证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2024-012 宁波康强电子股份有限公司 公司于 2024 年 3 月 22 日召开第七届董事会第十四次会议、第七届监事会第 十一次会议，审议通过了《关于以自有资产向银行申请抵押融资的议案》，在额 度范围内公司董事会授权董事长签署上述申请抵押融资事项的相关法律文件。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》、 《公司章程》等相关规定，公司与国家开发银行宁波市分行不存在关联关系，上 述事项不涉及关联交易，亦不构成重大资产重组，因此该事项无需提交公司股东 大会审议。 三、对公司的影响 公司以自有土地和房产向国家开发银行宁波市分行申请抵押融资，是为了满 足公司资金需求，该抵押事项的财务风险处于公司可控范围内，不会对公司的正 关于以自有资产抵押向银行申请融资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波康强电子股份有限公司（下称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召开的 第七届董事会第十四次会议、第七届监事会第十一次会议审议通过了《关于以自 有资产向银行申请抵押融 ...

证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2024-014 宁波康强电子股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波康强电子股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十四次会 议于2024年3月22日召开，会议审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》, 现将具体事项公告如下: 一、 本次会议召开的基本情况 1、股东大会届次: 2023 年度股东大会 2、股东大会的召集人: 公司第七届董事会 3、会议召开的合法、合规性: 本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定,公司第七届董事会第十四次会议已经 审议通过召开本次股东大会的议案。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议时间：2024 年 4 月 23 日（星期二）下午 14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 23 日上午 9:15—9:25, 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统 ...

二、独立董事年度履职概况 （一）本人出席董事会、股东大会情况 报告期内，公司董事会共召开四次, 本人应出席四次董事会，亲自参加四次 董事会，没有连续两次未亲自出席会议的情况。本人认真审议了董事会提出的各 项议案，凡须董事会决策的事项，公司都提前通知本人并提供了足够的资料，定 期通报公司的运营情况，让本人与其他董事享有同等的知情权。对各次董事会会 议相关议案均投了赞成票。 报告期内公司共召开一次股东大会,本人应出席一次股东大会，实际出席一 次股东大会并在2022年度股东大会上述职。 宁波康强电子股份有限公司 独立董事徐美光 2023 年度述职报告 作为宁波康强电子股份有限公司的第七届董事会独立董事，本人在2023年 勤勉履行职责，充分发挥独立董事的作用，严格按照《公司法》、《证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》、公司《独立董事制度》及《公司章程》等规 定和要求，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发 表独立意见，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度本人 履行的工作情况向各位股东汇报如下： 一、独立董事的基本情况 徐美光女士：1964年生，中国国籍，无永久境外居留权，硕 ...

宁波康强电子股份有限公司监事会 关于 2023 年度内部控制自我评价报告的意见 根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，监事会对《2023 年度内部控制自 我评价报告》进行了审阅，发表意见如下：公司现行内部控制制度符合有关法律 法规对上市公司内部控制的要求。内部控制组织结构完善，能够满足公司战略规 划、业务发展的需要。内部控制以对外担保、关联交易、信息披露等重点风险揭 示及防控作为关键点，各项工作均按内部控制各项制度的规定进行，控制严格、 充分、有效，具有合理性、完整性和有效性，保证了公司经营管理的正常运行。 2024 年 3 月 26 日 监事会认为，公司 2023 年度内部控制自我评价报告真实、准确、客观地反 映了公司内部控制的实际情况。 宁波康强电子股份有限公司监事会 ...

宁波康强电子股份有限公司 高级管理人员及核心人员绩效考核与薪酬激励管理办法 第一章 总则 第一条 宁波康强电子股份有限公司（下称"公司"）为建立与现代企业 制度相适应的收入分配制度，建立和完善经营者的激励约束机制，有效地调动高 级管理人员及核心人员的积极性和创造性，提高企业经营管理水平，将经营者的 利益与企业的长期利益结合起来，促进企业健康、持续发展，根据《公司法》等 有关法律以及《公司章程》，特制定《高级管理人员及核心人员绩效考核与薪酬 激励管理办法》（下称"《管理办法》"）。 第二条 本《管理办法》绩效考核与薪酬激励适用的对象包括下列人员（以 下统称"高管及核心人员"）： （一）总经理； （二）副总经理； （三）财务总监； （四）董事会秘书； （五） 公司董事会薪酬委员会认为应当适用的其他核心人员。 第三条 高管及核心人员薪酬的确定遵循以下原则： （一） 坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则； （六） 高管及核心人员的薪酬收入坚持"先考核、后发放"原则； （七） 坚持效率优先，兼顾公平，促进公司高管及核心人员和员工之间的 利益关系和谐的原则。 第四条 高管及核心人员绩效考核以企业经济效益和工作目标为出发点 ...

