发展战略规划、 重大战略性投资进行可行性研究，向董事会报告工作并对董事会负责。 第四条 战略委员会所作决议，应当符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、 本议事规则的规定。战略委员 ...

第一章 总则 第一条 为了促进福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司或本公司） 规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损 害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会） 发布的《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易 所股票上市规则（2023 年 8 月修订)》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》（以 下简称《主板上市公司规范运作》）等有关法律、法规、规范性文件和本公司章 程的有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关法 律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用 ...

证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2023-043 福建三钢闽光股份有限公司 关于修改《董事会提名委员会议事规则》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 12 月 1 日召开了第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于修改 <董事会提名委员会议事规则>的议案》。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）发布 的《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所发布的《深 圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》（以下简称《上 市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作（2023 年修订）》（以下简称《主板上市 公司规范运作》）等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定， 结合公司的实际情况，公司对现行的《福建三钢闽光股份有限公 司董事会提名委员会议事规则》（以下简称《提名委员会议事规 则》）部分条款进行修改。具体修改情况如下： | 本次修改前的原文内容 | 本次修改后的内容 | | --- | --- | | 第 ...

证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2023-041 福建三钢闽光股份有限公司 关于修改《董事会议事规则》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 12 月 1 日召开了第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于修改 <董事会议事规则>的议案》。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）发布 的《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所发布的《深 圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作 （2023 年修订）》（以下简称《主板上市公司规范运作》）等有关 法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司的实际情况， 公司拟对现行的《福建三钢闽光股份有限公司董事会议事规则 (修订本)》（以下简称《董事会议事规则》）部分条款进行修改。 具体修改情况如下： | 本次修改前的原文内容 | | 本次修改后的内容 | | --- | --- | --- | | 第一条 | 为了进一步规范福建三钢 ...