证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2023-040 福建三钢闽光股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司或本公司）第八 届董事会第九次会议于 2023 年 12 月 1 日上午以通讯方式召开， 本次会议由公司董事长黎立璋先生召集，会议通知于 2023 年 11 月 24 日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、 监事和高级管理人员。应参加会议董事 9 人（发出表决票 9 张）， 实际参加会议董事 9 人（收回有效表决票 9 张）。本次会议的召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关 规定。 本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议： 一、审议通过了《关于重新制定<独立董事制度>的议案》。 表决结果为：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 根据相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司 的实际情况，公司拟将现行的《福建三钢闽光股份有限公司独立 董事制度（修订本）》予以废止，并重新制定《福建三钢闽光股 份有限公司 ...

福建三钢闽光股份有限公司 独立董事专门会议制度 （2023 年制订） 第一条 为了进一步完善福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司或本公 司）的法人治理，充分发挥公司独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业 咨询的作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益，促进公司的规范运作， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监 会）发布的《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所发布的《深圳证券 交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《主板上市公司规 范运作》）等法律、法规、规范性文件和本公司章程的有关规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的会议，独立董事应当 定期或不定期组织召开。独立董事专门会议对所议事项进行独立研讨，从维护公 司整体利益和保护中小股东合法权益角度进行思考判断，并形成讨论意见。 第三条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事 召集和主持 ...

福建三钢闽光股份有限公司 证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2023-042 关于修改《董事会审计委员会议事规则》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 12 月 1 日召开了第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于修改 <董事会审计委员会议事规则>的议案》。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）发布 的《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所发布的《深 圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》（以下简称《上 市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作（2023 年修订）》（以下简称《主板上市 公司规范运作》）等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定， 结合公司的实际情况，公司对现行的《福建三钢闽光股份有限公 司董事会审计委员会议事规则（2019 年修订）》（以下简称《审 计委员会议事规则》）部分条款进行修改。具体修改情况如下： | 本次修改前的原文内容 | 本次修改后的内容 | | --- | ...

福建三钢闽光股份有限公司 关于修改《董事会审计委员会年度财务报告 证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2023-046 审议工作制度》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 12 月 1 日召开了第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于修改 <董事会审计委员会年度财务报告审议工作制度>的议案》。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）发布 的《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所发布的《深 圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》（以下简称《上 市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作（2023 年修订）》（以下简称《主板上市 公司规范运作》）等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定， 结合公司的实际情况，公司对现行的《福建三钢闽光股份有限公 司董事会审计委员会年度财务报告审议工作制度》（以下简称《审 计委员会年度财务报告审议工作制度》）部分条款进行修改。具 体修改情况如下： | 本次修改前的原 ...

