证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2024-044 三变科技股份有限公司 关于公开挂牌转让三门县三变小额贷款股份有 限公司 17.25%股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、交易概述 三变科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 5 日召开第七届董事会 第九次会议审议通过了《关于公开挂牌转让三门县三变小额贷款股份有限公司 17.25%股 权或构成关联交易的议案》，公司根据优化资产的需要，拟将持有的三门县三变小额贷款 股份有限公司（以下简称"三变小贷"）17.25%股权通过产权交易机构公开挂牌转让。具 体内容详见公司于 2024 年 8 月 7 日披露在巨潮资讯网的《关于公开挂牌转让三门县三变 小额贷款股份有限公司 17.25%股权或构成关联交易的公告》（公告编号：2024-031）。 二、进展情况 2024 年 10 月 16 日，公司收到股权转让价款，三变小贷办理完毕工商变更登记手续。 三、对公司的影响 本次交易完成后，公司不再持有三变小贷股权，公司董事长谢伟世先生不再担任三 变小贷法定代表人、 ...

关于变更高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 三变科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到部分高管的辞职报告，因 公司内部工作调整，俞尚群先生申请辞去公司财务总监职务，辞职后继续在公司担任董 事及战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，总经理职务；陈敏先 生申请辞去副总经理职务，辞职后继续在公司担任工会主席职务；戴军先生申请辞去副 总经理职务，辞职后，戴军先生将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，陈敏先 生、戴军先生未持有公司股份。 2024年9月27日，公司召开第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于调整高级管 理人员的议案》，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任李 洪春先生、刘曰来先生为公司副总经理，章日江先生为财务总监（简历详见附件）。任 期自本次董事会通过之日起至第七届董事会任期届满时止。本次高级管理人员的调整， 不会对公司正常的生产经营产生重大影响。 特此公告。 关于变更高级管理人员的公告 证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2024-043 三变科技股份有限公司 ...

第七届董事会第十二次会议决议公告 证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2024-042 三变科技股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 三变科技股份有限公司第七届董事会第十二次会议通知于2024年9月19日以电子邮 件方式发出，会议于2024年9月27日以现场结合通讯表决方式在公司第三会议室召开，会 议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长谢伟世先生主持，公司部分监事会 成员及高管人员列席了会议。会议符合《公司法》、公司《章程》的有关规定，经审议， 以书面表决的方式审议通过以下议案： 一、审议通过《关于调整高级管理人员的议案》 1.3《聘任章日江先生为公司财务总监》 表决结果：7票同意，占出席会议代表的100%，0 票反对，0 票弃权。 具体详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 《关于变更高级管理人员的公告》。 该议案已经提名委员会审议通过，财务总监聘任已经审计委员会审议通过。 二、备查文件 1、公司第七届董事会第十二次会议决议； 因公 ...

三变科技股份有限公司 关于公开挂牌转让三门县三变小额贷款股份有 限公司 17.25%股权进展暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、交易概述 三变科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 5 日召开第七届董事会 第九次会议审议通过了《关于公开挂牌转让三门县三变小额贷款股份有限公司 17.25%股 权或构成关联交易的议案》，公司根据优化资产的需要，拟将持有的三门县三变小额贷款 股份有限公司（以下简称"三变小贷"）17.25%股权通过产权交易机构公开挂牌转让。具 体内容详见公司于 2024 年 8 月 7 日披露在巨潮资讯网的《关于公开挂牌转让三门县三变 小额贷款股份有限公司 17.25%股权或构成关联交易的公告》（公告编号：2024-031）。 2024 年 8 月 22 日，公司通过台州市产权交易所有限公司（以下简称"台州市产交所"） 公开挂牌，公开挂牌转让底价为 1413.85 万元，挂牌公告期为 2024 年 8 月 22 日-2024 年 9 月 19 日，挂牌公告期为 20 个工作日。 证券代码：002112 ...

三变科技股份有限公司 关于投资设立境外全资子公司的公告 证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2024-040 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 三变科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月5日召开第七届董事会第 十一次会议审议通过了《关于投资设立境外全资子公司的议案》，同意公司在美国投资 设立全子公司，投资总额拟定为2万美元。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》相关规定，本次对外投资事项在董 事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。 本次对外投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。现将相关事项公告如下： 一、拟设立境外子公司的基本情况 1、公司名称：三变科技美国公司 2、英文名称：SANBIAN SCI-TECH USA INC 3、注册地址：18 Covered Wagon Ln. Rolling Hills Estates, CA, 90274 关于投资设立境外全资子公司的公告 4 ...

第七届董事会第十一次会议决议公告 证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2024-038 三变科技股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 三变科技股份有限公司第七届董事会第十一次会议通知于2024年8月30日以电子邮 件方式及专人送达发出，会议于2024年9月5日以现场结合通讯表决方式在公司第三会议 室召开，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长谢伟世先生主持，公司 部分监事会成员及高管人员列席了会议。会议符合《公司法》、公司《章程》的有关规定， 经审议，以书面表决的方式审议通过以下议案： 一、审议通过《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》 表决结果：7 票同意，占出席会议代表的 100%，0 票反对，0 票弃权。 鉴于公司董事会成员变动，为了确保董事会各专门委员会正常运作，并充分发挥各 专门委员会在公司治理中的作用，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上 市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，对第七届董事 会各专门委员会成员作出调整。 具体详 ...

2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2024 年第二次临时股东大会决议公告 证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2024-037 三变科技股份有限公司 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议时间：2024 年 9 月 5 日下午 14：30； 网络投票时间：2024 年 9 月 5 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为：2024 年 9 月 5 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联 网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月5 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、现场会议地点：浙江省三门县西区大道 369 号三楼会议室。 3、会议召集人：公司董事会。 4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式。 5、会议主持人：公司董事长谢伟世先生。 召开会议的通知及相关文件分别刊登 ...

关于调整公司董事会专门委员会委员的公告 证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2024-039 三变科技股份有限公司 关于调整公司董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 上述董事会各专门委员会成员任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任 期届满之日止。 特此公告。 三变科技股份有限公司 第 1 页 共 2 页 关于调整公司董事会专门委员会委员的公告 三变科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月5日召开第七届董事会第 十一次会议审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》，现将相关情况 公告如下： 鉴于公司董事会成员变动，为了确保董事会各专门委员会正常运作，并充分发挥各 专门委员会在公司治理中的作用，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，经董事会 审议通过，同意调整部分专门委员会委员及召集人，调整后的公司第七届董事会专门委 员会委员组成情况如下： 1、战略委员会：谢伟世先生、王茂松先生、俞尚群先生为战略委员会委员， ...

国浩律师（上海）事务所 关于三变科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会法律意见书 致：三变科技股份有限公司 三变科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东大会于 2024 年 9 月 5 日召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）经公司聘 请，委派经办律师出席会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法 规及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股东大会规 则》（以下简称"《股东大会规则》"）和《三变科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"），就本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格、 会议表决程序等事宜发表法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，审查了公司提供的有 关本次大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。 在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文 件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。 公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、 遗漏、虚 ...

三变科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 如否，请详细说明：______________________________ 声明人管宏斌作为三变科技股份有限公司第七届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人浙江三变 集团有限公司提名为三变科技股份有限公司（以下简称该 公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过三变科技股份有限公司第七届董事 会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独 ...