汇洲智能技术集团股份有限公司 | 原《公司章程》条款 | 新修订后的《公司章程》条款 | | --- | --- | | | 业特点、发展阶段、自身经营模式、盈 | | | 利水平以及是否有重大资金支出安排 | | | 等因素，区分下列情形，并按照本章程 | | | 规定的程序，提出差异化的现金分红政 | | | 策： | | | 1、公司发展阶段属成熟期且无重 | | | 大资金支出安排的，进行利润分配时， | | | 现金分红在本次利润分配中所占比例 | | | 最低应达到 80%； | | | 2、公司发展阶段属成熟期且有重 | | | 大资金支出安排的，进行利润分配时， | | | 现金分红在本次利润分配中所占比例 | | | 最低应达到 40%； | | | 3、公司发展阶段属成长期且有重 | | | 大资金支出安排的，进行利润分配时， | | | 现金分红在本次利润分配中所占比例 | | | 最低应达到 20%； | | | 公司发展阶段不易区分但有重大 | | | 资金支出安排的，可以按照前项规定处 | | | 理。 | | | （五）股票股利分配的条件 | | | 公司在经营情况良好，并且董事 ...

一、个人基本情况 （一）工作履历 高岩先生，1972 年生，中国国籍，硕士学位，中国注册会计师，注册税务 师。2003 年 6 月至 2016 年 8 月任邢台职业技术学院会计专业副教授 2011 年 10 月至今任立信仁合河北税务师事务所有限公司执行董事；2016 年 10 月至 2020 年 8 月 14 日任河北润涛牧业科技股份有限公司董事；2019 年 6 月至 2022 年 6 月任融易算会计服务（无锡）有限公司总经理；2021 年 9 月至今任无锡太湖学 院教师；2018 年 12 月至今任公司董事会独立董事。 （二）独立性说明 汇洲智能技术集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 ——高岩 本人作为汇洲智能技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 在 2023 年度工作中，严格根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规及《公司章程》的相关 规定，忠实、勤勉、独立地履行职责，切实维护了公司的整体利益和全体股东尤 其是中小股东的利益。 现将本人履行独立 ...

汇洲智能技术集团股份有限公司董事会 关于独立董事2023年度独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 汇洲智能技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董 事海洋、高岩、孔全顺的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事海洋、高岩、孔全顺的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 汇洲智能技术集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 19 日 ...

审计报告 中兴财光华审会字(2024)第 212035号 汇洲智能技术集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了汇洲智能技术集团股份有限公司(以下简称"汇洲智能")财 多报表,包括 2023年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及 公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报 表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了汇洲智能 2023年 12月 31日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的 合并及公司经营成果和现金流量。 汇洲智能技术集团股份有限公司 中兴财光华审会字（2024）第 212035 号 审计报告 ------ 1-2 合并及公司资产负债表 3 合并及公司利润表 4 合并及公司现金流量表 5-8 合并及公司股东权益变动表 9-126 财务报表附注 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的 责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于汇洲智能,并履行了职 业道德方面的其他责任 ...

证券代码：002122 证券简称：汇洲智能 公告编号：2024-008 汇洲智能技术集团股份有限公司 第八届董事会第六次临时会议决议公告 二、会议议案审议情况 1、关于子公司购买股权暨关联交易的议案 表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事孙伟回避表决。 该议案已经独立董事专门会议审议通过并已取得全体独立董事的同意。 详见公司于同日发布在巨潮资讯网的《关于子公司购买股权暨关联交易的公 告》（公告编号：2024-009）。 三、备查文件 1、第八届董事会第六次临时会议决议 2、独立董事专门会议审议意见。 汇洲智能技术集团股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 汇洲智能技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第六次临 时会议于 2024 年 4 月 1 日以通讯表决方式召开。本次会议通知于 2024 年 3 月 29 日以电子邮件方式向公司全体董事、监事和高级管理人员送达。会议应参与 表决的董事 9 名，实际参与董事 9 名。本次会议由董事长武剑飞先生主持。本次 会议的召集、召开程序及出席会议 ...

证券代码：002122 证券简称：汇洲智能 公告编号：2024-009 汇洲智能技术集团股份有限公司 关于子公司购买股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次关联交易情况概述 1、2023 年 11 月，汇洲智能技术集团股份有限公司（以下简称"公司"、"汇洲 智能"）全资子公司北京汇洲智能技术有限公司（以下简称"北京汇洲"）以 1,620 万 元对价投资中能数投（北京）科技有限公司（以下简称"中能数投"或"目标公司"） 的股东亿讯时代华兴科技（北京）有限公司（以下简称"亿讯华兴"），持有亿讯华 兴 45%股权；亿讯华兴直接持有中能数投 45%的股权。由于该笔对外投资不涉及关 联交易且金额较小，因此无需履行董事会的审议程序及对外披露义务。 2、2024 年 4 月（即本次），公司拟追加对中能数投的投资，同时出于便捷公 司管理的目的，拟将此前对中能数投的投资由间接持股变更为直接持股。基于此， 亿讯华兴将其持有的中能数投 45%股权转让给北京汇洲（转让对价为 2219.85 万 元），同时亿讯华兴对北京汇洲的全部持股进行定向减资（ ...

