证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2024-052 三变科技股份有限公司 关于控股子公司在美国完成注册登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 二、备查文件 特此公告。 三变科技股份有限公司 第 1 页 共 2 页 2、企业名称（英文）：SANBIAN SCI-TECH USA INC 3、注册号：6359696 4、注册资本：2 万美元 5、注册地址：18 Covered Wagon Ln. Rolling Hills Estates, CA, 90274 6、经营范围：各类变压器和服务的销售 7、股权情况：三变科技股份有限公司持有 100%股权，系公司全资子公司 三变科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 5 日召开了第七届董事 会第十一次会议通过了《关于投资设立境外全资子公司的议案》，同意公司在美国投资 设立全资子公司，具体内容详见公司于 2024 年 9 月 6 日发布在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于投资设立境外全资子公司的公告》（公告编号：2024-040）。 近日，公 ...

会计师事务所选聘制度 三变科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范三变科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、改聘） 会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规，证券监督管理部门的相关要求及《三变 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求，聘任会计 师事务所对本公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及内部控制报告的行为。 选聘其他专项审计业务的会计师事务所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"） 审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、股东大会审议 前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 审计委员会向董事会提出聘请或更换外部审计 ...

证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2024-049 三变科技股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 三变科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月30日召开了第七届董事 会第十三次会议、第七届监事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘公司2024年度审 计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度审计机 构，具体内容如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 3.诚信记录 (一) 机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 组织形式 | 年 | 月 | 18 | 日 | | | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 ...

关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2024-050 三变科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 三变科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月30日召开的第七届董事会第 十三次会议审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》，现就股东大会事项 通知如下 ： 一、召开会议基本情况 ： （一）股东大会届次：三变科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 （二）召集人：三变科技股份有限公司第七届董事会 （三）会议召开的合法合规性说明：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）召开时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 19 日(星期二)下午 14 时 30 分。 2、网络投票时间：2024 年 11 月 19 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的具体时间为：2024 年 11 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11 ...

2024年度前三季公司计提各项资产减值准备总金额17,520,621.39元，本次 计提各项资产减值准备，减少公司归属于母公司所有者的净利润17,520,621.39 元，减少公司2024年前三季度所有者权益17,520,621.39元。 公司已就2024年前三季度计提资产减值准备事宜提供了详细的资料，并就有 关内容做出充分的说明，作为公司董事会审计委员会成员，我们查阅了相关资料 并进行了审查，我们认为：本次资产减值准备计提遵照《企业会计准则》和公司 相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允 的反映了截至2024年9月30日公司财务状况、资产价值及经营成果。 三变科技股份有限公司董事会审计委员会 关于公司计提资产减值准备合理性的说明 为真实反映公司截至2024年9月30日的财务状况及经营情况，依据《深圳证 券交易所股票上市规则》、《企业会计准则》及公司会计政策等相关法规规定， 三变科技股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司对2024年第三季度末存 在可能发生减值迹象的资产，范围包括存货、应收款项等进行全面清查和资产减 值测试后，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。20 ...

Financial Performance - Revenue for Q3 2024 reached ¥640,977,263.07, an increase of 69.15% compared to the same period last year[2] - Net profit attributable to shareholders was ¥26,541,004.36, up 43.31% year-over-year[2] - Net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥26,248,087.36, reflecting a 55.30% increase from the previous year[2] - Basic earnings per share for the period were ¥0.1, representing a 42.86% increase year-over-year[2] - Operating profit for Q3 2024 was ¥79,437,279.45, up from ¥34,056,287.29, reflecting a growth of 133.3% year-over-year[17] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥78,489,015.39, compared to ¥33,805,611.66 in Q3 2023, marking an increase of 132.5%[17] - Total revenue for the third quarter was 1,282,001,530.47 CNY, an increase from 868,580,050.14 CNY in the previous period, representing a growth of approximately 47.6%[19] - Basic and diluted earnings per share for the quarter were both 0.30 CNY, compared to 0.13 CNY in the same period last year, reflecting a growth of 130.8%[18] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥2,155,865,132.76, a 5.32% increase from the end of the previous year[2] - Total assets as of the end of Q3 2024 amounted to ¥2,155,865,132.76, up from ¥2,047,007,077.01 at the end of Q3 2023, representing a growth of 5.3%[15] - Total liabilities increased to ¥1,546,941,971.90 from ¥1,507,014,869.71, reflecting a rise of 2.6% year-over-year[15] - The total current assets reached ¥1,797,276,571.72, an increase from ¥1,626,229,381.75, showing a growth of about 10.5%[13] Shareholder Information - Shareholders' equity attributable to the parent company was ¥608,923,160.86, up 12.77% from the previous year[2] - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 32,174, with the largest shareholder, Zhejiang Sanbian Group Co., Ltd., holding 14.77% of shares[8] - The total equity attributable to shareholders increased to ¥608,923,160.86 from ¥539,992,207.30, reflecting a growth of 12.7% year-over-year[15] Cash Flow - The company reported a net cash flow from operating activities of -¥70,709,871.63, a 54.14% improvement compared to the same period last year[2] - Cash inflow from financing activities totaled 1,022,189,398.79 CNY, while cash outflow was 921,905,288.81 CNY, resulting in a net cash flow of 100,284,109.98 CNY[20] - The company reported a net increase in cash and cash equivalents of 37,179,692.75 CNY, compared to 703,332.13 CNY in the previous period[20] - Cash and cash equivalents at the end of the period stood at 53,060,980.44 CNY, up from 30,017,408.77 CNY year-over-year[20] Operational Insights - The increase in operating profit by 133.25% was primarily due to a higher growth rate in total revenue compared to total costs[7] - The company experienced a significant increase in sales expenses, which rose by 63.11% due to higher business and sales service costs[5] - Research and development expenses for Q3 2024 were ¥49,398,092.89, compared to ¥42,110,507.34 in Q3 2023, indicating a year-over-year increase of 17.5%[16] Future Plans - The company plans to expand its market presence and invest in new energy technology projects[6] - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[21] - The company is currently in the process of issuing new shares, pending approval from the Shenzhen Stock Exchange and the China Securities Regulatory Commission[12] Other Financial Metrics - The company reported a credit impairment loss of ¥12,352,704.51 in Q3 2024, compared to ¥4,175,462.32 in the previous year, highlighting a significant increase in credit risk[17] - Other comprehensive income for Q3 2024 was reported at -¥1,695,561.83, compared to ¥442,007.53 in Q3 2023, indicating a decline in overall financial health[17] - The company received 5,585,218.36 CNY in tax refunds, an increase from 1,636,184.19 CNY in the previous year[19] - Investment activities generated a net cash flow of 7,185,671.85 CNY, a significant recovery from -12,688,933.12 CNY in the previous period[20] Audit Status - The third quarter report was not audited, indicating that the figures are preliminary and subject to change[21]

