宁波康强电子股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 1 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规则， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公 司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长，二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三 至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会下设投资 ...

宁波康强电子股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及其他有 关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司董事和经理人员的人选，选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占二名数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议： （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； （三）法律、行政法规、中国证监会规定、公司章程规定和董事会授予职权的 其他事项。 第八条 ...

宁波康强电子股份有限公司董事会 审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会 对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计 委员会，并制定本实施细则。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中，独立董事占二名，委员 中至少有一名独立董事为会计专业人士。委员会全部成员均须具有能够胜任委员 会工作职责的专业知识和商业经验，应当为不在上市公司担任高级管理人员的董 事。 第四条 审计委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第 三至第五条规定补足委员人数。 第七条 审计委员会下设审计工作组为日常办事机构，负责日常工作联络的 1 会议组织等工作。 第三章 职责权限 第八条 公司董事会审计委员会负责审 ...

证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2024-002 宁波康强电子股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波康强电子股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十三次会 议通知于 2024 年 1 月 27 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 2 月 5 日以通 讯表决的方式召开，应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人。本次会议由 董事长叶骥先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 公司董事会议事规则>的议案》。 根据相关法律法规、规范性文件和《公司章程》有关规定，结合公司实际情 况，公司董事会同意修订《董事会议事规则》，内容详见公司于同日指定信息披 露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会议事规则（2024 年 2 月）》。 （一）以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于修订< 公司章程>的议案》 ...

宁波康强电子股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范宁波康强电子股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质 量，保证财务信息的真实性和连续性，支持会计师事务所依法公正执业，根据中 国证监会的相关规定，特制定本制度。 第二条 公司选聘执行年报审计业务的会计师事务所对财务会计报告、内部 控制等发表审计意见、出具审计报告，进行会计报表审计业务的会计师事务所相 关行为，应当遵照本制度规定。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会审议同意后，报经董 事会、股东大会审议。公司不得在董事会、股东大会审议前聘请会计师事务所开 展审计业务。 第四条 公司大股东、控股股东及实际控制人不得在公司董事会、股东大会 审议前，向公司指定会计师事务所，不得干预公司董事会审计委员会独立履行审 核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当为符合《证券法》规定的会计师事务 所，具有良好的执业质量记录，并满足下列条件： （一）依法设立并具有相关执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理 ...

宁波康强电子股份有限公司董事会议事规则 （2024 年 2 月修订） 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地 履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所 股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的要求，以及《宁波康强电子股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的意见， 初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 1 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 董事 ...

证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2024-001 本次高新技术企业的认定系原高新技术企业证书有效期届满所进行的重新 认定。根据《中华人民共和国企业所得税法》等相关法律法规的规定，公司及全 资子公司宁波康迪通过高新技术企业重新认定后三年内可继续享受国家关于高 新技术企业的相关税收优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。 特此公告。 宁波康强电子股份有限公司董事会 2024 年 1 月 5 日 宁波康强电子股份有限公司 关于公司及子公司通过高新技术企业重新认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波康强电子股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司宁波康迪普 瑞模具技术有限公司（以下简称"宁波康迪"）于近日分别收到宁波市科学技术 局、宁波市财政局、国家税务总局宁波市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》， 公司证书编号：GR202333101358，宁波康迪证书编号：GR202333102351，发证时 间：2023年12月8日，有效期三年。 ...

证券代码：002119 证券简称：康强电子 宁波康强电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-004 投资者关系活动类别 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及人员 平安证券 姓名 时间 2023年 11 月24日 地点 公司会议室 上市公司接待人员姓 公司副总经理兼董事会秘书 周荣康 名 1、公司今年产能有没有提高，产能利用率是怎么样的？ 答：按照行业分类，公司是一家制造业占比接近 100%的 公司，其他业务基本可以忽略，所以公司非常重视产线管 理、产能利用、产品效率。虽然这两年半导体行业处于周 ...

证券代码：002119 证券简称：康强电子 宁波康强电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-003 投资者关系活动类别 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及人员 UG Investment Advisors 姓名 时间 2023年11 月20日 地点 公司会议室 上市公司接待人员姓 公司副总经理兼董事会秘书 周荣康 名 1、公司引线框架产品、键合丝产品的客户有哪些及单一 客户占比情况？ 答：公司主要产品引线框架产品、键合丝产品的客户为国 内外半导体封装测试企业，2022 年度前五大客户销售占 ...