Financial Performance - Revenue for the third quarter was RMB 11.10 billion, a decrease of 16.51% year-over-year[11] - Net profit attributable to shareholders was RMB -418.50 million, a significant decline compared to the same period last year[11] - Operating income for the period was 34,367,908,680.21 RMB, compared to 39,936,111,436.68 RMB in the previous period, a decrease of 13.94%[41] - Net profit attributable to the parent company's owners was 13,160,265,945.56 RMB, down from 13,873,312,861.90 RMB, a decrease of 5.14%[41] - Net profit attributable to parent company shareholders was -591.59 million yuan, a significant decline compared to the previous period[47] - Total comprehensive income was -599.62 million yuan, down from 81.89 million yuan in the previous period[47] - Basic earnings per share were -0.24 yuan, compared to 0.03 yuan in the previous period[50] - Revenue from sales of goods and services was 37.20 billion yuan, down from 43.71 billion yuan in the previous period[51] Cash Flow - Operating cash flow for the period was RMB 890.50 million, a decrease of 63.95% year-over-year[11] - Operating cash inflows decreased by RMB 5.29 billion due to lower cash received from sales and services[18] - Cash flow from operating activities was 890.50 million yuan, a decrease from 2.47 billion yuan in the previous period[51] - Cash flow from investing activities was -612.24 million yuan, an improvement from -1.51 billion yuan in the previous period[54] - Cash flow from financing activities was 1.35 billion yuan, a significant improvement from -1.89 billion yuan in the previous period[57] - Total cash inflows from operating activities were 40.03 billion yuan, down from 45.32 billion yuan in the previous period[51] Assets and Liabilities - Total assets increased by 7.94% to RMB 50.00 billion compared to the end of the previous year[11] - Total assets increased to 50,003,877,249.88 RMB from 46,324,713,184.54 RMB, reflecting a growth of 7.94%[35] - Total liabilities rose to 29,323,301,606.48 RMB from 24,915,054,548.01 RMB, indicating a 17.69% increase[41] - Total equity decreased to 20,680,575,643.40 RMB from 21,409,658,636.53 RMB, a decline of 3.41%[41] - Fixed assets increased to 21,113,860,128.46 RMB from 20,520,380,017.56 RMB, reflecting a 2.89% growth[35] - Short-term borrowings grew to 11,584,451,531.95 RMB from 10,461,120,244.45 RMB, an increase of 10.74%[38] - Long-term loans increased by 41.67% to RMB 623.15 million due to additional bank borrowings[18] - Long-term loans rose to 2,118,596,459.84 RMB from 1,495,450,697.78 RMB, indicating a 41.67% increase[38] Investments and Receivables - Monetary funds increased by 35.16% to RMB 1.92 billion due to the recovery of debt investments[15] - Accounts receivable increased by 177.47% to RMB 71.22 million due to higher receivables from sales[15] - Prepayments increased by 46.27% to RMB 1.19 billion due to higher prepayments for goods[15] - Construction in progress increased by 51.20% to RMB 1.39 billion due to ongoing projects[15] - Investment activities cash outflow increased by 1,170.92 million yuan compared to the same period last year, mainly due to the increase in cash paid for the purchase of trading financial assets[20] - The company's trading financial assets stood at 1,900.31 million yuan as of September 30, 2023, up from 1,386.61 million yuan at the beginning of the year[32] - Accounts receivable increased to 111.35 million yuan as of September 30, 2023, compared to 40.13 million yuan at the beginning of the year[32] - Prepayments rose to 3,754.13 million yuan as of September 30, 2023, from 2,566.52 million yuan at the beginning of the year[32] - Inventory decreased to 2,796.41 million yuan as of September 30, 2023, from 2,944.04 million yuan at the beginning of the year[32] Dividends and Financing - The company received cash dividends of 32.47 million yuan from its associate company, Henan Pingmei Shenma Shoushan Carbon Materials Co., Ltd., accounting for approximately 23.41% of the company's audited net profit attributable to the parent company in 2022[31] - The company received cash dividends of 10.66 million yuan from its associate company, China Pingmei Shenma Group Coking Sales Co., Ltd., accounting for approximately 7.69% of the company's audited net profit attributable to the parent company in 2022[31] - Financing activities cash inflow increased by 3,128.93 million yuan compared to the same period last year, mainly due to the increase in cash received from borrowings[23] - Financing activities cash outflow decreased by 109.16 million yuan compared to the same period last year, mainly due to the decrease in cash paid for dividends, profits, or interest payments[23] - Contract liabilities surged to 1,220,715,552.97 RMB from 632,201,506.58 RMB, a significant increase of 93.09%[38] Cash and Cash Equivalents - As of September 30, 2023, the company's monetary funds amounted to 7,365.28 million yuan, an increase from 5,449.38 million yuan at the beginning of the year[32] - Cash and cash equivalents at the end of the period were 4.92 billion yuan, compared to 5.62 billion yuan in the previous period[57] Research and Development - Research and development expenses increased to 1,340,200,139.45 RMB from 1,094,227,604.05 RMB, showing a 22.47% rise[44] Payments and Receipts - Payments for goods and services were 34.61 billion yuan, down from 36.74 billion yuan in the previous period[51]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）于2023年10 月26日召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司及 子公司部分固定资产报废处置的议案》。根据相关规定，本次固 定资产报废处置无需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、本次固定资产处置的主要概况 证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2023-039 福建三钢闽光股份有限公司 关于公司及子公司部分固定资产报废处置的公告 为进一步优化公司资产结构,提高资产整体质量水平，结合 公司产能置换、技术升级改造的需求，公司及子公司福建泉州闽 光钢铁有限责任公司（以下简称泉州闽光）、福建罗源闽光钢铁 有限责任公司（以下简称罗源闽光）、福建泉州闽光环保资源有 限公司（以下简称泉州环保资源）、福建闽光云商有限公司（以 下简称闽光云商）和三明市浑水供应有限公司（以下简称浑水公 司）对固定资产进行了盘点清理。 已计提减值准备 320,198.36 元，确认报废损失 851,874,360.15 元。 | 序 | 报废固定资产所 | 固定资产原值 | ...

