证券代码：002122 证券简称：汇洲智能 公告编号：2024-047 汇洲智能技术集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 （一）召开时间 （1）现场会议召开时间：2024年11月15日（星期五）14:45 （2）网络投票时间：2024年11月15日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年11月15日 9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间 为2024年11月15日9:15-15:00期间的任意时间。 （二）会议召开地点 北京市海淀区中关村街道知春路甲18号院（北京现代荣华汽车北侧红色大门） （三）召开方式 本次股东大会由公司董事会召集 （五）会议主持人 副董事长吴昌霞先生主持本次会议。 （六）合法有效性 本次会议的召集和召 ...

证券代码：002122 证券简称：汇洲智能 公告编号：2024-038 汇洲智能技术集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人夏朝恒作为汇洲智能技术集团股份有限公司第八届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人汇洲智能技术集团股份有限公司董事会提名 为汇洲智能技术集团股份有限公司（以下简称该公司）第八届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过汇洲智能技术集团股份有限公司第八届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 ...

证券代码：002122 证券简称：汇洲智能 公告编号：2024-040 汇洲智能技术集团股份有限公司 声明人胡传雨作为汇洲智能技术集团股份有限公司第八届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人汇洲智能技术集团股份有限公司董事会提名 为汇洲智能技术集团股份有限公司（以下简称该公司）第八届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过汇洲智能技术集团股份有限公司第八届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 ...

证券代码：002122 证券简称：汇洲智能 公告编号：2024-042 汇洲智能技术集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人汇洲智能技术集团股份有限公司董事会现就提名刘天保为汇洲智能 技术集团股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为汇洲智能技术集团股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过汇洲智能技术集团股份有限公司第八届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑是 □否 四、被提名人符合公 ...

证券代码：002122 证券简称：汇洲智能 公告编号：2024-043 汇洲智能技术集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人汇洲智能技术集团股份有限公司董事会现就提名胡传雨为汇洲智能 技术集团股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为汇洲智能技术集团股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过汇洲智能技术集团股份有限公司第八届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 □是 ☑否 ☑是 □否 如否， ...

证券代码：002122 证券简称：汇洲智能 公告编号：2024-035 汇洲智能技术集团股份有限公司 关于续聘公司2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 汇洲智能技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日 召开第八届董事会第十一次会议，审议通过《关于拟续聘公司 2024 年度审计机 构的议案》，同意续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"中兴 财光华"）为公司 2024 年度审计机构，并提交公司 2024 年第一次临时股东大会 审议，现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）是中国会计师事务所行业中机构 健全、制度完善、规模较大、发展较快、综合实力较强的专业会计服务机构。具 有财政部、中国证监会核准的证券、期货相关业务资格。总部设在北京，在河北、 上海、天津、重庆、黑龙江、吉林、辽宁、山东、山西、河南、湖北、湖南、安 徽、江苏、浙江、江西、福建、广东、云南、贵州、四川、海南、新疆、青海、 陕西、 ...

证券代码：002122 证券简称：汇洲智能 公告编号：2024-037 汇洲智能技术集团股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 汇洲智能技术集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董事 会第十一次会议于 2024 年 10 月 29 日召开，会议决定于 2024 年 11 月 15 日召 开公司 2024 年第一次临时股东大会。现将召开本次股东大会的有关事项公告如 下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。2024 年 10 月 29 日，公司第八届董事 会第十一次会议审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 3、本次股东大会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股东大会议事规则》及《公司 章程》的规定，召集人的资格合法有效。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 15 日（星期五）14:45 （ ...

证券代码：002122 证券简称：汇洲智能 公告编号：2024-039 汇洲智能技术集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 声明人刘天保作为汇洲智能技术集团股份有限公司第八届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人汇洲智能技术集团股份有限公司董事会提名 为汇洲智能技术集团股份有限公司（以下简称该公司）第八届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： ☑是□否 一、本人已经通过汇洲智能技术集团股份有限公司第八届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提 ...

证券代码：002122 证券简称：汇洲智能 公告编号：2024-041 汇洲智能技术集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人汇洲智能技术集团股份有限公司董事会现就提名夏朝恒为汇洲智能 技术集团股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为汇洲智能技术集团股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过汇洲智能技术集团股份有限公司第八届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明： ...

一、董事会会议的召开情况 证券代码：002122 证券简称：汇洲智能 公告编号：2024-032 汇洲智能技术集团股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 汇洲智能技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 10 月 18 日以邮件方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《汇洲智能技术 集团股份有限公司第八届董事会第十一次会议通知》。本次会议于 2024 年 10 月29日在公司会议室以现场与通讯表决相结合方式召开。会议应表决董事9名， 实际表决董事 9 名，其中董事吴昌霞、陈友德，独立董事海洋、高岩、孔全顺以 通讯表决方式参加。本次会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议的审议情况 会议以投票方式审议通过了如下议案： 1、审议通过《2024 年第三季度报告》 表决情况：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。 表决结果：通过。 具体内容详见公司 2024 年 10 月 30 日刊登于巨潮资讯网的《202 ...