Revenue and Profit - Revenue for Q3 2023 reached ¥462,646,802.21, an increase of 23.61% year-over-year[5] - Net profit attributable to shareholders decreased by 26.18% to ¥13,583,849.91 in Q3 2023[5] - Net profit excluding non-recurring gains and losses fell by 44.32% to ¥9,535,592.22 for the same period[5] - Total operating revenue for the period was CNY 1,309,544,880.45, slightly down from CNY 1,309,758,803.45 in the previous period[20] - Net profit for the period was CNY 59,748,383.14, a decrease from CNY 96,593,806.69 in the previous period[21] - The total comprehensive income for the third quarter was CNY 59,748,383.14, compared to CNY 96,593,806.69 in the previous year, reflecting a decrease of approximately 38.1%[22] Assets and Liabilities - Total assets as of the end of Q3 2023 amounted to ¥2,328,770,817.86, reflecting a 22.11% increase from the end of the previous year[5] - The company's total assets reached CNY 2,328,770,817.86, up from CNY 1,907,174,359.61[18] - Total liabilities increased to CNY 1,054,317,875.66 from CNY 681,228,717.03[18] - The equity attributable to shareholders of the parent company rose to CNY 1,274,452,942.20 from CNY 1,225,945,642.58[18] Cash Flow - Cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥10,739,269.84, a decline of 104.77% compared to the previous year[5] - Net cash flow from operating activities decreased by 236.0342 million RMB, a decline of 104.77%, mainly due to increases in receivables and inventory[12] - Cash inflow from operating activities was CNY 982,971,523.53, a decrease of 23.7% from CNY 1,288,361,980.68 in the previous year[23] - The net cash flow from operating activities turned negative at CNY -10,739,269.84, compared to a positive CNY 225,294,945.37 in the same period last year[23] - Cash outflow from investing activities totaled CNY 389,520,516.48, significantly higher than CNY 86,960,072.16 in the previous year, indicating increased investment activity[24] - The net cash flow from investing activities was CNY -315,933,516.77, worsening from CNY -64,651,215.88 in the previous year[24] - Cash inflow from financing activities was CNY 506,000,000.00, slightly down from CNY 507,279,268.55 in the previous year[24] - The net cash flow from financing activities improved to CNY 228,444,961.52, compared to a negative CNY -152,565,328.38 in the same period last year[24] - The ending cash and cash equivalents balance was CNY 136,955,266.27, down from CNY 177,116,079.20 in the previous year[24] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 64,534[11] - The top shareholder, Ningbo Pulisai Electronic Co., Ltd., holds 19.72% of shares, totaling 74,009,208 shares, which are currently frozen[11] Expenses - Basic and diluted earnings per share decreased by 20.00% to ¥0.04[5] - Research and development expenses were CNY 49,661,539.67, down from CNY 51,935,401.88[20] - Financial expenses showed a significant change, with a cost of CNY 3,537,758.22 compared to a gain of CNY -1,037,085.03 in the previous period[20] - The company reported a 441.13% increase in financial expenses year-to-date, primarily due to reduced exchange gains[9] - The company reported a decrease in sales expenses to CNY 8,079,190.95 from CNY 7,326,268.31[20] Other Income - Investment income surged by 609.44% to ¥8,160,800, attributed to increased profits from non-effective hedging and bank wealth management products[9] - Non-operating income increased by 1.3734 million RMB, a significant increase of 25,841.16% year-on-year, primarily due to the write-off of other payables[12] - Income tax expenses decreased by 10.0296 million RMB, a reduction of 104.99%, attributed to decreased profits and tax relief policies[12] Receivables and Borrowings - Short-term borrowings increased by 80.67% to ¥2,287,856,000, primarily due to increased bank loans[9] - Trade receivables increased by 714.92% to ¥8,793,200, mainly due to an increase in commercial acceptance bills received[9] - Accounts receivable increased to 435,421,537.46 RMB from 326,811,147.72 RMB, indicating a significant rise in receivables[16] Audit Status - The third quarter report was not audited, indicating that the financial figures are subject to further verification[25]