三变科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告（俞健翔） 各位股东及股东代表们： 2024年度本人作为三变科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在任职期间严 格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行 政法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事制度》的相关要求，诚信、勤勉、独立 地履行职责，有效地保证了公司运作的合理性和公平性，维护了公司及全体股东的利益。现 将本人2024年度履行职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人简历 俞健翔先生，男，1994年9月出生，本科学历，法学学士。2016年10月至今就职于浙江法 校律师事务所。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 报告期内，本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在影响独立 性的情况。 二、日常工作概况 （一）出席董事会、股东大会情况 | | | | 应出席董事会次数 | | | 出席股东大会的情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

三变科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告（管宏斌） 各位股东及股东代表们： 2024年度本人作为三变科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在任职期间严 格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行 政法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事制度》的相关要求，诚信、勤勉、独立 地履行职责，有效地保证了公司运作的合理性和公平性，维护了公司及全体股东的利益。现 将本人2024年度履行职责情况述职如下： 2024年9月5日，公司董事会完成换届选举，并调整董事会专门委员会成员。换届后，本 人在公司第七届董事会任独立董事期间，同时担任审计委员会召集人和薪酬与考核委员会委 一、独立董事的基本情况 （一）个人简历 管宏斌先生，男，1974年11月出生，经济学学士，注册会计师，高级会计师。现任宁波 世明会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人、百琪达智能科技（宁波）股份有限公司独 立董事、镇海石化建安工程股份公司独立董事；曾任宁波世明会计师事务所有限公司副主任 会计师。 （二）是否存在 ...

三变科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告（马宁刚） 各位股东及股东代表们： 2024年度本人作为三变科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在任职期间严 格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行 政法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事制度》的相关要求，诚信、勤勉、独立 地履行职责，有效地保证了公司运作的合理性和公平性，维护了公司及全体股东的利益。现 将本人2024年度履行职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人简历 马宁刚先生，男，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，四级律师。现任 公司独立董事；浙江天振科技股份有限公司独立董事；海华永泰律师事务所律师、高级合伙 人、上海对外经贸大学法学院法律硕士校外导师；上海市长宁区江苏路街道居委会法律顾问、 上海市长宁区司法局宪法宣讲员。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 报告期内，本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在影响独立 性的情况。 二、年度履职概况 | （一）出席 ...

三变科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告（马宁刚） 各位股东及股东代表们： 2024年度本人作为三变科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在任职期间严 格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行 政法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事制度》的相关要求，诚信、勤勉、独立 地履行职责，有效地保证了公司运作的合理性和公平性，维护了公司及全体股东的利益。现 将本人2024年度履行职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人简历 马宁刚先生，男，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，四级律师。现任 公司独立董事；浙江天振科技股份有限公司独立董事；海华永泰律师事务所律师、高级合伙 人、上海对外经贸大学法学院法律硕士校外导师；上海市长宁区江苏路街道居委会法律顾问、 上海市长宁区司法局宪法宣讲员。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 报告期内，本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在影响独立 性的情况。 二、年度履职概况 | （一）出席 ...

第一章 总则 第一条 为加强三变科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露工作，保证 公司及时、准确、完整获取信息并履行信息披露义务，协调投资者关系，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》以及其他相关法律、法规、部门规章和公司章程的规定，制定本 制度。 第二条 本制度所称重大信息是指公司在经营生产活动中发生或将要发生会影响 社会公众投资者投资取向，或对公司股票及衍生品种的交易价格已经或可能产生较大 影响的尚未公开的信息。 第三条 本制度所称报告义务人包括公司控股股东、持有公司 5%以上股份的股东、 公司高级管理人员、各部门负责人、各控股子公司负责人、公司派驻参股子公司的董 事、监事和高级管理人员以及公司各部门中重大事件的知情人等。 重大信息内部报告制度 三变科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第四条 本制度适用于公司控股股东以及持有公司 5%以上股份的股东、各部门和 控股子公司，并对公司全体董事、监事、高级管理人员、各部门负责人及其他因工作 关系了解到公司 ...