作为宁波康强电子股份有限公司的第七届董事会独立董事，本人在2023年勤 勉履行职责，充分发挥独立董事的作用，严格按照《公司法》、《证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》、公司《独立董事制度》及《公司章程》等规 定和要求，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发 表独立意见，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度本人 履行的工作情况向各位股东汇报如下： 一、独立董事的基本情况 宁波康强电子股份有限公司 独立董事贺正生 2023 年度述职报告 贺正生：1981年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，拥有律师执 业资格。2002年7月至2006年9月，任北京李文律师事务所执业律师；2006年9 月至今任北京衡基律师事务所合伙人、主任；2008年10月至2014年12月，任本 公司独立董事；2018年1月至2024年2月，任深圳光韵达光电科技股份有限公司 独立董事；2018年11月至今，任威腾电气集团股份有限公司独立董事；2022年 10月起任广东天域半导体股份有限公司独立董事（未上市）。2022年3月起任本 公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外 ...

证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2024-007 宁波康强电子股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波康强电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召开 了第七届董事会第十四次会议、第七届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关 于 2023 年度利润分配的预案》，本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议，现将 相关事宜公告如下： 一、2023年度利润分配预案的基本情况 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司母公司实现净 利润 80,221,620.26 元，2023 年度按母公司净利润的 10%提取法定盈余公积 8,022,162.03 元，加上年初未分配利润 532,458,582.84 元，减去 2023 年分配 11,241,083.52 元，本年度可供股东分配的利润为 593,416,957.55 元。 公司拟订 2023 年度利润分配预案为：以公司 2023 年末总股本 375,284,000 股为基数，向全体股东每 ...

宁波康强电子股份有限公司 2023 年度财务决算报告 公司 2023 年度财务会计报表按照《企业会计准则》的规定编制，真实、完 整地反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金 流量等有关信息。2023 年度的财务会计报表已由中汇会计师事务所（特殊普通 合伙）进行审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。现将本年度合并财务报 表反映的主要财务情况报告如下： 一、2023 年度公司报表的合并范围 母公司:宁波康强电子股份有限公司 全资子公司:宁波康强微电子技术有限公司、宁波康迪普瑞模具技术有限公 司、江阴康强电子有限公司、北京康迪普瑞模具技术有限公司、宁波康强胜唐国 际贸易有限公司及宁波立德千合贸易有限公司。 合并范围变动：公司二级子公司宁波立德千合贸易有限公司于 2023 年 5 月 末注销完毕，故自该公司注销完毕起，不再将其纳入合并财务报表范围。 二、公司生产经营基本情况 2023 年，受宏观经济增长放缓、需求复苏不足等因素影响，半导体产业全 球终端市场需求依旧较为疲软，下游需求复苏不及预期，尽管身处行业下行周期， 公司积极稳健地开展各项经营活动，不断挖掘自身优势 ...

宁波康强电子股份有限公司 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告 及审计委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责的情 况汇报如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于 杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：余强 公司于 2023 年 3 月 24 日召开的第七届董事会第九次会议、第七届监事会 第七次会议审议通过了《关于 ...

宁波康强电子股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2024-004 一、董事会会议召开情况 宁波康强电子股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十四次会 议通知于 2024 年 3 月 12 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 3 月 22 日上午 在公司 1 号会议厅以现场会议的方式召开，应参加会议董事 7 人，实际参加会议 董事 7 人。本次会议由董事长叶骥先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会 议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经逐项认真审议, 与会董事以记名投票表决的方式通过如下议案: （一）以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《2023 年度总 经理工作报告》 （二）以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《2023 年度财 务决算报告》，本报告需提交 2023 年度股东大会审议。 《2023 年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（http:/ ...