证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2023-035 福建三钢闽光股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司或本公司）第八 届董事会第八次会议于 2023 年 10 月 26 日上午以通讯方式召开， 本次会议由公司董事长黎立璋先生召集，会议通知于 2023 年 10 月 20 日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、 监事和高级管理人员。应参加会议董事 9 人（发出表决票 9 张）， 实际参加会议董事 9 人（收回有效表决票 9 张）。本次会议的召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 和《公司章程》的有关规定。 本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议： 一、审议通过了《关于调整 2023 年度公司及子公司日常关 联交易预计额度的议案》。 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法 律、法规、规范性文件的规定，公司与控股股东福建省三钢（集 团）有限责任公司（以下简称三钢集团）及其下属公司之间的交 易构成 ...

福建三钢闽光股份有限公司独立董事 对第八届董事会第八次会议 相关事项的独立意见 福建三钢闽光股份有限公司： 二、公司独立董事对公司《关于公司及子公司部分固定资产 报废处置的议案》的独立意见 公司独立董事认为：公司对公司及子公司部分固定资产进行 报废处置，符合《企业会计准则》等相关规定的要求，不存在损 害公司和全体股东利益的情形，能更加客观、公允的反映公司的 财务状况和经营成果，没有损害公司及全体股东、特别是中小股 东的利益。董事会对本次公司及子公司部分固定资产报废处置的 审议和表决程序，符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定， 我们同意本次固定资产报废处置事项。 独立董事签名： 张 萱 郑溪欣 高 升 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性 文件及《福建三钢闽光股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）、《福建三钢闽光股份有限公司独立董事制度》等的有关规 定，我们作为福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）第八 届董事会的独立董事，就公司第八届董事会第八次会议审议的相 ...

证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2023-037 福建三钢闽光股份有限公司 关于调整2023年度公司及子公司 日常关联交易预计额度的公告 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 为满足福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司、本公司） 的正常生产经营需要，发挥公司及其子公司与关联方的协同效应， 降低生产经营成本，公司第七届董事会第三十次会议和 2023 年 第一次临时股东大会分别在关联董事或关联股东回避表决的情 况下，审议通过了《关于 2023 年度公司及子公司日常关联交易 预计的议案》。上述议案对公司及其子公司在 2023 年度与关联方 福建省三钢(集团)有限责任公司（以下简称三钢集团）及其下属 公司、与公司部分参股公司、与福建省冶金(控股)有限责任公司 （以下简称冶金控股）及其下属公司发生日常关联交易进行预计。 截止 2023 年 9 月底，公司采购原、辅材料，销售产品、商品 等交易较此前预计有较大变动，导致公司与三钢集团的部分下属 公司、与冶金控股部分下属公司的日常关联交易金额也将有较大 变动。 另经公司 2023 年 9 月 27 日召开的公司 2023 年第二次临时股 ...

1.审议通过了《关于调整 2023 年度公司及子公司日常关联 交易预计额度的议案》。表决结果为：5 票赞成，0 票反对，0 票 弃权。 2.审议通过了《关于公司及子公司部分固定资产报废处置的 议案》。表决结果为：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 公司监事会认为：公司按照《企业会计准则》及有关规定对 公司及子公司部分固定资产进行报废处置，符合公司资产的实际 情况和相关政策规定，能够使公司关于资产价值的会计信息更加 公允、合理。董事会对该事项的决策程序合法合规，同意公司对 该部分固定资产进行报废处置。 3.审议通过了《关于 2023 年第三季度报告的议案》。表决结 果为：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2023-038 福建三钢闽光股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会 第四次会议于 2023 年 10 月 26 日上午以通讯方式召开，本次会 议由公司监事会主席黄敏先生召集，会议通知于 202 ...