总经理工作细则 三变科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为规范三变科技股份有限公司（以下简称公司）总经理、副总经理、 财务负责人等经理人员的工作行为，保障总经理等经理人员依法履行职权，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》等有关法律、法规、规范性文件以及《三变科技股份有限公司章程》（以下 简称公司章程）的规定，制定本细则。 第二条 总经理等经理人员履行职权除应遵守本细则的规定外，还应符合相 关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。 第二章 经理人员的职权范围 第一节 经理人员的职责 第三条 公司经理人员应忠实履行职责，维护公司和全体股东的最大利益， 并负有下述忠实义务： （一）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产； （二）不得挪用公司资金； （三）不得将公司资产或资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储； （四）不得违反本章程的规定，未经股东大会或董事会同意，将公司资金借 贷给他人或者以公司财产为他人提供担保； （五）本人及其近亲属及其直接或间接控制 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥2,177,286,465.12, representing a 26.44% increase compared to ¥1,722,033,876.61 in 2023[19] - Net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥120,771,220.10, a 35.11% increase from ¥89,389,644.62 in 2023[19] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥117,724,704.46, up 36.53% from ¥86,226,605.21 in the previous year[19] - The cash flow from operating activities improved significantly to ¥91,600,548.25, compared to a negative cash flow of ¥187,435,954.72 in 2023, marking a 148.87% increase[19] - Basic earnings per share for 2024 were ¥0.46, reflecting a 35.29% increase from ¥0.34 in 2023[19] - Total assets at the end of 2024 amounted to ¥2,152,617,400.98, a 5.16% increase from ¥2,047,007,077.01 at the end of 2023[19] - Net assets attributable to shareholders increased by 21.55% to ¥656,338,886.19 from ¥539,992,207.30 in 2023[19] Revenue Segmentation - The revenue from the power distribution and control equipment segment was ¥2,136,219,205.1, accounting for 98.11% of total revenue, with a year-on-year growth of 27.22%[40] - The sales volume of power distribution and control equipment increased by 35.13% year-on-year, driven by enhanced market expansion and increased sales orders[44] - The company achieved a significant increase in overseas revenue, which rose by 195.90% year-on-year to ¥47,279,837.36, representing 2.17% of total revenue[40] Research and Development - The company holds 60 valid domestic patents, including 18 invention patents and 42 utility model patents[34] - The company obtained 2 invention patents and 3 utility model patents in 2024, enhancing its technological capabilities and brand development[36] - Research and development expenses increased by 17.83% to 75,102,924.87 CNY in 2024, driven by a higher number of R&D projects and increased investment[52] - The company’s R&D personnel count increased by 3.45% to 120 in 2024, although the proportion of R&D personnel to total staff decreased to 15.60%[56] Operational Efficiency - The company implemented a series of production management optimizations, including the completion of capacity enhancement projects, which improved production efficiency and reduced waste[37] - The gross profit margin for the power distribution and control equipment segment was 17.55%, showing a slight decrease of 1.30% compared to the previous year[42] - The main business cost for oil-immersed transformers in 2024 is 811,052,555.27 CNY, accounting for 45.60% of operating costs, up from 38.98% in 2023, reflecting a year-on-year increase of 6.62%[49] Market Strategy - The company plans to focus on expanding the new energy product market and developing new transformer products in 2024[35] - The company plans to strengthen research on macroeconomic and industry policies, adjust its product and market structure, and expand into emerging markets to increase market share[79] - The company is committed to improving its market competitiveness through cost reduction and enhancing the technological value of its products[79] Governance and Compliance - The company has established a governance structure and internal control system that complies with relevant laws and regulations, with no significant deficiencies reported during the reporting period[128] - The internal control self-assessment report for 2024 indicates that 100% of the company's total assets and operating income were included in the evaluation scope[131] - The company has a dedicated internal audit department to oversee financial operations and ensure compliance with laws and regulations[90] Shareholder Engagement - The company has conducted four shareholder meetings during the reporting period, ensuring compliance with legal and regulatory requirements[84] - The company held its first temporary shareholders' meeting in 2024 with an investor participation rate of 18.45% on March 18, 2024[97] - The annual shareholders' meeting for 2023 had a participation rate of 19.69% on May 10, 2024[98] Environmental Management - The company completed a new environmental impact assessment for an annual production capacity of 40 million KVA, approved on May 6, 2023, and passed the completion environmental protection acceptance report in October 2024[136] - The company has invested a total of 477,451.8 yuan in environmental governance and protection from January to December 2024[142] - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[143] Financial Oversight - The audit opinion for Sanbian Technology Co., Ltd. is a standard unqualified opinion, indicating that the financial statements fairly reflect the company's financial position as of December 31, 2024[199] - The audit was conducted in accordance with Chinese Certified Public Accountant auditing standards, ensuring independence and adherence to professional ethics[200] - The company has maintained its accounting policies without any changes or significant errors during the reporting period[150]

关于举行 2024 年度网上业绩说明会的通知 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的通知 证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2025-027 三变科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 三变科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年4月25日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘 要》。 为便于广大投资者进一步了解公司2024年年度经营情况，公司定于2025年5月12日 （星期一）下午15:00-17:00举行2024年度网上业绩说明会。本次网上说明会将采用网 络远程的方式举行，投资者可通过以下方式参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和 建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。 出席本次网上说明会的人员有：公司董事长谢伟世先生，独立董事管宏斌先生，公 司副总经理、财务总监兼董事会秘书章日江先生。 敬请广大投资者积极参与。 特此公告。 三变科技股份有限公司 参与方式一：在微信中搜索 "约调研"微信小程序； 参与方 ...

2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号： 2025-028 三变科技股份有限公司 关于确认董事、监事、高级管理人员 三变科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日召开第七届董事会第 十六次会议，审议通过了《关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》《关 于确认高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》，以及第七届监事会第 十四次会议审议通过了《关于确认监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》，关 联董事、关联监事回避表决，上述董事、监事薪酬方案尚需提交公司2024年年度股东大 会审议，现将相关事项公告如下： 一、公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬情况 根据公司2024年度完成的经营业绩及公司相关薪酬管理办法，公司对独立董事及在 公司担任具体职务的非独立董事、职工代表监事、高级管理人员进行了考核并确定薪酬。 公司独立董事的薪酬以津贴形式按年度发放。公司董事、监事、高级管理人员2024年度 ...

三变科技股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 三变科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 19 日召开 2024 年第三 次临时股东大会，审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘天健 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）担任公司 2024 年度审计机构。 根据财政部、国务院国资委及中国证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》（财会〔2023〕4 号），公司对天健所 2024 年审计过程中的履职情况进行了评 估。具体情况如下： 一、资质条件 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | | 成立日期 2011 | 年 7 月 18 组织形式 | 日 特殊普通合伙 | | 注册地址 | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | 首席合伙人 钟建国 | | 上年末合伙人数量 241 人 | | 上年末执业 | 注册会计师 | 2,356 人 | | 人员数量 | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 人 | | 业务收入总 ...