第七届监事会第十一次会议决议公告 证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2024-046 三变科技股份有限公司 第七届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、审议通过了《2024年第三季度报告》 表决结果：5 票同意，占出席会议代表的 100%；0 票反对；0 票弃权。 经审核，我们认为：董事会编制和审核的三变科技股份有限公司《2024年第三季度 报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司2024年第三季度报告刊登于2024年10月31日的《中国证券报》、《证券时报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 三变科技股份有限公司第七届监事会第十一次会议通知于2024年10月25日以电子邮 件方式发出。会议于2024年10月30日上午以现场结合通讯表决方式在公司第二会议室召 开，出席会议的监事应到5人，实到5人，会议由监事会主席叶敏松先生主持。会议符合 《公司法》、《公司章程》的有关规定， ...

关于证券事务代表、审计部经理辞职的公告 证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2024-051 三变科技股份有限公司 关于证券事务代表、审计部经理辞职的公告 杨群女士、卢谷峰先生的离职不会对公司相关工作及正常运营产生影响，公司将按 照相关规定聘任新的证券事务代表、审计部经理。 特此公告。 三变科技股份有限公司 董事会 2024年10月31日 第 1 页 共 1 页 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 三变科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到证券事务代表杨群 女士、卢谷峰先生提交的书面辞职报告。因公司内部工作调整，杨群女士辞去公司证券 事务代表职务，卢谷峰先生辞去审计部经理职务，辞职报告自送达董事会之日起生效， 辞职后在公司担任其他职务。 截至本公告日，杨群女士、卢谷峰先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履 行的承诺事项。在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对其在任职期间为 公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。 ...

关于 2024 年前三季度计提资产减值准备的公告 证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2024-048 三变科技股份有限公司 关于 2024 年前三季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 三变科技股份有限公司（以下简称 "公司"）于2024年10月30日召开了第七届董 事会第十三次会议、第七届监事会第十一次会议审议通过了《关于2024年前三季度计提 资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下： | 项 目 | 2024 | 年前三季度计提减值准备金额（元） | | --- | --- | --- | | 一、信用减值损失 | | 12,352,704.51 | | 其中：应收账款 | | 10,584,148.30 | | 其他应收款 | | 2,379,830.81 | | 应收票据 | | -611,274.60 | | 二、资产减值损失 | | 5,167,916.88 | | 其中：存货 | | 5,910,508.13 | | 合同资产 | | -1,031,148.67 | | 持有待售资产 | | ...

证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2024-045 第七届董事会第十三次会议决议公告 三变科技股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 三变科技股份有限公司第七届董事会第十三次会议通知于2024年10月25日以电子邮 件方式发出，会议于2024年10月30日以现场结合通讯表决方式在公司第三会议室召开， 会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长谢伟世先生主持，公司部分监事 会成员及高管人员列席了会议。会议符合《公司法》、公司《章程》的有关规定，经审议， 以书面表决的方式审议通过以下议案： 一、审议通过《2024 年第三季度报告》 表决结果：7 票同意，占出席会议代表的 100%，0 票反对，0 票弃权。 公司2024年第三季度报告刊登于2024年10月31日的《中国证券报》、《证券时报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 二、审议通过《关于 2024 年前三季度计提资产减值准备的议案》 表决结果：7 票同意，占出席会议代表的 ...