证券代码：002122 证券简称：汇洲智能 公告编号：2024-007 一、合伙企业暨投资基金情况概述 汇洲智能技术集团股份有限公司 关于与专业投资机构合资设立股权投资合伙企业的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 基于基金投资行业实际情况，综合考虑基金总体募资和投资节奏等因素，为 平稳有序推进基金投资，经合伙企业各方达成一致，特对合伙企业作以下变更： 1、调整合伙企业的经营期限。合伙企业经营期限调整为九年，其中自合伙 企业正式运作之日起的第六个周年日的前一天止为投资期（"投资期"），投资 期届满或者终止后三个周年，也即自投资期届满或者终止之日起算的第三个周年 日前一天止为管理及退出期（"退出期"）。退出期届满时如本基金未实现退出， 经合伙人会议决议通过，合伙企业有权延长退出期，退出期可延期一次，延长期 限为一年，此后如遇特殊情况，退出延长期亦将由合伙人会议决议通过。即合伙 企业原存续期为 2020 年 1 月 21 日-2025 年 1 月 20 日（前 3 年投资期+后 2 年退 出期），在此基础上可延期一次且延长期限最多为一年；本次调 ...

证券代码：002122 证券简称：汇洲智能 公告编号：2024-006 汇洲智能技术集团股份有限公司 关于公司股东减持股份计划期限届满暨实施结果的公告 本公司股东深圳华创金盛投资咨询有限公司保证向本公司提供的信息内容 真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 汇洲智能技术集团股份有限公司（以下简称"公司"或"汇洲智能"）于 2023 年 8 月 11 日披露《关于股东减持股份的预披露公告》，股东深圳华创金盛投资咨 询有限公司（以下简称"华创金盛"）拟以集中竞价方式减持所持有的公司股份 20,000,000 股（占公司当时总股本的 1.0032%）。 近日，公司收到股东华创金盛出具的《深圳华创金盛投资咨询有限公司减持 期限届满暨实施结果的告知函》，本次减持计划期限已届满。在减持期间，华创 金盛合计减持股份数量为 8,150,000 股，减持数占公司当前总股本的 0.4075%； 减持完成后其持股数量为 19,850,000 股，占公司总股本的 0.9925%。根据《上市 公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司 ...

元，其中已支付赔偿金额为 1083.30 万元）；剩余 40 起案件尚未取得生效判决或 达成调解。除前述法院已立案的案件外，仍有大量中小投资者已向中国投资者网在 线调解平台提交索赔及调解申请或直接向公司管理人申报债权，公司面临大额中小 投资者提起的证券虚假陈述赔偿。 证券代码：002122 证券简称：汇洲智能 公告编号：2024-004 汇洲智能技术集团股份有限公司 关于中小投资者证券虚假陈述赔偿纠纷的进展公告（五） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 汇洲智能技术集团股份有限公司（以下简称"公司"、"汇洲智能"）目前面临大 量中小投资者提起的证券虚假陈述索赔。前期，在浙江证券业协会和/或中证资本市 场法律服务中心浙江工作站及公司重整管理人的组织调解下，有共计1247人提起证 券虚假陈述索赔的中小投资者与公司达成了调解，公司应付的调解款项合计为 231,586,877.18元。详见公司于2022年12月6日发布的《关于中小投资者证券虚假陈 述赔偿纠纷的进展公告》（公告编号：2022-091）、于2023年3月4日发布的《关于 中小投资者证券虚假陈述 ...

证券代码：002122 证券简称：汇洲智能 公告编号：2024-003 汇洲智能技术集团股份有限公司 关于继续受让淄博琏儒基金部分合伙份额暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次继续受让基金合伙份额及关联交易概述 （一）本次交易的前期交易情况说明 2023年1月，汇洲智能技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审议 通过由全资附属机构徐州市润熙管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称"徐州 润熙"）以0元受让关联方海南齐机科技有限公司（以下简称"海南齐机"）持有的 淄博琏儒创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"淄博琏儒基金"）3,000万份合 伙份额（占淄博琏儒基金总规模的5.9880%），截至目前徐州润熙已进行实缴出资 3,000万元；2023年5月，公司董事会审议通过由徐州润熙继续受让淄博琏儒基金有 限合伙人平阳酬逸投资管理有限公司（以下简称"平阳酬逸"）持有的不超过5,000 万份合伙份额的事项，由于公司另做安排且未进行实缴，因此公司最终未与平阳酬 逸签署转让协议，徐州润熙亦不再受让前述5,000万份基金合伙份额。 ...